شرکت سیمان بهبهان
Behbahan Cement
Behbahan Cement
به صفحه اطلاعات جامع شرکت سیمان بهبهان در رسمیو خوش آمدید. در ادامه به بررسی اطلاعات ثبتی، سوابق مدیریتی و فعالیتهای شرکت سیمان بهبهان خواهیم پرداخت و اطلاعاتی در زمینه محصولات، خدمات، علائم تجاری ثبت شده و همچنین اطلاعات تماس (آدرس، شماره تلفن، ایمیل) در اختیارتان قرار خواهیم داد.
شرکت سیمان بهبهان یک سهامی عام است که در تاریخ 1378/07/21 در استان خوزستان به ثبت رسیده است و حدود 26 سال سابقه فعالیت دارد.
شماره ثبت این شرکت 81X و شناسه ملی آن ۴۱۱۱۹۷۵۸۸۱۱۷ میباشد.
سرمایه ثبتی شرکت سیمان بهبهان برابر است با 7,400,000,000,000 ریال.
شرکت سیمان بهبهان در استان خوزستان، شهر بهبهان فعالیت میکند.
آدرس کامل: استان خوزستان، شهرستان بهبهان، بخش مرکزی، دهستان حومه، آبادی کارخانه سیمان فارس وخوزستان ، خیابان فرعی، خیابان اصلی کارخانه سیمان بهبهان، پلاک X، طبقه همکف (کد پستی: 636715674X)
مدیرعامل فعلی شرکت سیمان بهبهان، هادی عبدالهی زاده میباشد.
شرکت سیمان بهبهان دارای 22 نفر در ترکیب مدیریتی خود است:
شرکت سیمان بهبهان دارای 41 محصول ثبت شده است. برخی از محصولات این شرکت عبارتند از:
شرکت سیمان بهبهان دارای 2 علامت تجاری ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی است. علائم تجاری ثبت شده به نام این شرکت عبارتند از:
شرکت سیمان بهبهان دارای 62 آگهی در روزنامه رسمی کشور است که شامل تغییرات ثبتی، تغییرات سرمایه، تغییرات مدیران و سایر موارد میشود.
آخرین آگهی ثبت شده مربوط به آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام سیمان بهبهان به شماره ثبت 817 و شناسه ملی 10420111121 در تاریخ 1404/06/08 میباشد.
شرکت سیمان بهبهان دارای اعتبار مالیاتی معتبر است که نشاندهنده وضعیت مالیاتی مطلوب این شرکت میباشد.
تمامی اطلاعات این صفحه از منابع رسمی از جمله روزنامه رسمی کشور، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سامانههای دولتی استخراج شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت سیمان بهبهان میتوانید از طریق اطلاعات تماس ذکر شده با این شرکت ارتباط برقرار کنید.
Electromotor, squirrel cage asynchronous, 3 phases, AC, brand IPS, model GM 560ML-06, producer INTERNATIONAL POWER SUPPLIER, ITALY, electrical power 2000 kW, rated voltage 690V, electrical current 2000.0A, speed 992 rpm
برند: IPS
Electromotor, squirrel cage asynchronous, 3 phases, AC, brand IPS, model GM 560ML-06, producer INTERNATIONAL POWER SUPPLIER, ITALY, electrical power 2000 kW, rated voltage 690V, electrical current 2000.0A, speed 992 rpm
برند: IPS
Cement, gray type 2, polypropylene bag, 25 kg, BEHBAHAN CEMENT
Cement, gray type 2, polypropylene bag, 50 kg, BEHBAHAN CEMENT
Cement, gray type 5, polypropylene bag, 25 kg, BEHBAHAN CEMENT
Cement, gray type 5, polypropylene bag, 50 kg, BEHBAHAN CEMENT
Cement, gray pozzolana, polypropylene bag, 25 kg, BEHBAHAN CEMENT
Cement, gray pozzolana, polypropylene bag, 50 kg, BEHBAHAN CEMENT
Cement, gray type 2, unpacked, kilogram, BEHBAHAN CEMENT
Cement, gray type 5, unpacked, kilogram, BEHBAHAN CEMENT
Cement, gray pozzolana, unpacked, kilogram, BEHBAHAN CEMENT
Cement, anti sulphate slag Portland type 5, polypropylene bag, 25 kg, BEHBAHAN CEMENT
Cement, anti sulphate slag Portland type 5, polypropylene bag, 50 kg, BEHBAHAN CEMENT
Cement, anti sulphate slag Portland type 5, unpacked, kilogram, BEHBAHAN CEMENT
Sealant, sealing, rubber, box, 30 pieces, brand THYSSENKRUPP, distributor BEHBAHAN CEMENT
Compressive strength testing machine, laboratory, model 1543, brand TONI TECHNIK, distributor BEHBAHAN CEMENT
Electromotor brake, disc, model 7614113E00, brand ROTREX, made in GERMANY, distributor BEHBAHAN CEMENT
Pump, complete, industrial furnaces, model 70-4BXA, brand CEMAV, made in JAPAN, distributor BEHBAHAN CEMENT
Block and bleed valve, pneumatic, aluminium, size 72 mm, pressure 10 bar, model EB 5.1, brand CLAUDIUS PETERS, made in GERMANY, distributor BEHBAHAN CEMENT
Clutch, back stop, conveyor belt, model OLD JIS, brand CEMAV, made in JAPAN, distributor BEHBAHAN CEMENT
Blower, industrial, power 154 kw, air flow capacity 145 m^3\min, model GMC 17.15, brand GLAUDIUS PETERS, made in GERMANY, distributor BEHBAHAN CEMENT
Comparator, cement measuring, model 9630.010, brand TONI TECHNIK, made in GERMANY, distributor BEHBAHAN CEMENT
Pump, cement milling machine, model ROTRIX, brand CHEMIRAL, made in GERMANY, distributor BEHBAHAN CEMENT
Gear wheel, metal, gearbox of conveyor belt, model KCH225/SO, brand CHEMIRAL, made in GERMANY, distributor BEHBAHAN CEMENT
Clutch, turbo, gearbox of conveyor belt, model KCH225/SO, brand CHEMIRAL, made in GERMANY, distributor BEHBAHAN CEMENT
Pump, high pressure centrifugal water, power 111.33 KW, model A 100/5-7/1 12.63, brand CEMAV, made in GERMANY, distributor BEHBAHAN CEMENT
Electric panel, low voltage, power 250 KW, voltage 400 V, current 500 A, protection degree 20 IP, model FDU48, brand KONTEK, made in SWEDEN, distributor BEHBAHAN CEMENT
Electric panel, low voltage, power 160 KW, voltage 400 V, current 320 A, protection degree 20 IP, model FDU48, brand KONTEK, made in SWEDEN, distributor BEHBAHAN CEMENT
Electric panel, low voltage, power 90 KW, voltage 400 V, current 180 A, protection degree 20 IP, model FDU48, brand KONTEK, made in SWEDEN, distributor BEHBAHAN CEMENT
Controller, metal, cement storage silo gate, model 1001CPL, brand CLAUDIUS PETERS, made in GERMANY, distributor BEHBAHAN CEMENT
Cement, portland limestone, polypropylene packet, weight 50 kg, producer BEHBAHAN CEMENT
برند: IPS
برند: BEHBAHAN CEMENT
برند: BEHBAHAN CEMENT
برند: BEHBAHAN CEMENT
برند: BEHBAHAN CEMENT
دستهبندیهای فعالیت و محصولات این شرکت
علائم تجاری ثبت شده به نام این شرکت در اداره مالکیت صنعتی
BEHBAHAN CEMENT CO
گواهینامهها و مجوزهای رسمی اخذ شده توسط این شرکت
تولید
فعالتولید
فعال
- منبع: OldRRK
صفحه ۶۴ شماره ۱۷۰۰۳ ۱۳۸۱/۵/۱ آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۱۷ طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۸۱/۲/۱۵ تصویبی سهامداران شرکت مذکور که طی نامه رسمی بشماره ۱۳۹۴ - ۸۱/۳...
- منبع: OldRRK
۱۳۸۱/۲/۱۸ شماره ۵۹۰۱ الهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۱۷ با استناد به نامه شماره ۵۳۵ - ۸۱/۳/۸ متضمن صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۸۱/۱/۲۵ موارد زیر مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت ۱ برا...
- منبع: OldRRK
۱۳۸۰/۶/۲۶ شماره ۲۲۸۴۹ آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۱۷ باستناد به نامه شماره ۲۲۱۱ ۸۰/۴/۲۰ متضمن صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۸۰/۲/۱۴ موارد زیر مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت. ۱- با...
- منبع: OldRRK
۱۳۷۹/۷/۱۳ شماره ۲۲۳۷۹ آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۱۷ با استناد به نامه شماره ۱۸۰۲-۷۹/۴/۲ شرکت فوق متضمن صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۷۹/۳/۲۲ و دیگر مدارک مربوطه مو...
- منبع: OldRRK
۱۳۷۹/۱۲/۱۰ شماره ۴۱۵۴۷ آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۱۷ به استناد به نامه شماره ۶۵۴۵ ۷۹/۱۱/۲۵ متضمن صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۷۹/۱۱/۶ موارد زیر در شرکت مذکور ...
- منبع: OldRRK
شماره ۳۸۲۴۷ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ آگهی تصمیمات شرکت سیمان بهبهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۱۷ با استناد به نامه شماره ۷۸/۱۲/۱۶۸۱۵۴ شرکت فوق متضمن مدارک مربوطه موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت. ۱- ص...
- منبع: OldRRK
ش ۲۵۶۷۹ شماره ۲۱۰۵۵ رئیس ثبت شهرستان خوی آگهی تاسیس ۷۸/۷/۲۱ شرکت سیمان بهبهان سهامی خاص در مورخه ۷۸/۷/۲۱ تحت شماره ۸۱۷ در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اظهار نامه و اساسنامه آن جهت اطلاع عموم در روز...
آگهیهای ثبتی و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان بهبهان به شناسه ملی 1042011112X و به شماره ثبت 81X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/0X تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای علیرضا قادری به شماره ملی 006656008X به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 1010023561X و به نمایندگی هادی عبدالهی زاده به شماره ملی 186125165X به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X سیمان فارس نو به شناسه ملی 1010125892X و به نمایندگی علیرضا قادری به شماره ملی 006656008X به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی 1010194206X و به نمایندگی علی اکبر الوندیان به شماره ملی 378207310X به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X سرمایه گذاری توسعه آرمان مهان به شناسه ملی 1032084779X و به نمایندگی محمد هادی صابری به شماره ملی 115988139X به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X آقای هادی عبدالهی زاده به شماره ملی 186125165X به سمت مدیرعامل تا تاریخ 140X/0X/0Xو به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیر عامل شرکت و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل شرکت با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید به اتفاق آراء موافق هییت مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه هییت مدیره مندرج در ماده 3X اساسنامه شرکت به استثناء الزامات مقرر در مفاد ماده 1X دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید .- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد (به استثناء موارد مندرج در مفاد ماده 1X دستورالعمل حاکمیت شرکتی) - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله: حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر - تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی X ماهه به حسابرس و بازرس - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان بهبهان به شناسه ملی 1042011112X و به شماره ثبت 81X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X/0X/1X تصمیمات ذیل اتخاذ شد موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. موضوع شرکت عبارت است از: الف- موضوع اصلی احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و صنایع بتنی و بهره برداری و فروش محصولات آن خرید و ساخت ماشین آلات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و فروش آن خرید و احداث هر نوع ساختمان و یا زمین مورد نیاز شرکت سرمایه گذاری در بانک ها و سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت های تولیدی و خدماتی و بازرگانی موجود یا شرکت هایی که تاسیس می شوند . انجام هرگونه معاملات تجاری (اعم از داخلی یا خارجی) در حدود موضوع شرکت ب-موضوع فرعی بهره برداری از اراضی تحت مالکیت خرید و فروش سهام ارایه خدمات آزمایشگاهی ، کالیبراسیون و آزمون های سیمان و مواد معدنی مرتبط توسط آزمایشگاه شرکت کلیه فعالیت های معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل: سنگ آهک، خاک رس، سنگ گچ، سنگ آهن، سیلیس و ...
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان بهبهان به شناسه ملی 1042011112X و به شماره ثبت 81X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X/0X/3X تصمیمات ذیل اتخاذ شد حسابرسی بهمند به شناسه ملی 1010017439X به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی 1010046860X به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند صورتهای مالی منتهی به سال 140X تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هییت مدیره به شرح زیربرای مدت دو سال تعیین گردید : شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی 1010023561X و شماره ثبت 408X شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شناسه ملی 1010194206X و شماره ثبت 15139X شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام ) به شناسه ملی 1010125892X و شماره ثبت 1034X شرکت سیمان قاین (سهامی عام ) به شناسه ملی 1010091715X و شماره ثبت 4649X شرکت سرمایه گذاری توسعه آرمان مهان (سهامی خاص) به شناسه 1032084779X و شماره ثبت 43424X
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان بهبهان به شناسه ملی 1042011112X و به شماره ثبت 81X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 1010023561X و به نمایندگی هادی عبدالهی زاده به شماره ملی 186125165X به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 3X/0X/140X سیمان قاین به شناسه ملی 1010091715X و به نمایندگی علی حاجت پور به شماره ملی 197145347X به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 3X/0X/140X سیمان فارس نو به شناسه ملی 1010125892X و به نمایندگی علیرضا قادری به شماره ملی 006656008X به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 3X/0X/140X گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی 1010163860X و به نمایندگی محسن نوحه خوان به شماره ملی 413215010X به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 3X/0X/140X سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی 1010194206X و به نمایندگی علی اکبر الوندیان به شماره ملی 378207310X به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 3X/0X/140X انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیر عامل شرکت و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل شرکت با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر ، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد (به استثناء موارد مندرج در مفاد ماده 1X دستورالعمل حاکمیت شرکتی) ، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله: حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر ، تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس ، تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی X ماهه به حسابرس و بازرس ، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی ، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان بهبهان به شناسه ملی 1042011112X و به شماره ثبت 81X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ 00X/00X/00X/20X ریال به مبلغ 740000000000X ریال منقسم به 740000000X سهم 100X ریالی با نام عادی که تماما از طریق تجدید ارزیابی داراییها و سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان بهبهان به شناسه ملی 1042011112X و به شماره ثبت 81X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 0X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسی رایمند وهمکاران به شناسه ملی 1010050599X به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شناسه ملی 1010052733X به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی سال منتهی به 2X/1X/140X تصویب گردید.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان بهبهان به شناسه ملی 1042011112X و به شماره ثبت 81X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی -اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران -دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت -افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر -تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد (به استثناء موارد مندرج در مفاد ماده 1X دستورالعمل حاکمیت شرکتی) -صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی -اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره -اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله: حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر -تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس -تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی X ماهه به حسابرس و بازرس -دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها -پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی -پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام -پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان بهبهان به شناسه ملی 1042011112X و به شماره ثبت 81X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/1X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید هییت مدیره کلیه اختیارات هییت مدیره مندرج در ماده 3X اساسنامه که مورد عمل شرکت به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید : ماده 3X – اختیارات هییت مدیره : - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل - اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد - پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده X این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. - تحصیل تسهیلات از بانک ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله: حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر - تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی X ماهه به حسابرس و بازرس - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان بهبهان به شناسه ملی 1042011112X و به شماره ثبت 81X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 1010023561X با نمایندگی هادی عبدالهی زاده به شماره ملی 186125165X به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 3X/0X/140X سیمان قاین به شناسه ملی 1010091715X با نمایندگی امیر علی بنایی به شماره ملی 001645976X به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 3X/0X/140X سیمان فارس نو به شناسه ملی 1010125892X و به نمایندگی علیرضا قادری به شماره ملی 006656008X به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 3X/0X/140X گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی 1010163860X با نمایندگی محسن نوحه خوان به شماره ملی 413215010X به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 3X/0X/140X سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی 1010194206X با نمایندگی علی اکبر الوندیان به شماره ملی 378207310X به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 3X/0X/140X آقای هادی عبدالهی زاده به شماره ملی 186125165X به سمت مدیرعامل تا تاریخ 3X/0X/140X انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیر عامل شرکت و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل شرکت با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان بهبهان به شناسه ملی 1042011112X و به شماره ثبت 81X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد اساسنامه جدید مشتمل بر 5X ماده و 1X تبصره تصویب گردید.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان بهبهان به شناسه ملی 1042011112X و به شماره ثبت 81X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 3X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به 2X/1X/140X تصویب گردید. موسسه حسابرسی رایمند وهمکاران به شناسه ملی 1010050599X به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شناسه ملی 1010052733X به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی 1010023561X و شماره ثبت 408X شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شناسه ملی 1010194206X و شماره ثبت 15139X شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام ) به شناسه ملی 1010125892X و شماره ثبت 1034X شرکت سیمان قاین (سهامی عام ) به شناسه ملی 1010091715X و شماره ثبت 4649X شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(سهامی عام) به شناسه 1010163860X و شماره ثبت 12032X به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان بهبهان به شناسه ملی 1042011112X و به شماره ثبت 81X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1X/1X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 1010023561X و به نمایندگی هادی عبدالهی زاده به شماره ملی 186125165X به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 2X/0X/140X سیمان فارس نو به شناسه ملی 1010125892X و به نمایندگی علیرضا قادری به شماره ملی 006656008X به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 2X/0X/140X سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی 1010194206X و به نمایندگی علی اکبر الوندیان به شماره ملی 378207310X به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 2X/0X/140X خدمات صبا تجارت یاس به شناسه ملی 1032084779X و به نمایندگی محسن نوحه خوان به شماره ملی 413215010X به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 2X/0X/140X آقای هادی عبدالهی زاده به شماره ملی 186125165X به سمت مدیرعامل تا تاریخ 2X/0X/140X انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل شرکت و یک نفر از اعضای هییت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت بوده و سایر نامههای اداری با امضاء مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضاء هریک از اعضای هییت مدیره شرکت معتبر می باشد . اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان سهامی عام به شماره ثبت 81X و شناسه ملی 1042011112X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 2X اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان سهامی عام به شماره ثبت 81X و شناسه ملی 1042011112X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال منتهی به 2X/1X/140X تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی 1010052733X و شماره ثبت 1399X به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی 1010050599X و شماره ثبت 1327X به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 2X/1X/140X انتخاب گردیدند.
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان سهامی عام به شماره ثبت 81X و شناسه ملی 1042011112X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علی اکبر الوندیان به شماره ملی 378207310X به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) به شماره ثبت 15139X و شناسه ملی 1010194206X به سمت رییس هییت مدیره و عضو موظف هییت مدیره و علیرضا قادری به شماره ملی 006656008X به نمایندگی از شرکت فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت 1034X و شناسه ملی 1010125892X به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو غیر موظف هییت مدیره و امیر آشتیانی عراقی به شماره ملی 007314688X به نمایندگی از شرکت خدمات صبا تجارت یاس (سهامی خاص ) به شماره ثبت 43424X و شناسه ملی 1032084779X به سمت عضو غیر موظف هییت مدیره حدود اختیارات سرپرست با عنایت به موضوع ماده 3X اساسنامه شرکت سیمان بهبهان به شرح صورتجلسه تعیین گردیده است. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 81X و شناسه ملی 1042011112X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند : شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی 1010023561X و شماره ثبت 408X و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شناسه ملی 1010194206X و شماره ثبت 15139X و شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام ) به شناسه ملی 1010125892X و شماره ثبت 1034X و شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص ) به شناسه ملی 1053019992X و شماره ثبت 746X و شرکت خدمات صبا تجارت یاس (سهامی خاص) به شناسه 1032084779X و شماره ثبت 43424X . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیههای شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی 1010052733X و شماره ثبت 1399X به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی 1010043964X و شماره ثبت 112X به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. صورت های مالی منتهی به سال 139X تصویب گردید.
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 81X و شناسه ملی 1042011112X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/1X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت باقیمانده تا تاریخ 2X/0X/140X تعیین گردید : علی اکبر الوندیان به شماره ملی 378207310X به عنوان رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی1010194206X و سعید جلالی به شماره ملی 181951538X به عنوان نایب رییس بنمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس به شناسه ملی 1053019992X و جعفر مطیعی تواندشتی به شماره ملی 413148031X به عنوان مدیر عامل و عضو موظف هییت مدیره بنمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 1010023561X و امیر آشتیانی عراقی به شماره ملی 007314688X به عنوان عضو غیر موظف هییت مدیره بنمایندگی از شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس به شناسه ملی 1400448250X . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان سهامی عام به شماره ثبت 81X و شناسه ملی 1042011112X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی 1010036481X به عنوان بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ملی 1010050599X به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به 2X/1X/139X تصویب گردید. شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی 1010023561X و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شناسه ملی 1010194206X و شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص ) به شناسه ملی 1010022069X و شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص ) به شناسه ملی 1053019992X و شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی14004482505X و شماره ثبت 46220X به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 0X/0X/139X و مجوز شماره 3X/50756X,99X مورخ 1X/0X/139X سازمان بورس و اوراق بهادار کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال به مبلغ دویست میلیارد ریال منقسم به دویست میلیون سهم یک هزار ریالی با نام افزایش یافت که مبلغ 55X,74X,13X,50X ریال آن از طریق مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ 44X/25X/X,50X ریال دیگر از محل آورده نقدی سهامداران طی گواهی بانکی شماره 28X/2X مورخ 1X/0X/139X بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی بهبهان واریز گردید.در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است. ش99031794912784X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیات مدیره تا تاریخ 0X/0X/139X به شرح ذیل تعیین گردید : محمدرضا عبدلی به شماره ملی520934539X به سمت رییس هییت مدیره -سعید جلالی به شماره ملی 181951538X به سمت نایب رییس هییت مدیره-جعفر مطیعی تواندشتی به شماره ملی 413148031X به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره-غلامرضا شجاعی به شماره ملی 181746198X عضو هییت مدیره-امیر آشتیانی عراقی به شماره ملی 007314688X عضو هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش98122787581144X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 0X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی 1010036481X به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ملی 1010050599X به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به 2X/1X/139X تصویب گردید. ش98100485866783X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۰X/۰X/۱۳۹X به شرح ذیل تعیین گردید : محمد حاج نایب به شماره ملی ۱۹۷۱۴۰۹۰۶X به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره-سعید جلالی به شماره ملی ۱۸۱۹۵۱۵۳۸X به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶X به سمت نائب رئیس هیئت مدیره- غلامرضا شجاعی به شماره ملی ۱۸۱۷۴۶۱۹۸X به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶X به سمت عضو هیئت مدیره-محمدرضا عبدلی به شماره ملی۵۲۰۹۳۴۵۳۹X به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹X به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر آشتیانی عراقی به شماره ملی ۰۰۷۳۱۴۶۸۸X به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۲۵۰X عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. <br />ش۹۷۱۰۱۵۵۷۷۱۶۳۶۲X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسۀ ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسۀ ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶X شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹X شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶X و شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس به شناسۀ ملی ۱۴۰۰۴۴۸۲۵۰X به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. صورتهای مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X تصویب گردید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱X به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹X به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش ۹۷۰۴۰۳۶۲۰۲۴۳۲۵X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بهبهان
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حاج نایب به شماره ملی ۱۹۷۱۴۰۹۰۶X به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره تا تاریخ ۰X/۰X/۱۳۹X تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد مینماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامههای اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ش ۹۷۰۴۰۳۵۴۹۵۰۰۳۱X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بهبهان
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی بهبهان به آدرس بخش مرکزی دهستان حومه آبادی کارخانه سیمان بهبهان خیابان فرعی خیابان اصلی کارخانه سیمان بهبهان پلاک X طبقه همکف کدپستی ۶۳۶۷۱۵۶۷۴X تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش ۹۶۱۲۲۱۱۹۷۷۰۴۴۷X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بهبهان
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۳X/۱X/۱۳۹X و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱X و شماره ثبت ۸۴۸X به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹X و شماره ثبت ۱۳۲۷X به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲X اسفند ۱۳۹X انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش ۹۶۰۶۰۱۳۵۰۹۳۱۳۷X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بهبهان
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت سیمان فارس وخوزستان (سهامی عام) باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X بانمایندگی احمدشریفی خیرآبادی باکدملی ۱۸۲۹۳۴۰۱۷X مدیرعامل - شرکت ساخت ونصب صنعتی البرز (سهامی خاص) باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹X با نمایندگی محمدرضا عبدلی به شماره ملی ۵۲۰۹۳۴۵۳۹X رئیس هیأت مدیره - شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶X با نمایندگی سعیدجلالی به شماره ملی ۱۸۱۹۵۱۵۳۸X نائب رئیس هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶X با نمایندگی فرهاد نیکخواه به شماره ملی ۵۵۷۷۵۸۰۷X عضو غیر موظف هیئت مدیره - شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۲۵۰X با نمایندگی سید فرشید معصومی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۶۳۰۸X عضو غیر موظف هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد مینماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامههای اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ش ۹۵۱۰۰۵۱۳۵۷۵۱۳۴X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بهبهان
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X - شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹X - شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶X - شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶X شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۲۵۰X به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳X به عنوان بازرس تعیین گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲X/۱X/۱۳۹X مورد تصویب قرار گرفت. ش ۹۵۱۰۰۵۲۲۸۱۱۰۳۴X اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بهبهان
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. علیرضا بستانیان به شماره ملی۲۳۷۰۳۳۹۶۴۰X فرزند عبدالرضا به شماره شناسنامه ۳۴۲۵X به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت۴۰۸X وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X به سمت مدیر عامل، کمال صدیقی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۱۲۱۳X به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۱۳۹X و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶X به سمت رئیس هیئت مدیره، عبدالحمید صالحی به شماره ملی ۲۵۷۱۵۷۰۹۴X به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۷X وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹X به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سعید جلالی به شماره ملی۱۸۱۹۵۱۵۳۸X به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت۹۵۰X وشناسه ملی۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶X به سمت عضو، علی محمد حریری به شماره ملی۴۱۳۲۰۵۳۷۱X به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۷۱۳۳X وشناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵X به سمت عضو. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. <br />ش۹۴۰۷۲۱۱۳۴۱۰۸۹۴X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کمال صدیقی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۱۲۱۳X فرزند نصرالله به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۱۳۹X و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶X به سمت رئیس هیئت مدیره، عبدالحمید صالحی به شماره ملی۲۵۷۱۵۷۰۹۴X به نمایندگی شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۷X وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹X به سمت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سعید جلالی به شماره ملی۱۸۱۹۵۱۵۳۸X به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت۹۵۰X وشناسه ملی۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶Xبه سمت عضو، علی محمد حریری به شماره ملی ۴۱۳۲۰۵۳۷۱Xبه نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۷۱۳۳X وشناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵X به سمت عضو، احمد شریفی خیر آبادی به شماره ملی۱۸۲۹۳۴۰۱۷X به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت۴۰۸X وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X به سمت مدیرعامل و عضو. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. <br />ش۹۴۰۷۲۱۳۱۳۵۷۲۳۸X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی در تاریخ ۲X/۱X/۱۳۹X تصویب شد. شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X، شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹X، شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶X وشرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶X، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵Xبه عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲X/۰X/۱۳۹X انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳Xبه عنوان حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X تعیین گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. <br />ش۹۴۰۶۲۳۲۶۴۲۹۰۶۸X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲X/۰X/۹X و طی نامه وارده شماره ۸۹۷X/۹X/۶۰X ـ ۰X/۰X/۹X موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت: <br />Xـ آقای علیرضا بستانیان با کد ملی ۲۳۷۰۳۳۹۶۴X بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و کمال صدیقی با کد ملی ۳۸۷۳۳۱۲۱۳X بنمایندگی از شرکت سیمان قائن (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و عبدالحمید صالحی با کد ملی ۲۵۷۱۵۷۰۹۴X بنمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقایان سعید جلالی با کد ملی ۱۸۱۹۵۱۵۳۸X بنمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان و علی محمد حریری با کد ملی ۴۱۳۲۰۵۳۷۱X بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت هر دو بسمت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. <br />Xـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید، با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. <br />Xـ شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح زیر تعیین و تصویب گردید: <br />Xـ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه های ذیربط <br />Xـ انجام کلیه امور اداری شامل استخدام بجز مدیران ومعاونین بلافصل که پس از تائید هیئت مدیره صورت می پذیرد تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت. <br />Xـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمت برابر آئین نامه های شرکت. <br />Xـ فروش محصولات تولیدی شرکت براساس ضوابط مربوطه و مصوبات هیئت مدیره. <br />Xـ خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز شرکت و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت مدیره با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. <br />Xـ تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه ای) در جلسه. <br />Xـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. <br />Xـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری <br />Xـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. <br />۱Xـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. <br />۱Xـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شروط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق وکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. <br />۱Xـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره ای و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. <br />۱Xـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی X ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پس از تصویب هیئت مدیره. <br />۱Xـ مطلع نمودن هیئت مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده ۱۲X اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته براساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده. <br />ش۱۸۴۹۶۶X رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بهبهان
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲X/۰X/۹X و طی نامه وارده شماره ۶۴۹X/۹X/۶۰X ـ X/X/۹X موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت. <br />X ـ تصویب حسابها: <br />پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، ترازنامه مورخ ۲X/۱X/۱۳۹X و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۹X با توجه به مذاکرات و تکالیف محوله صاحبان سهام با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت. <br />X ـ سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹X و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳X به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹X انتخاب گردید و مجمع به هیات مدیره شرکت تفویض اختیار نمود تا با هماهنگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان نسبت به تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد با موسسه مذکور اقدام نماید. <br />X ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. <br />X ـ مقرر گردید از مبلغ ۵۵X،۹۷X،۱۷X،۶۳X ریال سود قابل تقسیم مبلغ ۴۹X،۰۰X میلیون ریال بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم X،۰۰Xریال خالص) طبق برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال ۱۳۹X و طی مهلت مقرر در قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی پس از کسر پاداش هیات مدیره در حساب سود انباشته باقی بماند. <br />X ـ سهامداران حاضر در جلسه به اتفاق آراء اشخاص حقوقی زیر را به عنوان هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمودند. <br />X ـ X ـ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت ۴۰۸X و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱X <br />X ـ X ـ شرکت سیمان قائن (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۴۹X و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵X <br />X ـ X ـ شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷X و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹X <br />X ـ X ـ شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۵۰X و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶X <br />X ـ X ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۱۳۳X و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵X <br />ش۱۸۳۶۸۴X رئیس ثبت اسناد و املاک بهبهان
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱X/X/۹X و طی نامه وارده شماره ۱۷۲۳X/۹X/۶۰XـX/X/۹X موارد زیر درشرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت. <br />Xـ آقای عبدالحمید صالحی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف <br />Xـ آقای علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره <br />Xـ آقای کمال صدیقی به نمایندگی از شرکت سیمان قائن به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف <br />Xـ آقای تقی حاجیوند به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره <br />Xـ آقای علی محمد حریری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب گردیدند. <br />همچنین مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. <br />ش۱۶۹۶۸۵X ثبت اسناد و املاک بهبهان
با استناد بنامه شماره ۱۲۶Xـ۲X/X/۹X و صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی مورخ ۱X/X/۹X موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت. <br />Xـ صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳X/۱X/۱۳۹X صاحبان سهام به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. <br />Xـ مقرر گردید از مبلغ ۰۶X/۱۹X/۲۸X/۳۶X ریال سود قابل تخصیص مبلغ ۰۰X/۰۰X/۵۰X/۳۱X ریال (به ازاء هر سهم ۷۰X/X ریال خالص) طی مهلت مقرر در قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد. <br />Xـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹X انتخاب گردید. <br />Xـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. <br />ش۱۶۵۲۴۳X ثبت اسناد و املاک بهبهان
با استناد به نامه شماره ۶۸X ـ X/X/۹X با انضمام صورتجلسه هیئتمدیره و مجمع عمومی مورخ ۱X/۰X/۹X موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:<br><br />Xـ و آقای علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئتمدیره، آقای عبدالحمید صالحی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به عنوان رئیس هیئتمدیره و عضو غیرموظف و آقای کمال صدیقی به نمایندگی از شرکت سیمان قائن به عنوان نائب رئیس هیئتمدیره و عضو غیرموظف و آقای تقی حاجیوند به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به عنوان عضو غیرموظف هیئتمدیره و آقای حمید مشیریان به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان عضو غیرموظف هیئتمدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند.<br><br />Xـ مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد مینماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئتمدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامههای اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئتمدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.<br> <br />ثبت اسناد و املاک بهبهان
با استناد به نامه شماره ۶۸X ـ X/X/۹X با انضمام صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی مورخ ۱X/۰X/۹X موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت: <br />Xـ و آقای علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره، آقای عبدالحمید صالحی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقای کمال صدیقی به نمایندگی از شرکت سیمان قائن به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقای تقی حاجیوند به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای حمید مشیریان به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند. <br />Xـ مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. <br />ش۱۶۰۶۴۰X ثبت اسناد و املاک بهبهان
طبق صورتجلسه هیئتمدیره و صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲X/X/۹X طی نامه وارده ۲۹۲۳X ـ ۲X/X/۹X موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت.<br><br />Xـ آقایان مرتضی لطفی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به عنوان رئیس هیاتمدیره و عضو غیر موظف و علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیاتمدیره و کمال صدیقی به نمایندگی از شرکت سیمان قائن به عنوان نایب رئیس هیاتمدیره و عضو غیر موظف و تقی حاجیوند به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به عنوان عضو غیر موظف هیاتمدیره و حمید مشیریان به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان عضو غیر موظف هیاتمدیره بعنوان اعضای هیئتمدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد مینماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامههای اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیاتمدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.<br> <br />ثبت اسناد و املاک بهبهان
طبق صورتجلسه هیئت مدیره و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲X/X/۹X طی نامه وارده ۲۹۲۳X ـ ۲X/X/۹X موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت. <br />Xـ آقایان مرتضی لطفی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به عنوان رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف و علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره و کمال صدیقی به نمایندگی از شرکت سیمان قائن به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف و تقی حاجیوند به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره و حمید مشیریان به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. <br />ش۱۴۱۴۸۳X ثبت اسناد و املاک بهبهان
با استناد بنامه وارده شماره ۱۹۶۱X ـ ۱X/X/۹X با انضمام صورتجلسه هیئت مدیره و صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۲X/X/۹X موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت: <br />Xـ آقایان کمال صدیقی به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف بنمایندگی از سیمان قائن احد شریفی خیرآبادی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف بنمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آقای علیرضا بستانیان بعنوان مدیرعامل و عضو غیرموظف هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت سیمان فارس خوزستان و تقی حاجیوند به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان و حمید مشیریان به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند. <br />ج ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. <br />شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین و تصویب نمود: <br />Xـ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه های ذیربط. <br />Xـ انجام کلیه امور اداری شامل استخدام بجز مدیران و معاونین بلافصل که پس از تایید هیئت مدیره صورت می پذیرد تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت. <br />Xـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمات برای آئین نامه های شرکت. <br />Xـ فروش محصولات تولیدی شرکت بر اساس ضوابط مربوطه و مصوبات هیئت مدیره. <br />Xـ خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات فنی و اداری موردنیاز شرکت و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت مدیره با رعایت مفاد آیین نامه معاملات و سایر آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. <br />Xـ تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه ای) در جلسه. <br />Xـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. <br />Xـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. <br />Xـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. <br />۱Xـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. <br />۱Xـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی و عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شروط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق وکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. <br />۱Xـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره ای و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. <br />۱Xـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی X ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پس از تصویب هیئت مدیره. <br />۱Xـ مطلع نمودن هیئت مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده ۱۲X اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده. <br />ش۱۴۰۵۳۸X ثبت اسناد و املاک بهبهان
با استناد بنامه وارده شماره ۱۹۶۱X ـ ۱X/X/۹X با انضمام صورتجلسه هیئتمدیره و صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۲X/X/۹X موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:<br><br />Xـ آقایان کمال صدیقی به عنوان رئیس هیئتمدیره و عضو غیرموظف بنمایندگی از سیمان قائن احد شریفیخیرآبادی به عنوان نائب رئیس هیئتمدیره و عضو غیرموظف بنمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آقای علیرضا بستانیان بعنوان مدیرعامل و عضو غیرموظف هیئتمدیره بنمایندگی از شرکت سیمان فارس خوزستان و تقی حاجیوند به عنوان عضو غیرموظف هیئتمدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان و حمید مشیریان به عنوان عضو غیرموظف هیئتمدیره به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، و پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند.<br><br />جـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد مینماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئتمدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامههای اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئتمدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.<br><br />شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین و تصویب نمود:<br><br />Xـ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئیننامههای ذیربط.<br><br />Xـ انجام کلیه امور اداری شامل استخدام بجز مدیران و معاونین بلافصل که پس از تایید هیئتمدیره صورت میپذیرد تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت.<br><br />Xـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمات برای آئیننامههای شرکت.<br><br />Xـ فروش محصولات تولیدی شرکت بر اساس ضوابط مربوطه و مصوبات هیئتمدیره.<br><br />Xـ خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشینآلات، تجهیزات فنی و اداری موردنیاز شرکت و انجام هزینههای جاری تا سقف بودجه مصوب هیئتمدیره با رعایت مفاد آییننامه معاملات و سایر آئیننامههای مصوب هیئتمدیره.<br><br />Xـ تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایهای) در جلسه.<br><br />Xـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.<br><br />Xـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.<br><br />Xـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.<br><br />۱Xـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.<br><br />۱Xـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی و عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شروط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق وکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.<br><br />۱Xـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دورهای و گزارش فعالیت هیئتمدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئتمدیره.<br><br />۱Xـ تنظیم صورتهای مالی میان دورهای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی X ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پس از تصویب هیئتمدیره.<br><br />۱Xـ مطلع نمودن هیئتمدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده ۱۲X اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده.<br> <br />ثبت اسناد و املاک بهبهان
باستناد بنامه شماره ۹۷۰Xـ۲X/X/۹X اداره تعاون و صورتجلسه هیئتمدیره و مجمع عمومی مورخ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:<br><br />Xـ اعضای هیئتمدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامیعام سیمان قائن شرکت سهامیخاص ساخت و نصب صنعتی البرز شرکت سهامیخاص بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامیخاص سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت<br><br />Xـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردیدند.<br><br />Xـ گزارش هیئتمدیره توسط مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و ترازنامه و سود و زیان مالی منتهی به سال ۲X/۱X/۹X به تصویب مجمع رسید.<br><br />Xـ مقرر گردید از مبلغ ۹۶X/۰۳X/۳۳X/۲۰X ریال سود خالص قابل تخصیص مبلغ ۰۰X/۰۰X/۵۰X/۱۷X ریال (به ازاء هر سهم ۱۰X/X ریال) طی مهلت مقرر در قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی پس از کسر پاداش هیئتمدیره به حساب سود و زیان انباشته منتقل گردد.<br><br />Xـ حق حضور اعضای غیر موظف هیئتمدیره از ابتدای سال ۱۳۹X ماهانه مبلغ ۰۰X/۴۰X/X ریال تعیین گردید.<br><br />Xـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹X انتخاب گردید و اختیار تعیین حق الزحمه آنان به هیئتمدیره تفویض گردید.<br> <br />ثبت اسناد و املاک بهبهان
باستناد بنامه شماره ۹۷۰Xـ۲X/X/۹X اداره تعاون و صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی مورخ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت: <br />Xـ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام سیمان قائن شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز شرکت سهامی خاص بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت <br />Xـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. <br />Xـ گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و ترازنامه و سود و زیان مالی منتهی به سال ۲X/۱X/۹X به تصویب مجمع رسید. <br />Xـ مقرر گردید از مبلغ ۹۶X/۰۳X/۳۳X/۲۰X ریال سود خالص قابل تخصیص مبلغ ۰۰X/۰۰X/۵۰X/۱۷X ریال (به ازاء هر سهم ۱۰X/X ریال) طی مهلت مقرر در قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی پس از کسر پاداش هیئت مدیره به حساب سود و زیان انباشته منتقل گردد. <br />Xـ حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره از ابتدای سال ۱۳۹X ماهانه مبلغ ۰۰X/۴۰X/X ریال تعیین گردید. <br />Xـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹X انتخاب گردید و اختیار تعیین حق الزحمه آنان به هیئت مدیره تفویض گردید. <br />ش۱۱۴۵۱۳X ثبت اسناد و املاک بهبهان
با استناد بنامه شماره: ۲۵۶Xـ۲X/X/۹X و صورتجلسه هیئتمدیره و مجمع عمومی مورخ X/۱X/۹X موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:<br><br />هیئتمدیره شرکت حدود اختیارات و وظایف آقای علیرضا بستانیان مدیرعامل شرکت را بشرح ذیل نامبرده تفویض اختیار نمود:<br><br />Xـ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئیننامههای ذیربط.<br><br />Xـ انجام کلیه امور اداری شامل استخدام بجز مدیران و معاونین بلافصل که پس از تائید هیئتمدیره صورت میپذیرد تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت<br><br />Xـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمات برابر آئیننامههای شرکت.<br><br />Xـ فروش محصولات تولیدی شرکت بر اساس ضوابط مربوطه و مصوبات هیئتمدیره.<br><br />Xـ خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات فنی و اداری موردنیاز شرکت و انجام هزینههای جاری تا سقف بودجه هیئتمدیره با رعایت مفاد آئیننامه معاملات و سایر آئیننامههای مصوب هیئتمدیره<br><br />Xـ تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایهای) در جلسه.<br><br />Xـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.<br><br />Xـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری<br><br />Xـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی و یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.<br><br />۱Xـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.<br><br />۱Xـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شروط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی دار، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق وکیل مکرر، قرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جراین و امور مشابه دیگر<br><br />۱Xـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دورهای و گزارش فعالیت هیئتمدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئتمدیره.<br><br />۱Xـ تنظیم صورتهای مالی میان دورهای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی X ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پی از تصویب هیئتمدیره<br><br />۱Xـ مطلع نمودن هیئتمدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده ۱۲X اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده.<br> <br />ثبت اسناد و املاک بهبهان
با استناد بنامه شماره: ۲۵۶Xـ۲X/X/۹X و صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی مورخ X/۱X/۹X موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت: <br />هیئت مدیره شرکت حدود اختیارات و وظایف آقای علیرضا بستانیان مدیرعامل شرکت را بشرح ذیل نامبرده تفویض اختیار نمود: <br />Xـ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه های ذیربط. <br />Xـ انجام کلیه امور اداری شامل استخدام بجز مدیران و معاونین بلافصل که پس از تائید هیئت مدیره صورت می پذیرد تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت <br />Xـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمات برابر آئین نامه های شرکت. <br />Xـ فروش محصولات تولیدی شرکت بر اساس ضوابط مربوطه و مصوبات هیئت مدیره. <br />Xـ خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات فنی و اداری موردنیاز شرکت و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه هیئت مدیره با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه های مصوب هیئت مدیره <br />Xـ تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه ای) در جلسه. <br />Xـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. <br />Xـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری <br />Xـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی و یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. <br />۱Xـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. <br />۱Xـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شروط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی دار، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق وکیل مکرر، قرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جراین و امور مشابه دیگر <br />۱Xـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره ای و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. <br />۱Xـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی X ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پی از تصویب هیئت مدیره <br />۱Xـ مطلع نمودن هیئت مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده ۱۲X اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده. <br />ش۱۱۴۳۹۷X ثبت اسناد و املاک بهبهان
با استناد بنامه وارده شماره: ۶۱۵۹Xـ X/۱X/۹X بانضمام صورتجلسه هیئتمدیره و مجمع عمومی مورخ X/۱X/۹X موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:<br><br />Xـ آقایان علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو موظف، و کمال صدیقی به سمت رئیس هیئتمدیره و عضو غیرموظف و احمد شریفیخیرآبادی بسمت نایب رئیس هیئتمدیره و عضو غیرموظف و داریوش بنیاحمدی به سمت عضو غیرموظف و نادر شریعتمداری بعنوان عضو غیرموظف برای مدت دو سال انتخاب شدند.<br><br />Xـ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (چکـ سفته برات قراردادها) و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئتمدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.<br> <br />ثبت اسناد و املاک بهبهان
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان <br />(سهامی عام) ثبت شده بشماره ۸۱X <br />با کد شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲X <br />با استناد بنامه وارده شماره: ۶۱۵۹Xـ X/۱X/۹X بانضمام صورتجلسه هیئتمدیره و مجمع عمومی مورخ X/۱X/۹X موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت: <br />Xـ آقایان علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو موظف، و کمال صدیقی به سمت رئیس هیئتمدیره و عضو غیرموظف و احمد شریفیخیرآبادی بسمت نایب رئیس هیئتمدیره و عضو غیرموظف و داریوش بنیاحمدی به سمت عضو غیرموظف و نادر شریعتمداری بعنوان عضو غیرموظف برای مدت دو سال انتخاب شدند. <br />Xـ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (چکـ سفته برات قراردادها) و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئتمدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. <br />ش۱۱۳۳۳۸X ثبت اسناد و املاک بهبهان
با استناد بنامه شماره ۲۵۰۵X ـ ۱X/X/۹X به انضمام صورتجلسه هیئتمدیره و صورتجلسه مجمع عمومی عادی موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:<br><br />Xـ آقای داریوش بنیاحمدی بعنوان عضو هیئتمدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل (علی جعفریزاده) و یک نفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و سایر نامههای اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئتمدیره مهر شرکت معتبر است.<br> <br />ثبت اسناد و املاک بهبهان
بنامه شماره: ۱۶۲۷X ۲X/X/۹X به انضمام صورتجلسه مجمع عمومی عادی موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت. X گزارش هیئتمدیره توسط مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت گردید و توسط هیئتمدیره مجمع ترازنامه مورخ ۲X/۱X/۸X و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۸X با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت. X سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۸X انتخاب گردید و اختیار تعیین حق الزحمه آنان به هیئتمدیره تفویض گردید. X روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ثبت اسناد و املاک بهبهان
با استناد به نامه وارده شماره: ۲۸۱Xـ ۲X/X/۹X به انضمام صورتجلسه هیئتمدیره و صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:<br><br />Xـ آقای کمال صدیقی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز بعنوان رئیس هیئتمدیره آقای احمد شریفیخیرآبادی به نمایندگی از شرکت فارس نو به عنوان نایب رئیس هیئتمدیره آقای علی جعفریزاده بنمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بعنوان عضو هیئتمدیره و مدیرعامل، آقای فرهنگ شاکی به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان بعنوان عضو هیئتمدیره، آقای نادر شریعتمداری به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بعنوان عضو هیئتمدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (چکـ سفته برات قراردادها) با امضای مدیرعامل (علی جعفریزاده) و یک نفر از اعضای هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره و سایر نامههای اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.<br> <br />ثبت اسناد و املاک بهبهان
با استناد به نامه شماره ۳۳۲۹X مورخه X/X/۸X به انضمام صورت جلسه هیئتمدیره، موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:<br><br />Xـ آقای علیجعفریزاده بسمت مدیرعامل و عضو موظف و اسفندیارسالاروند بسمت رئیس هیئتمدیره و عضو غیرموظف و احمدشریفیخیرآبادی بسمت نائب رئیس هیئتمدیره و عضو غیرموظف و آقایان نادرشریعتمداری و فرهنگساکی بعنوان اعضاء هیئتمدیره و عضو غیر موظف شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند، و مقرر گردید امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و قراردادها و کلیه مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد مینماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامههای اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک ازاعضاء هیئتمدیره و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.<br> <br />ثبت اسناد و املاک بهبهان
با استناد به نامه شماره ۲۰۹۲X مورخه ۱X/X/۸X به انضمام صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، موارد زیر درشرکت مذکور مورد اتخاذ تصمیم قرارگرفت. X گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی و حسابرسی مستقل شرکت توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت گردید و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیئت مدیره مجمع ترازنامه مورخه ۲X/۱X/۸X و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۸X را با عنایت به مذاکرات و تکالیف محوله صاحبان سهام به اتفاق آراء مورد تصویب قرارداد و همچنین اززحمات هیئت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت قدردانی بعمل آورد. X اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان. شرکت سهامی عام سیمان فارس نو. شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز. شرکت سهامی خاص بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان. صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت. X سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماده ۱۳۸X انتخاب گردید و اختیار تعیین حق الزحمه آنان به هیئت مدیره تفویض گردید. X روزنامههای کثیرالانتشار اطلاعات و عصراقتصاد به تنهایی یا توأم جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردیدند. X اصلاح اساسنامه شرکت مطابق نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بحث و بررسی با توجه به ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار، اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار مشتمل بر ۵X ماده و ۱X تبصره به اتفاق آراء مورد تصویب قرارگرفت. ثبت اسناد بهبهان
با استناد به نامه شماره ۷۳۱X مورخ X/۱X/۸X متضمن صورتجلسه هیئتمدیره مورخه ۱X/۱X/۸X موارد زیر در شرکت مذکور اتخاذ تصمیم قرارگرفت:<br><br />Xـ هیئتمدیره جهت تسهیل در امور جاری شرکت، طبق این مصوبه موافقت میکند که کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور وکلیه مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد مینماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب دو نفر از اعضاء هیئتمدیره با امضاء یک نفر از اعضاء هیئتمدیره و مدیر مالی همراه با مهر شرکت و سایر نامههای اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.<br> <br />ثبت اسناد املاک بهبهان
با استناد بنامه شماره۱۹۲X مورخه۲X/X/۸X متضمن مدارک مربوطه موارد زیر در شرکت مذکور مورد اتخاذ تصمیم قرارگرفت.<br><br />Xـ گزارش هیئتمدیره توسط مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت گردید و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیئتمدیره مجمع ترازنامه مورخه۳X/۱X/۸X و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۳X/۱X/۸X را تصویب و از زحمات هیئتمدیره، مدیران و کارکنان شرکت قدردانی بعمل آورد.<br><br />Xـ مقرر گردید از مبلغ۷۹X/۵۲X/۴۲X/۱۴Xریال سود قابل تخصیص مبلغ۰۰X/۰۰X/۰۵X/۱۲Xریال بابت سود نقدی سهام (به ازاء هرسهم۲۳۱Xریال خالص) طی مهلت مقرر درقانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی پس از کسر پاداش هیئتمدیره به حساب سود و زیان انباشته منتقل گردد.<br><br />Xـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به پایان اسفند۱۳۸X انتخاب گردید و اختیار تعیین حقالزحمه آنان به هیئتمدیره تفویض گردید.<br> <br />ثبت و اسناد بهبهان
با استناد به نامه ۶۵۸X مورخه ۲X/۱X/۸X متضمن مدارک مربوطه موارد زیر در شرکت مذکور مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت.<br><br />سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و آقای محمدنبی داهی بعنوان بازرس علیالبدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۸X انتخاب شدند و اختیار تعیین حقالزحمه آنان به هیئتمدیره تفویض گردید.<br> <br />ثبت اسناد بهبهان
با استناد به نامه شماره ۷۸۸X مورخه X/۱X/۸X متضمن مدارک مربوطه موارد زیر در شرکت مزبور مورد اتخاذ قرار گرفت<br><br />شرح وظایف و حدود اختیارات و مدیرعامل بشرح زیر میباشد.<br><br />Xـ انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (براساس اختیارات تفویض شده از سوی هیئتمدیره)<br><br />Xـ عزل و نصب کارکنان به استثناء مدیران براساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئتمدیره<br><br />Xـ تهیه و تنظیم مقررات آئیننامههای داخلی شرکت و ارائه آن به هیئتمدیره جهت تصویب<br><br />Xـ پرداخت هزینههای جاری در چارچوب فعالیتهای شرکت و وصول مطالبات<br><br />Xـ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها پس از تصویب اخذ وام و اعتبارات توسط هیئتمدیره<br><br />Xـ پیشنهاد افتتاح و یا بستن حسابهای جاری و سپرده به نام شرکت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی<br><br />Xـ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در جلسه هیئتمدیره حق توکیل و ارجاع به داوری و صلح و مصالحه و سازش در حدود اختیارات تفویضی هیئتمدیره در هر مورد<br><br />Xـ خرید داخلی و خارجی هر نوع مواد و کالای مورد نیاز و قطعات مورد احتیاج جهت بهرهبرداری شرکت و انجام هزینههای جاری تا سقف بودجه مصوب هیئتمدیره با رعایت مفاد آئیننامههای معاملات و سایر آئیننامههای مصوب هیئتمدیره<br><br />Xـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش کارکنان شرکت بجز مدیران براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئتمدیره<br><br />۱Xـ فروش محصولات تولیدی شرکت براساس ضوابط مربوطه<br><br />۱Xـ تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی<br><br />۱Xـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئتمدیره<br><br />۱Xـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئتمدیره<br><br />۱Xـ حفظ اموال و تنظیم فهرست داراییهای شرکت<br><br />۱Xـ تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش، پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسهای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئتمدیره مقدار شیفتهای کاری و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده<br><br />۱Xـ تهیه وارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت به هیئتمدیره<br><br />۱Xـ تهیه و تنظیم صورت منابع و مصارف وجوه و تعیین میزان وام و اعتبار و سایر تسهیلات مالی مورد نیاز و ارائه پیشنهاد به هیئتمدیره جهت اتخاذ تصمیمات لازم<br><br />۱Xـ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیئتمدیره جهت بررسی و تصویب نهایی<br><br />۱Xـ مطلع نمودن هیئتمدیره و بازرس قانونی از معاملات مشمول ماده ۱۲X لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت براساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده<br><br />۲Xـ اهتمام در اجرای مصوبات هیئتمدیره<br><br />۲Xـ نظارت مستمر برعملیات و عملکرد واحدهای تولیدی از طریق سرکشیهای ادواری، برپایی جلسات، مطالبه گزارشات ادواری، فصلی، سالیانه و انعکاس اوضاع جاری مجموعه<br><br />۲Xـ همکاری لازم با بازرس قانونی و حسابرس مستقل و انعکاس تحلیل گزارش حسابرسان به هیئتمدیره<br><br />۲Xـ اجرای کامل و بموقع بخشنامه و قوانین مرتبط با فعالیتهای شرکت از جمله قوانین بازار سرمایه و بورس<br> <br />رئیس ثبت بهبهان
با استناد به نامه وارده شماره ۵۵۵۳X_۱X/X/۸X متضمن مدارک مربوطه موارد زیر در شرکت مذکور اتخاذ تصمیم قرار گرفت.<br><br />X- گزارش هیئتمدیره توسط مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت توسط نماینده موسسه حسابرسی مفید راهبر قرائت و ترازنامه مورخه ۳X/X/۸X و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳X/X/۸X با عنایت به مذاکرات و تکلیف محوله صاحبان سهام به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.<br><br />X- اعضاء هیئتمدیره بشرح زیر برای مدت دوسال انتخاب شدند.<br><br />- شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان<br><br />- شرکت سهامیخاص پاکت سازی آبیک<br><br />- شرکت سهامیخاص بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان<br><br />- شرکت سهامیخاص ساخت و نصب صنعتی البرز<br><br />- صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت<br><br />X- موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی ) و آقای محمد اوج بعنوان بازرس علیالبدل برای دوره شش ماهه منتهی به پایان اسفند ۱۳۸X انتخاب شدند.<br><br />X- روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و سرمایه جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.<br> <br />رئیس ثبت بهبهان
با استناد به نامه شماره ۴۱۱X مورخه ۱X/X/۸X متضمن صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه X/X/۸X و دیگر مدارک مربوطه موارد زیر در شرکت مذکور اتخاذ تصمیم قرار گرفت. پس از قرائت گزارش هیئت مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت و استماع گزارش بازرس قانونی مبنی بر توجیه پذیربودن افزایش سرمایه و مجوز دریافتی شماره ۳۳۱۱X/۱X مورخه X/X/۸X سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مجتمع تصویب نمود. X - سرمایه شرکت: از مبلغ ۲۵۰۰X میلیون ریال به مبلغ ۵۵۰۰X میلیون ریال از محل اندوخته توسعه و تکمیل از طریق انتشار سهام جدید افزایش یافته و ماده X اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. X - سال مالی شرکت تغییر یافته و مقرر گردید ماده ۶X اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردد. سال مالی شرکت از روز یکم مهر هر سال آغاز و در روز آخر شهریور سال بعد به پایان میرسد. اولین سال مالی دوره جدید به صورت یازده ماهه و از تاریخ X/X/۸X آغاز و در روز آخر شهریور ۱۳۸X به پایان میرسد. رئیس اداره ثبت اسناد بهبهان
با استناد صورتجلسه شماره ۶۴X-X/X/۸X متضمن صورتجلسه هیئت مدیره شماره ۵X شرکت مورخه ۲X/X/۸X موارد زیر در شرکت مذکور مورد اتخاذ تصمیم گرفته است.<br><br />X- با توجه به استعفاء آقای روز علی نیک آبادی آقای رحمتاله روستاپور به نمایندگی از شرکت سهامی خاص صنایع بتنی فارس و خوزستان برای بقیه مدت دو سال تا تاریخ ۱X/۱X/۱۳۸X به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.<br><br />X- آقای رحمتاله روستاپور به عنوان مدیرعامل جدید شرکت انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مدیر کارخانه و مهر شرکت معتبر است و سایر نامههای اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است.<br> <br />رئیس ثبت بهبهان
باستناد به نامههای شماره ۵۶۵X-۱X/X/۸X و ۶۰۸X-X/۱X/۸X متضمن مدارک مربوطه موارد زیر در شرکت مذکور مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت.<br><br />X- حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل در بیست و سه بند برابر لیست موجود در پرونده مورد تصویب قرار گرفت.<br><br />X- گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرسان قانونی شرکت قرائت و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیئت مدیره ترازنامه مورخه ۳X/X/۸X و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.<br><br />X- پیشنهاد تخصیص سود به شرح لیست موجود در پرونده مورد تصویب قرار گرفت.<br><br />X- موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی (اصلی) و آقای محمد اوجی به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.<br><br />X- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.<br> <br />رئیس ثبت بهبهان
با استناد به نامه شماره ۶۷۱X X/۱X/۸X متضمن مدارک مربوطه موارد زیر در شرکت مذکور مورد اتخاذ تصمیم قرارگرفت<br><br />سرمایه شرکت از مبلغ هفده میلیارد ریال به بیست وپنج میلیارد ریال منقسم به بیست وپنج میلیون سهم یکهزارریالی بانام افزایش یافت در نتیجه ماده X اساسنامه بشرح فوق تغییر و اصلاح گردید<br> <br />رییس ثبت بهبهان
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۱X/۱X/۸X شرکت مذکور موارد زیر مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت.<br><br />X- گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳X/X/۸X مورد تایید مجمع قرار گرفت.<br><br />X- ت-رازنام-ه و ص-ورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳X/X/۱۳۸X مورد تصویب مجمع قرار گرفت.<br><br />X- موسسه حسابرسی مفیدراهبر بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد اوج بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.<br><br />X- آق-ای-ان روزع-لی نیک آبادی به نمایندگی از شرکت سهامی خاص صنایع بتنی فارس و خوزستان به عنوان مدیرعامل و جلال صفارزاده به نمایندگی از شرکت سهامی خاص پاکت سازی آبیک رئیس هیئت مدیره و محمدحسن رضائی عراقی به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس خوزستان نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان اصغر گزین و سیدمحمدرضا نجفیان به ترتیب به نمایندگی از شرکت سهامی خاص بازرگانی صنایع فارس و خوزستان و شرکت سهامی خاص ماشین سازی البرزآبیک بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ ۱X/۱X/۸X لغایت ۱X/۱X/۸X انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و کلیه مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهدبود.<br><br />X- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.<br> <br />رئیس ثبت بهبهان