Amir Naziri

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسیح مشهدی تفرشی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ به نمایندگی از شرکت گروه فن اوا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره حمیدرضا نائینی به شماره ملی ۳۲۵۹۰۰۷۶۸۷ به نمایندگی از شرکت فن آوا سیستم به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۷۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا کردلوئی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۵۰۴۵۹ به نمایندگی از شرکت توسعه هوشمند به سام به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره امیر نظیری به شماره ملی ۰۰۶۴۵۳۷۹۹۴ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: پیگیری پیشنهادات هیئت مدیره به مجامع عمومی جهت تخصیص منابع به ذخایر، پیگیری تشکیل جلسات مجامع عمومی و تهیه دستور جلسه برای این مجامع با تصویب هیئت مدیره. - پیگیری برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای تصویب صورتهای مالی پایان سال مالی و جلسات فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها از طریق هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش و گزارش آن به هیئت مدیره - تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور و ارائه به هیئت مدیره. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و ارائه قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. <br />پ۹۸۰۶۱۱۸۷۷۳۴۲۲۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسیح مشهدی تفرشی به کدملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷، به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای حمیدرضا نائینی به کدملی ۳۲۵۹۰۰۷۶۸۷ ، به نمایندگی از شرکت فن آوا سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۷۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای حسام حبیب اله به کدملی ۰۰۷۵۱۰۹۱۴۱، به نمایندگی از شرکت توسعه هوشمند به سام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره ـ آقای امیرنظیری به کدملی ۰۰۶۴۵۳۷۹۹۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید پیگیری پیشنهادات هیئت مدیره به مجامع عمومی جهت تخصیص منابع به ذخایر، پیگیری تشکیل جلسات مجامع عمومی و تهیه دستور جلسه برای این مجامع با تصویب هیئت مدیره. ـ پیگیری برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای تصویب صورتهای مالی پایان سال مالی و جلسات فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها از طریق هیئت مدیره. ـ تهیه و تنظیم گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش و گزارش آن به هیئت مدیره ـ تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور و ارائه به هیئت مدیره. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و ارائه قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. <br />پ۹۷۰۵۰۷۷۰۱۷۳۲۸۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین محمودزاده به کد ملی ۱۷۲۸۱۰۷۱۸۰، به نمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و بابک بردبارمدبر به کد ملی ۰۰۶۲۶۰۳۹۴۹ به نمایندگی از طرف شرکت فن آوا سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۷۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و یاسر جلالی به کد ملی ۱۳۸۱۷۹۸۲۱۷، به نمایندگی از طرف شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و امیرنظیری به کد ملی ۰۰۶۴۵۳۷۹۹۴ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ ۹۵۱۰۰۸۳۹۴۸۶۵۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین محمودزاده به کد ملی ۱۷۲۸۱۰۷۱۸۰ به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امین کلاهدوزان به کد ملی ۱۲۸۷۳۷۴۳۳۶ به نمایندگی از شرکت فن آوا سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۷۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای یاسر جلالی به کد ملی ۱۳۸۱۷۹۸۲۱۷ به نمایندگی از شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای امیر نظیری به کد ملی ۰۰۶۴۵۳۷۹۹۴ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه و مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ ۹۵۰۵۲۴۸۷۵۲۹۰۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری