شرکت سیمان مازندران
Mazandaran Cement
Mazandaran Cement
به صفحه اطلاعات جامع شرکت سیمان مازندران در رسمیو خوش آمدید. در ادامه به بررسی اطلاعات ثبتی، سوابق مدیریتی و فعالیتهای شرکت سیمان مازندران خواهیم پرداخت و اطلاعاتی در زمینه محصولات، خدمات، علائم تجاری ثبت شده و همچنین اطلاعات تماس (آدرس، شماره تلفن، ایمیل) در اختیارتان قرار خواهیم داد.
شرکت سیمان مازندران یک سهامی عام است که در تاریخ 1379/01/18 در استان مازندران به ثبت رسیده است و حدود 25 سال سابقه فعالیت دارد.
شماره ثبت این شرکت X و شناسه ملی آن 411331395696 میباشد.
سرمایه ثبتی شرکت سیمان مازندران برابر است با 2,466,000,000,000 ریال.
شرکت سیمان مازندران در استان مازندران، شهر نکا فعالیت میکند.
آدرس کامل: استان مازندران ، شهرستان نکا ، بخش مرکزی ، دهستان مهروان ، روستا آبلو، محله آبلو ، کوچه (( منابع طبیعی)) ، خیابان (( کارخانه سیمان)) ، پلاک X ، طبقه همکف (کد پستی: 484111375X)
برای ارتباط با شرکت سیمان مازندران میتوانید از راههای زیر اقدام کنید:
مدیرعامل فعلی شرکت سیمان مازندران، سیدهوشنگ خلفوندی میباشد.
شرکت سیمان مازندران دارای 47 نفر در ترکیب مدیریتی خود است:
شرکت سیمان مازندران دارای 65 محصول ثبت شده است. برخی از محصولات این شرکت عبارتند از:
شرکت سیمان مازندران دارای 3 علامت تجاری ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی است. علائم تجاری ثبت شده به نام این شرکت عبارتند از:
شرکت سیمان مازندران دارای 80 آگهی در روزنامه رسمی کشور است که شامل تغییرات ثبتی، تغییرات سرمایه، تغییرات مدیران و سایر موارد میشود.
آخرین آگهی ثبت شده مربوط به آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام سیمان مازندران به شماره ثبت 9 و شناسه ملی 10100665220 در تاریخ 1404/01/26 میباشد.
شرکت سیمان مازندران دارای اعتبار مالیاتی معتبر است که نشاندهنده وضعیت مالیاتی مطلوب این شرکت میباشد.
تمامی اطلاعات این صفحه از منابع رسمی از جمله روزنامه رسمی کشور، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سامانههای دولتی استخراج شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت سیمان مازندران میتوانید از طریق اطلاعات تماس ذکر شده با این شرکت ارتباط برقرار کنید.
برند: MAZANDARAN CEMENT
برند: MAZANDARAN CEMENT
برند: MAZANDARAN CEMENT
برند: MAZANDARAN CEMENT
برند: MAZANDARAN CEMENT
برند: MAZANDARAN CEMENT
برند: MAZANDARAN CEMENT
برند: MAZANDARAN CEMENT
برند: MAZANDARAN CEMENT
برند: MAZANDARAN CEMENT
برند: MAZANDARAN CEMENT
Industrial gearboxe, helical, without driver, Brand FLENDER, model H2SH21 H, Producer FLENDER, GERMANY, driver power 4765 kW, torque 410 N.m, size 21
برند: FLENDER
Electromotor, round rotor asynchronous, 3 phases, AC, brand ABB, model AML630L, producer ABB GROUP, SWITZERLAND, electrical power 2200 kW, rated voltage 6300 V, electrical current 241 A, speed 991 rpm
برند: ABB
Electromotor, round rotor asynchronous, 3 phases, AC, brand AAB, model AML630L, producer ABB GROUP, SWITZERLAND, electrical power 2500 kW, rated voltage 6300 V, electrical current 279 A, speed 991 rpm
برند: AAB
Oil seal, rubber, without spring, brand FLENDER, model without model, producer FLENDER, GERMANY, section shape V, shaft diameter 2850 mm
برند: FLENDER
Hose, 12 layers, polyester, brand FLENDER, model P31510A, producer FLENDER, GERMANY, size 12 mm, length 1 m
برند: FLENDER
Bearing, single, plain, raw mill, Producer FLENDER, Brand FLENDER, GERMANY, part number RP 465,0/1,63
برند: FLENDER
Bearing, complete, rolling, raw mill, Producer SCHAEFFLER GROUP - FAG, Brand FAG, GERMANY, part number 32244
برند: FAG
Cement, portland, type 1-425, unpacked, 1 kg, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 1-525, two layered paper packet, 50 kg, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 1-525, polypropylene bag, 50 kg, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 1-525, unpacked, 1 kg, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 1-525, jumbo bag, 1 Ton, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 1-525, jumbo bag, 1.5 Ton, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 2, polypropylene bag, 50 kg, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 2, unpacked, 1 kg, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 2, jumbo bag, 1 Ton, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 2, jumbo bag, 1.5 Ton, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, slag, unpacked, 1 kg, MAZANDARAN
Cement, portland, slag, jumbo bag, 1 Ton, MAZANDARAN
Cement, portland, slag, jumbo bag, 1.5 Ton, MAZANDARAN
Cement, portland, type 1-325, two layered paper packet, 50 kg, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 1-325, polypropylene bag, 50 kg, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 1-325, unpacked, 1 kg, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 1-325, jumbo bag, 1 Ton, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 1-325, jumbo bag, 1.5 Ton, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 1-425, polypropylene bag, 50 kg, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 1-425, two layered paper packet, 50 kg, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 1-425, jumbo bag, 1 Ton, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 1-425, jumbo bag, 1.5 Ton, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 1-425, 40 bags in a pallet, 1 Ton, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 1-325, 40 bags in a pallet, 1 Ton, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 1-525, 40 bags in a pallet, 1 Ton, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 2, two layered paper packet, 50 kg, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type 2, 40 bags in a pallet, 1 Ton, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type pozolani, polypropylene bag, 50 kg, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, PKZ, two layered paper packet, 50 kg, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type PKZ, polypropylene bag, 50 kg, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type PKZ, unpacked, 1 kg, Brand name MAZANDARAN
Cement, portland, type PKZ, jumbo bag, 1 Ton, Brand name MAZANDARAN
دستهبندیهای فعالیت و محصولات این شرکت
علائم تجاری ثبت شده به نام این شرکت در اداره مالکیت صنعتی
Mazandaran Cement .Co
گواهینامهها و مجوزهای رسمی اخذ شده توسط این شرکت
اینماد
فعالتولید
فعال
- منبع: Ettelaat
شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) شرکت سیمان مازندران به شماره ثبت 9 و شناسه ملی 10100665220نکا بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود ت...
- منبع: OldRRK
شماره ۰۱۳/۹۷۵۵ ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) بشماره ثبت ۹ نگاه باستاد صورتجلسه هیئت مدیره بشماره دویست و هشتاد مورخه ۸۱/۱۰/۸ موضوع حکم شماره ۸۱/۹/۲۵۴۰۶۳/۸۱ شرکت سرمایه گذاری ...
- منبع: OldRRK
۱۳۸۰/۹/۴ شماره ۶۲۳۱ آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام ثبت شده بشماره ۹ نکا باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸۰/۷/۸ تصمیمات مشروحه ذیل در شرکت مزبور حاصل گردیده است. الف) بموجب حکم شماره ۸۴۲۸ ...
- منبع: OldRRK
شماره ۱۲۴۳۴ ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به استناد صورت جلسه مورخ ۷۷/۱۰/۲۰ هیئت مدیره شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. آقای محمود بلقیس ز...
- منبع: OldRRK
شماره ۱۱۲۷ لیت شرد ۷۷/۲/۷ آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۰۰ الف : باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۷۶/۱۱/۲۸ شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و شرکت سی...
- منبع: OldRRK
شماره ۳۲/۲۶۷۹ ۷۶/۵/۲۲ آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۹۷۵ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷۶/۴/۲۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۷۶/۵/۶ واصل گردید : ۱- ترازنامه و حساب سود وز...
- منبع: OldRRK
شماره ۳۲/۹۷۲۹ ۱۳۷۶/۴/۲۵ آگهی افزایش سرمایه شرکت سیمان مازندران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۹۷۵ بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷۵/۸/۲۰ و هیئت مدیره مورخ ۷۶/۲/۲۹ و ۷۶/۴/۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۵...
- منبع: OldRRK
شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه ۷۵۱۰۱۳۸ - ۰۷۵/۱۰/۹ شماره و تاریخ ثبت علامت: ۸۰۱۲۹-۰۷۶/۲/۱ اسم و آدرس صاحب علامت شرکت سیمان مازندران سهامی عام خ- آفریقا خ شهید ستاری شماره ۴۰ تابعیت دولت ج.ا.ا نوع کالا و ...
- منبع: OldRRK
شماره ۳۲/۲۸۸۱ ۱۳۷۶/۲/۱۵ آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۹۷۵ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره ۷۶/۱/۲۷ آقای مصطفی طاهری نجف آبادی بموجب نامه ۳۰۷/۹۹/۵۴۷۴ مورخ ۷۵/۱۰/۳۰ سرمایه گذاری...
- منبع: OldRRK
آقای علی خلیلی سادات لو ساکن خیابان ولیعصر خیابان بزرگمهر شماره ۱۱ بوکالت از طرف شرکت سیمان مازندران سهامی عام خیابان آفریقا خیابان شهیدستاری شماره ۴۰ بموجب اظهار نامه شماره ۷۵۱۰۱۳۸ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۹ تقا...
- منبع: OldRRK
شماره ۳۲/۱۷۰۷۰ ۱۳۷۴/۸/۱۰ آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی خاص بشماره ثبت ۲۰۹۷۵ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷۴/۴/۲۶ شرکت مزبور که در تاریخ ۷۴/۵/۷ واصل گردید ۱- ترازنامه و حساب سود و...
- منبع: OldRRK
۷۳/۱۰/۱ شماره ۳۲/۱۰۲۰۳۲ آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۹۷۵ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷۳/۶/۸ تنفسهای منفسم شرکت مزبور که در تاریخ ۷۳/۷/۵ واصل گردید ۱- ترازنامه ...
- منبع: OldRRK
شماره ۳۲/۹۶۹۲۹ ۷۳/۸/۵ آگهی تغییرات در شرکت سیمان مازندران سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۹۷۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷۳/۷/۲۵ آقای مهندس علی (مسعود) مجتهدی خوانساری بسمت مدیر عامل شرکت برای بقیه مدت...
- منبع: OldRRK
شماره ۳۲/۲۱۶۸۸ ۱۳۷۲/۱۱/۱۴ آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۹۷۵ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷۲/۸/۹ که با حضور اعضای هیئت مدیره تشکیل گردیده تصمیمات زیر اتخاذ گردید آقای فره...
- منبع: OldRRK
شماره ۶/۱۱۵۹۸ ۱۳۷۲/۶/۱۰ آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۹۷۵ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ = ۱۳۷۲/۴/۲۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳۷۲/۵/۶ واصل گردید ۱ ترازنامه و حساب س...
- منبع: OldRRK
شماره ۶۵۲۵۶۹۷ ۱۳۷۱۵۱۲/۱۹ آگهی افزایش سرمایه شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۲۰۹۵۷ طبق صورتمجلس هیئت مدیره مورخ در ۱۲ ۷۱۱ مستند به صورتمجلس مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷۱٫۸/۲۳ سرمایه شرکت از مبل...
- منبع: OldRRK
شماره ۶۷۲۵۶۹۷ ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ آگهی افزایش سرمایه شرکت سیمان مازندران سهامی عام شماره ثبت ۲۰۹۵۷ طابق صورتمجلس هیئت مدیره مورخ ۷۱/۱۲/۵ مستند به صورتمجلس مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱۸۷۲۳ ۷ سرمایه شرکت از مبل...
- منبع: OldRRK
۱۹۲۴۷ - شماره ۶۱۱۲۸۶۷ آگهی تغییرات در شرکت سیمان مازندران سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۹۷۵ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱٫۵/۲۷ ۵۱۳۷ احکام صادره آقایان بهمن نیکوپور بعنوان نماینده شرکت چینی البرز - م...
- منبع: OldRRK
۱۳۷۱/۵/۱۱ شماره ۱۸۸۹۱ آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۹۷۵ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹ ۷۱۱۴ شرکت مزبور که در تاریخ ۷۱/۵/۳ واصل گردید: ۱- ترازنامه و حساب سود و ز...
- منبع: OldRRK
شماره ۶۱۳۵۷۹۴ ۱۳۷۰ ۹۱۲۱۵ آگهی تغییرات در شرکت سیمان مازندران سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۹۷۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱٫۱ ۷۰٫۱ و حکم شماره ۲۷۱۲ / ۲ مورخ ۱۱۸ ۰ ۱ ۱ ۷۰ صادره از بانک صنعت و معدن د آقای ...
- منبع: OldRRK
شماره ٦٤٦٢ ۱۳۷۱۱۱۱۱۸ آگهی تصمیمات شرکت سیمان مازندران سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۹۷۵ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱۰۱۲۲ ۷۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹ ۱ ۱ ۷۱۱ واصل گردید ۱- ترازنامه و حساب سود ...
- منبع: OldRRK
شماره ۲۵۳۳۲۲ ۱۳۹۵/۳/۷ آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان . مازندران سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۹۷۵ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۶۴۱۰۱۲۵ شرکت مزبور : - ترازنامه و حساب سود ...
- منبع: OldRRK
شماره ۳۲۲۳ ۱۳۶۵۱۳۱۷ آگهی افزایش سرمایه شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) بت شده بشماره ۲۰۹۷۵ برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۴۱۳۱۲۱ شرکت فوق الذکر در اجرای ماده ۳ لایحه قانونی متمم قانون حقاف...
- منبع: OldRRK
شماره ۶۱۱۰۸٤٥ آگهی تصمیمات در شرکت سیمان مازندران سهامی عام بشماره ثبت ۳۰۹۷۵ باستناد صورتجلسه مورخ ۶۷/۵/۲۹ و حساب سود و زبان و ترازنامه سال ۹۶ تصویب و سازمان حسابرسی بعنوان بازرسان قانونی و حسابرسی شر...
- منبع: OldRRK
شماره ۱۸۵۷۱ آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران ( سهامی عام ) ثبت شده بشماره ۲۰۹۷۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵۱۵۱۲۸ وحكم شماره ۱۰۱۲وم مورخ ۱۹ ر ۵ ر ۲۵ سمت آقای جلیل فلاحی لغو و با حکم شماره ۱۰۲...
- منبع: OldRRK
شماره ١٧٩٤٧-٦ آگهی تغییر نام شرکت سیمان گرگان و مازندران سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۹۷۵ برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶۰۱۹۱۸ نام شرکت به سیمان مازندران ) شرکت سهامی عام ) تغییر یافت رئیس ...
- منبع: OldRRK
شماره ٩٣٦٤ ۲۵۳۶۱۷۱۲ آگهی تغییرات شرکت تعاونی ماهیگیران بندر شاه پیرو شماره ۱۲۰۳۲ - ۲۵۳۶۱۷۱۲۱ و بموجب نامه شماره ۱۱۶۶ - ۲۵۳۶۶۱۳ اداره کل شیلات استان مازندران و گرگان و صورتجلسات مورخ ۲۲ ر ۵ (۲۵۳۶ مجمع ...
- منبع: OldRRK
شماره ۱۰۱۶۹ آگھی حراج ۲۵۳۶٫۵٫۱۲ تعداد ٣٦٤ قلم اموال اسقاط مراکز کاریابی تهران در ساعت و صبح روز یکشنبه مورخه ۳۰ ۵ ۲۵۳۶ از طریق حراج بفروش میرسد خریداران میتوانند قبل از انقضاء تاریخ مقرر برای مشاهده ا...
- منبع: OldRRK
۲۵۳۶۱۵۱۱۲ آگھی حراج شماره ۱۰۱۶۹ تعداد ٣٩٤ قلم اموال اسقاط مراکز کاریابی تهران در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخه ۵٫۳۰ ۲۵۳۶ از طریق حراج بفروش میرسد خریداران میتوانند قبل از انقضاء تاریخ مقرر برای مشاهده ا...
- منبع: OldRRK
صفحه ۹ شماره ۶۰۶۰۷۸ آگهی تاسیس شرکت صنایع مصالح ساختمانی مازندران ( سهامی خاص ) י نظر به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧/١٢/٢٤ و ماده ۱۹۷ قانون تجارت و ماده ۶ آئیننامه قانون مصوب ۱۳۱...
- منبع: OldRRK
۸ رم اراس سوم یسوم ییاه شماره پرودم ره بمتهم زی رکه محل اقاست وی درپزونده غیرمملوم است مراتب برطبق ماده.۱ قانون آئین دادرسی مدتیو برحسب دستوردادگاه سه نوبت متوالی در روزنامه رسمی کشورشاهنشاهی ایران و...
آگهیهای ثبتی و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان مازندران به شناسه ملی 1010066522X و به شماره ثبت X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X/1X/2X برابر تاییدیه شماره 12X/16944X مورخ 140X/1X/2X سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد سازمان حسابرسی به شناسه ملی 1010113633X به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ140X/0X/3X ، صورت سود و زیان ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، مورد تصویب مجمع قرار گرفت
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان مازندران به شناسه ملی 1010066522X و به شماره ثبت X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/2X تصمیمات ذیل اتخاذ شد X- شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شماره شناسه 1063001947X و شماره ثبت 17X با نمایندگی آقای رضا شفاعی دارای کد ملی به شماره 003527967X طی حکم شماره 3702X/10X/140X مورخ 140X/0X/1X به سمت رییس هیات مدیره ؛ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره شناسه 1010023561X و شماره ثبت408X با نمایندگی آقای موسی شوشتری دارای کد ملی به شماره 005945081X طی حکم شماره 115X/X مورخ 140X/0X/0X به سمت عضو هیات مدیره ؛ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره شناسه 1010024668X و شماره ثبت 449X با نمایندگی آقای وحید آرمات دارای کد ملی به شماره 605989773X طی حکم شماره 3702X/10X/140X مورخ 140X/0X/1X به سمت عضو هیات مدیره ؛ شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام) به شماره شناسه 1010255852X و شماره ثبت 21445X با نمایندگی آقای امیر چگینی دارای کد ملی به شماره 432072216X طی حکم شماره 627X/140X مورخ 140X/0X/0X به سمت عضو هیات مدیره ؛ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شماره شناسه 1010259345X و شماره ثبت 21800X با نمایندگی آقای سید هوشنگ خلفوندی دارای کد ملی به شماره 407159159X طی حکم شماره 3702X/10X/140X مورخ 140X/0X/1X به سمت نایب رییس هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب شدند. X- هیات مدیره آقای سید هوشنگ خلفوندی دارای کد ملی شماره 407159159X را به عنوان مدیر عامل برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب نمودند. X- مقرر گردید کلیه چکها,قراردادها,اوراق بهأدار و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان مازندران به شناسه ملی 1010066522X و به شماره ثبت X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد X- شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شماره شناسه 1063001947X و شماره ثبت 17X با نمایندگی آقای رضا شفاعی دارای کد ملی به شماره 003527967X طی حکم شماره 140X/10X/3702X مورخ 140X/0X/1X به سمت رییس هیات مدیره ؛ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره شناسه 1010023561X و شماره ثبت408X با نمایندگی آقای موسی شوشتری دارای کد ملی به شماره 005945081X طی حکم شماره X/115X مورخ 140X/0X/0X به سمت عضو هیات مدیره ؛ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره شناسه 1010024668X و شماره ثبت 449X با نمایندگی آقای وحید آرمات دارای کد ملی به شماره 605989773X طی حکم شماره 140X/10X/3702X مورخ 140X/0X/1X به سمت عضو هیات مدیره ؛ شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام) به شماره شناسه 1010255852X و شماره ثبت 21445X با نمایندگی آقای سید مهدی موسوی لولتی دارای کد ملی به شماره 209139458X طی حکم شماره 140X/127X مورخ 140X/0X/0X به سمت عضو هیات مدیره ؛ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شماره شناسه 1010259345X و شماره ثبت 21800X با نمایندگی آقای سید هوشنگ خلفوندی دارای کد ملی به شماره 407159159X طی حکم شماره 140X/10X/3702X مورخ 140X/0X/1X به سمت نایب رییس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای سید هوشنگ خلفوندی دارای کد ملی شماره 407159159X را به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب نمودند. X- مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در اجرای مواد 12X، 12X و 12X مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و با توجه به مفاد ماده 3X اساسنامه شرکت ، هییت مدیره شرکت اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود. X- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، X- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل X- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی X ماهه به حسابرس و بازرس X - انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده X این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات X- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت X- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر X- پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت X- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً 1X- تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد 1X- صدور ، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 1X- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع ، نام یا علایم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره 1X- به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها 1X- تحصیل تسهیلات از بانکها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر 1X- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ؛ درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان مازندران به شناسه ملی 1010066522X و به شماره ثبت X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1X/1X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد الف) اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 1010023561X سیمان شمال به شناسه ملی 1010024668X بین المل ساختمان و صنعت ملی به شناسه ملی 1010255852X سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی 1010259345X گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی 1063001947X ب) سازمان حسابرسی به شناسه ملی 1010113633X به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. د) صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی منتهی به تاریخ 3X/X/140X مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان مازندران به شناسه ملی 1010066522X و به شماره ثبت X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/1X/2X تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شماره شناسه 1063001947X و شماره ثبت 17X با نمایندگی آقای رضا شفاعی دارای کد ملی به شماره 003527967X طی حکم شماره 140X/10X/2793X مورخ 140X/0X/1X به سمت رییس هییت مدیره ؛ شرکت سیمان فارس و خوزستان(سهامی عام) به شماره شناسه 1010023561X و شماره ثبت408X با نمایندگی آقای حسین میار رستمی دارای کد ملی به شماره 627993429X طی حکم شماره X/960X مورخ 140X/0X/0X به سمت عضو هییت مدیره ؛ شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام) به شماره شناسه 1010004015X و شماره ثبت 23X با نمایندگی آقای سید مهدی موسوی لولتی دارای کد ملی به شماره 209139458X طی حکم شماره 140X/10X/2793X مورخ 140X/0X/1X به سمت عضو هییت مدیره ؛ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره شناسه 1010024668X و شماره ثبت 449X با نمایندگی آقای وحید آرمات دارای کد ملی به شماره 605989773X طی حکم شماره 140X/10X/3014X مورخ 140X/0X/0X به سمت عضو هیات مدیره ؛ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شماره شناسه 1010259345X و شماره ثبت21800X با نمایندگی آقای سید هوشنگ خلفوندی دارای کد ملی به شماره 407159159X طی حکم شماره 140X/10X/3538X مورخ 140X/1X/2X به سمت نایب رییس هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب شدند. کلیه چکها، قراردادها ، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای نایب رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت ، معتبر و در غیاب نایب رییس هییت مدیره با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت نیز با امضای نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب نایب رییس هییت مدیره با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان مازندران به شناسه ملی 1010066522X و به شماره ثبت X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1X/0X/140X برابر تاییدیه شماره 14098X/12X مورخ 3X/0X/140X سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با تطابق اساسنامه شرکت با فرمت نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار طی 5X ماده و 1X تبصره موافقت نمود.وجایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد و تغییر یافت ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. الف- موضوعات اصلی • ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن ، تهیه و تامین کلیه مواد و وسایل دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور . ب- موضوعات فرعی • اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک ، خاک رس ، سنگ آهن ، سیلیس و غیره . • تاسیس شرکتهای جدید و یا سهیم شدن در شرکت های موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت و بطور کلی انجام کلیه عملیات معاملات مجاز تولیدی و بازرگانی و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط می باشد . • بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید . • ارایه خدمات آزمایشگاهی در زمینه سیمان،کلینکر، بتن و مواد معدنی و تحقیق و توسعه در موارد مذکور
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان مازندران به شناسه ملی 1010066522X و به شماره ثبت X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شماره شناسه 1063001947X و شماره ثبت 17X با نمایندگی آقای رضا شفاعی دارای کد ملی به شماره 003527967X طی حکم شماره 140X/10X/2793X مورخ 140X/0X/1X به سمت رییس هییت مدیره شرکت سیمان فارس و خوزستان(سهامی عام) به شماره شناسه 1010023561X و شماره ثبت408X با نمایندگی آقای حسین میاررستمی دارای کد ملی به شماره 627993429X طی حکم شماره X/960X مورخ 140X/0X/0X به سمت عضو هییت مدیره شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام) به شماره شناسه 1010004015X و شماره ثبت 23X با نمایندگی آقای سید مهدی موسوی لولتی دارای کد ملی به شماره 209139458X طی حکم شماره 140X/10X/2793X مورخ 140X/0X/1X به سمت عضو هییت مدیره شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره شناسه 1010024668X و شماره ثبت 449X با نمایندگی آقای وحید آرمات دارای کد ملی به شماره 605989773X طی حکم شماره 140X/10X/3014X مورخ 140X/0X/0X به سمت عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شماره شناسه 1010259345X و شماره ثبت21800X با نمایندگی آقای مجید وفاپور دارای کد ملی به شماره 109110482X طی حکم شماره 140X/10X/3013X مورخ 140X/0X/0X به سمت نایب رییس هییت مدیره برای باقیمانده دوره تا تاریخ 2X/1X/140X انتخاب شدند هییت مدیره آقای مجید وفاپور دارای کد ملی 109110482X را بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی تا تاریخ 2X/1X/140X انتخاب گردید. کلیه چکها، قراردادها ، اوراق بهادار و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هییت مدیره و با مهر شرکت ، معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان مازندران به شناسه ملی 1010066522X و به شماره ثبت X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1X/1X/140X و به موجب نامه سازمان و اوراق بهادار 12305X/12X مورخ 1X/1X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد الف) سازمان حسابرسی به شماره ثبت 6869X و شناسه ملی 1010113633X به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 3X آذر 140X انتخاب گردید. ب) صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به 3X/0X/140X به تصویب مجمع رسید. ج) روزنامه کثرالانتشار اطلاعات جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب شد.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان مازندران به شناسه ملی 1010066522X و به شماره ثبت X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شماره شناسه 1063001947X و شماره ثبت 17X با نمایندگی آقای رضا شفاعی دارای کد ملی به شماره 003527967X طی حکم شماره 140X/10X/2793X مورخ 140X/0X/1X به سمت رییس هییت مدیره ؛ شرکت سیمان فارس و خوزستان(سهامی عام) به شماره شناسه 1010023561X و شماره ثبت408X با نمایندگی آقای مهدی کریمی شهربابک دارای کد ملی به شماره 006053146X طی حکم شماره X/72X مورخ 140X/0X/2X به سمت عضو هییت مدیره ؛ شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام) به شماره شناسه 1010004015X و شماره ثبت 23X با نمایندگی آقای سید مهدی موسوی لولتی دارای کد ملی به شماره 209139458X طی حکم شماره 140X/10X/2793X مورخ 140X/0X/1X به سمت عضو هییت مدیره ؛ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره شناسه 1010024668X و شماره ثبت 449X با نمایندگی آقای وحید آرمات دارای کد ملی به شماره 605989773X طی حکم شماره 140X/10X/3014X مورخ 0X/0X/140X به سمت عضو هیات مدیره ؛ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شماره شناسه 1010259345X و شماره ثبت21800X با نمایندگی آقای مجید وفاپور دارای کد ملی به شماره 109110482X طی حکم شماره 140X/10X/3013X مورخ 0X/0X/140X به سمت نایب رییس هییت مدیره تاتاریخ 2X/1X/140X انتخاب شدند. آقای مجید وفاپور دارای کد ملی به شماره 109110482X را بعنوان مدیر عامل تاتاریخ 2X/1X/140X انتخاب گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهأدار و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.هییتمدیره شرکت اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود. X- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، X- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل . X- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییتمدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس X- تنظیم صورتهای مالی میان دورهای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی X ماهه به حسابرس و بازرس، X - انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده X این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. X- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. X- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، X- پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت، X- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کراراً، 1X- تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، 1X- صدور ، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، 1X- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع ، نام یا علایم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. 1X- به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها 1X- تحصیل تسهیلات از بانکها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر 1X- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ؛ درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوی ، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر،
به موجب صورتجلسه مورخ 140X/X/3Xهیأت مدیره، آقای مصطفی شهریاری به عنوان نماینده شرکت سیمان ارومیه جایگزین آقای حمید فرمانی باروق و آقای حمید فرمانی باروق به عنوان نماینده شرکت سیمان مازندران جایگزین آقای حامد اصل روستا و آقای حسین فاتح به عنوان نماینده شرکت سیمان داراب جایگزین آقای حمید رضا متقاعدی شده اند و سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل تعیین شده است که تا تاریخ 140X/X/3X مورد تایید می باشد: آقای حمید فرمانی باروق به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران رییس هیات مدیره آقای مصطفی شهریاری به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه نایب رییس آقای حامد عطاری به نمایندگی از شرکت سیمان قاین خزانه دار آقایان؛ مهرداد افخمی به نمایندگی از شرکت سیمان اردبیل، احمد رضا عمرانی فرد به نمایندگی از شرکت سیمان اردستان، سید عباس حسینی به نمایندگی از شرکت سیمان تهران، حمید اقبالیان به نمایندگی از شرکت سیمان اکباتان، حسین فاتح به نمایندگی ازشرکت سیمان داراب، محمد حسین خلیلیان به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک اعضای اصلی هیات مدیره آقای عبدالرضا شیخان دبیر(خارج از هیات مدیره) ضمناً ، به استناد تبصره ماده 2X اساسنامه کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء رییس هیات مدیره و یا دبیر انجمن و ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهد آور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشد با امضاء مشترک رییس هیات مدیره و یا دبیر و امضاء خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود. فخرالدین نژاد موسوی- سرپرست اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت X و شناسه ملی 1010066522X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2X/1X/140X به استناد مجوز شماره 10381X/12X مورخ1X/X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی و مجوز شماره83767601X/01X مورخ2X/X/140Xسازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت نظارت بر بازار اولیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -Xسرمایه شرکت از مبلغ164400000000X ریال از محل سود انباشته و افزایش تعداد سهام به مبلغ246600000000X ریال منقسم به246600000X سهم با نام100X ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. -X اساسنامه جدید شرکت مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت X و شناسه ملی 1010066522X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2X/1X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف) اعضاء هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی عام) به شناسه ملی 1010259345X گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) به شناسه ملی 1063001947X شرکت سیمان شمال (سهامی عام)به شناسه ملی 1010024668X شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی 1010023561X شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام) به شناسه ملی 1010004015X ب) سازمان حسابرسی به شماره ثبت 6869X و شناسه ملی 1010113633X بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ج) پس از گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به 3X/X/140X به تصویب مجمع رسید د) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت X و شناسه ملی 1010066522X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : X - شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره شناسه 1010024668X و شماره ثبت 449X با نمایندگی آقای ابراهیم معدن پیشه کد ملی به شماره 032168868X به سمت رییس هییت مدیره ؛ شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شماره شناسه 1063001947X و شماره ثبت 17X با نمایندگی آقای رضا شفاعی دارای کد ملی به شماره 003527967X به سمت عضو هییت مدیره ؛ شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام) به شماره شناسه 1010004015X و شماره ثبت 23X با نمایندگی آقای سید مهدی موسوی لولتی دارای کد ملی به شماره 209139458X به سمت عضو هییت مدیره ؛ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره شناسه 1010023561X و شماره ثبت408X با نمایندگی آقای مهدی کریمی شهر بابک دارای کد ملی به شماره 006053146X به سمت نایب رییس هییت مدیره ؛ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شماره شناسه 1010259345X و شماره ثبت 21800X با نمایندگی آقای بهروز دانشی دارای کد ملی به شماره 206133414X به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. X- هییت مدیره آقای بهروز دانشی دارای کد ملی 206133414X را بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی اعضای هیات مدیره انتخاب نمودند. X- کلیه چکها، قراردادها ، اوراق بهادار و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هییت مدیره و با مهر شرکت ، معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت X و شناسه ملی 1010066522X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2X/1X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -Xصورتهای مالی منتهی به تاریخ 3X/0X/139X ،صورت سود و زیان و صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. -X انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی به شماره ثبت 6869X و شناسه ملی 1010113633X بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. -X روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت X و شناسه ملی 1010066522X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : X- شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره شناسه 1010024668X و شماره ثبت 449X با نمایندگی آقای ابراهیم معدن پیشه کد ملی به شماره 032168868X به سمت رییس هییت مدیره ؛ شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شماره شناسه 1063001947X و شماره ثبت 17X با نمایندگی آقای سید باقر نبوی چاشمی دارای کد ملی به شماره 216080249X به سمت عضو هییت مدیره ؛ شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام) به شماره شناسه 1010004015X و شماره ثبت 23X با نمایندگی آقای حسن اصغر زاده دارای کد ملی به شماره 138096224X به سمت عضو هییت مدیره ؛ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره شناسه 1010023561X و شماره ثبت408X با نمایندگی آقای مهدی کریمی شهر بابک دارای کد ملی به شماره 006053146X به سمت نایب رییس هییت مدیره ؛ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شماره شناسه 1010259345X و شماره ثبت 21800X با نمایندگی آقای بهروز دانشی دارای کد ملی به شماره 206133414X به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی اعضای هیات مدیره(0X/0X/140X) انتخاب شدند. X- هییت مدیره آقای بهروز دانشی دارای کد ملی 206133414X را بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی اعضای هیات مدیره(0X/0X/140X) انتخاب نمودند. X- کلیه چکها، قراردادها ، اوراق بهادار و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هییت مدیره و با مهر شرکت ، معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت X و شناسه ملی 1010066522X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : X- شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره شناسه 1010024668X و شماره ثبت 449X با نمایندگی آقای ابراهیم معدن پیشه کد ملی به شماره 032168868X طی حکم شماره 9X/10X/2236Xمورخ 9X/X/X به سمت رییس هییت مدیره (عضو موظف) ؛ شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شماره شناسه 1063001947X و شماره ثبت 17X با نمایندگی آقای سید باقر نبوی چاشمی دارای کد ملی به شماره 216080249X طی حکم شماره 9X/10X/2236X مورخ 9X/X/X به سمت عضو موظف هییت مدیره ؛ شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام) به شماره شناسه 1010004015X و شماره ثبت 23X با نمایندگی آقای حسن اصغر زاده دارای کد ملی به شماره 138096224X طی حکم شماره 9X/10X/2247Xمورخ به سمت عضوهییت مدیره؛ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره شناسه 1010023561X و شماره ثبت408X با نمایندگی آقای مهدی کریمی شهر بابک دارای کد ملی به شماره 006053146X طی حکم شماره X/184X مورخ 9X/X/1X به سمت نایب رییس هییت مدیره ؛ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شماره شناسه 1010259345X و شماره ثبت 21800X با نمایندگی آقای بهروز دانشی دارای کد ملی به شماره 206133414X طی حکم شماره 9X/10X/2236X مورخ 9X/X/X به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال متوالی انتخاب شدند. X- هییت مدیره آقای بهروز دانشی دارای کد ملی 206133414X را بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب نمودند. X- کلیه چکها، قراردادها ، اوراق بهادار و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هییت مدیره و با مهر شرکت ، معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود X- هییت مدیره شرکت با استناد به ماده 3X اساسنامه شرکت ، اختیارات خود را به شرح ذیل و در 1X بند به مدیرعامل تفویض نمود: X- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. X- نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای معاونین بلافصل مدیرعامل و ماموران که با پیشنهاد مدیرعامل و تایید هییت مدیره صورت گیرد. X- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره. X- تنظیم صورتهای مالی میان دورهای در مقاطع X ماهه و ارایه صورتهای مالی X ماهه و ارایه آن به بازرس و حسابرس و سازمان بورس پس از تصویب هییت مدیره. X- تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی ، عادی و عادی بطور فوقالعاده و فوقالعاده پس از تصویب هییت مدیره. X- پیشنهاد افتتاح حساب جاری ریالی، ارزی، سپردهگذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرضالحسنه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهرهگیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده پس از تصویب هییت مدیره . X- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات . X- عقد هر نوع قرارداد در قالب آیین نامه معاملات شرکت وتغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیماً یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند با تایید هییت مدیره. X- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهیهای جاری و وصول مطالبات. 1X- مبادرت به تقاضا واقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع. 1X- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری . 1X- اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. 1X- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها با تصویب هییت مدیره 1X- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هییت مدیره 1X- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسیلم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام ، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل درتوکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوای ثالث ،اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن،تأمین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکومٌ به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. 1X- تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور. 1X- مدیرعامل موظف است درمحدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آییننامههای مصوب و مصوبات هییت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت، بعنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارشهای ادواری در جلسات هییت مدیره ارایه کند.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 0X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -X صورتهای مالی وتقسیم سود سال مالی منتهی به 3X/0X/139Xمورد تصویب قرارگرفت. -X اعضاء هییت مدیره تاتاریخ 0X/0X/140X به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان( سهامی عام) به شناسه ملی 1010259345X گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) به شناسه ملی 1063001947X شرکت سیمان شمال(سهامی عام)به شناسه ملی 1010024668X شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 1010023561X شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام) به شناسه ملی 1010004015X -X روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. -Xحسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی به شماره ثبت 6869X وشناسه ملی 1010113633X بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 139X انتخاب گردید. ش99021412661753X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 0X/1X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ X شرکت سیمان شمال (سهامی عام)به شماره شناسه 1010024668Xو شماره ثبت 449X با نمایندگی آقای ابراهیم معدن پیشه دارای کد ملی به شماره 032168868X طی حکم شماره 2097X/10X/9X مورخ 1X/0X/9X به سمت رییس هیأت مدیره (عضو موظف) ؛شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره شناسه 1010023561X و شماره ثبت408X با نمایندگی آقای مهدی کریمی شهر بابک دارای کدملی به شماره006053146Xطی حکم شماره289X/Xمورخ2X/0X/9Xبه سمت نایب رییس هیأت مدیره؛ شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شماره شناسه 1063001947Xو شماره ثبت17Xبا نمایندگی آقای سید باقر نبوی چاشمی دارای کد ملی به شماره 216080249Xطی حکم شماره2121X/10X/9Xمورخ3X/1X/9Xبه سمت عضو هیأت مدیره؛بانک صنعت ومعدن(سهامی خاص)به شماره شناسه 1010084116Xو شماره ثبت 3870X با نمایندگی آقای محسن حیدری دارای کد ملی به شماره 094504393X طی حکم شماره 3748X مورخ2X/0X/9X به سمت عضو هیأت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان(سهامی عام)به شماره شناسه 1010259345X و شماره ثبت21800X با نمایندگی آقای بهروز دانشی دارای کد ملی به شماره 206133414X طی حکم شماره 2097X/10X/9X مورخ1X/0X/9X به سمت عضو هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تاتاریخ 1X/1X/139X انتخاب شدند. ـ Xآقای بهروز دانشی دارای کد ملی به شماره206133414X را بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی تاتاریخ 1X/1X/139X انتخاب نمود. ـ Xمقرر گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ Xاختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین وتفویض گردید. ش98112915921269X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/139X و تاییدیه شماره 06X- 53508X,98X مورخ 2X/0X/139X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -X بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1X/1X/139X به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 123300000000X ریال به مبلغ 164400000000X ریال منقسم به 164400000X سهم با نام، به ارزش هر سهم 100X ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش98092383889268X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ X محل شرکت در واحد ثبتی نکا به آدرس استان مازندران شهرستان نکا بخش مرکزی دهستان مهروان روستا آبلو محله آبلو کوچه ((منابع طبیعی)) خیابان ((کارخانه سیمان)) پلاک X طبقه همکف کدپستی 484111375X تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش98072947144929X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : X شرکت سیمان شمال ( سهامی عام ) به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸X و شماره ثبت ۴۴۹X با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی دارای کدملی به شماره ۲۸۵۰۳۶۰۸۲X به سمت رئیس هیئت مدیره ( عضو موظف ) ؛ شرکت گروه صنایع سیمان کرمان ( سهامی عام ) به شماره شناسه ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷X و شماره ثبت ۱۷X با نمایندگی آقای رامین جعفر زاده اندبیلی دارای کدملی به شماره ۰۰۵۲۸۶۶۴۶X به سمت عضو موظف هیئت مدیره وبانک صنعت و معدن ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶X و شماره ثبت ۳۸۷۰X با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده دارای کدملی به شماره ۳۲۵۰۷۰۸۲۹X به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت سیمان فارس و خوزستان ( سهامی عام ) به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X و شماره ثبت ۴۰۸X با نمایندگی آقای مهدی کریمی شهربابک دارای کدملی به شماره ۰۰۶۰۵۳۱۴۶X به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی عام ) به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵X و شماره ثبت ۲۱۸۰۰X با نمایندگی آقای حامد اصل روستا دارای کدملی به شماره ۰۰۶۶۰۸۵۰۲X به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب شدند . حامد اصل روستا دارای کدملی ۰۰۶۶۰۸۵۰۲X را بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب نمودند . X مقرر گردید کلیه چکها ، قراردادها ، اوراق بهأدار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . مکاتبات عادی و نامههای اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . در اجرای مواد ۱۲X ، ۱۲X و ۱۲X مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و با توجه به مفاد ماده ۳X اساسنامه شرکت ، هیئت مدیره شرکت اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود . X نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی . X نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای معاونین و مدیران بلافصل مدیرعامل و ماموران که با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیئت مدیره صورت گیرد . X تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره . X تنظیم صورتهای مالی میان دورهای در مقاطع X ماهه و ارائه صورتهای مالی X ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس و سازمان بورس پس از تصویب هیئت مدیره . X تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی ، عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره . X پیشنهاد افتتاح حسابجاری ریالی ، ارزی ، سپرده گذاری کوتاه مدت ، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابجاری و سپرده پس از تصویب هیئت مدیره . X دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات . X عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت وتغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند با تأئید هیئت مدیره . X تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ، پرداخت دیون و بدهیهای جاری و وصول مطالبات . ۱X مبادرت به تقاضا واقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع . ۱X مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری . ۱X اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن . ۱X به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها با تصویب هیئت مدیره ۱X تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره . ۱X اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسیلم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش ، فرجام ، تعیین وکیل ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل درتوکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام بدعوی متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد . با تصویب هیئت مدیره . ۱X تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور . ۱X مدیرعامل موظف است درمحدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آئین نامههای مصوب و مصوبات هیئت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت ، بعنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارشهای ادواری در جلسات هیئت مدیره ارائه کند . ش ۹۸۰۱۲۵۷۲۷۵۴۷۸۷X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : X صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی ترازنامه منتهی به ۳X/۰X/۱۳۹X مورد تصویب قرار گرفت X حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹X وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳X بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳X/۰X/۱۳۹X تعیین گردید . X روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید . ش ۹۸۰۱۲۵۶۷۳۳۳۷۲۳X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نکا
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت X و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲X <br />به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X و تاییدیه شماره ۵X - ۴۰۳۸۵X/۹۷X مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :<br />-X بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱X/۱X/۱۳۹X به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ ۸۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰X ریال به مبلغ ۱۲۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰Xریال منقسم به ۱۲۳۳۰۰۰۰۰X سهم با نام، به ارزش هر سهم ۱۰۰X ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.<br /><br />رونوشت به:<br />مدیریت محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه شماره ۵X - ۴۰۳۸۵X/۹۷X مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X جهت اطلاع.
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت X و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲X <br />به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X و تاییدیه شماره ۵X - ۴۰۳۸۵X/۹۷X مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :<br />-X بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱X/۱X/۱۳۹X به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ ۸۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰X ریال به مبلغ ۱۲۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰Xریال منقسم به ۱۲۳۳۰۰۰۰۰X سهم با نام، به ارزش هر سهم ۱۰۰X ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.<br /><br />رونوشت به:<br />مدیریت محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه شماره ۵X - ۴۰۳۸۵X/۹۷X مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X جهت اطلاع.
آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت X و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲X <br />به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X و تاییدیه شماره ۵X - ۴۰۳۸۵X/۹۷X مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :<br />-X بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱X/۱X/۱۳۹X به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ ۸۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰X ریال به مبلغ ۱۲۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰Xریال منقسم به ۱۲۳۳۰۰۰۰۰X سهم با نام، به ارزش هر سهم ۱۰۰X ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.<br /><br />رونوشت به:<br />مدیریت محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه شماره ۵X - ۴۰۳۸۵X/۹۷X مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X جهت اطلاع.
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ X سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱X/۱X/۱۳۹X به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹X وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸X با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی ۲۸۵۰۳۶۰۸۲X به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰X وشناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶X با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده به شماره ملی ۳۲۵۰۷۰۸۲۹X به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷X وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷X با نمایندگی آقای رامین جعفرزاده اندبیلی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۶۶۴۶X به سمت عضو هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸X وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X با نمایندگی آقای مهدی کریمی شهربابک به شماره ملی ۰۰۶۰۵۳۱۴۶X به سمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰X وشناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵X با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳X به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳X به سمت مدیرعامل. ـ X کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ X اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. <br />ش۹۷۰۷۲۸۴۹۲۵۸۳۳۸X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: X سمت اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹X وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸X با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی ۲۸۵۰۳۶۰۸۲X به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰X وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶X با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده به شماره ملی ۳۲۵۰۷۰۸۲۹X به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷X وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷X با نمایندگی آقای رامین جعفرزاده اندبیلی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۶۶۴۶X به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸X وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X با نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۴۴۸X به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰X وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵X با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳X به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳X به سمت مدیرعامل. X کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و نامههای اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت میباشد. X اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. ش ۹۷۰۲۲۲۳۰۳۷۴۸۱۷X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: X ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳X/۰X/۱۳۹X به تصویب رسید. X اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱X/۱X/۱۳۹X به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰X وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵X و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷X وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷X و شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹X وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸X و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸X وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰X وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶X تا تاریخ ۱X/۱X/۱۳۹X. X سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹X وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳X به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. X روزنامههای کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ش ۹۷۰۱۱۸۲۷۸۴۹۱۱۲X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - X سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲X/۰X/۱۳۹X به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹X وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸X با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی ۲۸۵۰۳۶۰۸۲X به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰X وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶X با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده به شماره ملی ۳۲۵۰۷۰۸۲۹X به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷X وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷X با نمایندگی آقای رامین جعفرزاده اندبیلی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۶۶۴۶X به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸X وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X با نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۴۴۸X به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰X وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵X با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳X به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳X به سمت مدیرعامل. - X کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و نامههای اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت میباشد. - X اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. ش ۹۶۱۰۲۶۲۹۶۳۸۸۴۷X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X و تاییدیه شماره ۰۶X ۲۶۹۱۵X , ۹۶X مورخ ۳X/۰X/۱۳۹X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: X بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ ۲۷۳۹۹۶۰۰۰۰۰X ریال به مبلغ ۸۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰X ریال منقسم به ۸۲۲۰۰۰۰۰X سهم با نام، به ارزش هر سهم ۱۰۰X ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و سود انباشته و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش ۹۶۰۹۱۲۹۸۷۳۰۶۵۴X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: X سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲X/۰X/۱۳۹X به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹X وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸X با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی ۲۸۵۰۳۶۰۸۲X به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰X وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶X با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده به شماره ملی ۳۲۵۰۷۰۸۲۹X به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷X وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷X با نمایندگی آقای صمد رشیدی جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۹۰۷X به سمت عضو هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸X وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X با نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۴۴۸X به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰X وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵X با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳X به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳X به سمت مدیرعامل. X کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و نامههای اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت میباشد. ش ۹۶۰۸۲۷۵۵۸۷۰۷۹۹X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: X ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳X/۰X/۱۳۹X به تصویب رسید. X سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹X وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳X به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. X روزنامههای کثیرالانتشار اطلاعات و کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ش ۹۶۰۵۰۸۹۵۲۴۴۴۵۳X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: X سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲X/۰X/۱۳۹X به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹X وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸X با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی ۲۸۵۰۳۶۰۸۲X به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰X وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶X با نمایندگی آقای سمیع اله حسینی مکارم به شماره ملی ۶۱۹۹۸۳۲۷۴X به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷X وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷X با نمایندگی آقای صمد رشیدی جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۹۰۷X به سمت عضو هیئت مدیره (عضو موظف) و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸X وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X با نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۴۴۸X به سمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰X وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵X با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳X به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳X به سمت مدیرعامل. X کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و نامههای اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش ۹۶۰۵۰۸۷۳۳۸۴۷۹۹X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: X اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. ش ۹۶۰۴۲۸۴۵۰۱۰۲۸۲X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شماره شناسه ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷X وشماره ثبت ۱۷X با نمایندگی آقای علی جعفری زاده دارای کدملی به شماره ۱۸۶۰۹۶۹۰۲X طی حکم شماره ۹X/۱۰X/۹۳۴X مورخ ۱۳۹X/۰X/۰X به سمت رییس هیئت مدیره بانک صنعت ومعدن (سهامی خاص) به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶X وشماره ثبت ۳۸۷۰X با نمایندگی آقای سمیع الله مکارم حسینی دارای کدملی به شماره ۶۱۹۹۸۳۲۷۴X طی حکم شماره ۹X/۱۰X/۲۹۵۵X مورخ ۹X/X/۲X به سمت نایب رییس هیئت مدیره و شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸X و شماره ثبت ۴۴۹X با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی دارای کدملی به شماره ۲۸۵۰۳۶۰۸۲X طی حکم شماره ۹X/۱۰X/۹۳۴X مورخ ۹X/۰X/۰X به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سیمان فارس وخوزستان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X وشماره ثبت ۴۰۸X بانمایندگی آقای محمدرضا بازوی بیدستان دارای کدملی به شماره ۰۴۵۹۱۱۰۳۸۳X طی حکم شماره X/۴۰۷X مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵X وشماره ثبت ۲۱۸۰۰X یا نمایندگی آقای علی حسین پور دارای کدملی به شماره ۲۰۹۳۸۷۸۳۳X طی حکم شماره شماره ۹X/۱۰X/۹۳۴X مورخ ۹X/۰X/۱X به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند - آقای علی حسین پور دارای کدملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳X را بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب نمودند. - کلیه چکها قراردادها قراردادها و اوراق بهادار واسناد تعهد آور باامضای مدیر عامل ویکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد_بود ودر غیاب مدیر عامل با امضای رییس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و نامههای اداری شرکت با امضای مدیر عامل ومهر شرکت ودر غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش ۹۵۰۶۲۱۶۹۱۱۲۰۴۱X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: X آقای هوشنگ بالازاده نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲X به جای آقای محمدرضا حیدری ملایر به نمایندگی از شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷X و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷X به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. X آقای علی اکبر صفریان نودهی به شماره ملی ۴۹۹۹۶۱۷۳۸X به جای آقای علی نیکخواه سرنقی به نمایندگی از شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹X و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸X به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. X کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و نامههای اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش ۹۵۰۳۱۲۶۴۰۵۳۹۷۳X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳X/۱X/۱۳۹X انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهیهای شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدهاند: X شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) به کد شناسه ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵X X شرکت سیمان شمال (سهامی خاص) به کد شناسه ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸X X شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به کد شناسه ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷X X شرکت سیمان فارس خوزستان (سهامی عام) به کد شناسه ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X X بانک صنعت و معدن به کد شناسه ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶X ش ۹۵۰۳۱۷۹۲۷۷۳۰۳۱X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تغییر سال مالی شرکت از ۲X اسفند ماه به ۳X آذر ماه با اکثریت پیش ازدو سوم آراء صاحبان سهام حاضر درجلسه مورد تایید وتصویب قرارگرفت. پس از اجرای مراتب فوق مقرر گردید ماده ۵X اساسنامه شرکت درخصوص تغییر سال مالی اصلاح وسال مالی شرکت ازروز اول دی ماه هرسال آغاز و در روز آخرآذر ماه سال بعد به پایان رسید. ش ۹۵۰۳۱۷۶۳۴۳۱۳۱۷X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ X به استناد حکم شماره ۵۶۴۰X مورخ ۳X/X/۹X بانک صنعت و معدن؛ آقای سمیع الله حسینی مکارم بعنوان نماینده بانک صنعت و معدن در هیئت مدیره شرکت سیمان مازندران به صورت غیر موظف برای باقی مانده دوره تصدی انتخاب شد. ـ X باتوجه به تغییرات در هیئت مدیره، انتخابات هیئت مدیره مجدداً انجام و برای بقیه مدت تصدی سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر مشخص گردید: آقای محمدرضا حیدری به شماره ملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸X به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سمیع الله حسینی مکارم به شماره ملی ۶۱۹۹۸۳۲۱۴X به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی ۲۸۵۰۳۶۰۸۲X به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی حقیقت جو به شماره ملی ۰۰۳۲۸۱۰۴۳X به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳X به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین مدرس خیابانی(خارج از هیئت مدیره)به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۸۹۳X به سمت مدیرعامل ـ X مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها اوراق بهأدار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد بود. <br />ش۹۴۰۹۰۴۹۷۴۴۵۱۷۷X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ X به استناد حکم شماره ۹X/۱۰X/۶۲۳X مورخ X/X/۹X شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، آقای محمدرضا حیدری نماینده شرکت سیمان شمال به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سیمان مازندران برای ادامه دوره تصدی هیات مدیره تعیین گردید. ـ X باتوجه به تغییرات در هیئت مدیره، انتخابات هیئت مدیره مجدداً انجام و برای بقیه مدت تصدی سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر مشخص گردید:آقای محمدرضا حیدری به شماره ملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸X رئیس هیئت مدیره وآقای مسعود محمودزاده احمدی نژاد به شماره ملی ۲۵۹۳۱۶۵۸۱X نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی ۲۸۵۰۳۶۰۸۲X عضو هیئت مدیره وآقای مجتبی حقیقت جو به شماره ملی ۰۰۳۲۸۱۰۴۳X عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳X عضو هیئت مدیره و آقای حسین مدرس خیابانی(خارج از هیئت مدیره) به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۸۹۳X مدیرعامل ـ X مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها اوراق بهأدار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ X در اجرای مواد ۱۲X، ۱۲X و ۱۲X مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و با توجه به مفاد ماده ۳X اساسنامه شرکت، هیئت مدیره شرکت اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. ـ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش ، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای مدیران و معاونین بلافصل مدیرعامل و ماموران که با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیئت مدیره صورت گیرد. ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره. ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع X ماهه و ارائه صورتهای مالی X ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس و سازمان بورس پس از تصویب هیئت مدیره. ـ تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی، عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره. ـ پیشنهاد افتتاح حسابجاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابجاری و سپرده پس از تصویب هیئت مدیره. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ـ عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت وتغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیماً یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند با تأیید هیئت مدیره. ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات. ـ مبادرت به تقاضا واقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسیلم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل درتوکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً ، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوای ثالث، اقدام بدعوی متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ـ تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور. ـ مدیرعامل موظف است درمحدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آئین نامه های مصوب و مصوبات هیئت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت، بعنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارشهای ادواری در جلسات هیئت مدیره ارائه کند. <br />ش۹۴۰۸۲۶۸۹۵۱۹۵۸۵X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ X با استعفای آقای حمید یوسفی مدیرعامل قبلی(خارج از هیئت مدیره) آقای حسین مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۸۹۳X بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای ادامه دوره تصدی توسط هیئت مدیره تعیین وانتخاب شد. ـ X مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود.مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. <br />ش۹۴۰۷۱۹۷۰۳۸۰۵۲۰X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ Xصورتهای مالی تلفیقی و شرکت اصلی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۲X/۱X/۱۳۹X، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲X/۱X/۱۳۹X به تصویب رسید. ـ X سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X انتخاب گردید. ـ X روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. <br />ش۹۴۰۶۲۸۲۴۵۲۸۴۸۵X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۰X/۰X/۱۳۹X و پیرو مجمع عمومی عادی سالیانه ۱X/۰X/۱۳۹X موارد مشروحه ذیل به تصویب رسید: شرکت سیمان شمال سهامی عام، گروه صنایع سیمان کرمان سهامی عام، بانک صنعت و معدن، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص، شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت X سال متوالی انتخاب شدند. آقای عباس نعیمی با کدملی ۰۰۵۱۵۱۰۷۹X به عنوان نماینده شرکت سیمان شمال به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی نیکخواه سرنقی با کدملی ۲۸۵۰۳۶۰۸۲X به عنوان نماینده گروه صنایع سیمان کرمان به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای مسعود محمودزاده احمدی نژاد با کدملی ۲۵۹۳۱۶۵۸۱X به عنوان نماینده بانک صنعت و معدن به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی حقیقت جو با کدملی ۰۰۳۲۸۱۰۴۳X به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور با کدملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید یوسفی با کدملی ۲۰۹۱۵۲۸۱۴X خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت X سال انتخاب شدند. ضمناً کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل مهر شرکت معتبر می باشد در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و هیئت مدیره به استناد ماده ۳X اساسنامه اختیارات خود را در ۱X بند به مدیرعامل تفویض نمود. <br />ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۱۹۰۷۵۲X رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه X/X/۱۳۹X با حکم نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با عضویت آقای علی حسین پور با کد ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳X نامبرده بعنوان نماینده شرکت در هیئت مدیره تعیین شد و با توجه به تغییرات در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجددا انجام و سمت اعضاء بدین شرح مشخص شد. آقایان عباس نعیمی با کد ملی ۰۰۵۱۵۱۰۷۹X بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزکار با کد ملی ۰۰۵۱۰۸۲۸۳X بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی با کد ملی ۱۸۲۹۸۵۹۴۳X بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو با کد ملی ۰۰۳۲۸۱۰۴۳X بسمت عضو هیئت مدیره، علی حسین پور با کد ملی ۲۰۹۳۸۷۸۳۳X عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره با کد ملی ۲۰۹۱۵۲۸۱۴X بسمت مدیرعامل <br />ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۱۸۳۲۴۲X رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱X/X/۹X موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. <br />الف) گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص ترازنامه تاریخ ۲X/۱X/۹X صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲X/۱X/۹X مورد تصویب قرار گرفت. <br />ب) سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۹X انتخاب شد. <br />ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. <br />د) اعضای هیئت مدیره برای مدت X سال متوالی بشرح ذیل انتخاب شدند، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان سهامی خاص با شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۳۴۵X شرکت سیمان شمال سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸X شرکت سیمان کرمان سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷X شرکت سیمان فارس و خوزستان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X بانک صنعت و معدن با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶X <br />هـ ) سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری: http://irsherkat.ssaa.ir <br />ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۱۶۰۵۶۱X رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
با استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲X/۱X/۹X موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد. <br />الف) برابر حکم شماره ۴۶۲X/۱۰X/۹X مورخه ۲X/۱X/۹X شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای عباس نعیمی با کد ملی ۰۰۵۱۵۱۰۷۹X به نمایندگی شرکت سیمان شمال بجای آقای نادر گودرزی بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد. <br />ب) با توجه به تغییرات در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجدداً انجام شد و آقایان عباس نعیمی با کد ملی ۰۰۵۱۵۱۰۷۹X بسمت رئیس هیئت مدیره ـ داریوش پرهیزکار با کد ملی X ـ ۱۰۸۲۸X ـ ۰۰X بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی با کد ملی X ـ ۹۸۵۹۴X ـ ۱۸X بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو با کد ملی X ـ ۰۰۳۲۸۱۰۴X بسمت عضو هیئت مدیره، احمد پایه دار اردکانی با کد ملی ۴۴۴۹۵۵۴۰۰X بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره با کد ملی X ـ ۱۵۲۸۱X ـ ۲۰X بسمت مدیرعامل برای بقیه دوره تصدی انتخاب شدند. <br />ج) مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. <br />د) با توجه به مفاد ماده ۳X اساسنامه شرکت هیئت مدیره شرکت اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را در ۱X بند به مدیرعامل تعیین و تفویض نمود. <br />ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۱۰۶۷۴۲X رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه X/X/۹X موارد ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. <br />الف) طی حکم شماره ۳۵۹X/۱۰X/۹X مورخه X/X/۹X شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان عضویت آقای احمد پایه دار اردکانی با کد ملی ۴۴۴۹۵۵۴۰۰X بعنوان نماینده شرکت بجای آقای جعفر مطیعی تواندشتی برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شد. <br />ب) در نتیجه سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح تعیین شد آقایان نادر گودرزی با کد ملی ۴۱۷۱۹۷۲۸۱X بسمت رئیس هیئت مدیره ـ داریوش پرهیزکار با کد ملی ۰۰۵۱۰۸۲۸۳X بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسکندر آزادیخواه جهرمی با کد ملی ۱۸۲۹۸۵۹۴۳X بسمت عضو هیئت مدیره ـ مجتبی حقیقت جو با کد ملی ۰۰۳۲۸۱۰۴۳X بسمت عضو هیئت مدیره ـ احمد پایه دار اردکانی با کد ملی ۴۴۴۹۵۵۴۰۰X بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره با کد ملی ۲۰۹۱۵۲۸۱۴X بسمت مدیرعامل. <br />ج) کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. <br />د) کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳X اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. <br />ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۲۳۲۸X رئیس ثبت اسناد و املاک نکا
الف) باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲X/X/۹X شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان عضویت آقای جعفر مطیعی تواندشتی با کد ملی Xـ ۱۴۸۰۳Xـ ۴۱X بعنوان نماینده شرکت فوق بجای آقای مرتضی داداش انتخاب شد. <br />ب) با توجه به تغییرات در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجدداً انجام و سمت اعضاء به این شرح مشخص شد، آقای نادر گودرزی با کد ملی Xـ ۱۹۷۲۸Xـ ۴۱X بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزکار با کد ملی Xـ ۱۰۸۲۸Xـ ۰۰X بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی با کد ملی Xـ ۹۸۵۹۴Xـ ۱۸X بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو با کد ملیXـ ۰۰۳۲۸۱۰۴X بسمت عضو هیئت مدیره، جعفر مطیعی تواندشتی با کد ملی Xـ ۱۴۸۰۳Xـ ۴۱X بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره با کد ملی Xـ ۱۵۲۸۱Xـ ۲۰X بسمت مدیرعامل. <br />ج) حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل طبق مفاد ماده ۳X اساسنامه برای حمید یوسفی مدیرعامل تفویض شد. <br />د) مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. <br />ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۴۳۸۵X رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۳X/X/۱۳۹X گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی در خصوص ترازنامه مورخ ۳X/۱X/۱۳۹X صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳X/۱X/۱۳۹X تصویب شد و سازمان حسابرسی با کد شرکت ۲۵۹X بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی شرکت تعیین شد. <br />ش۹۷۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۶۶۰۶X رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
الف) باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲X/X/۱۳۹X طبق حکم شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای مرتضی داداش بجای روزعلی نیک آبادی و حکم شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای اسکندر آزادیخواه جهرمی بعنوان نماینده شرکت گروه صنایع سیمان کرمان بجای آقای احمد پایه دار اردکانی انتخاب شدند. <br />ب) با توجه به تغییرات در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجدداً انجام و سمت اعضاء بدین شرح تعیین شد. آقایان مرتضی داداش بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزکار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، نادر گودرزی بسمت عضو هیئت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل <br />ج) مقرر گردید کلیه چک ها قراردادها، اوراق بهادار، اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. <br />د) در اجرای مواد ۱۲X و ۱۲X و ۱۲X مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۳X اساسنامه کلیه اختیارات هیئت مدیره در ۱X بند صورت جلسه اشاره شده به مدیرعامل تفویض شد. <br />ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۲۸۴۴X رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
الف) باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲X/X/۱۳۹X طبق حکم شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای مرتضی داداش بجای روزعلی نیک آبادی و حکم شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای اسکندر آزادیخواه جهرمی بعنوان نماینده شرکت گروه صنایع سیمان کرمان بجای آقای احمد پایه دار اردکانی انتخاب شدند.<br><br />ب) با توجه به تغییرات در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجدداً انجام و سمت اعضاء بدین شرح تعیین شد. آقایان مرتضی داداش بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزکار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، نادر گودرزی بسمت عضو هیئت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل<br><br />ج) مقرر گردید کلیه چکها قراردادها، اوراق بهادار، اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.<br><br />د) در اجرای مواد ۱۲X و ۱۲X و ۱۲X مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۳X اساسنامه کلیه اختیارات هیئت مدیره در ۱X بند صورت جلسه اشاره شده به مدیرعامل تفویض شد.<br> <br /> رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۱۳۹X موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. <br />الف) طی حکم شماره ۱۴۴X/۱۰X/۹X مورخ ۲X/X/۱۳۹X شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای نادر گودرزی را بعنوان نماینده شرکت سیمان شمال (سهامی عام) بجای آقای احمد بلوکیان بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد. <br />ب) با توجه به تغییر در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجددا انجام و سمت اعضاء بدین شرح مشخص شد. آقایان روزعلی نیک آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزکار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، نادر گودرزی بسمت عضو هیئت مدیره، احمد پایه دار اردکانی بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل <br />ج) مقرر گردید کلیه چک ها قراردادها، اوراق بهادار، اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار بوده و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. <br />د) در اجرای مواد ۱۲X و ۱۲X و ۱۲X مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۳X اساسنامه کلیه اختیارات هیئت مدیره در ۱X بند صورت جلسه اشاره شده به مدیرعامل تفویض شد. <br />ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۷۵۰۶X رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۱۳۹X موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد.<br><br />الف) طی حکم شماره ۱۴۴X/۱۰X/۹X مورخ ۲X/X/۱۳۹X شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع سیمان آقای نادر گودرزی را بعنوان نماینده شرکت سیمان شمال (سهامی عام) بجای آقای احمد بلوکیان بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد.<br><br />ب) با توجه به تغییر در هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره مجددا انجام و سمت اعضاء بدین شرح مشخص شد. آقایان روزعلی نیک آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزکار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، نادر گودرزی بسمت عضو هیئت مدیره، احمد پایهدار اردکانی بسمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل<br><br />ج) مقرر گردید کلیه چکها قراردادها، اوراق بهادار، اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار بوده و مکاتبات عادی و نامههای اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.<br><br />د) در اجرای مواد ۱۲X و ۱۲X و ۱۲X مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۳X اساسنامه کلیه اختیارات هیئت مدیره در ۱X بند صورت جلسه اشاره شده به مدیرعامل تفویض شد.<br> <br /> رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲X/۰X/۹X آقای روز علی نیک آبادی طی حکم شماره ۱۱۸X/۱۰X/۹Xـ ۲X/۰X/۹X شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) بجای آقای نادر گودرزی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شد و با توجه به تغییر در هیئت مدیره انتخاب هیئت مدیره مجددا انجام و سمت اعضا ء بدین شرح تعیین گردید. آقایان روز علی نیک آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیز کار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو بسمت عضو هیئت مدیره، احمد پایه دار اردکانی بسمت عضو هیئت مدیره، احمد بلوکیان بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از سهامداران و هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و نیز اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۳X اساسنامه مشتمل بر ۱X بند بشرح صورت جلسه برای حمید یوسفی مدیرعامل تفویض شد و مقرر گردید کلیه چکها قرار دادها، اوراق بهادار، اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامههای اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.<br> <br /> رئیس اداره ثبت اسناد و املاکنکا
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲X/۰X/۹X آقای روز علی نیک آبادی طی حکم شماره ۱۱۸X/۱۰X/۹X ـ ۲X/۰X/۹X شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) بجای آقای نادر گودرزی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شد و با توجه به تغییر در هیئت مدیره انتخاب هیئت مدیره مجددا انجام و سمت اعضا ء بدین شرح تعیین گردید. آقایان روز علی نیک آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیز کار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجتبی حقیقت جو بسمت عضو هیئت مدیره، احمد پایه دار اردکانی بسمت عضو هیئت مدیره، احمد بلوکیان بسمت عضو هیئت مدیره و حمید یوسفی خارج از سهامداران و هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و نیز اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۳X اساسنامه مشتمل بر ۱X بند بشرح صورت جلسه برای حمید یوسفی مدیرعامل تفویض شد و مقرر گردید کلیه چکها قرار دادها، اوراق بهادار، اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. <br />ش۹۷۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۱۶۰۶X رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲X/X/۱۳۹X و هیئت مدیره مورخه ۲X/X/۹X موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد. الف) صورتهای مالی شامل تراز نامه، حساب سود و زیان مرتبط به سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X با توجه به گزارش بازرس قانونی و حسابرسی شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ب) سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳X/۱X/۱۳۹X تعیین شدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین شد. د) شرکت سیمان شمال (سهامی عام)، گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) بانک صنعت و معدن، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص و شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال متوالی انتخاب شدند. ه) آقای نادر گودرزی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بجای آقای محمود سعیدی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش پرهیزکار بعنوان نماینده بانک صنعت و معدن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد پایه دار اردکانی بعنوان نماینده شرکت گروه صنایع سیمان کرمان بجای آقای امیر کاکوئی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد بلوکیان بعنوان نماینده شرکت سیمان شمال بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مجتبی حقیقت جو بعنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان بجای آقای نصرت اله توکل بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. و) مقرر شد کلیه چکها، قرار دادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت و مکاتبات عادی و نامههای اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود و هیئت مدیره باستناد ماده ۳X اساسنامه اختیارات خود را بشرح صورت جلسه هیئت مدیره و در شانزده بند به مدیرعامل تفویض شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲X/X/۱۳۹X و برابر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵X ماده و ۱X تبصره و در شانزده صفحه باتفاق آراء به تصویب رسید. <br /> ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۷۸۴۷X رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲X/X/۱۳۹X و هیئت مدیره مورخه ۲X/X/۹X موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. <br /> الف) صورتهای مالی شامل تراز نامه، حساب سود و زیان مرتبط به سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X با توجه به گزارش بازرس قانونی و حسابرسی شرکت مورد تصویب قرار گرفت. <br /> ب) سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳X/۱X/۱۳۹X تعیین شدند. <br /> ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. <br /> د) شرکت سیمان شمال (سهامی عام)، گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) بانک صنعت و معدن، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص و شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال متوالی انتخاب شدند. <br /> ه) آقای نادر گودرزی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بجای آقای محمود سعیدی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش پرهیزکار بعنوان نماینده بانک صنعت و معدن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد پایه دار اردکانی بعنوان نماینده شرکت گروه صنایع سیمان کرمان بجای آقای امیر کاکوئی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد بلوکیان بعنوان نماینده شرکت سیمان شمال بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مجتبی حقیقت جو بعنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان بجای آقای نصرت اله توکل بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید یوسفی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. <br /> و) مقرر شد کلیه چکها، قرار دادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت و مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود و هیئت مدیره باستناد ماده ۳X اساسنامه اختیارات خود را بشرح صورت جلسه هیئت مدیره و در شانزده بند به مدیرعامل تفویض شد. <br /> ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۷۹۴۷X رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲X/X/۱۳۹X و برابر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵X ماده و ۱X تبصره و در شانزده صفحه باتفاق آراء به تصویب رسید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
پیرو آگهی تصمیمات صادره بشماره ۳۹۴X/۰۱X مورخه X/X/۹X مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۳۳X مورخه ۲X/X/۹X بند الف آگهی بدینوسیله اصلاح میشود باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳X/X/۹X آقای ایرج مشتری دوست بنمایندگی شرکت سیمان شمال بسمت عضو جدید هیئت مدیره بجای آقای محمدرضا شیخ الملوکی انتخاب شد.<br> <br /> رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
الف) باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه۳X/X/۹X آقای ایرج مشتری دوست به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بسمت عضو جدید هیئت مدیره به جای آقای محمدرضا شیخالملوکی انتخاب شد.<br><br />ب) با توجه به تغییر در هیئت مدیره آقایان محمود سعیدی بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزگار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، نصرت اله توکل، امیر کاکویی نژاد و ایرج مشتری دوست بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای حمید یوسفی بسمت مدیرعامل انتخاب شدند.<br><br />ج) اختیارات هیئت مدیره طبق بند X صورتجلسه مورخه ۱X/۱X/۸X به مدیرعامل تفویض شد. نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تغییر و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث.<br> <br /> رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲X/X/۹X موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد<br><br />الف ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه حساب سود و زیان مرتبط به سال مالی منتهی ۲X/۱X/۸X با توجه گزارش بازرس قانونی و حسابرسی شرکت مورد تصویب قرار گرفت.<br><br />ب ـ موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X انتخاب شدند<br><br />ج ـ روزنامههای کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد تواما یا منفردا جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین شد.<br> <br /> رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱X/۱X/۸X موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد.<br><br />الف) با فوت آقای علیرضا شریف مدیرعامل قبلی آقای حمید یوسفی بسمت مدیرعامل جدید برای مابقی دوره تصدی انتخاب شد.<br><br />ب) مقرر گردید کلیه چکها قراردادها اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و نامههای اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.<br><br />ج) هیئت مدیره با استناد ماده ۵X اساسنامه اختیارات مشروحه از بند X الی بند ۱X مندرج در صورتجلسه هیئت مدیره فوق الاشاره را به مدیرعامل تفویض نمود.<br> <br />رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲X/X/۸X موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد.<br><br />الف) آقایان محمود سعیدی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص بسمت عضو غیر موظف رئیس هیئت مدیره، داریوش پرهیزگار به نمایندگی بانک صنعت و معدن بسمت عضو غیر موظف نایب رئیس هیئت مدیره، نصرت الله توکل به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره، محمد رضا شیخ الملوکی به نمایندگی شرکت سیمان شمال سهامی عام بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و امیر کاکوئی نژاد به نمایندگی شرکت سیمان کرمان سهامی عام بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و علیرضا شریف بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.<br><br />ب) کلیه چکها، قراردادها اوراق بهادار و اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل باامضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار و مکاتبات عادی و نامهای اداری شرکت باامضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضای یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.<br><br />ج) هیئت مدیره با استناد ماده ۵X اساسنامه شرکت اختیارات مشروحه هفده بند مندرج در صورت جلسه را به مدیرعامل تفویض نمود.<br> <br />رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲X/X/۸X منضم به مدارک موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد<br><br />الف: صورتهای مالی شامل ترازنامه ،حساب سودوزیان مرتبط به سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۸X با توجه به گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مورد تصویب قرارگرفت<br><br />ب: موسسه حسابرسی سخن حق بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای هوشنگ خستوئی بعنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند<br><br />ج: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد و دنیای اقتصاد تواما یا منفردا جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد<br><br />د: اعضاء هیئت مدیره شرکت بدین شرح برای دو سال متوالی انتخاب شدند<br><br />Xـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص)<br><br />Xـ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)<br><br />Xـ شرکت سیمان شمال (سهامی عام)<br><br />Xـ گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)<br><br />Xـ بانک صنعت و معدن<br> <br />رئیس اداره ثبت اسناد واملاک نکا
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱X/X/۸X مقرر گردید کلیه چکها قراردادها اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود.مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود.<br> <br />رئیس اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان نکاء
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/X/۸X موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد.<br><br />الف- آقای احمد فیاض بخش به نمایندگی شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا مه آبادی پور به نمایندگی شرکت سرمایهگذاری صنعت و معدن سهامی عام به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا شیخ الملوکی به نمایندگی شرکت سیمان شمال سهامی عام به سمت عضو هیئت مدیره، آقای امیر کاکویی نژاد به نمایندگی شرکت سیمان کرمان سهامی عام به سمت عضو هیئت مدیره، آقای نصرت الله توکل به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا شریف به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.<br><br />ب- مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامههای اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.<br><br />ج- با استناد ماده ۵X اساسنامه کلیه اختیارات هیئت مدیره در ۱X بند به شرح صورت جلسه فوقالذکر به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.<br> <br />رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲X/X/۸X منضم به مدارک لازمه تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میشود.<br><br />Xـ صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مرتبط به دوره مالی منتهی به ۳X/۱X/۸X با توجه به گزارش بازرسی قانونی و حسابرس شرکت مورد تصویب قرار گرفت.<br><br />Xـ موسسه حسابرسی سخن حق بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی آقای هوشنگ خستوئی بعنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.<br><br />Xـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد تواماً یا منفرداً جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین شد.<br><br />Xـ اعضای هیئت مدیره بدین شرح برای مدت دو سال انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص)، شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهام عام)، شرکت سیمان شمال (سهامی عام)، شرکت سیمان کرمان (سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام).<br> <br />رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/X/۸X منضم به مدارک لازم، تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میشود.<br><br />Xـ صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مرتبط به دوره مالی منتهی به ۲X/۱X/۸X با توجه به گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مورد تصویب قرار گرفت.<br><br />Xـ موسسه حسابرسی سخن حق بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای هوشنگ خستونی بعنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.<br><br />Xـ روزنامههای کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد تواماً یا منفرداً جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین شدند.<br> <br />رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
طبق تصمیمات هیئت مدیره مورخه ۲X/X/۸X و پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲X/X/۸X آقای مجید باقریفرد طی حکم شماره۴۶۰X/X مورخ ۱X/X/۸X بعنوان نماینده شرکت سیمان فارس خوزستان (سهامی عام) در هیئت مدیره مطرح و از زحمات آقای محمود حجتی قدردانی گردید و سایر سمتهای اعضای هیئت مدیره تغییری نکرد.<br> <br />رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
طبق مصوبه هیئت مدیره مورخه ۲X/X/۸X نسبت به اصلاح بند «ب» آگهی مورخه ۱X/X/۸X به شماره ۵۴۴X/۰۱X مورخه X/X/۸X مندرج در روزنامه رسمی مورخه ۲X/X/۸X بدین ترتیب مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامههای اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.<br> <br />رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
پیرو آگهی تصمیمات صادره به شماره ۵۴۸X/۰۱X مورخ X/X/۸X مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۹X مورخ ۲X/X/۸X نام آقای محمود حجتی به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) اشتباهاً محمد حجتی درج گردید که بدینوسیله تقاضای اصلاح میگردد.<br> <br />رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱X/X/۸X موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میگردد: الف اعضای هیئت مدیره شرکت بمدت X سال انتخاب شدند، آقایان فرهاد چوبک بنمایندگی شرکت سیمان شمال (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا مه آبادی پور بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حافظ کمال هدایت به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره، حسین لطفی بنمایندگی شرکت سیمان کرمان (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره، محمد حجتی بنمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و محمد زرکش بسمت مدیرعامل. ب کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و نامههای اداری باامضای مدیرعامل و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل باامضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ج هیئت مدیره باستناد ماده ۵X اساسنامه، اختیارات خود را بشرح صورتجلسه از بند اول الی بند ۱X به مدیرعامل تفویض نمود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/X/۸X منضم به مدارک لازم، تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد. الف - صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مرتبط به دوره مالی منتهی به ۲X/۱X/۸X با توجه به گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ب - اعضای هیئت مدیره برای دو سال متوالی بدین شرح انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص)، شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)، شرکت سیمان شمال (سهامی عام)، گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری صنعتی و معدن (سهامی عام) … ج - موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای هوشنگ خستوئی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. د - روزنامههای کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد تواما یا منفردا جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین شدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره شماره ۲۸۰X مورخ X/X/۸X که در تاریخ ۲X/X/۸X تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره باستناد ماده ۵X اساسنامه از بند یک الی هجده مشروح صفحات اول الی سوم صورتجلسه فوق به مدیرعامل تفویض گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره شماره ۲۲X مورخ ۲X/X/۸X تصمیمات ذیل در شرکت مزبور حاصل که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میگردد. الف - آقایان فرهاد چوبک نماینده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به عنوان رئیس هیئت مدیره - حسین لطفی نماینده شرکت سیمان شمال به عنوان عضو هیئت مدیره - مرتضی داداش نماینده شرکت سیمان کرمان به عنوان عضو هیئت مدیره - محمد حسن رضائی عراقی نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - محمد رضامه آبادی پور نماینده سرمایه گذاری صنعت و معدن به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد زرکش به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب - کلیه چکها و قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی، نامههای اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲X/X/۸X منضم به مدارک پیوست تصمیمات ذیل در شرکت مزبور حاصل که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کثیرالانتشار آگهی میگردد:<br><br />الف: گزارش بازرس قانونی و هیئت مدیره و عملکرد و ترازنامة سال مالی منتهی به ۳X/۱X/۸X تصویب شد.<br><br />ب: شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، شرکت سیمان فارس و خوزستان، شرکت سیمان شمال، شرکت سیمان کرمان، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به عنوان اعضاء پنج نفره هیئت مدیره برای مدت X سال انتخاب شدند.<br><br />ج: موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستوئی به عنوان بازرس علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۸X انتخاب شدند.<br><br />د: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شود.<br> <br />کفیل اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره ۱X/X/۸X و حکم شماره ۲۹۹X/X- ۲X/X/۸X شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام آقای محمد حسن رضایی عراقی بعنوان عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان مازندران برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد و سایر سمتهای اعضا کما فیالسابق تجدید و تمدید شدند.<br> <br />رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ X/X/۸X و هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۸X تصمیمات مشروحه ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده است.<br><br />الف ـ سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی آنان از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰X‚۰۰X‚۴۴X‚۳X ریال به مبلغ ۰۰X‚۰۰X‚۳۳X‚۹X ریال افزایش یافته به نحوی که کلیه سهامداران به نسبت سهام خود از افزایش سرمایه استفاده نموده و سهام آنان به سه برابر افزایش یافت.<br><br />ب ـ ماده X اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید:<br><br />سرمایه شرکت مبلغ ۰۰X‚۰۰X‚۳۳X‚۹X ریال می باشد که به ۰۰X‚۳۳X‚۹X سهم یکهزار ریالی بانام منقسم و تماما پرداخت شده است.<br> <br />رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان نکاء
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲X/X/۸X آقایان X- فرهاد چوبک نماینده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به عنوان رئیس هیئت مدیره. X- هوشنگ ادهمی نماینده شرکت سیمان فارس خوزستان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره‚ X- حسین لطفی نماینده شرکت سیمان شمال بعنوان عضو هیئت مدیره X- محمدرضا مهابادی نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بعنوان عضو هیئت مدیره X- مرتضی داداش نماینده شرکت سیمان کرمان بعنوان عضو هیئت مدیره X- محمد جهانگیریان بعنوان مدیرعامل تعیین و انتخاب گردیدند.<br><br />کلیه چکها و قراردادها‚ اوراق بهادار متفقا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.<br> <br />رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا