شرکت سیمان فارس نو
Fars Nov Cement
Fars Nov Cement
به صفحه اطلاعات جامع شرکت سیمان فارس نو در رسمیو خوش آمدید. در ادامه به بررسی اطلاعات ثبتی، سوابق مدیریتی و فعالیتهای شرکت سیمان فارس نو خواهیم پرداخت و اطلاعاتی در زمینه محصولات، خدمات، علائم تجاری ثبت شده و همچنین اطلاعات تماس (آدرس، شماره تلفن، ایمیل) در اختیارتان قرار خواهیم داد.
شرکت سیمان فارس نو یک سهامی عام است که در تاریخ 1369/09/11 در استان فارس به ثبت رسیده است و حدود 35 سال سابقه فعالیت دارد.
شماره ثبت این شرکت 1034X و شناسه ملی آن 411168316944 میباشد.
سرمایه ثبتی شرکت سیمان فارس نو برابر است با 1,600,000,000,000 ریال.
شرکت سیمان فارس نو در استان فارس، شهر شیراز فعالیت میکند.
آدرس کامل: استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، فرهنگ شهر، کوچه 4Xشهید رجایی ، بلوار شهید رجایی، پلاک 13X-، طبقه X، واحد X (کد پستی: 718481337X)
برای ارتباط با شرکت سیمان فارس نو میتوانید از راههای زیر اقدام کنید:
مدیرعامل فعلی شرکت سیمان فارس نو، احمد شریفی خیرآبادی میباشد.
شرکت سیمان فارس نو دارای 16 نفر در ترکیب مدیریتی خود است:
شرکت سیمان فارس نو دارای 12 محصول ثبت شده است. برخی از محصولات این شرکت عبارتند از:
شرکت سیمان فارس نو دارای 1 علامت تجاری ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی است. علائم تجاری ثبت شده به نام این شرکت عبارتند از:
شرکت سیمان فارس نو دارای 73 آگهی در روزنامه رسمی کشور است که شامل تغییرات ثبتی، تغییرات سرمایه، تغییرات مدیران و سایر موارد میشود.
آخرین آگهی ثبت شده مربوط به آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام سیمان فارس نو به شماره ثبت 10346 و شناسه ملی 10101258929 در تاریخ 1404/08/13 میباشد.
شرکت سیمان فارس نو دارای اعتبار مالیاتی معتبر است که نشاندهنده وضعیت مالیاتی مطلوب این شرکت میباشد.
تمامی اطلاعات این صفحه از منابع رسمی از جمله روزنامه رسمی کشور، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سامانههای دولتی استخراج شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت سیمان فارس نو میتوانید از طریق اطلاعات تماس ذکر شده با این شرکت ارتباط برقرار کنید.
Cement, gray, portland 2, brand FARSNOV, producer FARS NOV CEMENT, IRAN, packaging polypropylene bag, weight 50 kg
برند: FARSNOV
Cement, gray, portland 1-525, brand FARSNOV, producer FARS NOV CEMENT, IRAN, packaging bulk, weight 1 ton
برند: FARSNOV
Cement, gray, portland 1-525, brand FARSNOV, producer FARS NOV CEMENT, IRAN, packaging polypropylene bag, weight 50 kg
برند: FARSNOV
Cement, gray, portland 2, brand FARSNOV, producer FARS NOV CEMENT, IRAN, packaging bulk, weight 1 ton
برند: FARSNOV
Clinker, cement, type 2, producer FARS NOV CEMENT, IRAN, packaging without packaging, weight 1 ton
Chain, single, Bucket Holder, producer KETTENWULF, CHINA, part number KWBH408; 90x18x247,3
Chain, complete, Central Bucket Elevator Chain KW408, producer KETTENWULF, GERMANY, part number KW408
Conveyor belt, plain, seamless, single layer, GUMMILABOR, model EXTRA ELEVGUM/GUMMICORD IW/1600, producer GUMMILABOR, ITALY, raw material polymer and metal, protective layer status without cover, width 1450 mm, thickness 16 mm, length 130 m, carcass status with metal carcass, weight per length 24 kg\m
برند: GUMMILABOR
Chain, complete, CONVEYOR, producer FARS NOV CEMENT, IRAN, part number Central Bucket Elevator Chain KW408
Conveyor belt, plain, seamless, 6 layers, GUMMILABOR, model IW/1600 5+5 HR110/130, producer FARS NOV CEMENT, IRAN, raw material polymer and metal, protective layer status without coating, width 1450 mm, thickness 16 mm, length 130 m, carcass status with metal carcass, weight per length 24 kg\m
برند: GUMMILABOR
دستهبندیهای فعالیت و محصولات این شرکت
علائم تجاری ثبت شده به نام این شرکت در اداره مالکیت صنعتی
FARS NOV CEMENT CO
گواهینامهها و مجوزهای رسمی اخذ شده توسط این شرکت
اینماد
منقضیتولید
فعال
- منبع: Ettelaat
Fars Nov Cement Co. آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو(سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30 شماره ثبت 10346 شناسه ملی 10101258929 بدینوسیله از کلیه سهامد...
- منبع: OldRRK
۱۳۸۱/۱۰/۱۸ شماره ۱۲۶۷۹ آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۳۴۶ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سورخ ۸۱/۹/۳۰ شرکت فوق ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۸۱/۷/۳۰ تصویب و مؤسسه...
- منبع: OldRRK
پیرو اگهی تصمیمات شماره ۸۲۸۱ مورخ ۸۱/۷/۳ مندرج در شماره ۱۶۷۸۴ نام شرکت سیمان فارس نوا سهامی خاص صحیح ۱۰۳۶۰
- منبع: OldRRK
۱۳۸۱/۷/۲۱ شماره ۸۹۶۶ آگہی رسمی شرکت سیمان فارس نو (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۳۴۶ طبق صورتجلسه مورخ ۸۱/۶/۱۰ شرکت فوق شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به نمایندگی آقای علی محمدید بعنوان رئیس و شرکت سها...
- منبع: OldRRK
شماره ۲۱۶ ۱۳۸۱/۱/۱۹ آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو (سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۳۴۶ به موجب جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۸۰/۸/۱۵ و ۸۰/۱۲/۵ شرکت فوق به شرح ذیل تصمیم گرفته شد سرمایه شرکت از مب...
- منبع: OldRRK
۱۳۸۰/۱۱/۱۳ شماره ۱۷۸۴۱ آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو سهامی خاص ثبت ۱۰۳۴۶ حسب صورتجلسه مورخ ۸۰/۱۰/۲۴ شرکت فوق ترازنامه و عملکرد سال مالی منتهی به ۸۰/۷/۳۰ تصویب و سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی برای ...
- منبع: OldRRK
شماره ۵۰۶۴ ۱۳۸۰/۴/۲۱ آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۳۴۶ بموجب جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۰/۴/۳ و تفویض اختیار حاصله از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷۹/۳/۱۶ شرکت فوق سرمایه شرک...
- منبع: OldRRK
شماره ۱۶۹۱۸ ۷۹/۱۲/۲۱ آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نوسهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۳۴۶ بموجب جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷۹/۱۰/۱۷ اعلام تنفس مورخ ۷۹/۱۰/۲۸ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ شد. -۱- صورتهای سال مال...
- منبع: OldRRK
شماره ۱۲۱۰۷ ۱۳۷۹/۹/۵ آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۳۴۶ باستناد جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷۹/۳/۱۶ و بموجب جلسه هیئت مدیره مورخ ۷۹/۸/۱۵ شرکت فوق تصمیم ذیل اتخاذ شد سرمایه ش...
- منبع: OldRRK
۷۹/۷/۲۵ شماره ۱۰۱۹۵ آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۳۴۶ بموجب جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۶ و ۷۹/۶/۱۳ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ۱- آقای اسداله عابد...
- منبع: OldRRK
۷۹/۷/۲۵ شماره ۱۰۱۹۸ آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو ( سهامی خاص ) بشماره ثبت ۱۰۳۴۶ بموجب نامه ۳۲/۱۰۸۱۶ - ۷۹/۴/۱۵ اداره ثبت شرکتها شرکت سیمان فارس نو ( سهامی خاص ) ثبت شده بشماره ۸۱۲۳۲ در تهران به شیراز خ...
- منبع: OldRRK
۷۷/۱/۲۲ شماره ۳۲/۵۸۱ آگهی تغییرات در شرکت سیمان فارس نو (سهامی خاص ) ثبت شده بشماره ۸۱۲۳۲ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷۶/۱۱/۱۸ تصمیمات زیر اتخاذ گردید : ۱- آقای سید محمد تقی عظیمی بنمایندگی شرکت ...
- منبع: OldRRK
۷۷/۱/۱۵ شماره ۳۲/۱۷۸ آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس نو سهامی خاص بشماره ثبت ۸۱۲۳۲ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷۶/۱۱/۱۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۷۶/۱۲/۱۱ واصل گردید ۱- ترازنامه و حساب سود و ز...
- منبع: OldRRK
شماره ۳۲/۱۶۵ ۱۳۷۷/۱/۱۵ آگهی تغییرات در شرکت سیمان فارس نو سهامی خاص بشماره ثبت ۸۱۲۳۲ باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷۶/۱۱/۱۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید بند ۲۲ بشرح مندرج در صورتجلسه به ماده ...
- منبع: OldRRK
۷۶/۷/۲۸ شماره ۳۲/۲۰۰۹۶ آگهی افزایش سرمایه شرکت سیمان فارس نو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۱۲۳۲ بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷۶/۷/۵ سرمایه شرکت از مبلغ .... .۶۵۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰ ریال منقسم ب...
- منبع: OldRRK
شماره ۳۲/۳۱۹۱۰ ۱۳۷۶/۷/۲۸ آگهی اصلاحی شرکت سیمان فارس نو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۱۲۳۲ پیرو آگهی ۳۲/۷۵۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۷/۷ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۱۳۷۵/۷/۳۰ بتصویب رسید و جایگزین گردید...
- منبع: OldRRK
شماره ۳۲/۱۷۵۰۰ ۱۳۷۶/۷/۳ آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس نو سهامی خاص بشماره ثبت ۸۱۲۳۲ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷۶/۶/۱۳ شرکت مزبور که در تاریخ ۷۶/۶/۱۷ واصل گردید ا سازمان حسابرسی ...
- منبع: OldRRK
شماره ۳۲/۱۹۷۱۱ ۷۴/۹/۱۲ آگهی افزایش سرمایه شرکت سیمان فارس نو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۱۲۳۲ بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷۴/۳/۲۹ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰ ریال به ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریا...
- منبع: OldRRK
شماره ۳۲/۹۷۲۵۳ ۱۳۷۳/۸/۹ آگهی افزایش سرمایه شرکت سیمان فارس نوسهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۱۲۳۲ ۳۰۰۰۰ بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷۲/۱۰/۲۸ و هیئت مدیره مورخ ۷۳/۵/۳۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰ ری...
- منبع: OldRRK
شماره ۳۲/۹۷۸۴۰ ۱۳۷۳/۸/۱۵ آگهی تغییر محل در شرکت سیمان فارس نو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۱۲۳۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷۳/۳/۹ محل شرکت : بخیابان شهید بهشتی خیابان پاکستان کوچه چهارم پلاک ۴ طبقه س...
- منبع: OldRRK
شماره ۳۲/۸۳۲۴۲ ۷۳/۲/۲۵ آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس نو سهامی خاص بشماره ثبت ۸۱۲۳۲ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۱ واصل گردید: ۱- ترازنامه و حساب ...
- منبع: OldRRK
۱۳۷۲/۶/۲۵ شماره : ۶/۱۲۳۶۸ آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس نو سهامی خاص بشماره ثبت ۸۱۲۳۲ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳۷۲/۲/۱۹ واصل گردید ۱ - سازمان حسابرسی ب...
- منبع: OldRRK
۱۳۷۱۱۹۱۷ شماره ٦٥١٨٦٦٤ آگهی تغییرات در شرکت سیمان فارس نو (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۸۱۲۳۲ برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷۱۷/۱۸ سرمایه تعهدی شرکت بحساب شرکت واریز شده است و محل شرکت به خیابان کاج جنو...
- منبع: OldRRK
شماره ۶۰۲۸۸۷۰ آگهی اصلاحی ۱۳۷۱۱۵۱۱۲ پیرو آگهی بشماره ۱۵۹۵۵-۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۲ شرکت سیمان فارس نو سهامی خاص بشماره ثبت ۸۱۲۳۲ سرماید شرکت مبلغ سیصد میلیون ریال منقسم به سی هزار سهم ده هزار ریالی صحیح میبا...
آگهیهای ثبتی و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس نو به شناسه ملی 1010125892X و به شماره ثبت 1034X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/2X تصمیمات ذیل اتخاذ شد - سمت اعضاء هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای بهنام خوشکلام با شماره ملی 182898346X به نمایندگی از شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) به سمت رییس هییت مدیره (غیر موظف) و آقای ابوالحسن نریمانی با شماره ملی 191086473X به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و آقای هدایت مصطفایی با شماره ملی 640990643X به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به سمت عضو غیر موظف هییت مدیره و آقای سید محمد افتخار الحسینی با شماره ملی 237207461X به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به سمت عضو غیر موظف هییت مدیره و شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی 1042011112X به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت هییت مدیره ( تا تاریخ 140X/0X/2X) انتخاب گردیدند - چک های صادره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود - وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان های ذیربط با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود - سایر اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد - اختیارات هییت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل آقای ابوالحسن نریمانی تفویض گردید: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، - پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هییت مدیره. - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، - پیش بینی و پیشنهاد بودجة سالانة شرکت به هییت مدیره. - پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة X این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات در چارچوب آیین نامه معاملات و مصوبات هییت مدیره. - انجام کلیه امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره در چار چوب مصوبات هییت مدیره. - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها طبق مصوبات هییت مدیره. - تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر، - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً، طبق مصوبات هییت مدیره. - اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور درجلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امورمشابه دیگر، - تنظیم صورت های مالی سالانه و ارایه به هییت مدیره جهت بررسی و تصویب. - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایة صورت های مالی X ماهه و ارایه به هییت مدیره جهت بررسی و تصویب - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانونی به هییت مدیره - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هییت مدیره.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس نو به شناسه ملی 1010125892X و به شماره ثبت 1034X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X/0X/2X تصمیمات ذیل اتخاذ شد - انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی 1010012908X به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی 1010016874X به سمت بازرس علی البدل برای مدت X سال مالی انتخاب گردیدند - ترازنامه ، صورتهای مالی و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 140X/1X/3X تصویب گردید - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس نو به شناسه ملی 1010125892X و به شماره ثبت 1034X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 0X/0X/140X بموجب مجوز شماره 05X - 120783X / 03X - 2X/X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ پانصد میلیارد ریال به مبلغ یکهزار و ششصد میلیارد ریال " مبلغ X.07X.68X.79X.75X ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (طبقه زمین) بموجب گزارش کارشناس رسمی دادگستری و مبلغ 2X.31X.20X.24X ریال از محل سود انباشته " منقسم به یک میلیارد و ششصد میلیون سهم یکهزار ریالی بانام عادی افزایش یافت و ماده X اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یکهزار و ششصد میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد و ششصد میلیون سهم یکهزار ریالی بانام عادی
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس نو به شناسه ملی 1010125892X و به شماره ثبت 1034X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 0X/0X/140X بموجب مجوز شماره 05X - 120783X / 03X - 2X/X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد - به هییت مدیره جهت افزایش سرمایه از مبلغ 50X.00X.00X.00X ریال به X.60X.00X.00X.00X ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی های (طبقه زمین) طی حداکثر شصت روز تفویض اختیار گردید
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس نو به شناسه ملی 1010125892X و به شماره ثبت 1034X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد - سمت اعضاء هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای بهنام خوشکلام با شماره ملی 182898346X به نمایندگی از شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) به سمت رییس هییت مدیره (غیر موظف) و آقای هدایت مصطفایی با شماره ملی 640990643X به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به سمت نایب رییس هییت مدیره (غیر موظف) و آقای احمد شریفی خیرآبادی با شماره ملی 182934017X به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به سمت مدیرعامل و عضو موظف و آقای سید محمد افتخار الحسینی با شماره ملی 237207461X به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به سمت عضو غیر موظف هییت مدیره و شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی 1042011112X بسمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت هییت مدیره ( تا تاریخ 2X/0X/140X)انتخاب گردیدند - چک های صادره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان های ذیربط با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد - اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل آقای احمد شریفی خیرآبادی تفویض گردید: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هییت مدیره. - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. - پیش بینی و پیشنهاد بودجة سالانة شرکت به هییت مدیره. - پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة X این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات در چارچوب آیین نامه معاملات و مصوبات هییت مدیره. - انجام کلیه امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره در چار چوب مصوبات هییت مدیره. - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها طبق مصوبات هییت مدیره. - تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً، طبق مصوبات هییت مدیره. - اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. - تنظیم صورت های مالی سالانه و ارایه به هییت مدیره جهت بررسی و تصویب. - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایة صورت های مالی X ماهه و ارایه به هییت مدیره جهت بررسی و تصویب. - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانونی به هییت مدیره. - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره. - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هییت مدیره.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس نو به شناسه ملی 1010125892X و به شماره ثبت 1034X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد - اعضاء هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی 1010023561X و شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی 1086105115X و شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی 1042011112X و شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به شناسه ملی 1066001573X و شرکت سیمان ساوه به شناسه ملی 1010117557X برای مدت X سال انتخاب گردیدند - موسسه حسابرسی راز دار با شناسه ملی 10100129028X بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی 1010017439X بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید. - ترازنامه و صورتهای مالی سال 140X تصویب گردید
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس نو به شناسه ملی 1010125892X و به شماره ثبت 1034X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1X/0X/140X بموجب مجوز شماره 12866X/12X - 1X/X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 5X ماده و1X تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس نو به شناسه ملی 1010125892X و به شماره ثبت 1034X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی 1010052733X و شماره ثبت 1399X به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی 1084001799X و شماره ثبت 1389X به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ترازنامه و صورتهای مالی سال 140X تصویب گردید
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1034X و شناسه ملی 1010125892X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای آرش حبیبی آزاد با شماره ملی 005639374X به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو غیر موظف و رییس هییت مدیره آقای رضا نوذری با شماره ملی 513952544X به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به سمت عضو غیر موظف هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره آقای احمد شریفی خیرآبادی با شماره ملی 182934017X به نمایندگی از شرکت سیمان فارس ( سهامی عام ) به سمت عضو موظف هییت مدیره و مدیر عامل آقای بهنام خوشکلام با شماره ملی 182898346X به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس ( سهامی خاص ) به سمت عضو هییت مدیره غیر موظف آقای علی رضوانی با شماره ملی 459175403X به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب ( سهامی عام ) به سمت عضو هییت مدیره غیر موظف - چک های صادره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هییت مدیره با امضاء مدیر عامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف دو میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، خرید حامل های انرژی ومالیات عملکرد و ارزش افزوده و حقوق ، بیمه و نقل و انتقال بین حساب های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود. X-X- وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان های ذیربط با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. X-X- سایر اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد - اختیارات هییت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: انجام امور جاری شرکت. - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و سایر سازمانهای رسمی در چارچوب مقررات و قوانین جاری کشور. - عزل و نصب کارگران و کارمندان براساس ضوابط تعیین شده از طرف هییت مدیره . - تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان شرکت براساس مقرارت جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هییت مدیره - تعیین حدود اختیارت و شرح و ظایف افراد تحت سرپرستی در چارچوب ضوابط جاری شرکت . - تهیه و تنظیم روشها وآیین نامه های داخلی شرکت و ارایه آن به هییت مدیره جهت تصویب. - وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری پس از تصویب هییت مدیره . - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی کشور.- نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از شرکت در مقابل کلیه دعاوی اقامه شده علیه شرکت اعم از حقوقی و جزایی در هر یک از مراجع ذیربط و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و درخواست ضرر و زیان صدور دستور لازم الاجرا تعقیب آنها، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و سایر اقدامات مرتبط - خرید هر نوع مواد، قطعات و کالای مورد احتیاج شرکت اعم از داخلی یا خارجی و همچنین امول منقول و غیر منقول و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب سالیانه شرکت در قالب آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه های مصوب هییت مدیره. - تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران با تصویب هییت مدیره . - عقد هر نوع قرارداد خرید و فروش مرتبط با موضوع شرکت، در چارچوب آیین نامه معاملات و مصوبات هییت مدیره . - فروش محصولات شرکت براساس ضوابط جاری و مصوبات هییت مدیره - اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا ها در تمام مراحل و با توجه به صرفه و صلاح شرکت. - واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفلی ) با هماهنگی قبلی هییت مدیره . - تهیه و ارایه گزارشات ماهیانه تولید، فروش، پرسنلی، مالی و سایر اطلاعات ضروری به شکل مقایسه ای جهت ارایه به هییت مدیره. - تهیه و تنظیم خلاصه صورت داراییها و قروض شرکت هر شش ماه یکبار جهت ارایه آن به بازرس قانونی - تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به بازرس قانونی و هییت مدیره جهت بررسی و تصویب و ارایه آن به مجمع عمومی صاحبان سهام.- تهیه و تنظیم صورتهای مالی ( ترازنامه، سود و زیان، و ...) در مقاطع سه ماهه و شش ماهه و سالانه در مواعد مقرر و ارایه آن به هییت مدیره جهت بررسی وتصویب . - تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری شرکت . - تقدیم درخواست و پیگیری هر گونه اختراع و یا نام، نشان و تصویر و علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت و سرقفلی و یا خرید و تحصیل، فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها . - به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب مصوبات هییت مدیره . - رهن گزاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً پس از تصویب هییت مدیره.
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1034X و شناسه ملی 1010125892X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : X- صورتهای مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ 2X/1X/140Xو صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و با عنایت به مذاکرات و تکالیف مورد نظر صاحبان سهام، مندرج در صورتجلسه خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. X - موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی 1010052733X و شماره ثبت 1399X به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی 1084001799X و شماره ثبت 1389X به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 2X/1X/140Xانتخاب گردیدند. X - - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید X - اعضاء حقوقی هیات مدیره برای X سال به شرح ذیل انتخاب گردید : الف- شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی 1010023561X ب- شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی 1086105115X ج- شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی 1042011112X د- شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به شناسه ملی 1066001573X ه- شرکت گچ ماشینی فارس به شناسه ملی 1053019992X
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1034X و شناسه ملی 1010125892X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1X/0X/140X بموجب نامه شماره 10339X/12X - 1X/X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ماده 2X اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: در کلیه مجامع عمومی ، سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارایه وکالت نامه رسمی و یا قایم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحبان سهم بشرط ارایه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی)یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت. شایان ذکر است تبصره این ماده به قوت خود باقی می باشد.
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1034X و شناسه ملی 1010125892X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا نوذری با شماره ملی 513952544X به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) طبق معرفینامه شماره 591X/Xمورخ 0X/0X/139X به سمت عضو غیرموظف و رییس هییت مدیره و آقای آرش حبیبی آزاد با شماره ملی 005639374X به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان طبق معرفینامه شماره 131X/X مورخ 2X/0X/139X ، به سمت عضو غیرموظف و نایب رییس هییت مدیره وآقای احمد شریفی خیرآبادی با شماره ملی 182934017X به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) طبق معرفینامه شماره 132X/X مورخ 2X/0X/139X به سمت عضو موظف هییت مدیره و مدیرعامل وآقای علی رضوانی با شماره ملی 459175403X به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) طبق معرفینامه شماره 325X/Xمورخ 040X/140X به سمت عضو غیرموظف هییت مدیره و آقای بهنام خوشکلام با شماره ملی 182898346X به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) طبق معرفینامه شماره 132X/X مورخ 2X/0X/139X به سمت عضو غیرموظف هییت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت(تا تاریخ 1X/0X/140X) انتخاب شدند.
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1034X و شناسه ملی 1010125892X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1X/0X/140X ونامه شماره 8209X/12X مورخ 0X/0X/140X سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ، جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - ترازنامه وعملکرد سود وزیان منتهی به سال مالی 3X/1X/139Xتصویب شد. - موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی 1010052733X و شماره ثبت 1399X به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی 1084001799X و شماره ثبت 1389X به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 2X/1X/140X انتخاب گردیدند.
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1034X و شناسه ملی 1010125892X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای رضا نوذری با شماره ملی 513952544X به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) طبق معرفی نامه شماره 591X/X مورخ 0X/0X/139X به سمت عضو غیر موظف و رییس هییت مدیره و آقای آرش حبیبی آزاد با شماره ملی 005639374X به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان طبق معرفی نامه شماره 131X/X مورخ 2X/0X/139X به سمت عضو غیر موظف و نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد شریفی خیرآبادی با شماره ملی 182934017X به نمایندگی از شرکت سیمان فارس ( سهامی عام ) طبق معرفی نامه شماره 132X/X مورخ 2X/0X/139X به سمت عضو موظف هییت مدیره و مدیر عامل و آقای بهنام خوشکلام با شماره ملی 182898346X به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس ( سهامی خاص ) طبق معرفی نامه شماره 132X/X مورخ 2X/0X/139X به سمت عضو غیر موظف هییت مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند .
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 3X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای آرش حبیبی آزاد با شماره ملی 005639374X به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان طبق معرفی نامه شماره 131X/X مورخ 2X/0X/139X، به سمت عضو غیر موظف و رییس هیأت مدیره و آقای محمد غفران خلقی با شماره ملی 373195477X به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) طبق معرفی نامه شماره 132X/X مورخ 2X/0X/139X به سمت عضو غیر موظف هیأت مدیره و نایب رییس هیأت مدیره و آقای احمد شریفی خیرآبادی با شماره ملی 182934017X به نمایندگی از شرکت سیمان فارس ( سهامی عام ) طبق معرفی نامه شماره 132X/X مورخ 2X/0X/139X به سمت عضو موظف هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای بهنام خوشکلام با شماره ملی 182898346X به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس ( سهامی خاص ) طبق معرفی نامه شماره 132X/X مورخ 2X/0X/139X به سمت عضو هیأت مدیره غیر موظف و آقای سید حسن آصفی با شماره ملی 222895610X به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان ( سهامی خاص ) طبق معرفی نامه شماره 132X/X مورخ 2X/0X/139X به سمت عضو هیأت مدیره غیر موظف برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند . ـ چک های صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال و بعلاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان و خرید مواد اولیه، خرید حامل های انرژی ومالیات عملکرد و ارزش افزوده و حقوق، بیمه و نقل و انتقال بین حساب های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود و وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان های ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ براساس ماده 4X اساسنامه مصوب 2X/1X/138X شرکت قسمتی از اختیارات هیأت مدیره به شرکت به شرح ذیل به آقای احمد شریفی خیرآبادی مدیرعامل شرکت تفویض گردید: ـ انجام امور جاری شرکت. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و سایر سازمانهای رسمی در چارچوب مقررات و قوانین جاری کشور. ـ عزل و نصب کارگران و کارمندان براساس ضوابط تعیین شده از طرف هیأت مدیره . ـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان شرکت براساس مقرارت جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیأت مدیره ـ تعیین حدود اختیارت و شرح و ظایف افراد تحت سرپرستی در چارچوب ضوابط جاری شرکت . ـ تهیه و تنظیم روشها وآیین نامه های داخلی شرکت و ارایه آن به هیأت مدیره جهت تصویب. ـ وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری پس از تصویب هیأت مدیره . ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی کشور. ـ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از شرکت در مقابل کلیه دعاوی اقامه شده علیه شرکت اعم از حقوقی و جزایی در هر یک از مراجع ذیربط و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و درخواست ضرر و زیان صدور دستور لازم الاجرا تعقیب آنها، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و سایر اقدامات مرتبط ـ خرید هر نوع مواد، قطعات و کالای مورد احتیاج شرکت اعم از داخلی یا خارجی و همچنین امول منقول و غیر منقول و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب سالیانه شرکت در قالب آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه های مصوب هیأت مدیره. ـ تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران با تصویب هیأت مدیره . ـ عقد هر نوع قرارداد خرید و فروش مرتبط با موضوع شرکت، در چارچوب آیین نامه معاملات و مصوبات هیأت مدیره . ـ فروش محصولات شرکت براساس ضوابط جاری و مصوبات هیأت مدیره ـ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا ها در تمام مراحل و با توجه به صرفه و صلاح شرکت. ـ واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفلی ) با هماهنگی قبلی هیأت مدیره . ـ تهیه و ارایه گزارشات ماهیانه تولید، فروش، پرسنلی، مالی و سایر اطلاعات ضروری به شکل مقایسه ای جهت ارایه به هیأت مدیره. ـ تهیه و تنظیم خلاصه صورت داراییها و قروض شرکت هر شش ماه یکبار جهت ارایه آن به بازرس قانونی ـ تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به بازرس قانونی و هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب و ارایه آن به مجمع عمومی صاحبان سهام. ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی ( ترازنامه، سود و زیان، و ...) در مقاطع سه ماهه و شش ماهه و سالانه در مواعد مقرر و ارایه آن به هیأت مدیره جهت بررسی وتصویب . ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری شرکت . ـ تقدیم درخواست و پیگیری هر گونه اختراع و یا نام، نشان و تصویر و علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت و سرقفلی و یا خرید و تحصیل، فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها . ـ به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب مصوبات هیأت مدیره . ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً پس از تصویب هیأت مدیره. ش99040427771563X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1X/0X/139X ومجوز شماره 12X/6338X ـ X/X/9Xسازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورت های مالی منتی به تاریخ 2X/1X/139X تصویب شد. ـ اعضاء هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 1010023561X وشرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی 1086105115X وشرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)به شناسه ملی 1042011112X وشرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به شناسه ملی 1066001573X و شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی 1053019992X. ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی 1010052733X و شماره ثبت 1399X به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی 1084001799X و شماره ثبت 1389X به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 9X انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش99031733416482X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2X/1X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجمع در راستای قانون اصلاح ماده 24X لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مقرر نمود ماده 4X اساسنامه "پاداش اعضاء هییت مدیره" بشرح زیر اصلاح گردد : "هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هییت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از X% سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند ش98122499875436X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
بنا به تفویض اختیار جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2X/1X/139X و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1X/0X/139X و باستناد مجوز شماره 06X-50101X,98X مورخ 1X/0X/139X سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : X-سرمایه شرکت از مبلغ سیصد وپنجاه میلیارد ریال به مبلغ پانصد میلیارد ریال از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت که مبلغ نقدی افزایش سرمابه باستناد گواهی شماره 6X مورخ 0X/0X/139X بانک ملی شعبه احسان شیراز به حساب شرکت واریز وماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ پانصد میلیارد ریال کلا نقدی منقسم به پانصد میلیون سهم هزار ریالی با نام می باشد که کلا پرداخت گردیده است . ش98101192179293X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : X ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X به تصویب رسید . X موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹X به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱X به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . X روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید . ش ۹۸۰۳۲۵۹۸۲۱۱۱۸۸X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای آرش حبیبی آزاد با شماره ملی ۰۰۵۶۳۹۳۷۴X به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به سمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره. وآقای محمد غفران خلقی با شماره ملی ۳۷۳۱۹۵۴۷۷X به نمایندگی از شرکت سیمان غرب (سهامی عام) به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره. وآقای احمد شریفی خیرآبادی با شماره ملی ۱۸۲۹۳۴۰۱۷X به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به سمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای بهنام خوشکلام با شماره ملی ۱۸۲۸۹۸۳۴۶X به نمایندگی از شرکت ساخت ونصب صنعتی البرز(سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ـ چک های صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، خرید حامل های انرژی ومالیات عملکرد و ارزش افزوده و نقل و انتقال بین حساب های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود و وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان های ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بودو سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ـ انجام امور جاری شرکت. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و سایر سازمانهای رسمی در چارچوب مقررات و قوانین جاری کشور. ـ عزل و نصب کارگران و کارمندان بجز مدیران رده اول سازمان براساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره و در مورد مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هئیت مدیره. ـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان شرکت براساس مقرارت جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره و در مورد حقوق و مزایا و پاداش مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. ـ تعیین حدود اختیارت و شرح و ظایف افراد تحت سرپرستی در چارچوب ضوابط جاری شرکت. ـ تهیه و تنظیم روشها وآیین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری پس از تصویب هیئت مدیره. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی کشور ـ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از شرکت در مقابل کلیه دعاوی اقامه شده علیه شرکت اعم از حقوقی و جزایی در هر یک از مراجع ذیربط و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و درخواست ضرر و زیان صدور دستور لازم الاجرا تعقیب آنها، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و سایر اقدامات مرتبط ـ خرید هر نوع مواد، قطعات و کالای مورد احتیاج شرکت اعم از داخلی یا خارجی و همچنین امول منقول و غیر منقول و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب سالیانه شرکت در قالب آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه های مصوب هئیت مدیره. ـ تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران با تصویب هیئت مدیره. ـ عقد هر نوع قرارداد خرید و فروش مرتبط با موضوع شرکت، در چارچوب آیین نامه معاملات و مصوبات هئیت مدیره. ـ فروش محصولات شرکت براساس ضوابط جاری و مصوبات هیئت مدیره ـ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا ها در تمام مراحل و با توجه به صرفه و صلاح شرکت. ـ واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با هماهنگی قبلی هیئت مدیره. ـ تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه تولید، فروش، پرسنلی، مالی و سایر اطلاعات ضروری به شکل مقایسه ای جهت ارائه به هیئت مدیره. ـ تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارائیها و قروض شرکت هر شش ماه یکبار جهت ارائه آن به بازرس قانونی ـ تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به بازرس قانونی و هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و ارائه آن به مجمع عمومی صاحبان سهام. ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان، و...) در مقاطع سه ماهه و شش ماهه و سالانه در مواعد مقرر و ارائه آن به هئیت مدیره جهت بررسی وتصویب. ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری شرکت. ـ تقدیم درخواست و پیگیری هر گونه اختراع و یا نام، نشان و تصویر و علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت و سرقفلی و یا خرید و تحصیل، فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ـ به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب مصوبات هیئت مدیره. ـ رهن گزاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً پس از تصویب هئیت مدیره، قسمتی از اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. <br />ش۹۷۰۹۱۲۴۸۷۴۲۵۹۳X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: X ـ محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس ا ستان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، فرهنگ شهر، کوچه ۴Xشهید رجائی، بلوار شهیدرجائی، پلاک ۱۳X، طبقه دوم، واحد X ـ کدپستی ۷۱۸۴۸۱۳۳۷X تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. <br />ش۹۷۰۸۱۵۳۴۰۳۱۱۴۹X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: Xـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹X به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱X به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. Xـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. Xـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) و شرکت سیمان فارس (سهامی عام) و شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) و شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) وشرکت ساخت ونصب صنعتی البرز (سهامی خاص) به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. X ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی متتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X به تصویب رسید. <br />ش۹۷۰۶۲۶۹۶۵۲۶۱۹۳X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد شریفی خیرآبادی دارای کدملی ۱۸۲۹۳۴۰۱۷X به نمایندگی از شرکت بجای آقای اسداله نیک فر برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو جدید و با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. X چکهای صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداختهای تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، خرید حاملهای انرژی و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد_بود. X وکالت نامهها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامههای کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. X سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش ۹۶۰۹۲۶۱۸۴۵۹۸۳۶X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: X موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹X به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱X به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. X روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. X ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳X/۱X/۱۳۹X به تصویب رسید. ش ۹۶۰۴۰۷۷۱۶۱۱۳۸۶X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: X سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای آرش حبیبی آزاد با شماره ملی ۰۰۵۶۳۹۳۷۴X به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به سمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره. آقای اسداله نیک فر با شماره ملی ۴۸۴۸۶۳۳۴۳X به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره. آقای سید حسن آصفی باشماره ملی ۲۲۲۸۹۵۶۱۰X به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به سمت عضو غیر موظف و نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد غفران خلقی با شماره ملی ۳۷۳۱۹۵۴۷۷X به نمایندگی از شرکت سیمان غرب (سهامی عام) طبق معرفی نامه شماره X/۵۳۵X مورخ X/X/۱۳۹X، به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره.) آقای رضا نوذری با شماره ملی ۵۱۳۹۵۲۵۴۴X به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره انتخاب شدند. X دارندگان حق امضا: چکهای صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداختهای تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز، نفت کوره و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد_بود. وکالت نامهها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامههای کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش ۹۵۱۰۰۷۱۸۱۴۰۶۵۸X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X - اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: الف – شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان ب – شرکت سیمان فارس (سهامی عام) ج – شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) د – شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) ه – شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) X - موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹X و شماره ثبت ۱۳۷X به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱X و شماره ثبت ۲۲۰۷X به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. X - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. X - ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X به تصویب رسید. ش ۹۵۰۷۲۷۷۸۳۴۴۶۴۶X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: X ـ فعالیتهای زیر به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام فعالیت های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت مواد و محصولات معدنی شامل سیمان، گچ پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع مربوطه ضمنا ثبت و صدور آگهی به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. <br />ش۹۴۱۱۱۰۵۲۷۴۰۶۶۷X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: X ـ آقایان عبدالرضا شیخان دارای کدملی ۰۰۴۷۳۸۹۰۰X به نمایندگی از شرکت سیمان غرب (سهامی عام) بجای آقای مهدی اکبری یگانه و اسداله نیک فر دارای کدملی ۴۸۴۸۶۳۳۴۳X به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) بجای آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای عبدالرضا شیخان به سمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای اسداله نیک فر به سمت عضو موظف و مدیرعامل شرکت منصوب شدند و در سمت سایر اعضاء هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید. X ـ دارندگان حق امضا: ـ X ـ چک های صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز، نفت کوره و نقل و انتقال بین حساب های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود. ـ X ـ وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان های ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ X ـ سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. X ـ قسمتی از اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. <br />ش۹۴۰۷۲۸۵۲۶۲۱۹۷۱X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: X ـ آقای سید حسن آصفی دارای کدملی ۲۲۲۸۹۵۶۱۰X به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان آبیک برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره به جای آقای محمد مهدی شاهی سوندی بعنوان عضو غیرموظف انتخاب شد. X ـ امضا های مجاز شرکت کماکان بشرح زیر به تصویب رسید: X ـ چکهای صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز، نفت کوره و نقل و انتقال بین حساب های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود. X ـ وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارت و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. X ـ سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. <br />ش۹۴۰۵۳۱۷۵۶۶۳۳۳۲X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۲X/۱X/۱۳۹X و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور تصویب شد. ـ سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳X و شماره ثبت ۶۸۶۹X به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X انتخاب شد. X ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. <br />ش۹۴۰۴۲۲۸۳۹۴۵۵۸۸X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: <br />آقای مهدی اکبری یگانه بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره. <br />آقای آرش حبیبی آزاد بسمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره. <br />آقای عبدالمجید نیکنام بسمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل. <br />آقای محمد مهدی شاهی سوندی بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره. <br />آقای رضا نوذری بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره انتخاب شدند. <br />چک های صادره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضا هیئت مدیره، برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال بعلاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، خرید حامل های انرژی و نقل و انتقال بین حساب های بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضا مدیرعامل و مدیر امور مالی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. <br />اسناد در خصوص ترهین وثایق ملکی بابت فروش های اعتباری، وکالت نامه های مربوط به ترخیص، صادرات و واردات کالا و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان های ذیربط با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. <br />سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته، بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. <br />براساس ماده ۴X اساسنامه قسمتی از اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی مدیرعامل شرکت تفویض گردید. <br />ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۷۸۷۶۳۳۰۶۲X مسئول ثبت شرکتهای شیراز
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: <br />آقای رضا نوذری برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو غیر موظف منصوب شده اند. آقای محمد جعفر باجلان عضو غیر موظف هیئت مدیره، بسمت نایب رئیس انتخاب و در سمت سایر اعضا هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید. <br />چکهای صادره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضای مدیر عامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز، نفت کوره و نقل و انتقال بین حساب های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود. سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. <br />ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۷۸۷۶۲۵۸۲۳X مسئول ثبت شرکتهای شیراز
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳X/X/۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: <br />Xـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲X/۱X/۹X بتصویب رسید. <br />Xـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲X اسفند ۹X انتخاب گردید. <br />Xـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. <br />Xـ اعضا هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال از تاریخ مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف. شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان، ب. شرکت سیمان فارس (سهامی عام)، ج. شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)، د. شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)، ه. شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص). <br />ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۷۸۷۶۲۵۸۳۴X مسئول ثبت شرکتهای شیراز
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱X/X/۹X در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید: <br />Xـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. <br />Xـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۹X تعیین گردید. <br />Xـ صورتهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳X/۱X/۹X مورد تصویب قرار گرفت. <br />ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱۶۱۹۲۹۴۸X مسئول ثبت شرکتهای شیراز
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه X/۱X/۹X و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه X/۱X/۹X شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷X و شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹X تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. X شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان شماره ثبت ۳۰۸X و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X به نمایندگی آقای علی اکبر الوندیان و شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۳۴X و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲X به نمایندگی آقای غلامرضا بهمنش و شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) شماره ثبت ۴۳X و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳X به نمایندگی آقای حسین عرب علی دوستی و شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) شماره ثبت ۵۹۸X و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶X به نمایندگی آقای محمد وثوق روحانی و شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۸۷۰X و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲X به نمایندگی آقای غلامرضا کریمی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. X شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۳۴X به نمایندگی آقای غلامرضا بهمنش شماره ملی ۱۷۵۹۴۶۴۷۴X بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) شماره ثبت ۴۳X به نمایندگی آقای حسین علی دوستی شماره ملی ۰۰۳۲۹۶۰۸۵X بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) شماره ثبت ۵۹۸X به نمایندگی آقای محمد وثوق روحانی شماره ملی ۰۰۶۲۴۸۶۶۳X بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۸۷۰X به نمایندگی آقای غلامرضا کریمی شماره ملی ۴۵۹۱۰۰۹۵۲X بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) شماره ثبت ۳۰۸X به نمایندگی آقای علی اکبر الوندیان شماره ملی ۳۷۸۲۰۷۳۱۰X بعنوان عضو و مدیر عامل انتخاب شدند. X کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و بطور کلی تمام مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامههای اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش ۴۶۷۶۴۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۵۲۶۲X رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظر آباد
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۹X آقای مهدی اکبری یگانه به نمایندگی از طرف شرکت سیمان غرب (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای همایون آزادی نائینی به نمایندگی از طرف شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد شریفی خیر آبادی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جعفر باجلان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی بسمت مدیر عامل تعیین گردید و مقرر گردید حق امضای چکهای صادره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضای مدیر عامل و مدیر امور مالی شرکت آقای عبدالوهاب کشاورزی همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال به علاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه و بهای حامل های انرژی و نقل و انتقال بین حساب های بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز تعیین شده معتبر خواهد بود. وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته ها و بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. <br />ش۴۳۴۳۵۰۰۰۷۱۱۱۵۹۴۷۱۶۲X مسئول ثبت شرکتهای شیراز
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۹X آقای مهدی اکبری یگانه به نمایندگی از طرف شرکت سیمان غرب (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای همایون آزادی نائینی به نمایندگی از طرف شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد شریفی خیرآبادی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جعفر باجلان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی بسمت مدیرعامل تعیین گردید و مقرر گردید حق امضای چکهای صادره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت آقای عبدالوهاب کشاورزی همراه با مهر شرکت برای پرداختهای تا سقف یک میلیارد ریال به علاوه پرداختهای حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه و بهای حاملهای انرژی و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز تعیین شده معتبر خواهد بود. وکالتنامهها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالتنامههای کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفتهها و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.<br> <br /> مسئول ثبت شرکتهای شیراز
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ X/X/۹X شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: <br />Xـ آقای محمد صمدی آذر بنمایندگی از شرکت سهامی عام صنایع سیمان غرب بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جعفر باجلان بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان آبیک بسمت عضو هیئت مدیره، آقای اسداله نیکفر بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید جلیل حدیقه بنمایندگی از شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مسعود رضا شاکری بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. <br />Xـ چکهای صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت آقای عبدالوهاب کشاورزی همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال به علاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز و نفت کوره بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود. وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. <br />Xـ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه هیئت مدیره می باشد. <br />ش۴۳۴۳۵۰۰۰۷۱۱۱۵۷۷۴۰۵۰X مسئول ثبت شرکتهای شیراز
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ X/X/۹X شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X آقای محمد صمدی آذر بنمایندگی از شرکت سهامی عام صنایع سیمان غرب بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جعفر باجلان بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان آبیک بسمت عضو هیئت مدیره، آقای اسداله نیکفر بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید جلیل حدیقه بنمایندگی از شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مسعود رضا شاکری بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. X چکهای صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت آقای عبدالوهاب کشاورزی همراه با مهر شرکت برای پرداختهای تا سقف یک میلیارد ریال به علاوه پرداختهای حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز و نفت کوره بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد_بود. وکالت نامهها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامههای کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. X اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه هیئت مدیره میباشد. مسئول ثبت شرکتهای شیراز
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳X/X/۹X شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: <br />Xـ محمد صمدی آذر بنمایندگی از شرکت سهامی عام صنایع سیمان غرب بسمت رئیس هیئت مدیره، اسداله نیکفر بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس بسمت نایب رئیس، سید جلیل حدیقه بنمایندگی از شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز آبیک، محمد جعفر باجلان بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان آبیک بعنوان اعضا هیئت مدیره و ابراهیم نعمت الهی بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همگی از تاریخ ۱X/۱X/۹X برای مدت X سال انتخاب گردیدند. <br />Xـ چکهای صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت آقای عبدالوهاب کشاورزی برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال بعلاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر می باشد، اسناد در خصوص ترهین وثایق ملکی بابت فروش های اعتباری داخلی و خارجی، وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. <br />Xـ قسمتی از اختیارات مندرج در ماده ۴X اساسنامه بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. <br />ش۴۳۴۳۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۶۱۶۸X مسئول ثبت شرکتهای شیراز
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳X/X/۹X شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:<br><br />Xـ محمد صمدی آذر بنمایندگی از شرکت سهامی عام صنایع سیمان غرب بسمت رئیس هیئت مدیره، اسداله نیکفر بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس بسمت نایب رئیس، سید جلیل حدیقه بنمایندگی از شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز آبیک، محمد جعفر باجلان بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان آبیک بعنوان اعضا هیئت مدیره و ابراهیم نعمت الهی بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همگی از تاریخ ۱X/۱X/۹X برای مدت X سال انتخاب گردیدند.<br><br />Xـ چکهای صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت آقای عبدالوهاب کشاورزی برای پرداختهای تا سقف یک میلیارد ریال بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر میباشد، اسناد در خصوص ترهین وثایق ملکی بابت فروشهای اعتباری داخلی و خارجی، وکالتنامهها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالتنامههای کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.<br><br />Xـ قسمتی از اختیارات مندرج در ماده ۴X اساسنامه بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.<br> <br /> مسئول ثبت شرکتهای شیراز
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱X/X/۹X شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:<br><br />Xـ صورتهای مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X شرکت فوق مورد تصویب قرار گرفت.<br><br />Xـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید.<br><br />Xـ شرکتهای سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) سیمان آبیک (سهامی عام)، صنایع سیمان غرب (سهامی عام)، ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) و سیمان فارس (سهامی عام) بسمت اعضای هیئت مدیره همگی برای مدت X سال انتخاب گردیدند.<br> <br /> مسئول ثبت شرکتهای شیراز
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱X/X/۹X شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: <br />Xـ صورتهای مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X شرکت فوق مورد تصویب قرار گرفت. <br />Xـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. <br />Xـ شرکت های سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) سیمان آبیک (سهامی عام)، صنایع سیمان غرب (سهامی عام)، ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) و سیمان فارس (سهامی عام) بسمت اعضای هیئت مدیره همگی برای مدت X سال انتخاب گردیدند. <br />ش۴۳۴۳۵۰۰۰۷۱۱۱۵۶۸۳۶۹۱X مسئول ثبت شرکت های شیراز
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/X/۹X در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:<br><br />آقای محمد صمدی آذر به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره، آقای اسداله نیکفر به نمایندگی شرکت سیمان فارس بسمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم نعمتالهی به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان عضو موظف هیئت مدیره و آقای تقی حاجیوند به نمایندگی شرکت سیمان آبیک و آقای سید هوشنگ خلفوندی به نمایندگی شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز اعضای غیر موظف هیئت مدیره و آقای ابراهیم نعمتالهی بسمت مدیرعامل همگی برای بقیه مدت باقیمانده هیئت مدیره تعیین گردیدند و مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق بهادار بانکی مربوط به کلیه پرداختها تا مبلغ پانصد میلیون ریال و پرداخت کلیه هزینههای پرسنلی و بهای حاملهای انرژی (برق گاز و سوخت) مالیات و عوارض، سود سهام سهامداران، نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضای آقای عبدالوهاب کشاورزی مدیرامور مالی و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیرامور مالی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.<br> <br /> مسئول ثبت شرکتهای شیراز
به موجب صورتجلسه مجمععمومی عادی مورخ ۳X/X/۹X در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:<br><br />Xـ صورتهای مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۸X مورد تصویب مجمع قرار گرفت.<br><br />Xـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.<br><br />Xـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فاطر به عنوان بازرس علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۹X انتخاب گردیدند<br> <br /> مسئول ثبت شرکتهای شیراز
پیرو آگهی شماره ۸۸۱X مورخ X/X/۸X بر اساس ماده ۴X اساسنامه قسمتی از اختیارات هیات مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.<br> <br />مسئول ثبت شرکتهای شیراز
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱X/X/۸X شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:<br><br />Xـ سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.<br><br />X ـ صورتهای مالی سال ۱۳۸X به تصویب رسید.<br><br />Xـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.<br><br />Xـ شرکت سهامیعام سیمان فارس و خوزستان و شرکت سهامیعام سیمان آبیک و شرکت سهامیعام سیمان فارس و شرکت سهامیعام صنایع سیمان غرب و شرکت سهامیخاص ساخت و نصب صنعتی البرز به سمت اعضای اصلی هیاتمدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.<br> <br />ثبت شرکتهای شیراز
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده ۲X/X/۸X شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ شد:<br><br />Xـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵X ماده و ۱X تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.<br> <br />مسئول ثبت شرکتهای شیراز
به موجب صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۲X/X/۸X آقای علی شکوری گرکانی به نمایندگی از طرف شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به سمت نایبرئیس هیاتمدیره برای بقیه مدت ماموریت هیاتمدیره تعیین گردید و مقرر گردید حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیاتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.<br> <br />مسئول ثبت شرکتهای شیراز
بموجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲X/X/۸X آقای علیحسین قراچه به سمت عضو هیئتمدیره برای باقیمانده ماموریت هیئتمدیره تعیین گردید و در بقیه سمتها و حق امضای دیگر اعضاء تغییری حاصل نگردید.<br> <br />ثبت شرکتهای شیراز
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳X/X/۸X در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:<br><br />Xـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳X/۱X/۸X مورد تصویب مجمع قرار گرفت.<br><br />Xـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۸X تعیین گردید.<br><br />Xـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.<br> <br />ثبت شرکتها شیراز
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ X/X/۱۳۸X موضوع شرکت در ماده X اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.<br> <br />مسئول ثبت شرکتهای شیراز
بموجب صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۲X/۱X/۸X اختیاراتی به شرح مندرج در صورتجلسه هیاتمدیره به مدیرعامل تفویض گردید.<br> <br />ثبت شرکتهای شیراز
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ X/۱X/۸X در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:<br><br />Xـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس علیالبدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۸X تعیین گردیدند.<br> <br />ثبت شرکتهای شیراز
به موجب صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۲X/X/۸X آقای قیصر روستا به نمایندگی از طرف شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به سمت نایب رئیس هیاتمدیره برای بقیه مدت ماموریت هیاتمدیره تعیین گردید و مقرر گردید حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیاتمدیره که در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.<br> <br />ثبت شرکت شیراز
به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئتمدیره مورخه ۲X/X/۸X و ۲X/X/۸X در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید.<br><br />Xـ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان حسابرس مستقل و آقای هوشنگ منوچهری به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.<br><br />Xـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.<br><br />Xـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۸X مورد تصویب مجمع قرار گرفت.<br><br />Xـ آقای محمد صمدی آذر به نمایندگی از طرف شرکت پاکت سازی آبیک (سهامیخاص) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای ابراهیم نعمت الهی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهام عام) به سمت عضو هیئتمدیره و مدیر عامل شرکت و آقای عبدالوهاب کشاورزی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد مهربانی ایرانی به نمایندگی از طرف شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آبیک (سهامیخاص) به سمت نائبرئیس هیات مدیره و اقای عبدالمجید نیکنام جهرمی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.<br><br />Xـ مقرر گردید حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل و یک نفر از آقایان محمد صمدی آذر ـ عبدالمجید نکینام جهرمی و عبدالوهاب کشاورزی و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از آقایان فوق الذکر متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.<br> <br />مسئول ثبت شرکتهای شیراز
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۱۳۸X آقای سیدجلیل حدیقه به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره به جای آقای حسن علائی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردید و مقرر گردید حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یک نفر از آقایان سیدجلیل حدیقه عبدالمجید نیکنام جهرمی و محمد صمدی آذر و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از آقایان فوق الذکر متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مسئول ثبت شرکتهای شیراز
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲X/X/۸X آقای محمد صمدیآذر طی حکم شماره ۳۰۳X/X مورخ ۱X/X/۸X به نمایندگی از طرف شرکت پاکت سازی آبیک بجای آقای محمدرضا فهی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئتمدیره انتخاب گردید و مقرر گردید حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از قبیل چک و سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یک نفر از آقایان حسن علایی ـ عبدالمجید نیکنام جهرمی و محمد صمدی آذر و در غیاب مدیرعامل امضای دو نفر از آقایان فوق الذکر متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.<br> <br />مسئول ثبت شرکتهای شیراز
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲X/X/۸X در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:<br><br />Xـ صورتهای حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸X مورد تصویب قرار گرفت.<br><br />Xـ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان حسابرسی مستقل و آقای هوشنگ منوچهری به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.<br><br />Xـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.<br> <br />مسئول ثبت شرکتهای شیراز
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/۱X/۸X شرکت فوق تغییرات بدین شرح حاصل گردید:<br><br />Xـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳X/X/۸X مورد تصویب مجمع قرار گرفت.<br><br />Xـ موسسه حسابرسی فاطر و آقای محمدرضا نادریان بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲X/۱X/۸X انتخاب گردیدند.<br><br />Xـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.<br> <br />مسئول ثبت شرکتهای شیراز
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/X/۸X شرکت فوق حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با مدیرعامل و یک نفر از آقایان حسن علایی، محمدرضا فهمی عبدالمجید نیکنام جهرمی و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از آقایان فوق الذکر متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است در سمت مدیران تغییری حاصل نگردید.<br> <br />مسئول ثبت شرکتهای شیراز
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ X/X/۸X ماده ۶X اساسنامه در خصوص سال مالی شرکت بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.<br> <br />مسئول ثبت شرکتهای شیراز
بموجب جلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/X/۸X شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ شد. X آقایان حسن علائی به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره و علی توکلی به عنوان مدیرعامل به نمایندگی از شرکت پاکت سازی آبیک (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره و محمد فتوگرافی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب البرز آبیک (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره محمد مهربانی ایرانی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره و مجتبی جواهری محمدی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. X حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چکها، سفتهها، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت شیراز
به موجب جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲X/۱X/۸X و ۱X/۱X/۸X شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ شد.<br><br />X- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳X/X/۸X به تصویب رسید.<br><br />X- موسسه حسابرسی فاطر و آقای محمدرضا نادریان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.<br><br />X- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.<br><br />X- سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۳۱X ریال به ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۳۵X ریال از محل مطالبات نقدی حال شده و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده X اساسنامه بدین نحو اصلاح شد:<br><br />ماده X اساسنامه: سرمایه شرکت ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۳۵X ریال میباشد که به ۰۰X/۰۰X/۳۵X سهم یکهزار ریالی با نام عادی تقسیم شده است و صددرصد آن پرداخت گردیده است.<br> <br />مسئول ثبت شرکتهای ثبت شیراز
باستناد تفویض اختیار مجمع عمومی فوقالعاده مورخ X/۱X/۱۳۸X و به موجب جلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/X/۱۳۸X شرکت فوق سرمایه شرکت از مبلغ دویست و شصت میلیارد ریال به مبلغ سیصد و ده میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده X اساسنامه راجع به سرمایه و سهام به شرح ذیل اصلاح شد: ماده X: سرمایه و سهام شرکت: سرمایه شرکت مبلغ سیصد و ده میلیارد ریال نقدی است که به سیصد و ده میلیون سهم بانام عادی هر یک به ارزش یک هزار ریال تقسیم گردیده و صددرصد آن پرداخت شده_است. مسئول ثبت شرکتهای ثبت شیراز
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ X/۱X/۸X و هیئت مدیره مورخ ۱X/X/۸X شرکت فوق سرمایه شرکت در این مقطع از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران از مبلغ ۲۰X،۰۰X،۰۰X،۰۰X ریال به ۲۶X،۰۰X،۰۰X،۰۰X ریال افزایش یافت که شامل ۲۶X،۰۰X،۰۰X سهم یکهزار ریالی با نام صددرصد پرداخت شده بود و ماده X اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شد.<br> <br />مسئول ثبت شرکتهای ثبت شیراز
به موجب صورتجلسه مورخ ۱X/۱X/۸X شرکت فوق ترازنامه سال مالی منتهی به ۳X/X/۸X تصویب و موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان بازرس علی البدل و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت شیراز
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ ۱X/X/۸X و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۸X شرکت فوق شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان با نمایندگی آقای علی محمد بد به عنوان رئیس هیئت مدیره, شرکت سهامی عام سیمان فارس با نمایندگی آقای محمد تقی عظیمی به عنوان نایب رئیس, شرکت سهامی خاص پاکت سازی آبیک با نمایندگی آقای علی توکلی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سهامی عام صنایع سیمان غرب با نمایندگی آقای محمدرضا وزوائی و شرکت سهامی خاص ماشین سازی البرز آبیک با نمایندگی آقای محمد فتوگرافی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و قراردادها و ... با امضاء مدیرعامل و یک نفر از آقایان علی محمد بد یا محمد تقی عظیمی یا محمد فتوگرافی و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از نامبردگان و مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر است.<br> <br />مسئول ثبت شرکتهای ثبت شیراز
به موجب صورتجلسات مجامع عمومی فوقالعاده مورخ ۱X/۱X/۸X و X/۱X/۸X و جلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۱۳۸X شرکت فوق به شرح ذیل تصمیم گرفته_شد: سرمایه شرکت از مبلغ یکصد و چهل میلیارد ریال به مبلغ دویست میلیارد ریال از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت که مبلغ ۵۶۳۹۶۵۷۱۰۰X ریال از محل مطالبات و مبلغ ۳۶۰۳۴۲۹۰۰X ریال آن از محل آورده نقدی طبق گواهی شماره ۳۲X/۷۲۴X/۵X مورخ ۱X/X/۱۳۸X بانک تجارت شعبه دکتر فاطمی شیراز تامین گردیده است در نتیجه ماده X اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: ماده X سرمایه و سهام شرکت: سرمایه شرکت مبلغ دویست میلیارد ریال نقدی است که به دویست میلیون سهم با نام عادی هر یک به ارزش یکهزار ریال تقسیم گردیده و صددرصد آن پرداخت گردیده است. مسئول ثبت شرکتهای ثبت شیراز
بموجب صورتجلسه مورخ ۲X/X/۸X شرکت فوق در اساسنامه شرکت سال مالی به «از اول مهر ماه هر سال تا پایان شهریور سال بعد» اصلاح و ماده ۲X اساسنامه نیز بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت شیراز
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۱X/۸X شرکت فوق سرمایه شرکت از یکصد میلیارد ریال در مرحله دوم به یکصد و چهل میلیارد ریال افزایش یافت که افزایش مذکور بحساب جاری شرکت واریز و کل سرمایه به ۱۴۰۰۰۰۰۰X سهم یکهزار ریالی با نام تقسیم شده است.<br> <br />مسئول ثبت شرکتهای ثبت شیراز
بموجب جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ X/۱X/۸X ترازنامه و صورت سود وزیان سال مالی منتهی به ۳X/X/۸X شرکت تصویب و موسسه حسابرسی فاطربعنوان بازرس اصلی وآقای محمد رضا نادریان بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد.<br> <br />مسئول ثبت شرکتهای شیراز
طبق تصمیم هیات مدیره مورخ ۲X/X/۸X کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات و قرادادها به امضاء مدیرعامل و یک نفر از آقایان علی محمد بد سید محمد تقی عظیمی و محمد فتوگرافی با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از آقایان مذکور و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی به امضاء مدیرعامل معتبر است. مسئول ثبت شرکتهای شیراز