شرکت گروه سرمایه گذاری البرز

آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام گروه سرمایه گذاری البرز به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی 1010044390X و به شماره ثبت 1116X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/2X و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X/0X/1X و مجوز شماره 12X - 130632X / 04X مورخ 140X/X/2X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ 2614010000000X ریال به مبلغ 3100000000000X ریال منقسم به 3100000000X سهم 100X ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی طی گواهی شماره 103X/17Xمورخ 140X/X/1Xبانک پارسیان شعبه حافظ افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت درتاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل و امضا گردید.

آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام گروه سرمایه گذاری البرز به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی 1010044390X و به شماره ثبت 1116X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X/0X/0X و مجوز شماره 18349X / 12X مورخ 140X/0X/0X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد اساسنامه جدید شرکت که مشتمل بر 6X ماده و 3X تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید

آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام گروه سرمایه گذاری البرز به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی 1010044390X و به شماره ثبت 1116X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X/0X/0X و مجوز شماره 18361X / 12X مورخ 140X/0X/0X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد حسابرسی قانونی مفید راهبر به شناسه ملی 1086183653X به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و صورت های مالی منتهی به 140X/1X/3X تصویب گردید

آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام گروه سرمایه گذاری البرز به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی 1010044390X و به شماره ثبت 1116X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X/0X/1X و مجوز شماره 02X - 130632X / 04X مورخ 140X/0X/2X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ 1350010000000X ریال به مبلغ 2614010000000X ریال منقسم به 2614010000X سهم 100X ریالی با نام عادی از محل سایر اندوخته ها افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.

آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام گروه سرمایه گذاری البرز به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی 1010044390X و به شماره ثبت 1116X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/1X/2X و مجوز شماره 12X/17067X مورخ 140X/1X/0X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی 1010071135X به نمایندگی علیرضا خدایی ساخلو به شماره ملی 007209429X به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی 1010115693X به نمایندگی فرشید مرادی به شماره ملی 008266025X به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X شرکت گروه دارویی برکت به شناسه ملی 1032027564X به نمایندگی سید مصطفی علوی به شماره ملی 007616356X به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X شرکت البرز دارو به شناسه ملی 1086141262X به نمایندگی محمد ودود حیدری به شماره ملی 038460148X به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفّق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفّق دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات و مسیولیتهای مدیرعامل: در اجرای ماده 4X اساسنامه حدود اختیارات و مسیولیتهای مدیرعامل شرکت بشرح زیر تعیین و به تصویب رسید: وظایف و مسیولیت های کلی: - اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره و یافتن شیوه های عملی اجرای مصوبات مزبور - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی با حق توکیل به غیر و حل و فصل آنها - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیأت مدیره برای بررسی و تأیید و تقدیم به مجمع عمومی. - تهیه گزارش عملکرد شرکت در هر سه ماه و شش ماه یکبار و تسلیم آن به هیأت مدیره - تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت در هر سال و ارایه آن به هیأت مدیره جهت تأیید و تصویب نهایی - نظارت مستمر بر شرکتهای وابسته و کنترل عملیات آنها با توجه به اهداف کلی از تأسیس شرکتها و مفاد اساسنامه آنها و گزارش موارد مهم بنا به تشخیص مدیرعامل به هیأت مدیره بــرنامه ریـــزی : - انجام برنامه ریزی لازم بمنظور تهیه و تدوین استراتژی ها و خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شرکت با توجه به اهداف و موضوع آن و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی - انجام برنامه ریزی لازم جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت - انجام برنامه ریزی لازم بمنظور تأمین و جذب منابع انسانی مورد نیاز شرکت - ارزیابی مستمر از روند فعالیتهای شرکت و شرکتهای تابعه و پیشنهاد تصحیح خط مشی ها و استراتژی های تعیین شده و ارایه گزارشات لازم به هیأت مدیره - تعیین و شناخت اثرات قوانین و مقررات جدید بر فعالیت و اهداف شرکت و ارایه پیشنهاد لازم به هیأت مدیره در این رابطه - برنامه ریزی و هماهنگی بین قسمتهای مختلف شرکت بمنظور تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن جهت سیر مراحل تصویب - شناخت فرصت های سرمایه گذاری مطلوب و یافتن ایده های مناسب کنتــرل و نظـــارت : - کنترل و نظارت مداوم بر حسن جریان فعالیت کلیه قسمتهای شرکت و هدایت و راهبری آنها در جهت هماهنگی با سایر قسمتها بمنظور تطابق با سیاستها، خط مشی و بودجه مصوب شرکت - برقراری سیستم کنترلی و نظارتی از طریق استقرار سیستم ‹‹ گزارشات مدیریت›› بمنظور دسترسی سریع به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و مقایسه آنها با بودجه های مصوب و تجزیه و تحلیل روند حرکت هر شرکت و ارایه نتایج حاصله به هیأت مدیره هر سه ماه یکبار - اجرای به موقع مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت - ایجاد و استقرار سیستم های مکانیزه در واحدهای مختلف شرکت بمنظور تجزیه و تحلیل سریعتر اطلاعات و ایجاد سرعت بیشتر در اتخاذ تصمیمات توسط مدیریت امــور مالی و اداری : - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و مصوبات هیأت مدیره و اختیارات مفوضه با رعایت آیین نامه های مربوطه - تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعملهای داخلی، مالی و اداری و نظام پرداخت های شرکت جهت ارایه آن به هیأت مدیره و طی مراحل تصویب - تهیه و تنظیم برنامه های مصوب برای حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول شرکت - پیشنهاد و ارایه نمودار سازمانی مناسب و تعیین شرح وظایف و اختیارات و مسیولیتهای قسمتهای مختلف شرکت به هیأت مدیره جهت سیر مراحل تصویب - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات - تدوین برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان (بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت) در داخل کشور بمنظور ارتقاء دانش حرفه ای و مهارت های تخصصی کارکنان و ارایه آن به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی - تهیه و اجرای طرحهای رفاهی بمنظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزه های لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز اختیارات پرسنلـــی : - تعیین حقوق و مزایای پرسنل - تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج از خدمت کلیه کارکنان و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها - پرداخت عیدی و پاداش و کارانه به کارکنان - تصویب نهایی مرخصی بدون حقوق کارکنان - اعزام کارکنان به دوره های آموزشی و تخصصی داخلی - اعطاء وام و تسهیلات رفاهی به کارکنان اختیــارات مالـــی : - دستور انجام هزینه های جاری شرکت با توجه به سقف بودجه مصوب و همچنین رعایت آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و انعقاد قراردادهای لازم حسب مورد - انجام هزینه های سرمایه ای و انعقاد قرارداد های مربوطه با رعایت بودجه مصوب و آیین نامه معاملات - انجام معاملات مربوط به خرید و فروش سهام شرکتها و نقل و انتقال سهام آنها - پیشنهاد سپرده گذاری نزد بانکها و یا ابطال سپرده های بانکی موجود شرکت حسب شرایط نقدینگی از طریق حسابهای بانکی به هیأت مدیره شرکت - صدور مجوز پرداخت وجوه موقت به شرکتهای تابعه با توجه به ضرورتهای پیش آمده - امضاء کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها و بروات به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره - امضاء کلیه قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره - تأیید نهایی و صدور دستور خرید اموال منقول و خدماتی که به تشخیص واحد مربوطه منحصر بفرد بوده و بایستی از شمول استعلام بهاء و مناقصه مستثنی باشد. حدود و اختیارات در امور مربوط به شرکتهای تابعه و وابسته : - پیشنهاد عزل و نصب اعضاء موظف هیأت مدیره شرکتهای تابعه و وابسته - پیشنهاد عزل و نصب اعضاء غیر موظف هیأت مدیره شرکتهای تابعه و وابسته - تعیین نمایندگی در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر و اتخاذ تصمیمات لازم در مجامع عمومی عادی و فوق العاده - تعیین حقوق، دستمزد و حق الزحمه اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای تابعه - پرداخت پاداش عملکرد اعضاء هیأت مدیره شرکتهای تابعه با اطلاع هیأت مدیره اختیارات اداری و حقوقی : - انجام کلیه مکاتبات اداری جاری با سازمانها، ادارات، شرکتها و مؤسسات مختلف - صدور و امضاء کلیه احکام استخدامی کارکنان - صدور و امضاء کلیه احکام مربوط به ترفیعات، تنبیهات، خاتمه خدمت و موافقت نهایی با استعفاء کارکنان شرکت - تدوین و اعمال مقررات انضباطی از جمله ضوابط حضور و غیاب کارکنان - اتخاذ تصمیم درزمینه استفاده از خدمات مشاوره حقوقی، مالی، مالیاتی، اقتصادی و بازرگانی - اقدام و انجام کلیه دعاوی حقوقی و قانونی به نیابت و وکالت از طرف شرکت در مراجع ذیصلاح بمنظور رعایت صرفه و صلاح و حفظ و نگهداری از اموال شرکت - مدیرعامل میتواند به مسیولیت خود قسمتی از وظایف، مسیولیتها و حدود اختیارات خود را به هر یک از معاونین و مدیران شرکت تفویض نماید.

آگهی تغییر شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X/0X/0X و تنفس مربوطه و نامه شماره 12X/16179X مورخ140X/0X/1X سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 1086183653X به سمت بازرس قانونی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 140X به تصویب رسید . شرکت های گروه دارویی برکت (سهامی عام) به شناسه ملی 1032027564Xو شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی 1010071135Xو شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) با شناسه ملی 1010115693Xو شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی 1086141262Xو شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ) سهامی عام به شناسه ملی 1010068677X بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی 1010039449X بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت X سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییر شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X/0X/0X و نامه شماره 12X/16194X مورخ140X/0X/1X سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اصلاح ماده X اساسنامه در خصوص موضوع فعالیت شرکت عبارت «سرمایه گذاری در مسکوکات و فلزات گرانبها» از بند X قسمت ب ماده X حذف می گردد. X- اصلاح ماده 1X اساسنامه در خصوص اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم ماده 1X به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن نیز به این ماده اضافه می گردد: «گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین نشانی اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامـه کثیر الانتشر شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد.» تبصره: «در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی می باشد.» X- اصلاح ماده 2X اساسنامه در خصوص وظایف و اختیارات مجامع عمومی قسمت (ز) بند X ماده 2X اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد: «تعیین روزنامه/روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)؛» X- اصلاح ماده 2X اساسنامه در خصوص شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری ماده 2X اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد: «در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارایه وکالت نامه رسمی و یا قایم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارایه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده 8X اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد» تبصره X: حضور اعضای هییت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رییس مجمع قرایت شود. تبصره X: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارایه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادرمی گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: X- گواهینامه نقل و انتقال و سپرده ی سهام، X- تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه ی وجوه به صورت انفرادی یا جمعی X- اصلاح ماده 2X اساسنامه در خصوص آگهی دعوت به مجامع عمومی ماده 2X اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد: «برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد» تبصره X: دعوت کننده باید حداقل 1Xروز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی، سازمان را با ارسال دستور جلسه که حاوی تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع می باشد، از طریق پست سفارشی یا تسلیم دعوتنامه به دبیرخانه سازمان، یا از طریق دیگری که سازمان تعیین میکند، برای حضور در مجمع دعوت کند. تبصره X: چنانچه انتخاب اعضای هیات مدیره در دستور کار مجمع قرار داشته باشد، علاوه بر انتشارآگهی دعوت به مجمع در موعد مقرر مطابق ماده 9X اصلاحیه ی قانون تجارت که در روزنامه های کثیرالانتشار شرکت درج می شود، موضوع دستور جلسه مذکور باید حداقل 3X روز قبل از برگزاری مجمع در سایت اینترنتی رسمی شرکت نیز درج شود. تبصره X: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست. X- اصلاح ماده 3X اساسنامه در خصوص تعداد اعضای هیات مدیره تبصره ماده 3X اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد: «مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیات مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آنها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید. در صورتی که تعداد سهامداران شرکت بیش از 5X شخص باشد، مجمع عمومی عادی باید نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی البدل هیات مدیره اقدام کند» X- اصلاح ماده 3X اساسنامه در خصوص تکمیل اعضای هیات مدیره ماده 3X به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن نیز به این ماده اضافه می گردد: «در صورتی که بنا به هر دلیل عده ی اعضای هیات مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت نماید» تبصره: «در صورتی که شخص حقوقی عضو هیات مدیره، نماینده حقیقی خود را جهت انجام وظایف مدیریت، حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع، معرفی ننماید یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلاتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیات مدیره می باشد»

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی 1010044390X و به شماره ثبت 1116X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1X/0X/140X و به استناد مجوز شماره 15244X/12X مورخ 2X/0X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای اکبر برندگی به شماره ملی 128360386X نماینده شرکت گروه دارویی برکت به شناسه ملی 1032027564X بعنوان عضو و رییس هیأت مدیره تا تاریخ 3X/0X/140X آقای محمدودود حیدری به شماره ملی 038460148X نماینده شرکت البرزدارو به شناسه ملی 1086141262X بعنوان عضو و نایب رییس هیأت مدیره تا تاریخ 3X/0X/140X آقای علیرضا خدایی ساخلو به شماره ملی 007209429X نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی 1010071135X بعنوان عضو هیأت مدیره تا تاریخ 3X/0X/140X آقای فرشید مرادی به شماره ملی 008266025X نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی 1010115693X بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تا تاریخ 3X/0X/140X کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفّق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفّق دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید وظایف و مسیولیت های کلی: - اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره و یافتن شیوه‌های عملی اجرای مصوبات مزبور - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی با حق توکیل به غیر و حل و فصل آنها - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیأت مدیره برای بررسی و تأیید و تقدیم به مجمع عمومی. - تهیه گزارش عملکرد شرکت در هر سه ماه و شش ماه یکبار و تسلیم آن به هیأت مدیره - تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت در هر سال و ارایه آن به هیأت مدیره جهت تأیید و تصویب نهایی - نظارت مستمر بر شرکتهای وابسته و کنترل عملیات آنها با توجه به اهداف کلی از تأسیس شرکتها و مفاد اساسنامه آنها و گزارش موارد مهم بنا به تشخیص مدیرعامل به هیأت مدیره بــرنامه‌ریـــزی : - انجام برنامه‌ریزی لازم بمنظور تهیه و تدوین استراتژی‌ها و خط مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شرکت با توجه به اهداف و موضوع آن و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی - انجام برنامه ریزی لازم جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت - انجام برنامه ریزی لازم بمنظور تأمین و جذب منابع انسانی مورد نیاز شرکت - ارزیابی مستمر از روند فعالیتهای شرکت و شرکتهای تابعه و پیشنهاد تصحیح خط مشی ها و استراتژی‌های تعیین شده و ارایه گزارشات لازم به هیأت مدیره - تعیین و شناخت اثرات قوانین و مقررات جدید بر فعالیت و اهداف شرکت و ارایه پیشنهاد لازم به هیأت مدیره در این رابطه - برنامه ریزی و هماهنگی بین قسمتهای مختلف شرکت بمنظور تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن جهت سیر مراحل تصویب - شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطلوب و یافتن ایده‌های مناسب کنتــرل و نظـــارت : - کنترل و نظارت مداوم بر حسن جریان فعالیت کلیه قسمتهای شرکت و هدایت و راهبری آنها در جهت هماهنگی با سایر قسمتها بمنظور تطابق با سیاستها، خط مشی و بودجه مصوب شرکت - برقراری سیستم کنترلی و نظارتی از طریق استقرار سیستم ‹‹ گزارشات مدیریت›› بمنظور دسترسی سریع به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و مقایسه آنها با بودجه‌های مصوب و تجزیه و تحلیل روند حرکت هر شرکت و ارایه نتایج حاصله به هیأت مدیره هر سه ماه یکبار - اجرای به موقع مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت - ایجاد و استقرار سیستم‌های مکانیزه در واحدهای مختلف شرکت بمنظور تجزیه و تحلیل سریعتر اطلاعات و ایجاد سرعت بیشتر در اتخاذ تصمیمات توسط مدیریت امــور مالی و اداری : - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و مصوبات هیأت مدیره و اختیارات مفوضه با رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه - تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای داخلی، مالی و اداری و نظام پرداخت‌های شرکت جهت ارایه آن به هیأت مدیره و طی مراحل تصویب - تهیه و تنظیم برنامه‌های مصوب برای حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول شرکت - پیشنهاد و ارایه نمودار سازمانی مناسب و تعیین شرح وظایف و اختیارات و مسیولیتهای قسمتهای مختلف شرکت به هیأت مدیره جهت سیر مراحل تصویب - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات - تدوین برنامه‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان (بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت) در داخل کشور بمنظور ارتقاء دانش حرفه‌ای و مهارت‌های تخصصی کارکنان و ارایه آن به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی - تهیه و اجرای طرحهای رفاهی بمنظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزه‌های لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز اختیارات پرسنلـــی : - تعیین حقوق و مزایای پرسنل - تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج از خدمت کلیه کارکنان و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها - پرداخت عیدی و پاداش و کارانه به کارکنان - تصویب نهایی مرخصی بدون حقوق کارکنان - اعزام کارکنان به دوره‌های آموزشی و تخصصی داخلی - اعطاء وام و تسهیلات رفاهی به کارکنان اختیــارات مالـــی : - دستور انجام هزینه‌های جاری شرکت با توجه به سقف بودجه مصوب و همچنین رعایت آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و انعقاد قراردادهای لازم حسب مورد - انجام هزینه‌های سرمایه‌ای و انعقاد قرارداد‌های مربوطه با رعایت بودجه مصوب و آیین‌نامه معاملات - انجام معاملات مربوط به خرید و فروش سهام شرکتها و نقل و انتقال سهام آنها - پیشنهاد سپرده‌گذاری نزد بانکها و یا ابطال سپرده‌های بانکی موجود شرکت حسب شرایط نقدینگی از طریق حسابهای بانکی به هیأت مدیره شرکت - صدور مجوز پرداخت وجوه موقت به شرکتهای تابعه با توجه به ضرورتهای پیش آمده - امضاء ‌کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها و بروات به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره - امضاء ‌کلیه قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره - تأیید نهایی و صدور دستور خرید اموال منقول و خدماتی که به تشخیص واحد مربوطه منحصر بفرد بوده و بایستی از شمول استعلام بهاء و مناقصه مستثنی باشد حدود و اختیارات در امور مربوط به شرکتهای تابعه و وابسته : - پیشنهاد عزل و نصب اعضاء موظف هیأت مدیره شرکتهای تابعه و وابسته - پیشنهاد عزل و نصب اعضاء غیر موظف هیأت مدیره شرکتهای تابعه و وابسته - تعیین نمایندگی در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه‌پذیر و اتخاذ تصمیمات لازم در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده - تعیین حقوق، دستمزد و حق الزحمه اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای تابعه - پرداخت پاداش عملکرد اعضاء هیأت مدیره شرکتهای تابعه با اطلاع هیأت مدیره اختیارات اداری و حقوقی : - انجام کلیه مکاتبات اداری جاری با سازمانها، ادارات، شرکتها و مؤسسات مختلف - صدور و امضاء‌ کلیه احکام استخدامی کارکنان - صدور و امضاء کلیه احکام مربوط به ترفیعات، تنبیهات، خاتمه خدمت و موافقت نهایی با استعفاء‌ کارکنان شرکت - تدوین و اعمال مقررات انضباطی از جمله ضوابط حضور و غیاب کارکنان - اتخاذ تصمیم درزمینه استفاده از خدمات مشاوره حقوقی، مالی، مالیاتی، اقتصادی و بازرگانی - اقدام و انجام کلیه دعاوی حقوقی و قانونی به نیابت و وکالت از طرف شرکت در مراجع ذیصلاح بمنظور رعایت صرفه و صلاح و حفظ و نگهداری از اموال شرکت - مدیرعامل میتواند به مسیولیت خود قسمتی از وظایف، مسیولیتها و حدود اختیارات خود را به هر یک از معاونین و مدیران شرکت تفویض نماید

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی 1010044390X و به شماره ثبت 1116X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 3X/0X/140X و تنفس مربوطه و مجوز شماره 13418X/12X مورخ 2X/0X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 1086183653X به سمت بازرس قانونی شرکت تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 2X/1X/140X به تصویب رسید

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی 1010044390X و به شماره ثبت 1116X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/1X/140X و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2X/0X/140X و مجوز شماره 25X - 85781X / 01X مورخ 1X/1X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ 840010000000X ریال به مبلغ 1350010000000X ریال منقسم به 1350010000X سهم 100X ریالی با نام از محل مطالبات حال شده مبلغ 243803812339X ریال و آورده نقدی مبلغ 6196187660X ریال به موجب گواهی بانکی شماره 12X/3X/1X/140X مورخ 0X/1X/140X بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی و الباقی از محل سایر اندوخته هاافزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت درتاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل و امضا گردید.

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی 1010044390X و شماره ثبت 1116X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 3X/0X/140X و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 10965X/12X مورخ1X/X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی140X به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 1086183653X بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) به شناسه ملی 1032027564X شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی 1010115693X شرکت البرز دارو ( سهامی عام ) به شناسه ملی 1086141262X شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی 1010071135X شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی 1010068677X

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1116X و شناسه ملی 1010044390X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/140X و تجویز مجمع عمومی فوق العاده 2X/0X/140X و مجوز شماره 18X- 73276X/00X مورخ 2X/0X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 00X 00X 10X 80X X ریال به مبلغ 00X 00X 10X 40X X ریال منقسم به 00X 10X 40X X سهم 00X X ریالی با نام از طریق آورده نقدی سهامداران و مطالبات حال شده و سایر اندوخته ها افزایش یافت . مبلغ نقدی افزایش سرمایه به موجب گواهی شماره 17X/103X مورخ 1X/0X/140X بانک پا رسیان شعبعه حافظ شمالی تهران تامین و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است .

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1116X و شناسه ملی 1010044390X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2X/0X/140X و مجوز شماره 8676X/12X مورخ 2X/0X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 1X بدین شرح اصلاح گردید : ماده 1X- اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم گواهی نامه های حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین نشانی اعلام شده ی سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی ، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار) به اطلاع سهامداران برسد. بند (ز) ماده 2X بدین شرح اصلاح گردید: ماده 2X- وظایف و اختیارات مجامع عمومی ز) تعیین روزنامه/روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار). ماده 2X بدین شرح اصلاح گردید : ماده 2X- آگهی دعوت به مجامع عمومی برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستورجلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد. ماده 4X بدین شرح اصلاح گردید: ماده 4X-پاداش اعضاء هیأت مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصلاحیه ی قانون تجارت در اختیار هیأت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند.

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1116X و شناسه ملی 1010044390X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2X/0X/140X و اعلام تنفس مربوطه و مجوز شماره 8556X/12X مورخ 0X/0X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 1086183653X به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 139X به تصویب رسید .

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1116X و شناسه ملی 1010044390X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1X/1X/139X و نامه شماره 7782X/12X مورخ 0X/1X/139X سازمان بورس اوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اکبر برندگی به شماره ملی 128360386X به نماینده شرکت البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی 1086141262X بعنوان عضو غیر موظف و رییس هیأت مدیره و آقای محمد ودودحیدری به شماره ملی 038460148X به نمایندگی شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) به شناسه ملی 1032027564X بعنوان عضو موظف و نایب رییس هیأت مدیره. آقای محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به شماره ملی 006280455X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی 1010068677X بعنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره. آقای مصطفی ظهیر به شماره ملی 126198024X به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی 1010071135X بعنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره. آقای فرشید مرادی به شماره ملی 008266025X نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ( سهامی عام) به شناسه ملی 1010115693X بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفّق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفّق دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در اجرای ماده 4X اساسنامه هیات مدیره حدود اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند : وظایف و مسیولیت های کلی: - اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره و یافتن شیوه‌های عملی اجرای مصوبات مزبور. - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی با حق توکیل به غیر و حل و فصل آنها. - ارجاع امور به داوری و صلح و سازش در امور مربوط به شرکت. - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیأت مدیره برای بررسی و تأیید و تقدیم به مجمع عمومی. - تهیه گزارش عملکرد شرکت در هر سه ماه و شش ماه یکبار و تسلیم آن به هیأت مدیره. - تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت در هر سال و ارایه آن به هیأت مدیره جهت تأیید و تصویب نهایی. - نظارت مستمر بر شرکتهای وابسته و کنترل عملیات آنها با توجه به اهداف کلی از تأسیس شرکتها و مفاد اساسنامه آنها و گزارش موارد مهم بنا به تشخیص مدیرعامل به هیأت مدیره. بــرنامه‌ریـــزی : - انجام برنامه‌ریزی لازم به منظور تهیه و تدوین استراتژی‌ها و خط مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شرکت با توجه به اهداف و موضوع آن و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی. - انجام برنامه ریزی لازم جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت. - انجام برنامه ریزی لازم به منظور تأمین و جذب منابع انسانی مورد نیاز شرکت. - ارزیابی مستمر از روند فعالیتهای شرکت و شرکتهای تابعه و پیشنهاد تصحیح خط مشی ها و استراتژی‌های تعیین شده و ارایه گزارشات لازم به هیأت مدیره. - تعیین و شناخت اثرات قوانین و مقررات جدید بر فعالیت و اهداف شرکت و ارایه پیشنهاد لازم به هیأت مدیره در این رابطه. - برنامه ریزی و هماهنگی بین قسمتهای مختلف شرکت بمنظور تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن جهت سیر مراحل تصویب. - شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطلوب و یافتن ایده‌های مناسب. کنتــرل و نظـــارت : - کنترل و نظارت مداوم بر حسن جریان فعالیت کلیه قسمتهای شرکت و هدایت و راهبری آنها در جهت هماهنگی با سایر قسمتها بمنظور تطابق با سیاستها، خط مشی و بودجه مصوب شرکت. - برقراری سیستم کنترلی و نظارتی از طریق استقرار سیستم ‹‹ گزارشات مدیریت ›› بمنظور دسترسی سریع به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و مقایسه آنها با بودجه‌های مصوب و تجزیه و تحلیل روند حرکت هر شرکت و ارایه نتایج حاصله به هیأت مدیره هر سه ماه یکبار. - اجرای به موقع مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت. - ایجاد و استقرار سیستم‌های مکانیزه در واحدهای مختلف شرکت به منظور تجزیه و تحلیل سریعتر اطلاعات و ایجاد سرعت بیشتر در اتخاذ تصمیمات توسط مدیریت. امــور مالی و اداری : - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و مصوبات هیأت مدیره و اختیارات تفویض شده با رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه. - تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای داخلی، مالی و اداری و نظام پرداخت‌های شرکت جهت ارایه آن به هیأت مدیره و طی مراحل تصویب. - تهیه و تنظیم برنامه‌های مصوب برای حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول شرکت. - پیشنهاد و ارایه نمودار سازمانی مناسب و تعیین شرح وظایف و اختیارات و مسیولیتهای قسمتهای مختلف شرکت به هیأت مدیره جهت سیر مراحل تصویب. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات. - تدوین برنامه‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان (بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت) در داخل کشور بمنظور ارتقاء دانش حرفه‌ای و مهارت‌های تخصصی کارکنان و ارایه آن به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی. - تهیه و اجرای طرحهای رفاهی بمنظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزه‌های لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز. اختیارات پرسنلـــی : - انتخاب، استخدام، جایگزینی، انتصاب، انفصال و اخراج کارکنان و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز قسمتهای مختلف شرکت براساس نمودار سازمانی مصوب در قالب بودجه مربوطه و تعیین پست سازمانی و شرح وظایف و حدود اختیارات هر یک از کارکنان با توجه به نمودار سازمانی و آیین‌نامه استخدامی شرکت. - تعیین حقوق و مزایای پرسنل. - تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج از خدمت کلیه کارکنان و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. - پرداخت عیدی و پاداش و کارانه به کارکنان. - تصویب نهایی مرخصی بدون حقوق کارکنان. - اعزام کارکنان به دوره‌های آموزشی و تخصصی داخلی. - اعطاء وام و تسهیلات رفاهی به کارکنان. اختیــارات مالـــی : - دستور انجام هزینه‌های جاری شرکت با توجه به سقف بودجه مصوب و همچنین رعایت آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و انعقاد قراردادهای لازم حسب مورد. - انجام هزینه‌های سرمایه‌ای و انعقاد قرارداد‌های مربوطه با رعایت بودجه مصوب و آیین‌نامه معاملات. - انجام معاملات مربوط به خرید و فروش سهام شرکتها و نقل و انتقال سهام آنها. - پیشنهاد سپرده‌گذاری نزد بانکها و یا ابطال سپرده‌های بانکی موجود شرکت حسب شرایط نقدینگی از طریق حسابهای بانکی به هیأت مدیره شرکت. - صدور مجوز پرداخت وجوه موقت به شرکتهای تابعه با توجه به ضرورتهای پیش آمده. - امضاء ‌کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها و بروات به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره. - امضاء ‌کلیه قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره. تبصره : مدیرعامل میتواند با تصویب هیأت مدیره حق امضاء‌ خود را در موارد خاص یا بطور محدود به اشخاص دیگر واگذار نماید. - تأیید نهایی و صدور دستور خرید اموال منقول و خدماتی که به تشخیص واحد مربوطه منحصر بفرد بوده و بایستی از شمول استعلام بهاء و مناقصه مستثنی باشد. حدود و اختیارات در امور مربوط به شرکتهای تابعه و وابسته : - پیشنهاد عزل و نصب اعضاء موظف هیأت مدیره شرکتهای تابعه و وابسته. - پیشنهاد عزل و نصب اعضاء غیر موظف هیأت مدیره شرکتهای تابعه و وابسته. - تعیین نمایندگی در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه‌پذیر و اتخاذ تصمیمات لازم در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده. - تعیین حقوق، دستمزد و حق الزحمه اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای تابعه. - پرداخت پاداش عملکرد اعضاء هیأت مدیره شرکتهای تابعه با اطلاع هیأت مدیره. اختیارات اداری و حقوقی : - انجام کلیه مکاتبات اداری جاری با سازمانها، ادارات، شرکتها و مؤسسات مختلف. - صدور و امضاء‌ کلیه احکام استخدامی کارکنان. - صدور و امضاء کلیه احکام مربوط به ترفیعات، تنبیهات، خاتمه خدمت و موافقت نهایی با استعفاء‌ کارکنان شرکت. - تدوین و اعمال مقررات انضباطی از جمله ضوابط حضور و غیاب کارکنان. - اتخاذ تصمیم درزمینه استفاده از خدمات مشاوره حقوقی، مالی، مالیاتی، اقتصادی و بازرگانی. - اقدام و انجام کلیه دعاوی حقوقی و قانونی به نیابت و وکالت از طرف شرکت در مراجع ذیصلاح بمنظور رعایت صرفه و صلاح و حفظ و نگهداری از اموال شرکت. - مدیرعامل میتواند به مسیولیت خود قسمتی از وظایف، مسیولیتها و حدود اختیارات خود را به هر یک از معاونین و مدیران شرکت تفویض نماید.

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1116X و شناسه ملی 1010044390X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1X/0X/139X و نامه شماره مورخ 6933X/12X مورخ 2X/0X/139X سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 139X به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 1086183653X بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکتهای گروه دارویی برکت (سهامی عام) به شناسه ملی 1032027564X، گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی 1010071135X، سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی 1010115693X، البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی 1086141262X، سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی 1010068677X بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 2X/X/9X و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2X/X/9X و مجوز شماره 05X ـ 51014X,98X مورخه 1X/X/9X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 370010000000X ریال بمبلغ 480010000000X ریال منقسم به 480010000X سهم 100X ریالی بانام از محل مطالبات حال شده و واریز نقدی به مبلغ 11852674618X ریال بموجب گواهی بانکی بشماره 35X/9X/103X مورخه 2X/X/9X بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ98082119873821X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X و مجوز شماره ۵۰۴۸X , ۱۲X مورخه ۱X/X/۱۳۹X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹X مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ ۹۸۰۵۰۲۲۴۸۹۶۲۷۲X اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳X/۱X/۱۳۹X و نامه شماره ۴۵۵۴X , ۱۲X مورخ ۰X/۱X/۱۳۹X سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به شماره ملی ۰۰۶۲۸۰۴۵۵X نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ( سهامی عام ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن زندیه به شماره ملی ۶۲۲۹۹۶۳۰۲X نماینده شرکت گروه داروئی سبحان ( سهامی عام ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر برندگی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۳۸۶X نماینده شرکت البرز دارو ( سهامی عام ) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدودود حیدری به شماره ملی ۰۳۸۴۶۰۱۴۸X نماینده شرکت گروه دارویی برکت ( سهامی عام ) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴X بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین محمدپور زرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰X نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷X بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . محل قانونی شرکت به آدرس : تهران ، میدان آرژانتین ساعی ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان پنجم ، پلاک ۱X طبقه سوم و اول کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۱۱X تغییر یافت . پ ۹۸۰۱۳۱۶۰۴۶۸۴۳۵X اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X و نامه شماره ۴۴۷۹X , ۱۲X مورخ ۲X/۱X/۱۳۹X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به شماره ملی ۰۰۶۲۸۰۴۵۵X نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ( سهامی عام ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شیبانی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۶۶۵۳X نماینده شرکت گروه دارویی برکت ( سهامی عام ) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴X بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر برندگی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۳۸۶X به نمایندگی شرکت البرز داروشناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای بهمن زندیه به شماره ملی ۶۲۲۹۹۶۳۰۲X نماینده شرکت گروه داروئی سبحان ( سهامی عام ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای دکتر حسین محمدپور زرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰X نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷X بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . امضای اوراق و اسناد تعهد آور : امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ ۹۷۱۲۲۵۵۴۲۳۳۱۶۰X اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱X/۱X/۹X و مجوز شماره ۰۴X/۳۸۴۳۲X,۹۷X مورخه ۰X/۰X/۹X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰X ریال بمبلغ ۳۷۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰X ریال منقسم به ۳۷۰۰۱۰۰۰۰X سهم ۱۰۰X ریالی بانام از محل محل مطالبات حال شده سها مداران بمبلغ ۵۶۳۲۰۱۰۶۴۸۱X ریال و مبلغ۳۶۷۹۸۹۳۵۱۹X ریال نقدی بموجب گواهی بانکی بشمار ه ۱۰۳۹۱۲۷X مورخه ۲X/۰X/۹X بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. <br />پ۹۷۰۷۱۰۹۰۵۲۷۲۲۴X  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰X/۰X/۱۳۹Xو مجوز شماره ۳۷۸۴X/۱۲Xمورخ ۱X/X/۱۳۹X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکتهای گروه دارویی برکت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴Xو البرزدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲Xو سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳Xو گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X و سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷X بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت X سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. <br />پ۹۷۰۵۲۷۹۲۷۱۵۴۸۱X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تبصره ذیل به ماده ۵X اساسنامه الحاق گردید: اندوخته سرمایه‌ای: خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌توان حداکثر تا ۲X درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود. پ ۹۷۰۳۲۷۹۹۸۲۷۳۸۷X اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۱۳۹X و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۳۱۲۷X , ۱۲X مورخ ۱X/۱X/۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهندس غلامرضا شافعی به شماره ملی ۱۵۸۲۰۴۱۳۲X به نمایندگی شرکت البرزدارو سهامی عام دارای شناسه ملی شماره ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X بعنوان عضو و رئیس هیات مدیره آقای دکتر عبدالمجید چراغعلی به شماره ملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸X به نمایندگی شرکت گروه دارویی برکت سهامی عام دارای شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴X بعنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره آقای سید یاسرمهدی ابوترابی فرد به شماره ملی ۰۰۶۰۲۵۸۸۷X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام دارای شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷X بعنوان عضو هیات مدیره آقای بهمن زندیه به شماره ملی ۶۲۲۹۹۶۳۰۲X به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان سهامی عام دارای شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به شماره ملی ۰۰۶۲۸۰۴۵۵X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی عام دارای شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X بعنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در اجرای ماده ۴X اساسنامه شرکت حدود اختیارات و مسئولیتهای مدیرعامل شرکت بشرح زیر تعیین گردید: الف وظایف و مسئولیتهای کلی: اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره و یافتن شیوه‌های عملی اجرای مصوبات مزبور. نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی با حق توکیل به غیر و حل و فصل آنها. ارجاع امور به داوری و صلح و سازش در امور مربوط به شرکت. تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره برای بررسی و تأیید و تقدیم به مجمع عمومی. تهیه گزارش عملکرد شرکت در هر سه ماه و شش ماه یکبار و تسلیم آن به هیات مدیره. تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت در هر سال و ارائه آن به هیات مدیره جهت تأیید و تصویب نهائی. نظارت مستمر بر شرکتهای وابسته و کنترل عملیات آنها با توجه به اهداف کلی از تأسیس شرکتها و مفاد اساسنامه آنها و گزارش موارد مهم بنا به تشخیص مدیرعامل به هیات مدیره. ب برنامه ریزی: انجام برنامه ریزی لازم بمنظور تهیه و تدوین استراتژی‌ها و خط مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شرکت با توجه به اهداف و موضوع آن و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب نهائی. انجام برنامه ریزی لازم جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت. انجام برنامه ریزی لازم بمنظور تأمین و جذب منابع انسانی مورد نیاز شرکت. ارزیابی مستمر از روند فعالیتهای شرکت و شرکتهای تابعه و پیشنهاد تصحیح خط مشی‌ها و استراتژی‌های تعیین شده و ارائه گزارشات لازم به هیات مدیره. تعیین و شناخت اثرات قوانین و مقررات جدید بر فعالیت و اهداف شرکت و ارائه پیشنهاد لازم به هیات مدیره در این رابطه. برنامه ریزی و هماهنگی بین قسمتهای مختلف شرکت بمنظور تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن جهت سیر مراحل تصویب. شناخت فرصت‌های سرمایه گذاری مطلوب و یافتن ایده‌های مناسب. ج کنترل و نظارت: کنترل و نظارت مداوم بر حسن جریان فعالیت کلیه قسمتهای شرکت و هدایت و راهبری آنها در جهت هماهنگی با سایر قسمتها بمنظور تطابق با سیاستها، خط مشی و بودجه مصوب شرکت. برقراری سیستم کنترلی و نظارتی از طریق استقرار سیستم ‹‹گزارشات مدیریت›› بمنظور دسترسی سریع به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و مقایسه آنها با بودجه‌های مصوب و تجزیه و تحلیل روند حرکت هر شرکت و ارائه نتایج حاصله به هیات مدیره هر سه ماه یکبار. استقرار ‹‹ سیستم‌های کنترلی داخلی ›› مناسب بمنظور حصول اطمینان از صحت عملکرد قسمتهای مختلف شرکت و همچنین اجرای بموقع مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره شرکت. ایجاد و استقرار سیستم‌های مکانیزه در واحدهای مختلف شرکت بمنظور تجزیه و تحلیل سریعتر اطلاعات و ایجاد سرعت بیشتر در اتخاذ تصمیمات توسط مدیریت. د امور مالی و اداری: انجام کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و مصوبات هیات مدیره و اختیارات مفوضه با رعایت آئین نامه‌های مربوطه. تهیه و تنظیم آئین نامه‌ها و دستورالعملهای داخلی، مالی و اداری و نظام پرداخت‌های شرکت جهت ارائه آن به هیات مدیره و طی مراحل تصویب. تهیه و تنظیم برنامه‌های مصوب برای حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول شرکت. پیشنهاد و ارائه نمودار سازمانی مناسب و تعیین شرح وظایف و اختیارات و مسئولیتهای قسمتهای مختلف شرکت به هیات مدیره جهت سیر مراحل تصویب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات. تدوین برنامه‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان (بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت) در داخل کشور بمنظور ارتقاء دانش حرفه‌ای و مهارت‌های تخصصی کارکنان و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب نهائی. تهیه و اجرای طرحهای رفاهی بمنظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزه‌های لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز. ‹‹ حدود اختیارات ›› الف اختیارات پرسنلی: انتخاب، استخدام، جایگزینی، انتصاب، انفصال و اخراج کارکنان و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز قسمتهای مختلف شرکت براساس نمودار سازمانی مصوب در قالب بودجه مربوطه و تعیین پست سازمانی و شرح وظایف و حدود اختیارات هر یک از کارکنان با توجه به نمودار سازمانی و آئین نامه استخدامی شرکت. تعیین حقوق و مزایای پرسنل. تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج از خدمت کلیه کارکنان و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. پرداخت عیدی و پاداش و کارانه به کارکنان. تصویب نهائی مرخصی بدون حقوق کارکنان. اعزام کارکنان به دوره‌های آموزشی و تخصصی داخلی. اعطاء وام و تسهیلات رفاهی به کارکنان. ب اختیارات مالی: دستور انجام هزینه‌های جاری شرکت با توجه به سقف بودجه مصوب به مبلغ ۲۰X میلیون ریال و همچنین رعایت آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و انعقاد قراردادهای لازم حسب مورد. انجام هزینه‌های سرمایه‌ای و انعقاد قرارداد‌های مربوطه با رعایت بودجه مصوب تا سقف ۲۰X میلیون ریال و آئین نامه معاملات. انجام معاملات مربوط به خرید و فروش سهام شرکتها و نقل و انتقال سهام آنها. سپرده گذاری نزد بانکها و یا ابطال سپرده‌های بانکی موجود شرکت حسب شرایط نقدینگی از طریق حسابهای بانکی شرکت. صدور مجوز پرداخت وجوه موقت به شرکتهای تابعه با توجه به ضرورتهای پیش آمده. امضاء کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها و بروات به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره. امضاء کلیه قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره. تبصره: مدیرعامل میتواند با تصویب هیات مدیره حق امضاء خود را در موارد خاص یا بطور محدود به اشخاص دیگر واگذار نماید. تأیید نهائی و صدور دستور خرید اموال منقول و خدماتی که به تشخیص واحد مربوطه منحصر بفرد بوده و بایستی از شمول استعلام بهاء و مناقصه مستثنی باشد. ج حدود و اختیارات در امور مربوط به شرکتهای تابعه و وابسته: عزل و نصب اعضاء موظف هیات مدیره شرکتهای تابعه و وابسته. عزل و نصب اعضاء غیر موظف هیات مدیره شرکتهای تابعه و وابسته. تعیین نمایندگی در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر و اتخاذ تصمیمات لازم در مجامع عمومی عادی و فوق العاده. تعیین حقوق، دستمزد و حق الزحمه اعضاء هیات مدیره در شرکتهای تابعه. پرداخت پاداش عملکرد اعضاء هیات مدیره شرکتهای تابعه با اطلاع هیات مدیره. د اختیارات اداری و حقوقی: انجام کلیه مکاتبات اداری جاری با سازمانها، ادارات، شرکتها و مؤسسات مختلف. صدور و امضاء کلیه احکام استخدامی کارکنان. صدور و امضاء کلیه احکام مربوط به ترفیعات، تنبیهات، خاتمه خدمت و موافقت نهائی با استعفاء کارکنان شرکت. تدوین و اعمال مقررات انضباطی از جمله ضوابط حضور و غیاب کارکنان. اتخاذ تصمیم درزمینه استفاده از خدمات مشاوره حقوقی، مالی، مالیاتی، اقتصادی و بازرگانی. اقدام و انجام کلیه دعاوی حقوقی و قانونی به نیابت و وکالت از طرف شرکت در مراجع ذیصلاح بمنظور رعایت صرفه و صلاح و حفظ و نگهداری از اموال شرکت. تبصره: مدیرعامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از وظایف، مسئولیتها و حدود اختیارات خود را به هر یک از معاونین و مدیران شرکت تفویض نماید. پ ۹۶۱۲۱۳۲۹۱۵۴۶۸۴X اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳X/۰X/۱۳۹X و تفوزض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱X/۱X/۹X و مجوز شماره ۳۱۰۱۴X , ۹۶X مورخه ۳X/X/۹X سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۶۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰X ریال به مبلغ ۳۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰X ریال منقسم به ۳۱۰۰۱۰۰۰۰X سهم ۱۰۰X ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده به مبلغ ۴۸۱۴۰۰۵۸۵۳۰X ریال و ملغ ۱۸۵۹۹۴۱۴۷۰X ریال نقدی طبق گواهی شماره ۲۸X/۱۰۳X مورخ ۲X/X/۹X بانک پارسیان شعبه حافظ تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ ۹۶۰۵۱۷۷۳۹۴۹۹۹۴X اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: X روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳X/۱X/۹X به تصویب رسید پ ۹۶۰۴۱۷۱۶۵۳۵۲۹۳X اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۱۳۹X و مجوز شماره ۰۶X/۲۳۲۸۶X , ۹۵X مورخه ۱X/X/۹X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰X ریال به مبلغ ۲۶۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰X ریال منقسم به ۲۶۰۰۱۰۰۰۰X سهم بانام، به ارزش هر سهم ۱۰۰X ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و مبلغ ۴۷۵۹۰۲۶۹۱۰۰X ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده و مبلغ ۲۴۰۹۷۳۰۹۰۰X ریال از محل پرداخت نقدی طی گواهی شماره ۷۳X/۲۶۵X مورخه ۱X/X/۹X بانک مسکن شعبه البرز تهران پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ ۹۵۰۸۰۳۸۸۱۸۴۹۸۲X اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X و مجوز شماره ۱۱۱۵X , ۱۲X مورخ X/X/۱۳۹X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا شافعی دارای کارت ملی شماره ۱۵۸۲۰۴۱۳۲X به نمایندگی شرکت البرزداروشناسه ملیشماره ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X بعنوان رئیس هیات مدیره عبدالمجید چراغعلی دارای کارت ملی شماره ۲۱۲۱۳۲۳۱۸X به نمایندگی شرکت دارویی برکت دارای شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴X بعنوان نایب رئیس هیات مدیره سید یاسرمهدی ابوترابی فرد دارای کارت ملی شماره ۰۰۶۰۲۵۸۸۷X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران دارای شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷X بعنوان عضو هیات مدیره محمدعلی میرزا کوچک شیرازی دارای کارت ملی شماره ۰۰۶۲۸۰۴۵۵X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز دارای شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X بعنوان عضو هیات مدیره محمد رضوانی فر دارای کارت ملی شماره ۲۸۳۰۷۱۸۲۹X به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان دارای شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات و مسئولیتهای مدیرعامل: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X و بند ۱X مصوبه مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X مورد تصویب قرار گرفت. پ ۹۵۰۶۱۳۷۰۶۲۸۰۵۰X اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X ومجوز ۸۳۸X/۱۲X مورخ ۳X/X/۱۳۹X سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - شرکتهای دارویی برکت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴X، گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X، سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X، البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X و سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷X بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت X سال انتخاب دند. پ ۹۵۰۴۰۸۲۳۶۶۶۹۹۲X اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X و تاییدیه شماره ۶۱۰X , ۱۲X مورخ ۲X/X/۱۳۹X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت البرزدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X به نمایندگی غلامرضا شافع ی به شم اره ملی ۱۵۸۲۰۴۱۳۲X به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی برکت به شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴X به نمایندگی عبدالمجید چراغعلی به شماره ملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸X به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرک ت سرمایه گ ذاری مل ی ای ران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷X به نمایندگی سیدیاسرمهدی ابوترابی فرد به شماره ملی ۰۰۶۰۲۵۸۸۷X به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X به نمایندگی نصراله فتحیان دارای به شم اره ملی ۴۶۵۰۳۱۱۰۳X به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X به نمایندگی محمد رضوانی فر به شماره ملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹X به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ ۹۵۰۱۳۱۱۳۰۶۲۱۴۴X اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمايه گذاري البرز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X و مجوز شماره ۱۷X/۱۲Xمورخ ۲X/X/۱۳۹Xسازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا شافعی به کدملی ۱۵۸۲۰۴۱۳۲X به نمایندگی شرکت البرزدارو به شناسهملی شماره ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X به سمت رئیس هیات مدیره و عبدالمجید چراغعلی به کد ملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸X به نمایندگی شرکت دارویی برکت به شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴X به سمت نایب رئیس هیات مدیره وسید یاسرمهدی ابوترابی فرد به کد ملی شماره ۰۰۶۰۲۵۸۸۷X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷X به سمت عضو هیات مدیره و مصطفی شهریاری به کد ملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز دارای شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X به سمت عضو هیات مدیره و محمد رضوانی فر به کد ملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹X به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدندو کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفّق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفّق دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. <br />پ۹۴۰۸۰۹۶۳۳۹۵۲۲۸X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲X/۱X/۱۳۹X به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. <br />پ۹۴۰۳۲۵۴۱۸۴۸۹۶۵X  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرزسهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱X/X/۱۳۹X ومجوز۳۰۹۱۶X/۱۲Xمورخ ۲X/X/۱۳۹X سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶۸۰۱۰۰۰۰۰۰۰X ریال به مبلغ ۲۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰X ریال از محل مطالبات حال شده وآورده نقدی به مبلغ ۶۳۵۴۳۲۷۳۰X ریال که طی گواهی شماره ۲X ـ ۲۶۵X مورخ X/X/۱۳۹X بانک مسکن شعبه البرزتامین گردیده است افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۲۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰X ریال منقسم به ۲۱۰۰۱۰۰۰۰Xسهم ۱۰۰X ریالی بانام می باشد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. <br />پ۹۴۰۲۰۲۵۸۳۵۰۱۴۵X  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرزسهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X و مجوز ۲۷۷۵۴X/۱۲Xمورخه X/X/۱۳۹Xسازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا شافعی بشماره ملی ۱۵۸۲۰۴۱۳۲X بنمایندگی شرکت البرزدارو با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲Xبعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای عبدالمجید چراغعلی بشماره ملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸X بنمایندگی شرکت دارویی برکت باشناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴X بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای محمد مهدی مفتح بشماره ملی ۰۳۸۱۵۱۳۴۱X بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷X بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای مصطفی شهریاری بشماره ملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰Xبنمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای محمد رضوانی فربشماره ملی شماره ۲۸۳۰۷۱۸۲۹X بنمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفّق دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. <br />پ۹۳۰۵۰۶۶۹۷۳۳۳۶۱X  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز سهامی‌عام شماره ثبت ۱۱۱۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: <br />ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X به تصویب رسید. <br />مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. <br />شرکت دارویی برکت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴X <br />شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X <br />شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X <br />شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X <br />شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷X <br />بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت X سال انتخاب گردیدند. <br />روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. <br />پ۱۸۴۳۵۵X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام شماره ثبت ۱۱۱۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۹X و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱X/۱X/۹X و مجوز ۲۶۳۶۰X/۱۲X مورخه ۲X/X/۹X صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: <br />سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰X/۰۰X/۱۰X/۳۸X/X ریال بمبلغ ۰۰X/۰۰X/۱۰X/۶۸X/X ریال منقسم به ۰۰X/۱۰X/۶۸X/X سهم ۱۰۰X ریالی بانام، از محل تبدیل مطالبات حال شده و آورده نقدی که طی گواهی بانکی بشماره ۳X/۲۶۵X مورخه ۲X/X/۹X بانک مسکن شعبه البرز کد ۲۶۵X پرداخت گردیده، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ X/X/۹X تکمیل امضا شد. <br />پ۱۸۱۴۶۳X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/X/۹X سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: <br />شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X به نمایندگی آقای غلامرضا شافعی به شماره ملی ۱۵۸۲۰۴۱۳۲X بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت دارویی برکت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴X به نمایندگی آقای عبدالمجید چراغعلی به شماره ملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸X بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷X به نمایندگی آقای محمدمهدی مفتح به شماره ملی ۰۳۸۱۵۱۳۴۱X بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X به نمایندگی آقای مصطفی شهریاری به شماره ملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰X بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X به نمایندگی آقای محمد رضوانی فر به شماره ملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹X بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. <br />کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. <br />حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. <br />پ۱۷۷۶۴۷X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ X/X/۹X شرکت مزبور که در تاریخ ۱X/X/۹X واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹X به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به ش م ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰X بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. <br />پ۱۶۶۴۸۷X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱X/X/۹X و هیات مدیره مورخ ۱X/۱X/۹X سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰X/۰۰X/۱۰X/۱۰X/X ریال به مبلغ ۰۰X/۰۰X/۱۰X/۳۸X/X ریال منقسم به ۰۰X/۱۰X/۳۸X/X سهم ۱۰۰X ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۲۲X/۸۲X/۱۷X ریال بموجب گواهی شماره ۲۱X مورخ ۲X/X/۹X بانک ملت شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است. ماده X اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ X/۱X/۹X تکمیل امضا گردیده است. <br />پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۹۹۸۲X اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به ‌شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

با استناد در صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱X/X/۹X موضوع فعالیت بشرح ذیل تغییر یافت: سرمایه‌گذاری در سهام سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:<br><br />Xـ X تهیه، تولید، واردات و صادرات، توزیع انواع مواد اولیه و انواع محصولات داروئی، مکمل‌های غذایی، داروئی، شیمیایی، تجهیزات پزشکی، آرایشی بهداشتی و مشاور پزشکی و فعالیت‌های وابسته به آنها<br><br />Xـ Xـ تاسیس هر نوع کارخانه موسسه یا شرکت جهت واردات ساخت توزیع و فروش هرگونه مواد اولیه و محصولات داروئی شیمیایی آرایشی بهداشتی و مشاور پزشکی<br><br />Xـ Xـ انواع فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی (اعم از صادرات و واردات) خرید و فروش هرگونه کالا و پخش و توزیع هرگونه کالا<br><br />Xـ Xـ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری با رعایت مقررات مربوطه به شرکت‌های سرمایه‌گذاری<br><br />Xـ Xـ ارائه خدمات مالی از جمله خدمات تامین سرمایه، کارگزاری، بازارگردانی، مشاوره سرمایه‌گذاری سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی و نمایندگی شرکتهای خدمات بیمه‌ای<br><br />Xـ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند X فوق.<br><br />Xـ X خدمات اجرائی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر<br><br />Xـ X خدمات طراحی مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر<br><br />Xـ Xـ انجام مطالعات تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژی، فنی، علمی بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر<br><br />Xـ Xـ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت<br><br />Xـ Xـ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر<br><br />Xـ Xـ شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درخصوص بند X فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر<br><br />Xـ Xـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی اجرائی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر<br><br />Xـ سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.<br><br />Xـ Xـ خدمات موضوع بند X فوق:<br><br />Xـ X انبارداری، بازاریابی غیرهرمی غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی توزیع و فروش محصولات ب ـ موضوع فعالیت‌های فرعی:<br><br />Xـ سرمایه‌‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز،<br><br />Xـ سرمایه‌گذاری در سهام سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیرموضوعات مذکور در بندهای X و X قسمت الف این ماده فعالیت نماید.<br><br />Xـ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول‌ دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد<br><br />Xـ سرمایه‌گذاری در سایر دارائی‌ها از جمله دارائی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع<br><br />Xـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:<br><br />Xـ Xـ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری<br><br />Xـ Xـ تامین مالی بازرگردانی و اوراق بهادار<br><br />Xـ Xـ مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار<br><br />Xـ X ـ تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار<br><br />Xـ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارائی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوط را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد نام شرکت به گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی‌عام) تغییر و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶X ماده و ۲X تبصره که مطابق اساسنامه نمونه شرکتهای هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تنظیم گردیده به تصویب رسید.<br> <br /> اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به ‌شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

با استناد در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱X/X/۹X موضوع فعالیت بشرح ذیل تغییر یافت: سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: <br /> Xـ X تهیه، تولید، واردات و صادرات، توزیع انواع مواد اولیه و انواع محصولات داروئی، مکمل های غذایی، داروئی، شیمیایی، تجهیزات پزشکی، آرایشی بهداشتی و مشاور پزشکی و فعالیت های وابسته به آنها <br /> Xـ Xـ تاسیس هر نوع کارخانه موسسه یا شرکت جهت واردات ساخت توزیع و فروش هرگونه مواد اولیه و محصولات داروئی شیمیایی آرایشی بهداشتی و مشاور پزشکی <br /> Xـ Xـ انواع فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی (اعم از صادرات و واردات) خرید و فروش هرگونه کالا و پخش و توزیع هرگونه کالا <br /> Xـ Xـ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوطه به شرکت های سرمایه گذاری <br /> Xـ Xـ ارائه خدمات مالی از جمله خدمات تامین سرمایه، کارگزاری، بازارگردانی، مشاوره سرمایه گذاری سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی و نمایندگی شرکتهای خدمات بیمه ای <br /> Xـ انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند X فوق. <br /> Xـ X خدمات اجرائی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر <br /> Xـ X خدمات طراحی مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر <br /> Xـ Xـ انجام مطالعات تحقیقات و بررسی های تکنولوژی، فنی، علمی بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر <br /> Xـ Xـ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت <br /> Xـ Xـ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر <br /> Xـ Xـ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درخصوص بند X فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر <br /> Xـ Xـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی اجرائی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر <br /> Xـ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند. <br /> Xـ Xـ خدمات موضوع بند X فوق: <br /> Xـ X انبارداری، بازاریابی غیرهرمی غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی توزیع و فروش محصولات ب ـ موضوع فعالیت های فرعی: <br /> Xـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز، <br /> Xـ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیرموضوعات مذکور در بندهای X و X قسمت الف این ماده فعالیت نماید. <br />Xـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد <br />Xـ سرمایه گذاری در سایر دارائی ها از جمله دارائی های فیزیکی پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع <br />Xـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: <br />Xـ Xـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری <br />Xـ Xـ تامین مالی بازرگردانی و اوراق بهادار <br />Xـ Xـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار <br />Xـ X ـ تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار <br />Xـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارائی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوط را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد نام شرکت به گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) تغییر و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶X ماده و ۲X تبصره که مطابق اساسنامه نمونه شرکتهای هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تنظیم گردیده به تصویب رسید. <br />پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۲۹۵۳X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت البرز دارو سهامی عام شماره ثبت ۴۹

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۹X تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:<br><br />Xـ‌ هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح متن صورت جلسه به مدیرعامل تفویض اختیار نمود.<br><br />Xـ آقای عبدالمجید چراغعلی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X طبق حکم شماره ۱۵X/۹X/ص بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عیسی حسین پناه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲X بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی پیر صالحی به نمایندگی شرکت ایران دارو (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X طبق حکم شماره ۱۴X/۹X/ص بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای دکتر پویا فرهت به نمایندگی شرکت سبحان دارو (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۲۵۵X طبق حکم شماره ۲۳X/۹X/ص بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) طبق حکم شماره ۳۱X/۹۱X/ص بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، و اسناد اعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیئت مدیره معتبر است.<br> <br /> رئیس ثبت اسناد و املاک البرز

آگهی تصمیمات شرکت البرز دارو سهامی عام شماره ثبت ۴۹

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۹X تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: <br />Xـ هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح متن صورت جلسه به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. <br />Xـ آقای عبدالمجید چراغعلی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X طبق حکم شماره ۱۵X/۹X/ص بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عیسی حسین پناه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲X بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی پیر صالحی به نمایندگی شرکت ایران دارو (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X طبق حکم شماره ۱۴X/۹X/ص بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای دکتر پویا فرهت به نمایندگی شرکت سبحان دارو (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۲۵۵X طبق حکم شماره ۲۳X/۹X/ص بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) طبق حکم شماره ۳۱X/۹۱X/ ص بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، و اسناد اعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیئت مدیره معتبر است. <br />ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۹۶۴۸X رئیس ثبت اسناد و املاک البرز

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۱۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/X/۹X شرکت مزبور که در تاریخ ۲X/X/۹X واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹X به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷X به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت X سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فارمد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴X ـ شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X ـ شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X ـ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷X ـ شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X.<br> <br /> اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/X/۹X شرکت مزبور که در تاریخ ۲X/X/۹X واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹X به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷X به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت X سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴X ـ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X ـ شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷X ـ شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X. <br />پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۴۸۴۱X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ X/X/۹X شرکت مزبور که در تاریخ ۱X/X/۹X واصل گردید: حمیدرضا جمشیدی به کدملی ۲۵۵۹۴۹۸۰۶X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴X به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا شافعی به کدملی ۱۵۸۲۰۴۱۳۲X به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی مفتح به کدملی ۰۳۸۱۵۱۳۴۱X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷X به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی شهریاری به کدملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X بسمت عضو هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به کدملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹X به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. <br />پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۴۸۳۱X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ X/X/۹X شرکت مزبور که در تاریخ ۱X/X/۹X واصل گردید: حمیدرضا جمشیدی به کدملی ۲۵۵۹۴۹۸۰۶X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴X به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا شافعی به کدملی ۱۵۸۲۰۴۱۳۲X به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی مفتح به کدملی ۰۳۸۱۵۱۳۴۱X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷X به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی شهریاری به کدملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X بسمت عضو هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به کدملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹X به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲X/X/۹X غلامرضا شافعی به کد ملی ۱۵۸۲۰۴۱۳۲X به جای ناصر محمدی به نمایندگی از شرکت تولی پرس سهامی‌عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰X بسمت عضو و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و عبدالمجید چراغعلی به کد ملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸X بنمایندگی شرکت البرز دارو بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد.<br> <br /> اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۹X غلامرضا شافعی به کد ملی ۱۵۸۲۰۴۱۳۲X به جای ناصر محمدی به نمایندگی از شرکت تولی پرس سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰X بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید چراغعلی به کد ملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸X بنمایندگی شرکت البرز دارو بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد. <br />پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۹۵۲۸X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت کامپیوتر البرز <br />سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۲۱۲۵X <br />و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۸۰۸X <br />طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲X/۱X/۹X شرکت مزبور که در تاریخ X/۱X/۹X واصل گردید: شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X به نمایندگی محمدرضا بهمن زاده به کدملی ۰۰۴۶۴۹۰۸۱X بسمت مدیرتصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. <br />پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۷۵۱۷X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت۱۱۱۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری البرز <br />سهامی عام به شماره ثبت۱۱۱۶X <br />و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X <br />بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ X/X/۹X و هیئت مدیره مورخX/X/۹X سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰X/۰۰X/۱۰X/۸۵X ریال به مبلغ ۰۰X/۰۰X/۱۰X/۱۰X/X ریال منقسم به ۰۰X/۱۰X/۱۰X/X سهم ۱۰۰X ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۵۰X/۰۵X/۱۸X ریال بموجب گواهی شماره ۲۲۵X مورخ X/X/۹X بانک ملت شعبه ملاصدرا کد۶۵۳۴X پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲X/X/۹X تکمیل امضا گردیده است. <br />پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۱۷۵۶۷۷X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ X/X/۹X و هیئت مدیره مورخ X/X/۹X سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰X/۰۰X/۱۰X/۸۵X ریال به مبلغ ۰۰X/۰۰X/۱۰X/۱۰X/X ریال منقسم به ۰۰X/۱۰X/۱۰X/X سهم ۱۰۰X ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۵۰X/۰۵X/۱۸X ریال بموجب گواهی شماره ۲۲۵X مورخ X/X/۹X بانک ملت شعبه ملاصدرا کد ۶۵۳۴X پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲X/X/۹X تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۹X شرکت مزبور که در تاریخ ۲X/X/۹X واصل گردید: حمیدرضا جمشیدی به کدملی ۲۵۵۹۴۹۸۰۶X بنمایندگی از ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید چراغعلی به کدملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸X بنمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به کدملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹X بنمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۵X بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ناصر محمدی به کدملی ۱۵۳۲۵۱۷۶۵X بنمایندگی از شرکت تولی پرس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰X و مصطفی شهریاری به کدملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰X بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ X/X/۹X شرکت مزبور که در تاریخ X/X/۹X واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور سرید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸X بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰X بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به کدملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷X بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۱۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ X/X/۸X و هیئت‌مدیره مورخ‌های ۲X/X/۸X و ۱X/X/۸X سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰X/۰۰X/۱۰X/۷۲X ریال به مبلغ ۰۰X/۰۰X/۱۰X/۸۵X ریال منقسم ۰۰X/۱۰X/۸۵X سهم ۰۰X/X ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌ و مبلغ افزایش یافته بموجب گواهی شماره ۳۰X مورخ ۱X/X/۸X بانک ملت شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است. ماده X اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱X/X/۸X تکمیل امضاء گردیده‌است.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۱۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ X/X/۸X ساسان منوچهری به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اشرف افخمی به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید مصطفی سیدهاشمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به سمت عضو هیئت‌مدیره و نصراله فتحیان به نمایندگی از شرکت البرز دارو به سمت عضو هیئت‌مدیره و حمیدرضا شبستری به نمایندگی از شرکت تولی‌پرس به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ X/X/۸X شرکت مزبور که در تاریخ X/X/۸X واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۸X به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت X سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. شرکتهای البرز دارو و تولی‌پرس و سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز و گروه دارویی سبحان.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۱X/۸X محل شرکت به تهران م آرژانتین خ الوند ک آویز پ X کدپستی: ۱۵۱۶۹۱۴۶۱X منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی‌ عام ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۸

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱X/X/۸X و هیئت‌مدیره مورخ ۱X/X/۸X سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰X/۰۰X/۲۰X/۶۰X ریال به مبلغ ۰۰X/۰۰X/۱۰X/۷۲X ریال منقسم به ۰۰X/۱۰X/۷۲X سهم ۰۰X/X ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۰۰X/۰۴X/۸۴X ریال بموجب گواهی شماره ۱۶۱X/۲۶۵X مورخ X/X/۸X بانک مسکن شعبه البرز پرداخت گردیده است. ماده X اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲X/X/۸X تکمیل امضاء گردیده است.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۱۱۶۸

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۸X ساسان منوچهری به نمایندگی از شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اشرف افخمی به نمایندگی از شرکت تولید دارو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی سیدهاشمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به سمت عضو هیئت مدیره و مرتضی آرامی نیا به نمایندگی از بنیاد پانزده خرداد به سمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت تولی پرس به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ضمنا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل ممهور به مهرشرکت معتبرمیباشد و نیز اختیارات مدیرعامل در اجرای ماده ۴X اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی‌ عام ثبت ‌شده ‌بشماره۱۱۱۶۸

به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲X/X/۸X حمیدرضا جمشیدی بجای امیر جعفری‌برواتی بنمایندگی از شرکت تولی پرس سهامی‌عام و سیدمصطفی سیدهاشمی بجای حسین سلیمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز سهامی‌عام بسمت اعضای هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی شامل چک سفته بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات‌مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با ماضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری البرز سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۸

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳X/X/۸X و هیئت‌مدیره مورخ X/X/۸X سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۵۰X ریال به مبلغ ۰۰X/۰۰X/۲۰X/۶۰X ریال منقسم به ۰۰X/۲۰X/۶۰X سهم ۰۰X/X ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۰۰X/۰۷X/۲X ریال به موجب گواهی شماره ۱۱۵Xـ۲۶۵X مورخ ۲X/X/۸X بانک مسکن شعبه البرز تهران پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱X/X/۸X تکمیل امضاء گردیده است.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرزسهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۱۶۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳X/X/۸X شرکت مزبور که در تاریخ X/X/۸X واصل گردید.<br><br />اساسنامه جدید مشتمل بر ۵X ماده و۱Xتبصره به تصویب رسید<br><br />بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱X/X/۸X آقایان مرتضی آرامی نیا نماینده بنیاد ۱X خردادوعلی اشرف افخمی نماینده شرکت تولید دارووامیرجعفری برواتی نماینده شرکت تولی پرس -ساسان منوچهری نماینده شرکت صنعتی وسرمایه گذاری سپنتا وحسین سلیمی نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرزکه مرتضی آرامی نیا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی اشرف افخمی به سمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره وساسان منوچهری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات باامضاء متفق مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت‌مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه مذکور است.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳X/۰X/۱۳۸X شرکت مزبور که در تاریخ ۰X/۰X/۸X واصل گردید: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸X به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.شرکت‌های صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا ـ تولید دارو ـ تولید پرس ـ سرمایه گذاری اعتلاء البرز ـ بنیاد پانزده خرداد.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری البرز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۱۱۱۶۸

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳X/X/۱۳۸X و هیئت‌مدیره مورخ X/X/۱۳۸X سرمایه شرکت از مبلغ ۴۴X میلیارد ریال به مبلغ ۵۰X میلیارد ریال منقسم به ۰۰X/۰۰X/۵۰X سهم ۱۰۰X ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال‌شده تأمین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۳۳X/۷۵X/۵۴X ریال بموجب گواهی شماره۲۰۵X/۲۶۵X مورخ ۳X/X/۱۳۸X بانک مسکن شعبه البرز و بقیه از محل مطالبات حال‌شده پرداخت گردیده است. ماده X اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲X/X/۱۳۸X تکمیل امضاء گردیده است.<br> <br />اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۱۶۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳X/X/۸X شرکت مزبور که در تاریخ X/X/۸X واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸X به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ X/X/۸X آقایان مرتضی آرامی نیا بنمایندگی از بنیاد پانزده خرداد بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اشرف افخمی بنمایندگی از شرکت تولید دارو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر جعفری برواتی بنمایندگی از شرکت تولی پرس و حسین سلیمی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز بسمت اعضاء هیئت مدیره و ساسان منوچهری بنمایندگی از شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود وحدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه به تصویب رسید.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‎گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/X/۸X آقای مرتضی آرامی نیا به نمایندگی از بنیاد پانزده خرداد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علی نور بالا به نمایندگی از شرکت صنعتی و سرمایه‎گذاری سپنتا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نوراله عابدی به نمایندگی از شرکت تولی‌پرس به سمت مدیرعامل و مسعود جمالی به نمایندگی از شرکت تولید دارو و آقای محمد پناهنده به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری اعتلاء البرز به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۱۶۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳X/X/۸X شرکت مزبور که در تاریخ X/X/۸X واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸X بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول فراگیر بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیات مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بنیاد پانزده خرداد شرکت تولید دارو شرکت تولی پرس شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/X/۸X و باستناد حکم شماره ۱۰X/۴X/۱۰X مورخ ۲X/X/۸X صادره از بنیاد ۱X خرداد آقای محمد پناهنده به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به سمت عضو جدیدی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و انتخاب گردید.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری البرز سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳X/X/۸X شرکت مزبور که در تاریخ ۱X/X/۸X واصل گردید:<br><br />ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸X به تصویب رسید.<br><br />سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.<br><br />روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۱۶۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/X/۸X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:<br><br />آقای مرتضی آرامی نیا بنمایندگی بنیاد پانزده خرداد و آقای محمدجواد راستی لاری بنمایندگی از شرکت تولید دارو سهامی عام و آقای نور ا... عابدی بنمایندگی از شرکت پخش البرز سهامی عام و آقای محمد روحانی پور بنمایندگی از شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا سهامی عام و آقای سید مصطفی صفاری به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت و آموزش اعتلا البرز سهامی خاص به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره منصوب و در نتیجه آقایان مرتضی آرامی نیا بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد راستی لاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نور ا...عابدی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.<br><br />کلیه اوراق و اسناد تعهدآورو بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه مورخ ۲X/X/۸X تعیین گردید.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/X/۸X شرکت مزبور که در تاریخ X/X/۸X واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸X به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد ۱X خرداد، شرکت تولید دارو، شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا، شرکت خدمات مدیریت و آموزش اعتلاء البرز، شرکت پخش البرز. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت شده بشماره۱۱۱۶۸

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲X/X/۸X وهیئت مدیره مورخ ۳X/X/۸X سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰X‚۲۰X‚۵۹X‚۳۱X ریال به مبلغ ۰۰X‚۰۰X‚۰۰X‚۴۴X ریال منقسم به ۰۰X‚۰۰X‚۴۴X سهم ۱۰۰Xریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده X اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱X/X/۸X تکمیل امضاء گردیده است.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت شده بشماره۱۱۱۶۸

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳X/X/۸X و هیئت مدیره مورخ X/۱X/۸X و سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰X‚۱۰X‚۷۹X‚۱۵X ریال به ۰۰X‚۲۰X‚۵۹X‚۳۱X ریال منقسم به ۲۰X‚۵۹X‚۳۱X سهم ۰۰X‚X ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی مطالبات حال شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۶۴X،۰۰X‚۸۱X ریال بموجب گواهی شماره ۵۲X‚۲۶۵X مورخ X/۱X/۸X بانک مسکن شعبه البرز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱X/۱X/۸X تکمیل امضاء گردیده است.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۱۶۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۸X شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید X- آقای مرتضی آرامی نیا بنمایندگی بنیاد پانزده خرداد بسمت رئیس هیئت مدیره X- آقای محمدجوادراستی لاری بنمایندگی شرکت تولیددارو سهامی عام بسمت نایب رئیس هیئت مدیره X- آقای محمد روحانی پور نماینده شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره X- آقای سیدمصطفی صفاری نماینده شرکت خدمات مدیریت و آموزش اعتلاء البرز (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره X- آقای نوراله عابدی نماینده شرکت پخش البرز (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازقبیل چک سفته برات و غیره بامضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بامضاء متفق دونفر اعضاء هیئت مدیره بامهر شرکت مکاتبات و اوراق عادی بامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مندرجات صورتجلسه می باشد.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت شده بشماره۱۱۱۶۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳X/X/۸X شرکت مزبور که در تاریخ ۱X/X/۸X واصل گردید:<br><br />X- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸X بتصویب رسید.<br><br />X- سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.<br><br />X- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ ۲X/۱X/۸X شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید X آقای علی اشرف افخمی به نمایندگی شرکت تولید دارو به سمت رییس هییت مدیره و آقای امیر جعفری برواتی به نمایندگی شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا سهامی عام به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مرتضی آرامی نیا مجددا به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره به امضای مدیرعامل به امضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود و اختیارات مدیرعامل طبق صورتجلسه هییت مدیره می باشد ضمنا آقای ناصر خالقی به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت و آموزش اعتلای البرز سهامی خاص و آقای محمدمهدی مفتح به نمایندگی شرکت پخش البرز سهامی عام به سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردیدند<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری