شرکت داروسازی سبحان انکولوژی
Sobhan Oncology Pharmaceutical
Sobhan Oncology Pharmaceutical
به صفحه اطلاعات جامع شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در رسمیو خوش آمدید. در ادامه به بررسی اطلاعات ثبتی، سوابق مدیریتی و فعالیتهای شرکت داروسازی سبحان انکولوژی خواهیم پرداخت و اطلاعاتی در زمینه محصولات، خدمات، علائم تجاری ثبت شده و همچنین اطلاعات تماس (آدرس، شماره تلفن، ایمیل) در اختیارتان قرار خواهیم داد.
شرکت داروسازی سبحان انکولوژی یک سهامی عام است که در تاریخ 1381/07/17 در استان تهران به ثبت رسیده است و حدود 23 سال سابقه فعالیت دارد.
شماره ثبت این شرکت 19309X و شناسه ملی آن 411115875443 میباشد.
سرمایه ثبتی شرکت داروسازی سبحان انکولوژی برابر است با 6,000,000,000,000 ریال.
شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در استان تهران، شهر تهران فعالیت میکند.
آدرس کامل: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک X، طبقه X (کد پستی: 151393371X)
برای ارتباط با شرکت داروسازی سبحان انکولوژی میتوانید از راههای زیر اقدام کنید:
مدیرعامل فعلی شرکت داروسازی سبحان انکولوژی، حامد محمدپور میباشد.
شرکت داروسازی سبحان انکولوژی دارای 29 نفر در ترکیب مدیریتی خود است:
شرکت داروسازی سبحان انکولوژی دارای 224 محصول ثبت شده است. برخی از محصولات این شرکت عبارتند از:
شرکت داروسازی سبحان انکولوژی دارای 30 علامت تجاری ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی است. علائم تجاری ثبت شده به نام این شرکت عبارتند از:
شرکت داروسازی سبحان انکولوژی دارای 80 آگهی در روزنامه رسمی کشور است که شامل تغییرات ثبتی، تغییرات سرمایه، تغییرات مدیران و سایر موارد میشود.
آخرین آگهی ثبت شده مربوط به آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام داروسازی سبحان انکولوژی به شماره ثبت 193090 و شناسه ملی 10102350203 در تاریخ 1404/06/31 میباشد.
شرکت داروسازی سبحان انکولوژی دارای اعتبار مالیاتی معتبر است که نشاندهنده وضعیت مالیاتی مطلوب این شرکت میباشد.
تمامی اطلاعات این صفحه از منابع رسمی از جمله روزنامه رسمی کشور، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سامانههای دولتی استخراج شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت داروسازی سبحان انکولوژی میتوانید از طریق اطلاعات تماس ذکر شده با این شرکت ارتباط برقرار کنید.
برند: BAUSCH+STROBEL
برند: SUNITIBAN
برند: RADOTEM
برند: FAVIPIRAVIR
برند: BICALUMID
برند: REMDESIVIR
برند: SOBRANCE
برند: IMATIB
برند: RADOTEM
برند: SOBELVIN
برند: EPIRUBIN
برند: PACLITAXEL
برند: IRINOTECAN HYDROCHLORIDE
برند: FAMPRIDINE
برند: BORTEZOMIB
برند: PEMEXED
برند: SOBELVIN
برند: GEMCITABINE
برند: TARSOBAN
برند: BICALUMID
برند: PALBOCICLIB
برند: DOCETAXEL
برند: REGORAFENIB
برند: EVEROLIMUS
برند: TARSOBAN
برند: POMALIDOMIDE
برند: SUNITIBAN
برند: RADOTEM
برند: BENETRA
برند: GEMCITABINE
برند: LENASOB
برند: DIMETHYL FUMARATE
برند: PEMEXED
برند: DOCETAXEL
برند: EPIRUBIN
برند: CARBOPLAT
برند: ADRIABIN
برند: XOPLAT
دستهبندیهای فعالیت و محصولات این شرکت
علائم تجاری ثبت شده به نام این شرکت در اداره مالکیت صنعتی
Lenasob
Radotem
Nexoban
Fluorosob
Evinos
Nilota
sunitiban
Benetra
Xelocap
Sobruvica
Solnuvid
Sobrance
Camsoban
Sobentan
Sovinus
Giosob
Elsotere
Difiban
Barisob
sotamide
Sobotaxel
Carboplat
Cisplat
OLASOB
XTALOSOB
Fancidas
ZOTANIC
TAGSIMER
REGRASOB
PYRALOCK
گواهینامهها و مجوزهای رسمی اخذ شده توسط این شرکت
نوآور
فعالتولید
فعال
- منبع: Ettelaat
شماره ثبت 193090 شناسه ملی 10102350203 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1403/09/3...
- منبع: Ettelaat
شماره ثبت 193090 شناسه ملی 10102350203 بدینوسیله از کلیه سهامداران وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که...
آگهیهای ثبتی و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی 1010235020X و به شماره ثبت 19309X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 140X/0X/0X تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت های گروه دارویی سبحان به شناسه ملی 1010071135X به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی 1010044390Xبه سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی 1010115693Xبه سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X شرکت داروسازی تولید دارو به شناسه ملی 1010290110X به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت به شناسه ملی1032064391Xبه سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ140X/0X/0Xانتخاب گردیدند.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی 1010235020X و به شماره ثبت 19309X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X/0X/2X و مجوز شماره 12X/18127Xمورخ 140X/0X/0Xسازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر5X ماده و 1X تبصره مورد تصویب قرارگرفت و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
آگهی افزایش سرمایه شرکت سهامی عام داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی 1010235020X و به شماره ثبت 19309X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/1X و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ140X/1X/1Xو مجوز شماره 04X/126798X/05X مورخ 140X/0X/1Xسازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره03X/126798X/14Xمورخ 140X/1X/2X مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ 191100000000Xریال به مبلغ 600000000000X ریال منقسم به 600000000X سهم100Xریالی با نام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و مبلغ 166040605153X ریال بموجب گواهی شماره 2X-354X-1X مورخ 140X/0X/0X بانک صادرات شعبه سلیمانداراب پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت درتاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل و امضا گردید
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی 1010235020X و به شماره ثبت 19309X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/1X/1X تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک X، طبقه X به کد پستی: 151393371X تغییر یافت.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی 1010235020X و شماره ثبت 19309X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X/0X/3X تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت های گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی 1010071135X، گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی 1010044390X، سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عـام) به شناسه ملی 1010115693X، کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی 1086122066X و داروسازی تولید دارو (سهامی عام) به شناسه ملی 1010290110X بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت X سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 1086183653X به سمت بازرس قانونی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورت سود و زیان، شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 140X/0X/3X به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شماره اظهارنامه ثبت علامت : 14035014000107180X مورخ: 140X/0X/1X شماره ثبت علامت : 49327X مورخ: 140X/0X/1X مالک علامت : شرکت داروسازی سبحان انکولوژی ( 10X %) نوع شخص حقوقی:سهامی عام شماره ثبت: 19309X نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، گاندی ، خیابان اهورامزدا ، کوچه آویز ، پلاک X ، طبقه اول تابعیت: ایران کالاها / خدمات / طبقه / طبقات: طبقه X: داروهای ضد سرطان، اجزاء علامت: کلمات رگراسب REGRASOB به فارسی و لاتین طبق نمونه. متقاضی نسبت به کلمه سب، SOB به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد. مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاریخ 140X/0X/1X الی 141X/0X/1X
شماره اظهارنامه ثبت علامت : 14035014000107169X مورخ: 140X/0X/1X شماره ثبت علامت : 49299X مورخ: 140X/0X/1X مالک علامت : شرکت داروسازی سبحان انکولوژی ( 10X %) نوع شخص حقوقی:سهامی عام شماره ثبت: 19309X نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، گاندی ، خیابان اهورامزدا ، کوچه آویز ، پلاک X ، طبقه اول تابعیت: ایران کالاها / خدمات / طبقه / طبقات: طبقه X: داروهای ضد سرطان، اجزاء علامت: کلمه زوتانیک ZOTANIC به فارسی و لاتین،طبق نمونه مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاریخ 140X/0X/1X الی 141X/0X/1X
شماره اظهارنامه ثبت علامت : 14035014000106595X مورخ: 140X/0X/2X شماره ثبت علامت : 49300X مورخ: 140X/0X/1X مالک علامت : شرکت داروسازی سبحان انکولوژی ( 10X %) نوع شخص حقوقی:سهامی عام شماره ثبت: 19309X نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، گاندی ، خیابان اهورامزدا ، کوچه آویز ، پلاک X ، طبقه اول تابعیت: ایران کالاها / خدمات / طبقه / طبقات: طبقه X: داروهای ضد سرطان، اجزاء علامت: کلمه فانسیداس Fancidas به فارسی و لاتین طبق نمونه. مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاریخ 140X/0X/2X الی 141X/0X/2X
به موجب اظهارنامه ثبت علامت به شماره 14035014000105212X مورخ: 140X/0X/0X علامت تجاری با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است. مالک اظهارنامه : شرکت داروسازی سبحان انکولوژی نوع شخص حقوقی:سهامی عام شماره ثبت: 19309X نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، گاندی ، خیابان اهورامزدا ، کوچه آویز ، پلاک X ، طبقه اول تابعیت: ایران نماینده قانونی : آقای حامد محمدپور نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، گاندی، خیابان اهورامزدا، کوچه آویز، پلاک X، طبقه X اجزاء علامت: کلمه اولاسب OLASOB به فارسی و لاتین طبق نمونه کالاها / خدمات / طبقه / طبقات : طبقه X: داروهای ضد سرطان، مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. معترضین میتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارند.
شماره اظهارنامه ثبت علامت : 14035014000107179X مورخ: 140X/0X/1X شماره ثبت علامت : 49104X مورخ: 140X/1X/0X مالک علامت : شرکت داروسازی سبحان انکولوژی ( 10X %) نوع شخص حقوقی:سهامی عام شماره ثبت: 19309X نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، گاندی ، خیابان اهورامزدا ، کوچه آویز ، پلاک X ، طبقه اول تابعیت: ایران کالاها / خدمات / طبقه / طبقات: طبقه X: داروهای ضد سرطان، اجزاء علامت: کلمه تاگسیمر TAGSIMER به فارسی و لاتین طبق نمونه. مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاریخ 140X/0X/1X الی 141X/0X/1X
به موجب اظهارنامه ثبت علامت به شماره 14035014000106595X مورخ: 140X/0X/2X علامت تجاری با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است. مالک اظهارنامه : شرکت داروسازی سبحان انکولوژی نوع شخص حقوقی:سهامی عام شماره ثبت: 19309X نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، گاندی ، خیابان اهورامزدا ، کوچه آویز ، پلاک X ، طبقه اول تابعیت: ایران نماینده قانونی : آقای حامد محمدپور نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، گاندی، خیابان اهورامزدا، کوچه آویز، پلاک X، طبقه X اجزاء علامت: کلمه فانسیداس Fancidas به فارسی و لاتین طبق نمونه. کالاها / خدمات / طبقه / طبقات : طبقه X: داروهای ضد سرطان، مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. معترضین میتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارند.
به موجب اظهارنامه ثبت علامت به شماره 14035014000107169X مورخ: 140X/0X/1X علامت تجاری با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است. مالک اظهارنامه : شرکت داروسازی سبحان انکولوژی نوع شخص حقوقی:سهامی عام شماره ثبت: 19309X نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، گاندی ، خیابان اهورامزدا ، کوچه آویز ، پلاک X ، طبقه اول تابعیت: ایران نماینده قانونی : آقای حامد محمدپور نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، گاندی، خیابان اهورامزدا، کوچه آویز، پلاک X، طبقه X اجزاء علامت: کلمه زوتانیک ZOTANIC به فارسی و لاتین،طبق نمونه کالاها / خدمات / طبقه / طبقات : طبقه X: داروهای ضد سرطان، مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. معترضین میتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارند.
به موجب اظهارنامه ثبت علامت به شماره 14035014000107180X مورخ: 140X/0X/1X علامت تجاری با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است. مالک اظهارنامه : شرکت داروسازی سبحان انکولوژی نوع شخص حقوقی:سهامی عام شماره ثبت: 19309X نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، گاندی ، خیابان اهورامزدا ، کوچه آویز ، پلاک X ، طبقه اول تابعیت: ایران نماینده قانونی : آقای حامد محمدپور نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، گاندی، خیابان اهورامزدا، کوچه آویز، پلاک X، طبقه X اجزاء علامت: کلمات رگراسب REGRASOB به فارسی و لاتین طبق نمونه. متقاضی نسبت به کلمه سب، SOB به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد. کالاها / خدمات / طبقه / طبقات : طبقه X: داروهای ضد سرطان، مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. معترضین میتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارند.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی 1010235020X و شماره ثبت 19309X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1X/1X/140X و مجوز شماره 15817X/12X مورخ 1X/X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد ماده 1X اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم: گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیر الانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار) به اطلاع سهامداران برسد. تبصره: در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی می باشد.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی 1010235020X و شماره ثبت 19309X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1X/0X/140X و مجوز شماره 15548X/12X مورخ X/X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره 05X/109735X/03X مورخ 2X/X/140X مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1X/1X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ 161100000000X ریال به مبلغ 191100000000Xریال منقسم به 191100000X سهم 100Xریالی با نام از محل مطالبات حال شده (به مبلغ 21092272247X ریال) و واریز نقدی به مبلغ 8907727752X ریال بموجب گواهی شماره 2X/354X/1X مورخ 2X/X/140X بانک صادرات شعبه سلیمانداراب استان گیلان افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت درتاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل و امضا گردید.
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی عام به شماره ثبت 19309X و شناسه ملی 1010235020X به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 3X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اسمعیل جمشیدی دوست نوشری به شماره ملی 518987308X به جای آقای علیرضا خوز به شماره ملی 005468235X به عنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شناسه ملی 1010044390X به سمت عضو هیأت مدیره تا تاریخ 0X/0X/140X خانم سکینه ابراهیمی به شماره ملی 038100718X به جای آقای قاسم جان بابایی ملا به شماره ملی 206049239X به عنوان نماینده شرکت داروسازی تولید دارو سهامی عام به شناسه ملی 1010290110X به سمت عضو هیأت مدیره تا تاریخ 0X/0X/140X انتخاب گردیدند. در نتیجه شرکت ایران دارو سهامی عام به شناسه ملی 1010039449X به نمایندگی آقای پیام آزاده به شماره ملی 126180117X به سمت رییس هیأت مدیره تا تاریخ 0X/0X/140X شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شناسه ملی 1010044390X به نمایندگی آقای اسمعیل جمشیدی دوست نوشری به شماره ملی 518987308X به سمت نایب رییس هیأت مدیره تا تاریخ 0X/0X/140X شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی عام به شناسه ملی 1010115693X به نمایندگی آقای حامد محمد پور به شماره ملی 006464718X به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره تا تاریخ 0X/0X/140X شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام به شناسه ملی 1010071135X به نمایندگی آقای سید هادی خواجه کرام الدین به شماره ملی 005778536X به سمت عضو هیأت مدیره تا تاریخ 0X/0X/140X شرکت داروسازی تولید دارو سهامی عام به شناسه ملی 1010290110X به نمایندگی خانم سکینه ابراهیمی به شماره ملی 038100718X به سمت عضو هیأت مدیره تا تاریخ 0X/0X/140X انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیأت مدیره در بندهای X و X صرفاً در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند X ماده 3X اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید.
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی عام به شماره ثبت 19309X و شناسه ملی 1010235020X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 3X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان منتهی به 3X/0X/140X به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 1086183653X به عنوان بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی عام به شماره ثبت 19309X و شناسه ملی 1010235020X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3X/0X/140X و مجوز شماره 15559X/12X مورخ 0X/0X/140X اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی - سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 2X اساسنامه - تکمیل اعضای هیأت مدیره : در صورتیکه بنا به هر دلیل عده اعضای هیأت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیأت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضای هیأت مدیره دعوت نمایند. تبصره : در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلاتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیأت مدیره می باشد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی 1010235020X و به شماره ثبت 19309X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/1X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران دارو به شناسه ملی 1010039449X و به نمایندگی پیام آزاده به شماره ملی 126180117X به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 0X/0X/140X شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی 1010044390X و به نمایندگی علیرضا خوز به شماره ملی 005468235X به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 0X/0X/140X شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی 1010071135X و به نمایندگی سید هادی خواجه کرام الدین به شماره ملی 005778536X به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 0X/0X/140X شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی 1010115693X و به نمایندگی حامد محمد پور به شماره ملی 006464718X به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 0X/0X/140X انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل: چک، سفته، برات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: هیات مدیره اختیارات خود را در بندهای X و X صرفا در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند X ماده 3X اساسنامه به مدیر عامل تفویض نمود.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی 1010235020X و به شماره ثبت 19309X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد X- آقای پیام آزاده به شماره ملی 126180117X نماینده شرکت ایران دارو ( سهامی عام ) به شناسه ملی 1010039449X بعنوان رییس هیات مدیره X- آقای قاسم جان بابایی ملا به شماره ملی 206049239X نماینده شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام) به شناسه ملی 1010290110X بعنوان نایب رییس هیات مدیره X- آقای علی گودرزی به شماره ملی 557917556X نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام ) به شناسه ملی 1010115693X بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل X- آقای علیرضا خوز به شماره ملی 005468235X نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی 1010044390X بعنوان عضو هیات مدیره. X- آقای سید هادی خواجه کرام الدین به شماره ملی 005778536X نماینده گروه دارویی سبحان ( سهامی عام ) به شناسه ملی 1010071135X بعنوان عضو هیات مدیره تا تاریخ 0X/0X/140X انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل : چک ، سفته ، برات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. * هیات مدیره اختیارات خود را در بندهای X و X صرفا در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند X ماده 3X اساسنامه به مدیر عامل تفویض نمود.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی 1010235020X و به شماره ثبت 19309X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/0X/140X و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3X/0X/140X و مجوز شماره 04X _94116X / 02X مورخ 3X/0X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 131100000000Xریال به مبلغ 161100000000X ریال منقسم به 161100000X سهم 100X ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ 6365404556X ریال بموجب گواهی شماره 3X/354X/1X مورخ 2X/0X/140X بانک صادرات ایران شعبه استان گیلان پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی 1010235020X و به شماره ثبت 19309X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد X- آقای پیام آزاده به شماره ملی 126180117X نماینده شرکت ایران دارو ( سهامی عام) به شناسه ملی 1010039449X بعنوان رییس هیأت مدیره X- آقای قاسم جان بابایی ملا به شماره ملی 206049239X نماینده شرکت داروسازی تولید دارو ( سهامی عام) به شناسه ملی 1010290110X بعنوان نایب رییس هیأت مدیره X- آقای علی گودرزی به شماره ملی 557917556X نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ( سهامی عام) به شناسه ملی 1010115693X بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل X- آقای علیرضا خوز به شماره ملی 005468235X نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام) به شناسه ملی 1010044390X بعنوان عضو هیأت مدیره. X- آقای بهمن گنجی به شماره ملی 006810814X نماینده شرکت گروه دارویی سبحان ( سهامی عام) به شناسه ملی 1010071135X بعنوان عضو هیأت مدیر تا تاریخ 0X/0X/140X انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. * هیات مدیره اختیارات خود را در بندهای X و X صرفا در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند X ماده 3X اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود .
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی 1010235020X و به شماره ثبت 19309X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 0X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت های گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی 1010071135X به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ X/X/140X گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی 1010044390X به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ X/X/140X سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی 1010115693X به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ X/X/140X ایران دارو (سهامی عام) به شناسه 1010039449X به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ X/X/140X شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام) با شناسه ملی 1010290110X به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ X/X/140X انتخاب گردیدند.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی 1010235020X و به شماره ثبت 19309X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2X/1X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به 3X/0X/140X به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 1086183653X بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی 1010235020X و به شماره ثبت 19309X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت ایران دارو به شناسه ملی 1010039449X با نمایندگی پیام آزاده به شماره ملی 126180117X به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 3X/0X/140X شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی 1010044390X با نمایندگی علیرضا خوز به شماره ملی 005468235X به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 3X/0X/140X شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی 1010071135X با نمایندگی بهمن گنجی به شماره ملی 006810814X به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 3X/0X/140X شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی 1010115693X با نمایندگی علی گودرزی به شماره ملی 557917556X به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 3X/0X/140X شرکت البرز دارو به شناسه ملی 1086141262X با نمایندگی مریم قدیری به شماره ملی 432302344X به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 3X/0X/140X نتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. * هیأت مدیره اختیارات خود را در بند های X و X صرفا در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند X ماده 3X اساسنامه به مدیر عامل تفویض نمود.
19309X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2X/0X/140X و مجوز شماره 11134X/12X مورخ 0X/0X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: X- با توجه به تغییر موضوع فعالیت شرکت، ماده X اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد : مادهX- موضوع فعالیت شرکت الف) موضوعات اصلی : نظارت، راه اندازی و انجام امور مربوط به تولید، بسته بندی، تحقیق و توسعه، خدمات مشاوره ای، پیشبرد، خرید، معاوضه، فروش و پخش، واردات، صادرات، بازاریابی و تجارت (حتی به صورت الکترونیک و یا در بستر فضای مجازی) و انجام هرگونه فعالیت تولیدی و بازرگانی، تولید قراردادی و تحت لیسانس، انتقال تکنولوژی و دانش از (به) خارج کشور و شرکتهای داخلی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی از (به) کمپانی های تولیدی، تحقیقاتی، تجاری، مارکتینگ و تأمین کننده داخلی و خارجی در ارتباط با: تولید مواد اولیه دارویی اعم از مواد مؤثره دارویی، مواد افزودنی و یا اقلام بسته بندی، مواد حدواسط و پیش ساز و مواد جانبی و انواع مولکولهای دارویی و داروهای شیمیایی، پرخطر، انکولوژی، بیولوژیک و بیوتکنولوژیک، بیوسیمیلار، سرم ها، پادزهرها، سموم، واکسن ها و فرآورده ها و مشتقات خونی، داروهای گیاهی و طبیعی، انواع پپتیدها، پیش سازهای پروتیینی، پروتیین ها، ویتامین ها، ریز مغذی ها، مکمل های غذایی، دارویی، رژیمی، ورزشی، بهداشتی، شیرخشک، فرآورده های آرایشی و بهداشتی (جامد، مایع و نیمه جامد)، عطر و فرآورده های مرتبط با پوست و مو، فرآورده های سلولزی، فرآورده های غذایی آماده و نیمه آماده همگی اعم از انسانی و دامی، تولید و فرآوری انواع خوراک دام و طیور، فرآورده های دارویی مبتنی بر نانو داروها، نانو بایو تکنولوژی و سیستم های نوین دارورسانی، فرآورده های حوزه سلامت، ملزومات دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی، ماشین آلات و تجهیزات، دستگاهها و قطعات مورد نیاز موارد ذکر شده اعم از ماشین آلات و تجهیزات تحقیقاتی، آزمایشگاهی، کنترل کیفی و تولیدی، کشت و تکثیر انواع سویه های میکروبی شامل انواع سویه های میکروبی نوترکیب، انواع کیت های تشخیص طبی و کیت های آزمایشگاهی همگی اعم از انسانی و دامی و لوازم مصرفی پزشکی، دامپزشکی و تجهیزات پزشکی و دامپزشکی، تشخیصی یا درمانی و پرورش و فروش انواع موجودات آزمایشگاهی و پزشکی، کاشت و پرورش انواع گیاهان دارویی و عصاره گیری، تدوین و فروش پرونده فنی ساخت و تولید آنها، انجام کلیه امور مربوط به صنایع تبدیلی، صنایع بسته بندی غذا و دارو، صنایع پیشرفته (هایتک) در تمام مراحل تولید، مقاطعه کاری و پیمانکاری، اجناس، کالا و مال التجاره های دارویی و شیمیایی از هر قبیل به استثناء مواردی که بموجب قانون ممنوع گردیده است و راه اندازی خطوط تولید جدید مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. • کنترل کیفی تجهیزات، پشتیبانی از کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و تولیدی، انواع خدمات آزمایشگاهی و همکاری با آزمایشگاه مرجع استاندارد سازمان غذا و دارو، اخذ استانداردهای معتبر داخلی و خارجی، ارایه خدمات در حوزه پزشکی و پیراپزشکی، ارایه خدمات سلامت دیجیتال و فروش آنلاین. • تأسیس، راه اندازی و بهره برداری از آزمایشگاه ها به استثنای مواردی که بموجب قانون ممنوع گردیده است. • انجام فعالیتهای تحقیقاتی، علمی و عملی مربوط به تبادل اطلاعات، دانش فنی و تکنولوژی، نظارت و راه اندازی مراکز رشد، پارک علمی و فن آوری و نوآوری و شتابدهی، شرکتها و شهرک های دارویی و سلامت محور و تأسیس و راه اندازی و همکاری با شرکتهای دانش بنیان. • شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی در داخل و خارج از کشور. • تأسیس شعب و نمایندگی در ایران و خارج از ایران. ب) موضوعات فرعی: • مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی. همچنین شرکت می تواند در هر زمانی شرکتهای دیگر را خریداری و یا با شرکتهای دیگر ادغام گردد. • هرگونه سرمایه گذاری داخل و خارج از کشور در شبکه بانکی و غیر بانکی شامل سپرده گذاری نزد بانکها و صندوق های سرمایه گذاری و اوراق بهادار. • هرگونه عملیات تجاری و غیر تجاری مجاز مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم و انجام سایر اموری که شرکت ممکن است مناسب یا مکمل موضوعات مشروح فوق تشخیص داده باشد. ماده 1X بشرح زیر اصلاح شد : مادۀ 1X – شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأیگیری • در کلیه مجامع عمومی ، سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارایه وکالت نامه رسمی یا قایم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارایه مدرک وکالت ( اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور به هم رسانند . هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت. • تبصره : درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارایۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت: • اعلامیۀ خرید سهام، • گواهینامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، • اصل ورقۀ سهام، • تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی .
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 19309X و شناسه ملی 1010235020X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 3X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به 3X/0X/140X به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 1086183653X بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی1010044390X گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی 1010071135X ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی 1010039449X البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی 1086141262X سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی 1010115693X بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت X سال انتخاب گردیدند.
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 19309X و شناسه ملی 1010235020X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/1X/140X و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ X/X/140X و مجوز شماره 25X/72172X/X/Xمورخ 2X/1X/140Xسرمایه شرکت از مبلغ 96100000000Xریال به مبلغ 131100000000Xریال منقسم به 131100000Xسهم 100X ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ3907356913X ریال بموجب گواهی شماره8X/456X/X/1X/7X مورخ 1X/1X/140X بانک صادرات ایران شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی عام به شماره ثبت 19309X و شناسه ملی 1010235020X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2X/0X/140X و مجوز شماره 9236X/12X مورخ 0X/0X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سال مالی شرکت از روز اول دی ماه هر سال آغاز و تا پایان آذر ماه سال بعد است و ماده مربوطه اساسنامه در خصوص سال مالی شرکت به شرح فوق اصلاح می گردد.
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی عام به شماره ثبت 19309X و شناسه ملی 1010235020X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 0X/0X/140X و مجوز شماره 8720X/12X مورخ X/X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 1X اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 1X- اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی حق تقدم گواهی نامه های حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین نشانی اعلام شده ی سهامداران نزد شرکت یا شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار) به اطلاع سهامداران برسد. مورد" هفتم " از بند (X) ماده (1X) به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 1X- وظایف و اختیارات مجامع عمومی - تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار). ماده 2X اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 2X- آگهی دعوت به مجامع عمومی برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستورجلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد. - ماده 3X اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 3X- پاداش اعضای هیات مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارتت در اختیار هیات مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 19309X و شناسه ملی 1010235020X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1X/0X/140X و تنفس های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 3X/1X/139X به تصویب رسید. * مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 1086183653X بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مـــدت یکسال مالی انتخــاب گردید. * روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
آگهی اصلاحی شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 19309X و شناسه ملی 1010235020X پیرو آگهی بشماره مکانیزه مورخ 13993040090104087X مورخ 3X/0X/139X باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1X/0X/139X اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که بدینوسیله اصلاح می گردد
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی عام به شماره ثبت 19309X و شناسه ملی 1010235020X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیأت مدیره بشرح ذیل تعیین سمت گردیدند : آقای دکتر مسعود ایروانی به شماره ملی 387330933X نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام) به شناسه ملی1010044390X بعنوان رییس هیأت مدیره آقای دکتر پیام آزاده به شماره ملی 126180117X نماینده شرکت سبحان دارو ( سهامی عام) به شناسه ملی 1010240255Xبعنوان نایب رییس هیأت مدیره آقای دکتر مجید عنابی به شماره ملی 032010118X نماینده شرکت کی بی سی ( سهامی عام) به شناسه ملی 1086122066X بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آقای دکتر عرفان پاکتچیان به شماره ملی 127046225X نماینده شرکت البرز دارو ( سهامی عام) به شناسه ملی 1086141262X بعنوان عضو هیأت مدیره آقای علی پیرزادی به شماره ملی 396074493X نماینده شرکت گروه دارویی سبحان ( سهامی عام) به شناسه ملی 1010071135X بعنوان عضو موظف هیأت مدیره . اختیارات مدیرعامل : هیات مدیره اختیارات خود را در بندهای X و X صرفا در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند X ماده 3X اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود . امضای اوراق و اسناد تعهد آور : امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی عام به شماره ثبت 19309X و شناسه ملی 1010235020X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1X/0X/139X و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ X/X/9X و مجوز شماره 11X-59996X/99X مورخ 1X/X/9X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 86100000000X ریال به مبلغ 96100000000X ریال منقسم به 96100000X سهم 100X ریالی با نام از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ 1888858437X ریال به موجب گواهی بانکی شماره 191X/015X/ب د مورخ X/X/9X بانک دی شعبه وزراء واریز گریده است . ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 19309X و شناسه ملی 1010235020X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 2X/1X/139X به تصویب رسید. X - مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 1086183653X بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. - شرکت های گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی 1010071135X، گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی 1010044390X، سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی 1010240255X، البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی 1086141262X و کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی 1086122066X بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت X سال انتخاب گردیدند.
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی پیرزادی به شماره ملی 396074493X به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی 1010071135X به سمت عضو هیئت مدیره عرفان پاکت چیان به شماره ملی 127046225X به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی 1086141262X به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، برات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ98080149790642X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای دکتر مجید عنابی به شماره ملی ۰۳۲۰۱۰۱۱۸X نماینده شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای جمشید رجبی آق مسجد به شماره ملی ۵۷۰۹۷۷۴۸۱X نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X بعنوان عضو هیأت مدیره برای باقی مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند . هیأت مدیره اختیارات خود را در بندهای X و X صرفا در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند X ماده ۳X اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود . امضای اوراق و اسناد تعهدآور : امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، برات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . پ ۹۸۰۵۰۲۸۷۱۷۴۳۱۸X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : X ترازنامه و صورت سود و زیان ( صورتهای مالی ) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید . پ ۹۸۰۳۲۶۹۱۵۳۶۷۱۹X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱X/X/۹X و مجوز شماره ۰۰X ۴۷۷۱۰X , ۹۸X مورخه ۱X/X/۹X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ ۵۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰X ریال به مبلغ ۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰X ریال منقسم به ۸۶۱۰۰۰۰۰X سهم ۱۰۰X ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۱۰۶۹۸۷۴۲۶۱۷X ریال بموجب گواهی شماره ۴X/۶۵۱۶X /م / ۹X مورخه X/X/۹X بانک ملت شعبه دکتر بهشتی پرداخت گردیده است . ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ ۹۸۰۲۱۸۹۱۰۶۹۷۳۰X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود ایروانی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳X بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X بعنوان رئیس هیئت مدیره و پیام آزاده به شماره ملی ۱۲۶۱۸۰۱۱۷X بنمایندگی از شرکت سبحان دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵X بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی بلوچستانی اصل به شماره ملی ۰۰۵۴۲۴۰۶۵X بنمایندگی از شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شاهرخ فاتحی به شماره ملی ۰۳۲۱۵۱۸۰۴X بنمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . اختیارات هیئت مدیره در بندهای X و X صرفا در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند X ماده ۳X اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید . امضای اوراق و اسناد تعهدآور امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، برات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . پ ۹۷۱۲۲۰۴۵۵۹۵۵۵۵X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذشد : X - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، گاندی ، خیابان اهورامزدا ، کوچه آویز ، پلاک X ، طبقه اول کدپستی ۱۵۱۶۹۱۴۶۱X تغییر یافت . پ ۹۷۱۱۲۳۸۰۲۱۱۳۱۷X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود ایروانی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳X بنمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X بعنوان رئیس هیأت مدیره . آقای پیام آزاده به شماره ملی ۱۲۶۱۸۰۱۱۷X بنمایندگی شرکت سبحان دارو( سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵X بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره . آقای مهدی بلوچستانی اصل به شماره ملی ۰۰۵۴۲۴۰۶۵X بنمایندگی شرکت کی بی سی( سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل . آقای علی رستمیان به شماره ملی ۶۰۱۹۵۷۵۴۷X بنمایندگی شرکت البرز دارو( سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X بعنوان عضو هیأت مدیره . آقای علیرضا پرچکانی به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۵۴۹X بنمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان( سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند هیأت مدیره اختیارات خود را در بندهایX و X صرفا" در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند X ماده ۳X اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. امضای اوراق و اسناد تعهدآور: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. <br />پ۹۷۰۷۱۷۱۷۸۹۷۲۳۶X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X، گروه دارویی سبحان(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X، البرزدارو(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X، کی بی سی(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X و سبحان دارو(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵X بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت X سال انتخاب گردیدند. <br />پ۹۷۰۷۱۷۳۹۵۷۷۸۷۹X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱X/ ۱X/ ۹X و مجوز شماره ۰۳X/ ۳۹۸۳۸X/ ۹۷X مورخ ۱X/ X/ ۱۳۹X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵X.۰۰X.۰۰X.۰۰X ریال به مبلغ ۵۵X.۰۰X.۰۰X.۰۰X ریال منقسم به ۵۵۱۰۰۰۰۰X سهم یک هزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طی گواهی بانکی شماره ۳X مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X بانک ملت شعبه خیابان پارک به مبلغ ۱X.۶۶X.۳۰X.۴۰X ریال افزایش یافت و ماده X اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید. <br />پ۹۷۰۶۰۴۱۵۳۷۵۱۳۹X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود ایروانی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳X به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X بعنوان رئیس هیئت مدیره و پیام آزاده به شماره ملی ۱۲۶۱۸۰۱۱۷X به نمایندگی از شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی بلوچستانی اصل به شماره ملی ۰۰۵۴۲۴۰۶۵X به نمایندگی از شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و علی رستمیان به شماره ملی ۶۰۱۹۵۷۵۴۷X به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X بعنوان عضو هیئت مدیره و علیرضا پرچکانی به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۵۴۹X به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای X و X صرفا " در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند X ماده ۳X اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ ۹۷۰۴۰۵۴۸۹۴۸۰۹۶X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X، گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X، البرزدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X، ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X و کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت X سال انتخاب گردیدند. پ ۹۷۰۳۲۹۵۳۸۴۲۶۶۷X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا پرچکانی به عنوان نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) در هیات مدیره به جای آقای ابوالقاسم نوری انتخاب گردید و در نتیجه ترکیب هیات مدیره به شرح زیر میباشد. آقای مسعود ایروانی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳X نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X بعنوان رئیس هیات مدیره آقای پیام آزاده به شماره ملی ۱۲۶۱۸۰۱۱۷X نماینده شرکت شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X بعنوان نائب رئیس هیات مدیره. X آقای سیدحمید مصطفوی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۰۲۱X نماینده شرکت کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل. X آقای علی رستمیان به شماره ملی ۶۰۱۹۵۷۵۴۷X نماینده شرکت شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X بعنوان عضو هیات مدیره آقای علیرضا پرچکانی به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۵۴۹X نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X بعنوان عضو هیات مدیره، برای باقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند هیات مدیره اختیارات خود را در بندهای X و X صرفا در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند X ماده ۳X اساسنامه مطابق صورتجلسه مورخ ۲X/۱X/۱۳۹X به مدیرعامل تفویض نمود. امضای اوراق و اسناد تعهدآور: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ ۹۷۰۱۲۲۹۱۶۹۲۳۸۴X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X و بموجب مجوز شماره ۰۳X ۳۰۷۶۹X / ۹۶X مورخ ۱X/X/۹X سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ ۳۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰X ریال به مبلغ ۴۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰X ریال منقسم به ۴۵۱۰۰۰۰۰X سهم ۱۰۰X ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۴۰۱۶۵۶۵۸۰X ریال بموجب گواهی شماره ۱۹X/۶۸۰۷X مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X بانک ملت شعبه سه راه طالقانی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ ۹۶۰۵۰۸۳۸۶۳۵۵۸۳X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳X/۱X/۱۳۹X به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ ۹۶۰۴۱۳۵۱۱۷۸۷۳۱X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمید مصطفوی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۰۲۱X به نمایندگی از شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره مسعود ایروانی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳X به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X به سمت رئیس هیات مدیره پیام آزاده به شماره ملی ۱۲۶۱۸۰۱۱۷X به نمایندگی از شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X به سمت نائب رئیس هیات مدیره ابوالقاسم نوری به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۲۶X به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X به سمت عضو هیات مدیره علی رستمیان به شماره ملی ۶۰۱۹۵۷۵۴۷X به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و بروات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای X و X و X و X ماده ۳X اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ ۹۶۰۱۳۰۹۹۸۸۳۳۳۵X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹X به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. شرکتهای گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X، گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X، البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X، ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۰X و کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت X سال انتخاب شدند. پ ۹۵۰۳۲۵۷۵۷۲۸۴۶۹X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رستمیان به شماره ملی ۶۰۱۹۵۷۵۴۷X نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X به به جای آقای پیام مسلمی به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای پیام آزاده به شماره ملی ۱۲۶۱۸۰۱۱۷X نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X به عنوان نایب رییس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سایر سمت اعضاء هیئت مدیره تغییری نداشت. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت ازجمله چک، سفته و بروات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای X و X و X ماده ۳X اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. پ ۹۵۰۲۱۱۳۸۱۶۵۵۷۳X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر مسعود ایروانی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳X نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای دکتر پیام مسلمی به شماره ملی ۰۰۴۷۸۳۲۱۹X نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای دکتر سیدحمید مصطفوی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۰۲۱X نماینده شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره. آقای دکتر پیام آزاده به شماره ملی ۱۲۶۱۸۰۱۱۷X نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای ابوالقاسم نوری به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۲۶X نماینده شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X به عنوان عضو موظف هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و بروات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات بندهای X و X و X و X (با رعایت آئین نامه معاملات و بودجه سالانه) به مدیرعامل تفویض شد. پ ۹۴۱۱۲۷۳۱۵۱۱۱۸۵X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X و مجوز شماره ۳۱۶X,۱۲X مورخه ۲X/۱X/۱۳۹X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از ‹‹ سهامی خاص›› به ‹‹ سهامی عام ›› تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵X ماده و ۱X تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. مفاد اعلامیه تبدیل به شرح ذیل اعلام می گردد: نام و شمارۀ ثبت شرکت: داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی خاص) با شماره ثبت ۱۹۳۰۹X موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: موضوع شرکت عبارتست از انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه،پیشبرد، ساخت محصولات داروئی و یا شیمیایی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولید، خرید، معاوضه، واردات، فروش، پخش، صادرات، بازاریابی و تجارت به هر طریقی نسبت به محصولات از جمله فراورده های انکولوژی، فراورده های بیولوژیک، فراورده های حوزه سلامت، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، مکمل های غذائی و داروئی (پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح)، اجناس، کالا و مال التجاره های داروئی و شیمیائی از قبیل به استثنای مواردی که بموجب قانون ممنوع گردیده است. موضوع شرکت مضافا عبارت است از انجام سایر اموری که شرکت ممکن است مناسب یا مکمل موضوعات مشروح فوق تشخیص داده باشد و بطور کلی انجام کلیه اموری که به موضوعات فوق مربوط می باشد. همچنین شرکت می تواند در هر زمانی شرکتهای دیگر را خریداری و یا با شرکتهای دیگر ادغام گردد و هر گونه سرمایه گذاری داخل و خارج از کشور در شبکه بانکی و غیر بانکی شامل سپرده گذاری نزد بانکها. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت استان تهران ـ شهر تهران ـ خیابان قائم مقام- پایین تر از شهید بهشتی- کوچه میرزا حسنی- پلاک ۱X قدیم ۱X جدید- طبقه سوم واحد X و X کد پستی ۱۵۸۶۷۶۷۱۱X شرکت فاقد شعبه می باشد. مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ ۳۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰X ریال (معادل سیصد و هشتاد و یک میلیارد ریال) است که به ۳۸۱۰۰۰۰۰X سهم عادی یک هزار ریالی (۱۰۰X ریالی) با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X به نمایندگی سید محمد علی قدسی به شماره ملی ۰۰۳۱۷۵۹۲۹X به سمت عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X به نمایندگی مسعود ایروانی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳X به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X به نمایندگی سید حمید مصطفوی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۰۲۱X به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X به نمایندگی پیام مسلمی به شماره ملی ۰۰۴۷۸۳۲۱۹X به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X به نمایندگی پیام آزاده به شماره ملی ۱۲۶۱۸۰۱۱۷X به سمت عضو هیئت مدیره شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپردۀ سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاٌ بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوۀ یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند. در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسة رسمی، معتبر خواهد بود. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، تقسیم سود بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه خواهد بود. وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده ، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷X درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع کل بدهیهای شرکت اعم از کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده ۳X/X/۱۳۹X جمعا مبلغ ۱۳۲۴۶۷X میلیون ریال می باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد. ضمنا رعایت مفاد ماده ۲۸X لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است. <br />پ۹۴۱۱۱۰۹۰۱۸۶۱۴۵X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X و اجازه مجمع عموی فوق العاده مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰Xریال به مبلغ ۳۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰Xریال منقسم به ۳۸۱۰۰۰۰۰Xسهم با نام یکهزار ریالی که تماماً از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است <br />پ۹۴۱۰۱۳۵۲۵۹۶۱۶۳X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای دکتر مسعود ایروانی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳X نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز َ(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای دکتر پیام مسلمی به شماره ملی ۰۰۴۷۸۳۲۱۹X نماینده شرکت البرزدارو (سهامی عام ) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. اقای دکتر سیدحمید مصطفوی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۰۲۱X نماینده شرکت کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای دکیر پیام آزاده به شماره ملی ۱۲۶۱۸۰۱۱۷X نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X به عنوان عضو هیات مدیره. آقای سیدمحمدعلی قدسی به شماره ملی ۰۰۳۱۷۵۹۲۹X نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته و برات و استاد اعتباری و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات بندهای X و X و X و X ( با رعایت آئین نامه معاملات و بودجه سالانه )که در ماده۳X اساسنامه درج شده است به مدیرعامل تفویض شد. <br />پ۹۴۰۵۱۸۸۴۳۷۵۲۳۶X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲X/۱X/۱۳۹X به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. <br />پ۹۴۰۳۲۵۶۹۵۶۲۶۷۹X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
به استناد هیئت مدیره مورخ ۱X/۰X/۱۳۹Xو تفویض اختیار صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱X/X/۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰X ریال به مبلغ۲۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰X ریال منقسم به ۲۸۱۰۰۰۰۰X سهم بانام به ارزش هر سهم ۱۰۰X ریال و از محل واریز نقدی طی گواهی شماره ۱۳X/۹X/۱۰۰X مورخ ۱X/X/۹Xبانک خاور میانه شعبه آفتاب به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰X ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. <br />پ۹۳۰۷۱۴۳۹۷۶۸۴۹۹X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X بنمایندگی آقای سیدحمیدمصطفوی بشماره ملی ۰۰۳۹۳۹۰۲۱X بسمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره. شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X به نمایندگی آقای عبدالمجید چراغعلی به شماره ملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸X به سمت رئیس هیأت مدیره. شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X به نمایندگی آقای پیام مسلمی به شماره ملی ۰۰۴۷۸۳۲۱۹X به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵Xبنمایندگی آقای سید محمدعلی قدسی بشماره ملی۰۰۳۱۷۵۹۲۹Xبسمت عضو هیأت مدیره. شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X بنمایندگی آقای مسعود ایروانی بشماره ملی۳۸۷۳۳۰۹۳۳Xبسمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و بروات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیأت مدیره اختیارات خود در بندهای XوXوXوX ماده ۳X اساسنامه را (با رعایت آئین نامه معاملات و بودجه سالانه) به مدیرعامل تفویض نمود. <br />پ۹۳۰۵۰۶۱۵۱۲۸۹۱۷X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: <br />ترازنامه و حساب و زیان سال مالی ۱۳۹X بتصویب رسید. <br />موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. <br />روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. <br />شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X، گروه داروئی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X، البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X، ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X و کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت X سال انتخاب شدند. <br />پ۱۸۴۳۵۵X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فو ق العاده مورخ ۱X/X/۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: <br />موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: <br />انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه، پیشبرد، ساخت محصولات داروئی و یا شیمیائی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولید، خرید، معاوضه، واردات، فروش، پخش، صادرات، بازاریابی و تجارت به هر طریقی نسبت به محصولات از جمله فرآورده های انکولوژی، فرآورده های بیولوژیک، فرآورده های حوزه ی سلامت، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، مکمل های غذائی و داروئی (پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) اجناس، کالا و مال التجاره های داروئی و شیمیائی از هر قبیل به استثنای مواردی که بموجب قانون ممنوع گردیده است. <br />موضوع شرکت مضافا عبارت است از انجام سایر اموری که شرکت ممکن است مناسب یا مکمل موضوعات مشروح فوق تشخیص داده باشد و بطور کلی انجام کلیه اموری که به موضوعات فوق مربوط میباشد. همچنین شرکت میتواند درهر زمانی شرکتهای دیگر را خریداری و یا با شرکتهای دیگر ادغام گردد و هرگونه سرمایه گذاری داخل و خارج از کشور در شبکه بانکی و غیربانکی شامل سپرده گذاری نزد بانکها. <br />پ۱۷۶۰۰۶X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱X/X/۹X و هیئت مدیره مورخ X/X/۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: <br />سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۱۵X ریال به مبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۲۳X ریال منقسم به ۰۰X/۰۰X/۲۳X سهم ۰۰X/X ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۸X ریال بموجب گواهی شماره ۱۴X/۱۰۰X/۹X مورخ X/X/۹X بانک خاورمیانه شعبه افتاب پرداخت گردیده است. ماده X اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ X/X/۹X تکمیل امضاء گردیده است. <br />پ۱۷۳۶۰۷X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: <br />جمله ذیل بعنوان بند ۲X به ماده ۳X اساسنامه (موضوع اختیارات هیئت مدیره) الحاق گردید. <br />رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا <br />پ۱۷۱۵۷۹X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱X/X/۹X شرکت مزبور که در تاریخ ۱X/X/۹X واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹X به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. <br />پ۱۶۶۴۸۷X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱X/X/۹X و هیئتمدیره مورخ X/X/۹X سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۱۲X ریال بمبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۱۵X ریال منقسم به ۰۰X/۰۰X/۱۵X سهم ۰۰X/X ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزوده بموجب گواهی شماره ۵۹X/۹Xص/۳۲X مورخ X/X/۹X بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۰X/۱X/۱۳۹X تکمیل امضاء گردیده است.<br> <br /> اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱X/X/۹X و هیئت مدیره مورخ X/X/۹X سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۱۲X ریال بمبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۱۵X ریال منقسم به ۰۰X/۰۰X/۱۵X سهم ۰۰X/X ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزوده بموجب گواهی شماره ۵۹X/۹Xص/۳۲X مورخ X/X/۹X بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۰X/۱X/۱۳۹X تکمیل امضاء گردیده است. <br />پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۸۸۱۳X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ X/X/۹X سیدحمید مصطفوی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۰۲۱X به عنوان نماینده جدید شرکت کی بی سی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عبدالمجید چراغعلی به کدملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸X به نمایندگی از شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود ایروانی به کدملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳X به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمدعلی قدسی به کدملی ۰۰۳۱۷۵۹۲۹X به عنوان نماینده جدید شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X بسمت عضو هیئت مدیره و پیام مسلمی به کدملی ۰۰۴۷۸۳۲۱۹X به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ X/X/۹X سیدحمید مصطفوی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۰۲۱X به عنوان نماینده جدید شرکت کی بی سی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عبدالمجید چراغعلی به کدملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸X به نمایندگی از شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود ایروانی به کدملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳X به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمدعلی قدسی به کدملی ۰۰۳۱۷۵۹۲۹X به عنوان نماینده جدید شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X بسمت عضو هیئت مدیره و پیام مسلمی به کدملی ۰۰۴۷۸۳۲۱۹X به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. <br />پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۰۰۶۰۹X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ X/X/۹X شرکت مزبور که در تاریخ X/X/۹X واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۹X به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت X سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری البرزبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X ـ شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X ـ شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X ـ شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X ـ شرکت کیبیسی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X.<br> <br /> اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲X/X/۹X شرکت کیبیسی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X به نمایندگی کامبیز امجدینیک به کدملی ۲۵۹۴۲۰۲۱۹X به سمت عضو هیئتمدیره و مدیرعامل و شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X به نمایندگی عبدالمجید چراغعلی به کدملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸X به سمت رئیس هیئتمدیره و شرکت سرمایهگذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X به نمایندگی مسعود ایروانی به کدملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳X به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X به نمایندگی سعید قربانیقصابعلیسرایی به کدملی ۲۶۶۹۶۶۲۹۸X بسمت عضو هیئتمدیره و شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵X به نمایندگی پیام مسلمی به کدملی ۰۰۴۷۸۳۲۱۹X بسمت عضو هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.<br> <br /> اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ X/X/۹X شرکت مزبور که در تاریخ X/X/۹X واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۹X به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت X سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری البرزبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X ـ شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X ـ شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲X ـ شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X ـ شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X. <br />پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۸۴۴۱X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۹X شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X به نمایندگی کامبیز امجدی نیک به کدملی ۲۵۹۴۲۰۲۱۹X به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X به نمایندگی عبدالمجید چراغعلی به کدملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸X به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X به نمایندگی مسعود ایروانی به کدملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳X به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X به نمایندگی سعید قربانی قصابعلی سرایی به کدملی ۲۶۶۹۶۶۲۹۸X بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵X به نمایندگی پیام مسلمی به کدملی ۰۰۴۷۸۳۲۱۹X بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. <br />پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۸۴۵۲X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲X/X/۹X شرکت مزبور که در تاریخ X/X/۹X واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.<br> <br /> اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/X/۹X شرکت مزبور که در تاریخ ۲X/X/۹X واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود ایروانی به ش ملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳X به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X به سمت عضو انتخاب بنابراین حمیدرضا جمشیدی به ش ملی ۲۵۵۹۴۹۸۰۶X به نمایندگی شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹X و سید ابراهیم هاشمی به ش ملی ۲۰۹۱۹۳۹۲۷X به نمایندگی شرکت سبحان دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵X و کامبیز امجد ی نیک به ش ملی ۲۵۹۴۲۰۲۱۹X به نمایندگی شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶X و مسعود ایروانی به ش ملی ۳۸۷۳۳۰۹۳۳X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X و سعید قربانی قصابعلیسرائی به ش ملی ۲۶۶۹۶۶۲۹۸X به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X که حمیدرضا جمشیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید ابراهیم هاشمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کامبیز امجدی نیک به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/X/۹X شرکت مزبور که در تاریخ X/X/۹X واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی ۸X به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسهملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷X به سمت بازرس اصلی و سید داود علوی به کدملی ۲۴۷۱۱۰۲۳۲X به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ X/X/۸X کامبیز امجدی نیک کدملی ۲۵۹۴۲۰۲۱۹X بنمایندگی شرکت کی بی سی شناسه ملی ۲۵۹۴۲۰۲۱۹X بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی مدت تصدی انتخاب گردید. امضا کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و بروات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱X/X/۸X و هیئتمدیره مورخ ۲X/X/۸X سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۷X ریال به مبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۱۲X ریال منقسم به ۰۰X/۰۰X/۱۲X سهم ۰۰X/X ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافتهاست. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ ۲X/X/۸X تکمیل امضاء گردیدهاست.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲X/X/۸X حمیدرضا جمشیدی به نمایندگی از ایران دارو به سمت رئیس هیئتمدیره و محمد رسولیسماکچی به نمایندگی از سرمایهگذاری البرز به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و محمدرضا زرگرزاده به نمایندگی از کیبیسی به سمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره و سید ابراهیم هاشمی بعنوان نماینده سبحان دارو و سعید قربانی قصابعلیسرایی به عنوان نماینده گروه دارویی سبحان جهت بقیه مدت تصدی هیئتمدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/X/۸X شرکت مزبور که در تاریخ ۲X/X/۸X واصل گردید:<br><br />ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸X بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس بسمت بازرس اصلی و سید داوود علوی بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت X سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه دارویی سبحان و سرمایهگذاری البرز و کی بی سی و ایران دارو و سبحان دارو.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲X/۱X/۸X نام شرکت به داروسازی سبحان انکولوژی تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری