شرکت گروه دارویی برکت
Barakat Pharmaceutical Group
سهامی عام
معرفی و بیوگرافی شرکت گروه دارویی برکت
بیوگرافی و معرفی شرکت گروه دارویی برکت
به صفحه اطلاعات جامع شرکت گروه دارویی برکت در رسمیو خوش آمدید. در ادامه به بررسی اطلاعات ثبتی، سوابق مدیریتی و فعالیتهای شرکت گروه دارویی برکت خواهیم پرداخت و اطلاعاتی در زمینه محصولات، خدمات، علائم تجاری ثبت شده و همچنین اطلاعات تماس (آدرس، شماره تلفن، ایمیل) در اختیارتان قرار خواهیم داد.
اطلاعات ثبتی شرکت گروه دارویی برکت
شرکت گروه دارویی برکت یک سهامی عام است که در تاریخ 1389/03/30 در استان تهران به ثبت رسیده است و حدود 15 سال سابقه فعالیت دارد.
شماره ثبت این شرکت 37766X و شناسه ملی آن 411373139188 میباشد.
سرمایه ثبتی شرکت گروه دارویی برکت برابر است با 17,340,000,000,000 ریال.
محل فعالیت شرکت گروه دارویی برکت کجاست؟
شرکت گروه دارویی برکت در استان تهران، شهر تهران فعالیت میکند.
آدرس کامل: تهران، میدان آرژانتین، خیابان پنجم بخارست، پلاک 1X (کد پستی: 151371811X)
مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت گروه دارویی برکت
مدیرعامل فعلی شرکت گروه دارویی برکت، حسن جلیلی میباشد.
شرکت گروه دارویی برکت دارای 16 نفر در ترکیب مدیریتی خود است:
- حمیدرضا جمشیدی - مدیر عامل و عضو هییت مدیره
- اکبر برندگی - مدیر عامل
- حسن جلیلی - عضو اصلی هییت مدیره و مدیر عامل
- نصراله فتحیان - رئیس هیئت مدیره
- علی مرتضوی تبریزی - رییس هییت مدیره
- غلامحسن اصغرزاده زعفرانی - نایب رییس هییت مدیره
- محمد رضوانی فر - نایب رییس هییت مدیره
- محمدودود حیدری - نایب رییس هییت مدیره
- سیدمهدی ناصری - عضو هییت مدیره
- ناصر محمدی - عضو هییت مدیره
- و 6 نفر دیگر...
آگهیهای روزنامه رسمی شرکت گروه دارویی برکت
شرکت گروه دارویی برکت دارای 48 آگهی در روزنامه رسمی کشور است که شامل تغییرات ثبتی، تغییرات سرمایه، تغییرات مدیران و سایر موارد میشود.
آخرین آگهی ثبت شده مربوط به آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643 در تاریخ 1403/08/20 میباشد.
اعتبار مالیاتی شرکت گروه دارویی برکت
شرکت گروه دارویی برکت دارای اعتبار مالیاتی معتبر است که نشاندهنده وضعیت مالیاتی مطلوب این شرکت میباشد.
منابع اطلاعات شرکت گروه دارویی برکت
تمامی اطلاعات این صفحه از منابع رسمی از جمله روزنامه رسمی کشور، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سامانههای دولتی استخراج شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت گروه دارویی برکت میتوانید از طریق اطلاعات تماس ذکر شده با این شرکت ارتباط برقرار کنید.
اطلاعات ثبتی شرکت گروه دارویی برکت
شماره ثبت
3776XX
نوع شرکت
سهامی عام
تاریخ ثبت
شناسه ملی
411373139188
سرمایه ثبتی
17,340,000,000,000 ریال
اداره ثبت
اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت گروه دارویی برکت
سردار بارگاهی
بازرس علیالبدلمدیرعامل شرکت گروه دارویی برکت
آگهیهای روزنامه رسمی شرکت گروه دارویی برکت
آگهیهای ثبتی و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه دارویی برکت به شناسه ملی 1032027564X و به شماره ثبت 37766X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3X/0X/140X و مجوز شماره 15982X/12Xمورخ X/X/140Xسازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی 1010044390X و به نمایندگی علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی 006174281X به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 0X/0X/140X شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی 1010071135X و به نمایندگی محمدودود حیدری به شماره ملی 038460148X به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 0X/0X/140X شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی 1010115693X و به نمایندگی علی فلاح پور به شماره ملی 498971158X به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 0X/0X/140X شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی 1010258852X و به نمایندگی فرشید مرادی به شماره ملی 008266025X به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 0X/0X/140X شرکت کار اندیش دوران معاصر به شناسه ملی 1032089590X و به نمایندگی حسن جلیلی به شماره ملی 229209930X به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیر عامل تا تاریخ 0X/0X/140Xانتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفّق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفّق دو نفر از اعضای هیأتمدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید وظایف و مسیولیتهای کلی: - اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره و یافتن شیوههای عملی اجرای مصوبات مزبور. - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی با حق توکیل به غیر و حل و فصل آنها. - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیأت مدیره برای بررسی و تأیید و تقدیم به مجمع عمومی. - تهیه گزارش عملکرد شرکت در هر سه ماه و شش ماه یکبار و تسلیم آن به هیأت مدیره. - تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت در هر سال و ارایه آن به هیأت مدیره جهت تأیید و تصویب نهایی. - نظارت مستمر بر شرکتهای وابسته و کنترل عملیات آنها با توجه به اهداف کلی از تأسیس شرکتها و مفاد اساسنامه آنها و گزارش موارد مهم بنا به تشخیص مدیرعامل به هیأت مدیره. بــرنامهریـــزی: - انجام برنامهریزی لازم بمنظور تهیه و تدوین استراتژیها و خط مشیهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت شرکت با توجه به اهداف و موضوع آن و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی. - انجام برنامهریزی لازم جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت. - انجام برنامهریزی لازم بمنظور تأمین و جذب منابع انسانی مورد نیاز شرکت. - ارزیابی مستمر از روند فعالیتهای شرکت و شرکتهای تابعه و پیشنهاد تصحیح خط مشیها و استراتژیهای تعیین شده و ارایه گزارشات لازم به هیأت مدیره. - تعیین و شناخت اثرات قوانین و مقررات جدید بر فعالیت و اهداف شرکت و ارایه پیشنهاد لازم به هیأت مدیره در این رابطه. - برنامه ریزی و هماهنگی بین قسمتهای مختلف شرکت بمنظور تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن جهت سیر مراحل تصویب. - شناخت فرصتهای سرمایهگذاری مطلوب و یافتن ایدههای مناسب. کنتــرل و نظـــارت: - کنترل و نظارت مداوم بر حسن جریان فعالیت کلیه قسمتهای شرکت و هدایت و راهبری آنها در جهت هماهنگی با سایر قسمتها بمنظور تطابق با سیاستها، خط مشی و بودجه مصوب شرکت. - برقراری سیستم کنترلی و نظارتی از طریق استقرار سیستم ‹‹ گزارشات مدیریت›› بمنظور دسترسی سریع به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و مقایسه آنها با بودجههای مصوب و تجزیه و تحلیل روند حرکت هر شرکت و ارایه نتایج حاصله به هیأت مدیره هر سه ماه یکبار. - اجرای به موقع مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت. - ایجاد و استقرار سیستمهای مکانیزه در واحدهای مختلف شرکت بمنظور تجزیه و تحلیل سریعتر اطلاعات و ایجاد سرعت بیشتر در اتخاذ تصمیمات توسط مدیریت. امــور مالی و اداری: - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و مصوبات هیأت مدیره و اختیارات مفوضه با رعایت آییننامههای مربوطه. - تهیه و تنظیم آییننامهها و دستورالعملهای داخلی، مالی و اداری و نظام پرداختهای شرکت جهت ارایه آن به هیأت مدیره و طی مراحل تصویب. - تهیه و تنظیم برنامههای مصوب برای حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول شرکت. - پیشنهاد و ارایه نمودار سازمانی مناسب و تعیین شرح وظایف و اختیارات و مسیولیتهای قسمتهای مختلف شرکت به هیأت مدیره جهت سیر مراحل تصویب. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات. - تدوین برنامههای آموزش ضمن خدمت کارکنان (بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت) در داخل کشور بمنظور ارتقاء دانش حرفهای و مهارتهای تخصصی کارکنان و ارایه آن به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی. - تهیه و اجرای طرحهای رفاهی بمنظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزههای لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز. اختیارات پرسنلـــی: - تعیین حقوق و مزایای پرسنل. - تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج از خدمت کلیه کارکنان و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. - پرداخت عیدی و پاداش و کارانه به کارکنان. - تصویب نهایی مرخصی بدون حقوق کارکنان. - اعزام کارکنان به دورههای آموزشی و تخصصی داخلی. - اعطاء وام و تسهیلات رفاهی به کارکنان. اختیــارات مالـــی: - دستور انجام هزینههای جاری شرکت با توجه به سقف بودجه مصوب و همچنین رعایت آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و انعقاد قراردادهای لازم حسب مورد. - انجام هزینههای سرمایهای و انعقاد قراردادهای مربوطه با رعایت بودجه مصوب و آییننامه معاملات. - انجام معاملات مربوط به خرید و فروش سهام شرکتها و نقل و انتقال سهام آنها. - پیشنهاد سپردهگذاری نزد بانکها و یا ابطال سپردههای بانکی موجود شرکت حسب شرایط نقدینگی از طریق حسابهای بانکی به هیأت مدیره شرکت. - صدور مجوز پرداخت وجوه موقت به شرکتهای تابعه با توجه به ضرورتهای پیش آمده. - امضاء کلیه اوراق بهادار، چکها، سفتهها و بروات به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره. - امضاء کلیه قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره. - تأیید نهایی و صدور دستور خرید اموال منقول و خدماتی که به تشخیص واحد مربوطه منحصر بفرد بوده و بایستی از شمول استعلام بهاء و مناقصه مستثنی باشد. حدود و اختیارات در امور مربوط به شرکتهای تابعه و وابسته: - پیشنهاد عزل و نصب اعضاء موظف هیأت مدیره شرکتهای تابعه و وابسته. - پیشنهاد عزل و نصب اعضاء غیر موظف هیأت مدیره شرکتهای تابعه و وابسته. - تعیین نمایندگی در مجامع عمومی شرکتهای سرمایهپذیر و اتخاذ تصمیمات لازم در مجامع عمومی عادی و فوقالعاده. - تعیین حقوق، دستمزد و حقالزحمه اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای تابعه. - پرداخت پاداش عملکرد اعضاء هیأت مدیره شرکتهای تابعه با اطلاع هیأت مدیره. اختیارات اداری و حقوقی: - انجام کلیه مکاتبات اداری جاری با سازمانها، ادارات، شرکتها و مؤسسات مختلف. - صدور و امضاء کلیه احکام استخدامی کارکنان. - صدور و امضاء کلیه احکام مربوط به ترفیعات، تنبیهات، خاتمه خدمت و موافقت نهایی با استعفاء کارکنان شرکت. - تدوین و اعمال مقررات انضباطی از جمله ضوابط حضور و غیاب کارکنان. - اتخاذ تصمیم درزمینه استفاده از خدمات مشاوره حقوقی، مالی، مالیاتی، اقتصادی و بازرگانی. - اقدام و انجام کلیه دعاوی حقوقی و قانونی به نیابت و وکالت از طرف شرکت در مراجع ذیصلاح بمنظور رعایت صرفه و صلاح و حفظ و نگهداری از اموال شرکت. - مدیرعامل میتواند به مسیولیت خود قسمتی از وظایف، مسیولیتها و حدود اختیارات خود را به هر یک از معاونین و مدیران شرکت تفویض نماید.
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه دارویی برکت به شناسه ملی 1032027564X و به شماره ثبت 37766X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1X/0X/140X و مجوز شماره 16195X/12Xمورخ 1X/X/140Xسازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد برخی از مواد اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید . X- اصلاح ماده X اساسنامه در خصوص موضوع فعالیت شرکت عبارت «سرمایه گذاری در مسکوکات و فلزات گرانبها» از بند X قسمت ب ماده X حذف می گردد. - اصلاح ماده 1X اساسنامه در خصوص اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم ماده 1X به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن نیز به این ماده اضافه می گردد: «گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین نشانی اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنـامـه کثیـرالانتشـار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد.» تبصره: «در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی میباشد.» X- اصلاح ماده 2X اساسنامه در خصوص وظایف و اختیارات مجامع عمومی قسمت (ز) بند X ماده 2X اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح میگردد: «تعیین روزنامه/روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)؛» X- اصلاح ماده 2X اساسنامه در خصوص شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری ماده 2X اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد: «در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارایه وکالت نامه رسمی و یا قایم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارایه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده 8X اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد» تبصره X: حضور اعضای هییت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رییس مجمع قرایت شود. تبصره X: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نمایندهی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارایه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادرمیگردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: X- گواهینامه نقل و انتقال و سپردهی سهام X- تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویهی وجوه به صورت انفرادی یا جمعی X- اصلاح ماده 2X اساسنامه در خصوص آگهی دعوت به مجامع عمومی ماده 2X اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد: «برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد» تبصره X: دعوت کننده باید حداقل 1Xروز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی، سازمان را با ارسال دستور جلسه که حاوی تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع میباشد، از طریق پست سفارشی یا تسلیم دعوتنامه به دبیرخانه سازمان، یا از طریق دیگری که سازمان تعیین میکند، برای حضور در مجمع دعوت کند. تبصره X: چنانچه انتخاب اعضای هیات مدیره در دستور کار مجمع قرار داشته باشد، علاوه بر انتشارآگهی دعوت به مجمع در موعد مقرر مطابق ماده 9X اصلاحیهی قانون تجارت که در روزنامههای کثیرالانتشار شرکت درج میشود، موضوع دستور جلسه مذکور باید حداقل 3X روز قبل از برگزاری مجمع در سایت اینترنتی رسمی شرکت نیز درج شود. تبصره X: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست. X- اصلاح ماده 3X اساسنامه در خصوص تعداد اعضای هیات مدیره تبصره ماده 3X اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد: «مجمع عمومی عادی میتواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیات مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آنها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید. در صورتی که تعداد سهامداران شرکت بیش از 5X شخص باشد، مجمع عمومی عادی باید نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی البدل هیات مدیره اقدام کند» X- اصلاح ماده 3X اساسنامه در خصوص تکمیل اعضای هیات مدیره ماده 3X به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن نیز به این ماده اضافه می گردد: «در صورتی که بنا به هر دلیل عدهی اعضای هیات مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت نماید» تبصره: «در صورتی که شخص حقوقی عضو هیات مدیره، نماینده حقیقی خود را جهت انجام وظایف مدیریت، حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع، معرفی ننماید یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلاتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیات مدیره میباشد»
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه دارویی برکت به شناسه ملی 1032027564X و به شماره ثبت 37766X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1X/0X/140X و مجوز شماره 16288X/12Xمورخ 3X/X/140Xسازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 1086183653X به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 2X/1X/140X به تصویب رسید.
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه دارویی برکت به شناسه ملی 1032027564X و به شماره ثبت 37766X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/1X/140X و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 0X/0X/140X و مجوز شماره 17X- 101951X /02X مورخ 2X/1X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 00X 00X 00X 34X X ریال به مبلغ 1734000000000X ریال منقسم به 1734000000X سهم 100X ریالی با نام از محل مطالبات حال شده به مبلغ 881148390640X ریال و مبلغ 118851609359X ریال به موجب گواهی شماره 48X/0X/103X مورخ 2X/1X/140X بانک پارسیان شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه دارویی برکت به شناسه ملی 1032027564X و به شماره ثبت 37766X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 0X/0X/140X و نامه شماره 13418X/12X مورخ 2X/0X/140X سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 1086183653X به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.- شرکت های کار اندیش دوران معاصر (سهامی خاص) به شناسه ملی 1032089590X, گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی 1010044390X, گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی 1010071135X سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عـام) به شناسه ملی 1010115693X و سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) به شناسه ملی 1010258852X به عنوان اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 2X/1X/140X به تصویب رسید .
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه دارویی برکت به شناسه ملی 1032027564X و شماره ثبت 37766X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 0X/0X/140X و مجوز شماره 10965X/12X مورخ 1X/0X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 2X/1X/140X به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 1086183653X بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 37766X و شناسه ملی 1032027564X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/140X و تجویز مجمع فوق العاده مورخ 2X/0X/140X و مجوز شماره00X- 75564X/01X مورخ 0X/0X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 00X 00X 00X 80X X ریال به مبلغ 00X 00X 00X 34X X ریال منقسم به 00X 00X 34X X سهم 00X X ریالی با نام عادی از طریق آورده نقدی سهامداران و مطالبات حال شده افزایش یافت . مبلغ نقدی افزایش سرمایه به موجب گواهی شماره43X- 103X مورخ 2X/1X/140X بانک پارسیان شعبه میدان آرژانتین تهران تامین و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است .
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت سهامی عام به شماره ثبت 37766X و شناسه ملی 1032027564X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضا جمشیدی به شماره ملی 255949806X به نمایندگی از شرکت گروه سرمایهگذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی 1010044390X به عنوان رییس هیات مدیره آقای نصراله فتحیان به شماره ملی 465031103X به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی 1010071135X به عنوان نایب رییس هیات مدیره آقای اکبر برندگی به شماره ملی 128360386X به نمایندگی شرکت کار اندیش دوران معاصر( سهامی خاص) به شناسه ملی 1032089590X به سمت مدیرعامل آقای حسن جلیلی به شماره ملی 229209930X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) به شناسه ملی 1010258852X بسمت عضو هییت مدیره آقای حمید توفیقی به شماره ملی 005467026X به نمایندگی شرکت سرمایهگذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی 1010115693X بسمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند حدود اختیارات و مسیولیتهای مدیرعامل شرکت بشرح زیر تعیین و به تصویب رسید: الف – وظایف و مسیولیتهای کلی : X- اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره و یافتن شیوههای عملی اجرای مصوبات مزبور. X- پیگیری کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی. X- اجرای مصوبات هیأت مدیره در خصوص امور داوری و صلح و سازش در امور مربوط به شرکت. X- تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیأت مدیره برای بررسی و تأیید و تقدیم به مجمع عمومی. X- تهیه گزارش عملکرد شرکت در هر سه ماه و شش ماه یکبار و تسلیم آن به هیأت مدیره. X- تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت در هر سال و ارایه آن به هیأت مدیره جهت تأیید و تصویب نهایی. X- نظارت مستمر بر شرکتهای وابسته و کنترل عملیات آنها با توجه به اهداف کلی از تأسیس شرکتها و مفاد اساسنامه آنها و گزارش موارد مهم بنا به تشخیص مدیرعامل به هیأت مدیره. برنامهریزی : X- انجام برنامهریزی لازم بمنظور تهیه و تدوین استراتژیها و خط مشیهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شرکت با توجه به اهداف و موضوع آن و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی. X- انجام برنامه ریزی لازم جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت. X- انجام برنامه ریزی لازم بمنظور تأمین و جذب منابع انسانی مورد نیاز شرکت. X- ارزیابی مستمر از روند فعالیتهای شرکت و شرکتهای تابعه و پیشنهاد تصحیح خط مشی ها و استراتژیهای تعیین شده و ارایه گزارشات لازم به هیأت مدیره. X- تعیین و شناخت اثرات قوانین و مقررات جدید بر فعالیت و اهداف شرکت و ارایه پیشنهاد لازم به هیأت مدیره در این رابطه. X- برنامه ریزی و هماهنگی بین قسمتهای مختلف شرکت بمنظور تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن جهت سیر مراحل تصویب. X- شناخت فرصتهای سرمایهگذاری مطلوب و یافتن ایدههای مناسب. کنترل و نظارت : X- کنترل و نظارت مداوم بر حسن جریان فعالیت کلیه قسمتهای شرکت و هدایت و راهبری آنها در جهت هماهنگی با سایر قسمتها بمنظور تطابق با سیاستها، خط مشی و بودجه مصوب شرکت. X- برقراری سیستم کنترلی و نظارتی از طریق استقرار سیستم ‹‹ گزارشات مدیریت ›› بمنظور دسترسی سریع به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و مقایسه آنها با بودجههای مصوب و تجزیه و تحلیل روند حرکت هر شرکت و ارایه نتایج حاصله به هیأت مدیره هر سه ماه یکبار. X- اجرای مصوبات هیأت مدیره جهت استقرار ‹‹ سیستمهای کنترلی داخلی ›› مناسب بمنظور حصول اطمینان از صحت عملکرد قسمتهای مختلف شرکت و همچنین اجرای بموقع مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت. X- ایجاد و استقرار سیستمهای مکانیزه در واحدهای مختلف شرکت بمنظور تجزیه و تحلیل سریعتر اطلاعات و ایجاد سرعت بیشتر در اتخاذ تصمیمات توسط مدیریت. امور مالی و اداری : X- انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و مصوبات هیأت مدیره و اختیارات مفوضه با رعایت آییننامههای مربوطه. X- تهیه و تنظیم آییننامهها و دستورالعملهای داخلی، مالی و اداری و نظام پرداختهای شرکت جهت ارایه آن به هیأت مدیره و طی مراحل تصویب. X- تهیه و تنظیم برنامههای مصوب برای حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول شرکت. X- پیشنهاد و ارایه نمودار سازمانی مناسب و تعیین شرح وظایف و اختیارات و مسیولیتهای قسمتهای مختلف شرکت به هیأت مدیره جهت سیر مراحل تصویب. X- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات. X- تدوین برنامههای آموزش ضمن خدمت کارکنان ( بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت) در داخل کشور بمنظور ارتقاء دانش حرفهای و مهارتهای تخصصی کارکنان و ارایه آن به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی. X- تهیه و اجرای طرحهای رفاهی بمنظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزههای لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز. ‹‹ حدود اختیارات ›› الف ـ اختیارات پرسنلی : X- انتخاب، استخدام، جایگزینی، انتصاب، انفصال و اخراج کارکنان و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز قسمتهای مختلف شرکت براساس نمودار سازمانی مصوب در قالب بودجه مربوطه و تعیین پست سازمانی و شرح وظایف و حدود اختیارات هر یک از کارکنان با توجه به نمودار سازمانی و آییننامه خدمات پرسنلی شرکت. X- تعیین حقوق و مزایای پرسنل. X- تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج از خدمت کلیه کارکنان و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. X- پرداخت عیدی و پاداش و کارانه به کارکنان. X- تصویب نهایی مرخصی بدون حقوق کارکنان. X- اعزام کارکنان به دورههای آموزشی و تخصصی داخلی. X- اعطاء وام و تسهیلات رفاهی به کارکنان. ب ـ اختیارات مالی : X- دستور انجام هزینههای جاری شرکت با توجه به سقف بودجه مصوب به مبلغ 20X میلیون ریال و همچنین رعایت آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و انعقاد قراردادهای لازم حسب مورد. X- انجام هزینههای سرمایهای و انعقاد قراردادهای مربوطه با رعایت بودجه مصوب تا سقف 20X میلیون ریال و آییننامه معاملات. X- انجام معاملات مربوط به خرید و فروش سهام شرکتها و نقل و انتقال سهام آنها. X- صدور مجوز پرداخت وجوه موقت به شرکتهای تابعه با توجه به ضرورتهای پیش آمده. X- امضاء کلیه اوراق بهادار، چکها، سفتهها و بروات به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره. امضاء کلیه قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره. تبصره : مدیرعامل میتواند با تصویب هیأت مدیره حق امضاء خود را در موارد خاص یا بطور محدود به اشخاص دیگر واگذار نماید. حدود و اختیارات در امور مربوط به شرکتهای تابعه و وابسته : X- پیشنهاد عزل و نصب اعضاء موظف هیأت مدیره شرکتهای تابعه و وابسته. X- پیشنهاد عزل و نصب اعضاء غیر موظف هیأت مدیره شرکتهای تابعه و وابسته. X- تعیین نمایندگی در مجامع عمومی شرکتهای سرمایهپذیر و اتخاذ تصمیمات لازم در مجامع عمومی عادی و فوقالعاده. X- تعیین حقوق، دستمزد و حق الزحمه اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای تابعه. X- اجرای مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در خصوص پرداخت پاداش عملکرد اعضاء هیأت مدیره شرکتهای تابعه با اطلاع هیأت مدیره X- قبول و تعهد تضامین شرکتهای عضو گروه دارویی برکت در قبال تسهیلات دریافتی از بانکها طبق مصوبه هیأت مدیره. د ـ اختیارات اداری و حقوقی : X- انجام کلیه مکاتبات اداری جاری با سازمانها، ادارات، شرکتها و مؤسسات مختلف. X- صدور و امضاء کلیه احکام استخدامی کارکنان. X- صدور و امضاء کلیه احکام مربوط به ترفیعات، تنبیهات، خاتمه خدمت و موافقت نهایی با استعفاء کارکنان شرکت. X- پیشنهاد تدوین و اعمال مقررات انضباطی از جمله ضوابط حضور و غیاب کارکنان به هیأت مدیره. X- اتخاذ تصمیم درزمینه استفاده از خدمات مشاوره حقوقی، مالی، مالیاتی، اقتصادی و بازرگانی. X- پیگیری کلیه دعاوی حقوقی و قانونی در مراجع ذیصلاح در اجرای مصوبات هیأت مدیره بمنظور رعایت صرفه و صلاح و حفظ و نگهداری از اموال شرکت. تبصره : مدیرعامل میتواند به مسیولیت خود قسمتی از وظایف، مسیولیتها و حدود اختیارات خود را به هر یک از معاونین و مدیران شرکت تفویض نماید. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت سهامی عام به شماره ثبت 37766X و شناسه ملی 1032027564X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2X/0X/140X و مجوز شماره 8715X/12X مورخ 0X/0X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 1X بدین شرح اصلاح گردید: ماده 1X : اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم گواهی نامه های حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین نشانی اعلام شده ی سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی ، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار) به اطلاع سهامداران برسد. مورد (ز) از بند (X) ماده 2X بدین شرح اصلاح گردید: ماده 2X- وظایف و اختیارات مجامع عمومی ز) تعیین روزنامه/روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار). ماده 2X بدین شرح اصلاح گردید : ماده 2X- آگهی دعوت به مجامع عمومی برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستورجلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد. ماده 4X بدین شرح اصلاح گردید: ماده 4X-پاداش اعضاء هیأت مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصلاحیه ی قانون تجارت در اختیار هیأت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند.
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت سهامی عام به شماره ثبت 37766X و شناسه ملی 1032027564X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2X/0X/140X وتنفس های مربوطه و مجوز شماره 8503X/12X مورخ 0X/0X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 2X/1X/139X به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 1086183653X بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکتهای کاراندیش دوران معاصر (سهامی خاص) به شناسه ملی 1032089590X، گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی1010044390X، گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی 1010071135X، سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی 1010115693X و سرمایه گذاری پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی 1010258852X بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت X سال انتخاب گردیدند
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت سهامی عام به شماره ثبت 37766X و شناسه ملی 1032027564X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2X/0X/139X و مجوز شماره 7034X/12X مورخ 1X/X/9X سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 2X/1X/139X به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 1086183653X بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/139X و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2X/0X/139X و مجوز شماره 00X ـ 49840X,99X مورخ 1X/0X/139X سازمان بورس و اوراق بهادر سرمایه شرکت از مبلغ 340000000000X ریال به مبلغ 580000000000X ریال منقسم به 580000000X سهم 100X ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافته و مبلغ 26322484567X ریال بموجب گواهی شماره 85X/103X مورخ 1X/1X/139X بانک پارسیان شعبه آرژانتین پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ99021374929213X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 3X/0X/139X و به استناد مجوز شماره 60X/5X,12X مورخ 2X/0X/139X سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای کاراندیش دوران معاصر به شناسه ملی 1032089590X، گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی 1010044390X، گروه دارویی سبحان به شناسه ملی 1010071135X، سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی 1010258852X و سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی 1010115693X به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ98122131047041X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/1X/139X و به استناد مجوز شماره 5560X,12X مورخ 2X/0X/139X سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا جمشیدی به شماره ملی 255949806X نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی 1010044390X بعنوان رییس هییت مدیره و آقای نصراله فتحیان به شماره ملی 465031103X نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی 1010071135X بعنوان عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای اکبر برندگی به شماره ملی 128360386X نماینده شرکت کار اندیش دوران معاصر به شناسه ملی 1032089590X بعنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای حسن جلیلی به شماره ملی 229209930X نماینده شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی 1010258852X بعنوان عضو هییت مدیره و آقای سعید عباسی به شماره ملی 006812118X نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی 1010115693X بعنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات و مسیولیتهای مدیرعامل شرکت بشرح زیر تعیین و به تصویب رسید: الف ـ وظایف و مسیولیتهای کلی: X ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی و هییت مدیره و یافتن شیوه های عملی اجرای مصوبات مزبور. X ـ پیگیری کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی. X ـ اجرای مصوبات هییت مدیره در خصوص امور داوری و صلح و سازش در امور مربوط به شرکت. X ـ تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هییت مدیره برای بررسی و تأیید و تقدیم به مجمع عمومی. X ـ تهیه گزارش عملکرد شرکت در هر سه ماه و شش ماه یکبار و تسلیم آن به هییت مدیره. X ـ تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت در هر سال و ارایه آن به هییت مدیره جهت تأیید و تصویب نهایی. X ـ نظارت مستمر بر شرکتهای وابسته و کنترل عملیات آنها با توجه به اهداف کلی از تأسیس شرکتها و مفاد اساسنامه آنها و گزارش موارد مهم بنا به تشخیص مدیرعامل به هییت مدیره. ب ـ بــرنامه ریـــزی: X ـ انجام برنامه ریزی لازم بمنظور تهیه و تدوین استراتژی ها و خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شرکت با توجه به اهداف و موضوع آن و پیشنهاد آن به هییت مدیره جهت تصویب نهایی. X ـ انجام برنامه ریزی لازم جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت. X ـ انجام برنامه ریزی لازم بمنظور تأمین و جذب منابع انسانی مورد نیاز شرکت. X ـ ارزیابی مستمر از روند فعالیتهای شرکت و شرکتهای تابعه و پیشنهاد تصحیح خط مشی ها و استراتژی های تعیین شده و ارایه گزارشات لازم به هییت مدیره. X ـ تعیین و شناخت اثرات قوانین و مقررات جدید بر فعالیت و اهداف شرکت و ارایه پیشنهاد لازم به هییت مدیره در این رابطه. X ـ برنامه ریزی و هماهنگی بین قسمتهای مختلف شرکت بمنظور تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن جهت سیر مراحل تصویب. X ـ شناخت فرصت های سرمایه گذاری مطلوب و یافتن ایده های مناسب. ج ـ کنتــرل و نظـــارت: X ـ کنترل و نظارت مداوم بر حسن جریان فعالیت کلیه قسمتهای شرکت و هدایت و راهبری آنها در جهت هماهنگی با سایر قسمتها بمنظور تطابق با سیاستها، خط مشی و بودجه مصوب شرکت. X ـ برقراری سیستم کنترلی و نظارتی از طریق استقرار سیستم ‹‹ گزارشات مدیریت ›› بمنظور دسترسی سریع به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و مقایسه آنها با بودجه های مصوب و تجزیه و تحلیل روند حرکت هر شرکت و ارایه نتایج حاصله به هییت مدیره هر سه ماه یکبار. X ـ اجرای مصوبات هییت مدیره جهت استقرار ‹‹ سیستم های کنترلی داخلی ›› مناسب بمنظور حصول اطمینان از صحت عملکرد قسمتهای مختلف شرکت و همچنین اجرای بموقع مصوبات مجامع عمومی و هییت مدیره شرکت. X ـ ایجاد و استقرار سیستم های مکانیزه در واحدهای مختلف شرکت بمنظور تجزیه و تحلیل سریعتر اطلاعات و ایجاد سرعت بیشتر در اتخاذ تصمیمات توسط مدیریت. د ـ امــور مالی و اداری: X ـ انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و مصوبات هییت مدیره و اختیارات مفوضه با رعایت آیین نامه های مربوطه. X ـ تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعملهای داخلی، مالی و اداری و نظام پرداخت های شرکت جهت ارایه آن به هییت مدیره و طی مراحل تصویب. X ـ تهیه و تنظیم برنامه های مصوب برای حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول شرکت. X ـ پیشنهاد و ارایه نمودار سازمانی مناسب و تعیین شرح وظایف و اختیارات و مسیولیتهای قسمتهای مختلف شرکت به هییت مدیره جهت سیر مراحل تصویب. X ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات. X ـ تدوین برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان (بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت) در داخل کشور بمنظور ارتقاء دانش حرفه ای و مهارت های تخصصی کارکنان و ارایه آن به هییت مدیره جهت تصویب نهایی. X ـ تهیه و اجرای طرحهای رفاهی بمنظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزه های لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز. ‹‹ حـــدود اختیــــارات ›› الف ـ اختیارات پرسنلـــی: X ـ انتخاب، استخدام، جایگزینی، انتصاب، انفصال و اخراج کارکنان و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز قسمتهای مختلف شرکت براساس نمودار سازمانی مصوب در قالب بودجه مربوطه و تعیین پست سازمانی و شرح وظایف و حدود اختیارات هر یک از کارکنان با توجه به نمودار سازمانی و آیین نامه خدمات پرسنلی شرکت. X ـ تعیین حقوق و مزایای پرسنل. X ـ تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج از خدمت کلیه کارکنان و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. X ـ پرداخت عیدی و پاداش و کارانه به کارکنان. X ـ تصویب نهایی مرخصی بدون حقوق کارکنان. X ـ اعزام کارکنان به دوره های آموزشی و تخصصی داخلی. X ـ اعطاء وام و تسهیلات رفاهی به کارکنان. ب ـ اختیــارات مالـــی: X ـ دستور انجام هزینه های جاری شرکت با توجه به سقف بودجه مصوب به مبلغ 20X میلیون ریال و همچنین رعایت آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و انعقاد قراردادهای لازم حسب مورد. X ـ انجام هزینه های سرمایه ای و انعقاد قرارداد های مربوطه با رعایت بودجه مصوب تا سقف 20X میلیون ریال و آیین نامه معاملات. X ـ انجام معاملات مربوط به خرید و فروش سهام شرکتها و نقل و انتقال سهام آنها. X ـ صدور مجوز پرداخت وجوه موقت به شرکتهای تابعه با توجه به ضرورتهای پیش آمده. X ـ امضاء کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها و بروات به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره. X ـ امضاء کلیه قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت به اتفاق یکی از اعضاء هییت مدیره. تبصره: مدیرعامل میتواند با تصویب هییت مدیره حق امضاء خود را در موارد خاص یا بطور محدود به اشخاص دیگر واگذار نماید. X ـ تأیید نهایی و صدور دستور خرید اموال منقول و خدماتی که به تشخیص واحد مربوطه منحصر بفرد بوده و بایستی از شمول استعلام بهاء و مناقصه مستثنی باشد. ج ـ حدود و اختیارات در امور مربوط به شرکتهای تابعه و وابسته: X ـ پیشنهاد عزل و نصب اعضاء موظف هییت مدیره شرکتهای تابعه و وابسته. X ـ پیشنهاد عزل و نصب اعضاء غیر موظف هییت مدیره شرکتهای تابعه و وابسته. X ـ تعیین نمایندگی در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر و اتخاذ تصمیمات لازم در مجامع عمومی عادی و فوق العاده. X ـ تعیین حقوق، دستمزد و حق الزحمه اعضاء هییت مدیره در شرکتهای تابعه. X ـ اجرای مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در خصوص پرداخت پاداش عملکرد اعضاء هییت مدیره شرکتهای تابعه با اطلاع هییت مدیره X ـ قبول و تعهد تضامین شرکتهای عضو گروه دارویی برکت در قبال تسهیلات دریافتی از بانکها طبق مصوبه هییت مدیره. د ـ اختیارات اداری و حقوقی: X ـ انجام کلیه مکاتبات اداری جاری با سازمانها، ادارات، شرکتها و مؤسسات مختلف. X ـ صدور و امضاء کلیه احکام استخدامی کارکنان. X ـ صدور و امضاء کلیه احکام مربوط به ترفیعات، تنبیهات، خاتمه خدمت و موافقت نهایی با استعفاء کارکنان شرکت. X ـ پیشنهاد تدوین و اعمال مقررات انضباطی از جمله ضوابط حضور و غیاب کارکنان به هییت مدیره. X ـ اتخاذ تصمیم درزمینه استفاده از خدمات مشاوره حقوقی، مالی، مالیاتی، اقتصادی و بازرگانی. X ـ اقدام و انجام کلیه دعاوی حقوقی و قانونی به نیابت و وکالت از طرف شرکت در مراجع ذیصلاح بمنظور رعایت صرفه و صلاح و حفظ و نگهداری از اموال شرکت. تبصــره: مدیرعامل میتواند به مسیولیت خود قسمتی از وظایف، مسیولیتها و حدود اختیارات خود را به هر یک از معاونین و مدیران شرکت تفویض نماید کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ98122128131199X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X و نامه شماره مورخ ۵۱۴۸X , ۱۲X مورخ ۳X/۰X/۱۳۹X سازمان بوورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹X به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید . پ ۹۸۰۵۰۸۴۹۷۲۹۲۱۱X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، برای سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹Xمورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳Xبه عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند..روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکتهای سرمایه گذاری البرز(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X، شرکت گروه دارویی سبحان(سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X، شرکت سرمایه گذاری اعتلای البرز(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X، شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر(سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹Xو شرکت سرمایه گذاری تدبیر(سهامی خاص) ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶X به شناسه ملی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت X سال انتخاب گردیدند. <br />پ۹۷۰۷۰۳۲۴۹۲۳۱۶۲X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹X به تصویب رسید - موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳X به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - روزنامههای کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ ۹۶۰۴۲۶۲۸۶۷۸۵۳۱X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصراله فتحیان به شماره ملی ۴۶۵۰۳۱۱۰۳X به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به شماره ملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹X از طرف شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی شهریاری به شماره ملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمهدی ناصری به شماره ملی ۴۲۸۰۹۰۸۴۲X از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶X به سمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا جمشیدی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۹۸۰۶X به نمایندگی گروه توسعه اقتصادی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹X به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل از سوی هیئت مدیره به شرح ذیل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی پیشنهاد آئین نامههای داخلی شرکت به هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامههای مصوب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی پس از تصویب هیئت مدیره. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آیین نامههای مصوب. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع. اقامه هرگونه دعوی حقوقی. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود به هیئت مدیره. دعوت مجامع عمومی عادی فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ ۹۵۱۲۰۱۱۰۵۵۰۸۸۴X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X و مجوز شماره ۱۳۹۳X/۱۲X مورخه ۲X/۰X/۱۳۹X مدیریت نظارت بر نهادهای اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «گروه دارویی برکت» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶X ماده و ۲X تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام: X) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۷۷۶۶X وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴X X) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف موضوع فعالیت اصلی: X سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع بع طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینههای زیر فعالیت کند: تهیه و تولید، خرید و فروش، صادرات و واردات، توزیع انواع مواد اولیه محصولات داروئی اعم از گیاهی و شیمیایی سلول درمانی، بیو تکنولوژی، خون و پلاسما و واکسنها و غیره کلیه مکملهای غذائی و دارویی تجهیزات پزشکی، آرایشی، بهداشتی و کلیه محصولات مرتبط، همچنین ارائه خدمات الکترونیک سلامت و انجام امور مربوط به تحقیق و توسعه کلیه محصولات مرتبط با سلامت اعم از دارو، غذا، تجهیزات مکمل و … X انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر بند X فوق: X X خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ X X خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژهها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ X X انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ X X تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ X X تدوین سیاستهای کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ X X شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در خصوص بند X فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ X X ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ X سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه، و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه مینمایند؛ X X خدمات موضوع بند X فوق X X حمل و نقل و تولید آزمایشی، تحقیق و توسعه، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات؛ X X تأسیس هر گونه کارخانه، مؤسسه یا شرکت جهت تولید، واردات، صادرات، ساخت و توزیع و فروش و مشاوره و هرگونه مواد اولیه و محصولات همه اقلام دارویی، آرایشی، بهداشتی و الکترونیک سلامت، فراوردههای هورمونی و پلاسما و مشاوره پزشکی و سلامت؛ X X تأسیس هرگونه شهرک صنعتی و بیمارستان و مراکز تحقیقاتی در زمینه دارو، سلامت، درمان، غذا و مکمل و انجام کلیه زیر ساختهای لازم؛ X X ایجاد، خرید و فروش هر گونه دانش فنی و مشارکت در ایجاد دانش فنی و تحقیق و توسعه دارویی؛ ب) موضوع فعالیتهای فرعی: X سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپردهی بانکی و سپردههای سرمایه گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ X سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها، مؤسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل اشخاص و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیراز موضوعات مذکور در بندهای X و X قسمت الف این ماده فعالیت نماید. X سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد. X سرمایه گذاری در سایر داراییها از جمله داراییهای فیزیکی، پروژههای تولیدی و پروژههای ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ X ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: X X پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه گذاری؛ X X تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار؛ X X مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ X X تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ X شرکت میتواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده_باشند. X) مرکز صلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تابعیت شرکت ایرانی است، مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است، انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده میباشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد_گرفت و شرکت فاقد شعب میباشد. آدرس شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان پنجم بخارست، پلاک ۱X، کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۱۱X X) مدت شرکت: از تاریخ تأسیس به مدت نا محدود X) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰X ریال (معادل سه هزار و چهارصد میلیارد ریال) است که به ۳۴۰۰۰۰۰۰۰X سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. X) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. X) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X به نمایندگی آقای نصراله فتحیان فرزند شکراله به شماره ملی ۴۶۵۰۳۱۱۰۳X به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶X به نمایندگی آقای غلامحسن اصغر زاده زعفرانی فرزند احمدعلی به شماره ملی ۲۰۶۳۶۲۰۰۵X به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X به نمایندگی آقای مصطفی شهریاری فرزند عوضعلی به شماره ملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰X به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت گروه دارویی سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X به نمایندگی آقای محمد رضوانی فر فرزند صحبت اله به شماره ملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹X به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹X به نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی فرزند احمد به شماره ملی ۲۵۵۹۴۹۸۰۶X به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. X) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، میتواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره که شرکت که مطابق ماده ۸X اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد_شد. تبصره X حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است، چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره X در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و کالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر میگردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد_داشت.: X. گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام X. تأییدیه سهام داری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی X) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: مفاد ماده ۵X اساسنامه شرکت در مورد اندوخته قانونی و اختیاری: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام میشود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوختهها کنار گذاشته_شود. مفاد ماده ۵X اساسنامه شرکت در مورد اندوخته سرمایهای: خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایهای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایهای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال میتوان حداکثر تا ۲X درصد از مبلغ ی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایهای منظور میگردد بین صاحبان سهام تقسیم نمود. ۱X) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مجموع بدهیهای کوتاه مدت: ۳۲۶۴۲۶X میلیون ریال مجمع بدهیهای بلند مدت: ۲۲۵۶۰۶X میلیون ریال بدهیهای احتمالی: ۸۶۰۴۵۰X میلیون ریال بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X شرکت. ۱X) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهیها؛ روزنامه اطلاعات میباشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و درمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. پ ۹۵۰۹۰۱۸۹۲۶۳۳۷۳X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت دارویی برکت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۹X مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس سال مالی منتهی به ۳X/۱X/۹X انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. گروه توسعه اقتصادی تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹X، شرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶X، شرکت سرمایه گذاری البرز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X، گروه دارویی سبحان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید پ ۹۵۰۵۰۴۵۴۸۱۰۳۲۱X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت دارويي بركت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله فتحیان شماره ملی ۴۶۵۰۳۱۱۰۳X به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰Xبه سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای غلام حسن اصغرزاده زعفرانی شماره ملی ۲۰۶۳۶۲۰۰۵X به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶Xبه سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد رضوانی فر شماره ملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹X به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مصطفی شهریاری شماره ملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳Xبه سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای حمیدرضا جمشیدی فرزند احمد با شماره ملی ۲۵۵۹۴۹۸۰۶X به نمایندگی گروه توسعه اقتصادی تدبیر ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹X به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. <br />پ۹۴۱۰۱۳۲۴۸۴۶۰۴۶X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت دارویی برکت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات بشرح ذیل از هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره. ـ نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه های مصوب. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات. ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی پس از تصویب هیئت مدیره. ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آیین نامه های مصوب. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع. ـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی. ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود به هیئت مدیره. ـ دعوت مجامع عمومی عادی فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. <br />پ۹۴۰۷۰۶۵۳۹۴۰۳۸۹X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت دارویی برکت سهامیخاص بهشمارهثبت۳۷۷۶۶۵ وشناسهملی۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹X مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۵۳X به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. <br />پ۹۴۰۴۱۵۲۷۹۹۵۹۵۸X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت دارویی برکت سهامیخاص بهشمارهثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله فتحیان به شماره ملی ۴۶۵۰۳۱۱۰۳X به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری البرز به ش.م ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰X به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای غلام حسن اصغرزاده زعفرانی به شماره ملی ۲۰۶۳۶۲۰۰۵X از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر به ش.م ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶X به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای محمد رضوانی فر به شماره ملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹X از طرف شرکت گروه دارویی سبحان به ش.م ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵X به سمت عضو هیأت مدیره، آقای ناصر محمدی به شماره ملی ۱۵۳۲۵۱۷۶۵X به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به ش.م ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳X به سمت عضو هیأت مدیره و آقای حمیدرضا جمشیدی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۹۸۰۶X به نمایندگی گروه توسعه اقتصادی تدبیر به ش.م ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹X به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه در ۱X بند تعیین گردید. <br />پ۹۳۰۵۲۱۷۹۸۱۵۷۹۸X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
آگهي تغييرات شركت دارويي بركت سهامي خاص به شماره ثبت 377665 و شناسه ملي 10320275643
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1X/0X/139X تصميمات ذيل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زيان سال مالي 9X به تصويب رسيد موسسه حسابرسي مفيد راهبر به شناسه ملي108618353X به عنوان بازرس اصلي براي يكسال مالي انتخاب گرديد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب گرديد. اعضاي هيات مديره به قرار ذيل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند: گروه توسعه اقتصادي تديبر (شركت سهامي خاص) شناسه ملي 1010387169X شركت سرمايه گذاري تدبير (سهامي خاص) شناسه ملي 1010190766X شركت سرمايه گذاري البرز (سهامي عام) شناسه ملي 1010044390X گروه دارويي سبحان (شركت سهامي عام) شناسه ملي 10110071135X شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (سهامي عام) شناسه ملي 1010115693X پ93042323427632X اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران
آگهی تغییرات شرکت دارویی برکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخX/X/۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: <br />سرمایه شرکت از مبلغ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۵۲X ریال به مبلغ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۴۰X/X ریال منقسم به۰۰X/۰۰X/۴۰X/X سهم ۱۰۰X ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل آورده مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است در نتیجه ماده اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲X/X/۹X تکمیل امضاء گردیده است. <br />پ۱۷۴۵۷۴X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت دارویی برکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: <br />روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. <br />ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳X/۱X/۱۳۹X به تصویب رسید. <br />موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۵۳X بسمت بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. <br />پ۱۶۷۴۹۱X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت داروی برکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: <br /> Xـ نام شرکت به 'دارویی برکت' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. <br /> در تاریخ ۰X/X/۱۳۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. <br /> پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۷۳۴۱X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت داروی برکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد:<br><br />Xـ نام شرکت به 'دارویی برکت' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.<br><br />در تاریخ ۰X/X/۱۳۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.<br> <br /> اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت داروی برکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ X/X/۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد:<br><br />Xـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:<br><br />شرکت سرمایهگذاری البرز سهامیعام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان بسمت رئیس هیئتمدیره و شرکت سرمایهگذاری تدبیر سهامیخاص با نمایندگی آقای غلامحسن اصغرزادهزعفرانی بسمت نائبرئیس هیئتمدیره و شرکت سرمایهگذاری اعتلا البرز سهامیخاص با نمایندگی آقای ناصر محمدی به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت گروه دارویی سبحان سهامیعام با نمایندگی آقای محمد رضوانیفر بسمت عضو هیئتمدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامیخاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی بسمت عضو هیئتمدیره و آقای حمیدرضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامیخاص بسمت مدیرعامل.<br><br />Xـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.<br><br />در تاریخ ۲X/X/۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.<br> <br /> اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت داروی برکتسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ X/X/۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: <br />Xـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: <br />شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای غلام حسن اصغرزاده زعفرانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر محمدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام با نمایندگی آقای محمد رضوانی فر بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص بسمت مدیرعامل. <br />Xـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. <br />در تاریخ ۲X/X/۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. <br />پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۷۹۵۲X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت داروی برکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ X/X/۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد:<br><br />Xـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ X/X/۹X به قرار ذیل انتخاب گردیدند:<br><br />شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامیخاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی و شرکت سرمایهگذاری اعتلا البرز سهامیخاص به شماره ثبت ۷۰۷۶X با نمایندگی آقای ناصر محمدی و شرکت سرمایهگذاری البرز سهامیعام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان و شرکت سرمایهگذاری تدبیر سهامیخاص با نمایندگی آقای غلامحسن اصغرزادهزعفرانی و شرکت گروه دارویی سبحان سهامیعام با نمایندگی آقای محمد رضوانیفر تا تاریخ X/X/۹X.<br><br />در تاریخ ۲X/X/۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.<br> <br /> اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت داروی برکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد:<br><br />Xـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.<br><br />Xـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.<br><br />Xـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۹X بتصویب رسید.<br><br />در تاریخ X/X/۱۳۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.<br> <br /> اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت داروی برکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: <br />Xـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. <br />Xـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. <br />Xـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۹X بتصویب رسید. <br />در تاریخ X/X/۱۳۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. <br />پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۵۱۶۱X اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد:<br><br />Xـ نام شرکت به "داروی برکت" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.<br><br />در تاریخ X/X/۱۳۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.<br> <br /> اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: <br />Xـ نام شرکت به "داروی برکت" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. <br />در تاریخ X/X/۱۳۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. <br />پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۸۰۳۱X اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد:<br><br />Xـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اشرف افخمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام با نمایندگی آقای سید مصطفی سیدهاشمی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز سهامی عام با نمایندگی آقای ناصر محمدی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص به سمت مدیرعامل.<br><br />Xـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی ازا عضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.<br><br />در تاریخ ۳X/X/۱۳۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.<br> <br /> اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: <br />Xـ سمت اعضاء هیئتمدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایهگذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای علیاشرف افخمی به سمت رئیس هیئتمدیره و شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام با نمایندگی آقای سید مصطفی سیدهاشمی بسمت نائب رئیس هیئتمدیره و شرکت سرمایهگذاری اعتلا البرز سهامی عام با نمایندگی آقای ناصر محمدی بسمت عضو هیئتمدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت سرمایهگذاری البرز سهامی عام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان به سمت عضو هیئتمدیره و آقای حمیدرضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص به سمت مدیرعامل. <br />Xـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی ازا عضا هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. <br />در تاریخ ۳X/X/۱۳۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. <br />پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۴۰۸۸X اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص بهشماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: <br />Xـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲X/X/۱۳۹X به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۳۷X ریال به مبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۵۲X ریال منقسم به پانصد و بیست میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰X/X ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. <br />در تاریخ ۲X/X/۱۳۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. <br />پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۰۵۲۵X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص بهشماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد:<br><br />Xـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲X/X/۱۳۹X به هیئتمدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۳۷X ریال به مبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۵۲X ریال منقسم به پانصد و بیست میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰X/X ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.<br><br />در تاریخ ۲X/X/۱۳۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.<br> <br /> اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت سرمایهگذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ۱X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد:<br><br />Xـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان احمد قصیر بخارست خیابان پنجم شماره ۱X کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۱۱X تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.<br><br />در تاریخX/X/۱۳۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.<br> <br /> اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱X/X/۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد:<br><br />Xـ اختیارات هیئتمدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.<br><br />در تاریخ ۱X/X/۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.<br> <br /> اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱X/X/۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد:<br><br />Xـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲X/X/۹X به هیئتمدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰X/۰۰X/۲۰X ریال به مبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۳۷X ریال منقسم به سیصد و هفتاد میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰X/X ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.<br><br />در تاریخ ۱X/X/۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.<br> <br /> اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فن آوری های نوین دارویی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲X/X/۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد:<br><br />Xـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:<br><br />شرکت سرمایهگذاری تدبیر سهامیخاص با نمایندگی آقای علیاشرف افخمی به سمت رئیس هیئتمدیره و شرکت گروه دارویی سبحان سهامیعام با نمایندگی آقای سید مصطفی سیدهاشمی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و شرکت سرمایهگذاری البرز سهامیعام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت سرمایهگذاری اعتلا البرز سهامیعام با نمایندگی آقای علی بقائی به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامیخاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی به سمت عضو هیئتمدیره و آقای حمیدرضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامیخاص به سمت مدیرعامل.<br><br />Xـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.<br><br />در تاریخ۱X/X/۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فن آوری های نوین دارویی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ X/X/۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد:<br><br />Xـ نام شرکت به سرمایهگذاری تدبیر فارمد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.<br><br />در تاریخ۱X/X/۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فن آوری های نوین دارویی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ X/X/۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد:<br><br />Xـ موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس اصلی، آقای سردار بارگاهی به شماره ملی۶۱۰۹۸۰۹۰۴X به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.<br><br />Xـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.<br><br />Xـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۸X بتصویب رسید.<br><br />در تاریخ۱X/X/۹X ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فن آوری های نوین دارویی تدبیر سهامی خاص بشماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲X/X/۱۳۸X تصمیمات ذیل اتخاذ شد:<br><br />Xـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهرانـ خ شیراز شمالیـ خ دانشور شرقیـ پ ۴Xـ ط Xـ واحد ۲۰X کدپستی: ۱۹۹۱۷۹۳۴۹X تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ X/X/۱۳۸X ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تاسیس شرکت سرمایه گذاری فن آوری های نوین دارویی تدبیر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳X/X/۸X تحت شماره ۳۷۷۶۶X و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴X در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳X/X/۸X از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود.<br><br />Xـ موضوع شرکت: الف ـ تشکیل مشارکت در سرمایهگذاری خرید سهام برای شرکت بازسازی و راهاندازی انواع شرکتها در داخل یا خارج از کشور ب ـ انجام امور مربوط به تحقیق توسعه پیشبرد ساخت محصولات داروئی و مواد اولیه شیمیایی بهداشتی و گیاهی با فنآوریهای نوین همانند داروهای بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی به طور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث تولید خرید معاوضه واردات فروش پخش صادرات بازاریابی مجاز (غیرهرمی و غیرشبکهای و غیرالکترونیکی) و تجارت به هر طریقی نسبت به محصولات اجناس و کالاهای دارویی شیمیایی و بهداشتی و سایر کالاهای مجاز پس از اخذ مجوز وزارت بهداشت ج ـ تامین خدمات و ارائه مشاوره به شرکتها در زمینه تولید سرمایهگذاری جدید طرحهای توسعه و تکمیل برنامهریزی و بودجهبندی و طراحی سیستمهای مدیریتی د ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و سایر موسسات اعتباری.<br><br />Xـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود<br><br />Xـ مرکز اصلی شرکت :<br><br />X ـ X ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ الوند ک آویز شماره X<br><br />Xـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰X/۰۰X/۲۰X ریال منقسم به دویست هزار سهم ۰۰X/X ریالی که تعداد دویست هزار سهم بانام میباشد که مبلغ ۰۰X/۰۰X/۲۰X ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۱۴۶X مورخ ۲X/X/۸X نزد بانک سرمایه شعبه میرزای شیرازی پرداخت گردیده است.<br><br />Xـ اولین مدیران شرکت:<br><br />Xـ Xـ شرکت سرمایهگذاری تدبیر سهامیخاص با نمایندگی آقای ساسان منوچهری به سمت رئیس هیئتمدیره<br><br />Xـ Xـ شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامیخاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره<br><br />XـXـ شرکت سرمایهگذاری البرز سهامیعام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان به سمت عضو هیئتمدیره<br><br />XـXـ شرکت سرمایهگذاری اعتلا البرز سهامیعام با نمایندگی آقای علی بقائی به سمت عضو هیئتمدیره<br><br />XـXـ شرکت گروه دارویی سبحان سهامیعام با نمایندگی آقای عبدالحمید چراغعلی به سمت عضو هیئتمدیره<br><br />XـX ـ آقای نصراله فتحیان به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری البرز سهامیعام به سمت مدیرعامل به مدتX سال انتخاب گردیدند.<br><br />Xـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.<br><br />Xـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه<br><br />X ـ بازرس اصلی و علیالبدل:<br><br />X ـ Xـ موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس اصلی<br><br />X ـ X ـ آقای سردار بارگاهی به عنوان بازرس علیالبدل<br> <br />اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری