شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به شناسه ملی 1048004196X و به شماره ثبت 72X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 140X/0X/2X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اولاً: اعضای حقوقی هیات مدیره و علی البدل برای مدت X سال به شرح ذیل انتخاب شدند . اعضای جدید با امضای ذیل این بند قبول سمت نمودند: X-شرکت توسعه معادن روی ایران(سهامی عام) به شناسه ملی:1046006308X به عنوان عضو اصلی X-شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی:1046005119X به عنوان عضو اصلی X-شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی:1046006976X به عنوان عضو اصلی X-شرکت ذوب و احیاء روی قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی:1086150058X به عنوان عضو اصلی X-شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی:1046009175X به عنوان عضو اصلی X-شرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص) به شناسه ملی:1046008629X به عنوان عضو علی البدل X-شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص به شناسه ملی :1046006412X به عنوان عضو علی البدل

آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به شناسه ملی 1048004196X و به شماره ثبت 72X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X/0X/2X تصمیمات ذیل اتخاذ شد روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. صورت وضعیت مالی شرکت به تاریخ 3X/1X/140X صورت های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و همچنین گزارش هییت مدیره به مجمع با عنایت به کلیه موارد مطروحه در مشروح مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی هوشیارممیز به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کوشامنش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به شناسه ملی 1048004196X و به شماره ثبت 72X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 140X/1X/1X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای حقوقی هیات مدیره و علی البدل برای مدت X سال به شرح ذیل انتخاب شدند : X-شرکت توسعه معادن روی ایران(سهامی عام) به شناسه ملی:1046006308X به عنوان عضو اصلی X-شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی:1046005119X به عنوان عضو اصلی X-شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی:1046006976X به عنوان عضو اصلی X-شرکت طلوع نگین پارس(سهامی خاص) به شناسه ملی:1010329298X به عنوان عضو اصلی X-شرکت هدایتگران ثمین پارس(سهامی خاص) به شناسه ملی:1010299328X به عنوان عضو اصلی

آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به شناسه ملی 1048004196X و به شماره ثبت 72X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/1X/1X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : X- احکام اعضای هیات مدیره: پیرونامه شماره 192X-140X/ت مورخ 2X/1X/140X شرکت توسعه معادن روی ایران(سهامی عام) ،آقای فرشاد صبری با شماره ملی 094182232X -پیرو تفویض اختیار شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شماره 166X/0X/1X/ص مورخ 1X/1X/140X به شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) و بر اساس نامه شماره 192X-140X/ت مورخ 2X/1X/140X شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) ،آقای مهدی موحدنیا با شماره ملی 154002013X -پیرو تفویض اختیار شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شماره183X-2X-9X/ت مورخ 0X/1X/139X به شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) و براساس نامه شماره192X-140X/ت مورخ 2X/1X/140X شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)،آقای سیروس نجاریانی به شماره ملی 005551521X -پیرو نامه شماره 134X مورخ2X/1X/140X شرکت طلوع نگین پارس)سهامی خاص)آقای روح اله نصیری به شماره ملی 631982608X -پیرونامه شماره 140X مورخ 2X/1X/140X شرکت هدایتگران ثمین پارس(سهامی خاص) آقای علی اکبرمهربانی با شماره ملی 459207996X برای مدت باقیمانده تصدی هیات مدیره منصوب گردیدند. X- تعیین سمت اعضای هیات مدیره : -در راستای اجرای ماده 11X لایحه اصلاحی قانون تجارت سمت اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل ،برای مدت باقیمانده مورد تصویب قرار گرفت. -جناب آقای فرشاد صبری با کد ملی 094182232X به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام ) به سمت رییس هیات مدیره - جناب آقای سیروس نجاریانی به شماره ملی 005551521X به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی(سهامی خاص) به سمت نایب رییس هیأت مدیره -جناب آقای مهدی موحدنیا به شماره ملی 154002013X به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره -جناب آقای روح اله نصیری به شماره ملی 631982608X به نمایندگی از شرکت طلوع نگین پارس(سهامی خاص) به سمت عضو هیأت مدیره -جناب آقای علی اکبر مهربانی به شماره ملی 459207996X به نمایندگی از شرکت هدایتگران ثمین پارس (سهامی خاص) به سمت عضو هیأت مدیره - جناب آقای مهدی پسرکلو با شماره ملی 488943107X بعنوان شخص حقیقی خارج از هیات مدیره بعنوان مدیرعامل به برای مدت باقیمانده منصوب گردیدند. X- کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، قراردادها ،بروات و غیره با امضاء مدیر عامل ورییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هیأت مدیره ،مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل ،با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می-باشد. مکاتبات عادی واداری شرکت با امضای مدیر عامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به شناسه ملی 1048004196X و به شماره ثبت 72X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 0X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد X) صورت‌وضعیت مالی شرکت به تاریخ 140X/1X/2X مورد تصویب قرار گرفت. X) مؤسسه حسابرسی هوشیارممیز به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کوشامنش به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. (X روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به شناسه ملی 1048004196X و به شماره ثبت 72X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/1X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد X-پیرو تفویض اختیار شرکت کالسیمین (سهامی عام)به شماره 166X/0X/1X/ص مورخ 1X/1X/140X به شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)و بر اساس نامه شماره 137X-140X/ت شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام ) به این شرکت ،جناب آقای سیدرضا رضوان مدنی با کدملی 387385098X به عنوان نماینده جدید شرکت کالسیمین برای مدت باقی مانده تصدی هیات مدیره منصوب گردیدند.X- پیرو نامه شماره 120Xمورخ 140X/1X/0X شرکت هدایتگران ثمین پارس (سهامی خاص) به این شرکت ،جناب آقای علی اکبر مهربانی با کد ملی 459207996X بعنوان نماینده جدید شرکت هدایتگران ثمین پارس (سهامی خاص) برای مدت باقی مانده تصدی هییت مدیره منصوب گردیدند. X- تعیین سمت اعضای هییت مدیره: در راستای اجرای ماده 11X لایحه اصلاحی قانون تجارت سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت باقی مانده مورد تصویب قرار گرفت. - جناب آقای اسمعیل رمضانی خلفلو با کد ملی 003560625X به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی 1046006308X در سمت خود بعنوان رییس هییت مدیره ابقاء گردیدند. - جناب آقای ناصر هاشمی طاهری با کد ملی 05006661X به نمایندگی از شرکـت طلوع نگین پارس (سهامی خاص) با شناسه ملـی 1010329298X در سمـت خود بعنوان نایب رییس هییت مدیره ابقاء گردیدند. - جناب آقای مهدی موحدنیا با کد ملی 154002013X به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) با شناسه ملی 1046006976X در سمت خود بعنوان عضو هییت مدیره ابقاء گردیدند. - جناب آقای علی اکبر مهربانی با کد ملی 459207996X به نمایندگی از شرکت هدایتگران ثمین پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی 1010299328X بعنوان عضو هییت مدیره برای مدت باقی مانده تصدی هییت مدیره منصوب گردیدند. -جناب آقای سید رضا رضوان مدنی با کدملی 387385098X به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) با شناسه ملی 1046005119X در سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقی مانده تصدی هیات مدیره منصوب گردیدند. - جناب آقای سید رضا رضوان مدنی با کدملی 387385098X بعنوان شخص حقیقی در سمت مدیرعامل ابقاء گردیدند. X-تعیین دارندگان حق امضاء - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، قراردادها ،بروات و غیره با امضاء مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره، مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. X-تفویض اختیارات هییت مدیره به مدیرعامل برابر ماده 12X قانون تجارت ،بخشی ازاختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تنفیذگردید: -نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیات مدیره . -تعیین ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد پرسنل شرکت . - پیش بینی بودجه سالانه شرکت و ارایه به هیات مدیره - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری -اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و تمامی امتیازات متصوره، - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعـوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضـایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. -تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس -تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی X ماهه به حسابرس و بازرس -پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی .

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به شناسه ملی 1048004196X و به شماره ثبت 72X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد X-پیرو تفویض اختیار شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شماره 1X/0X/166X/ص مورخ 140X/1X/1X به شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) و بر اساس نامه شماره 137X-140X/ت مورخ 140X/0X/2X شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به این شرکت ،جناب آقای سیدرضا رضوان مدنی با کد ملی 387385098X بعنوان نماینده جدید شرکت کالسیمین برای مدت باقی مانده تصدی هییت مدیره منصوب گردیدند. X- تعیین سمت اعضای هییت مدیره در راستای اجرای ماده 11X لایحه اصلاحی قانون تجارت سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت باقی مانده مورد تصویب قرار گرفت. -جناب آقای اسمعیل رمضانی خلفلو با کد ملی 003560625X به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی 1046006308X در سمت خود بعنوان رییس هییت مدیره ابقاء گردیدند. - جناب آقای ناصر هاشمی طاهری با کد ملی 05006661X به نمایندگی از شرکـت طلوع نگین پارس (سهامی خاص) با شناسه ملـی 1010329298X در سمـت خود بعنوان نایب رییس هییت مدیره ابقاء گردیدند. - جناب آقای مهدی موحدنیا با کد ملی 154002013X به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) با شناسه ملی 1046006976X در سمت خود بعنوان عضو هییت مدیره ابقاء گردیدند. - جناب آقای علی نصیری با کد ملی 631935967X به نمایندگی از شرکت هدایتگران ثمین پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی 1010299328X در سمت خود بعنوان عضو هییت مدیره ابقاء گردیدند. -جناب آقای سید رضا رضوان مدنی با کدملی 387385098X به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) با شناسه ملی 1046005119X بعنوان عضو هییت مدیره برای مدت باقی‌مانده تصدی هییت مدیره منصوب گردیدند - جناب آقای سید رضا رضوان مدنی با کدملی 387385098X بعنوان شخص حقیقی در سمت مدیرعامل ابقاء گردیدند. X-تعیین دارندگان حق امضاء - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها، سفته‌ها، قراردادها ،بروات و غیره با امضاء مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره، مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. X-تفویض اختیارات هییت مدیره به مدیرعامل برابر ماده 12X قانون تجارت ،بخشی ازاختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تنفیذگردید: -نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. --اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و تمامی امتیازات متصوره، - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعـوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضـایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. -تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس -تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت‌های مالی X ماهه به حسابرس و بازرس.

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به شناسه ملی 1048004196X و به شماره ثبت 72X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد احکام اعضای هیات مدیره: پیرونامه شماره 96X-140X/ت مورخ 140X/0X/0X شرکت توسعه معادن روی ایران(سهامی عام) ،آقای اسمعیل رمضانی خلفلو به شماره ملی 003560625X -پیرو تفویض اختیار شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شماره 1X/0X/166X/ص مورخ 140X/1X/1X به شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) و بر اساس نامه شماره 95X-140X/ت مورخ 140X/0X/0X شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) ،آقای سیروس نجاریانی به شماره ملی 0005551521X -پیرو تفویض اختیار شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شماره183X-2X-9X/ت مورخ 139X/1X/0X به شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) و براساس نامه شماره95X-140X/ت مورخ 140X/0X/0X شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)،آقای مهدی موحد نیا با شماره ملی154002013X -پیرو نامه شماره 103X مورخ 140X/0X/2X شرکت طلوع نگین پارس)سهامی خاص)آقای ناصر هاشمی طاهری به شماره ملی 005006661X برای مدت باقیمانده تصدی هیات مدیره منصوب گردیدند. تعیین سمت اعضای هیات مدیره : X- در راستای اجرای ماده 11X لایحه اصلاحی قانون تجارت سمت اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل ،برای مدت باقیمانده مورد تصویب قرار گرفت. - جناب آقای اسمعیل رمضانی خلفلو با کد ملی 003560625X به سمت رییس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران -جناب آقای ناصر هاشمی طاهری به شماره ملی 005006661X به عنوان نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت طلوع نگین پارس -جناب آقای سیروس نجاریانی به شماره ملی 005551521X به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت کالسیمین - جناب آقای علی نصیری با شماره ملی 631935967X به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت هدایت گران ثمین پارس- جناب آقای مهدی موحدنیا به شماره ملی 154002013X به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی - جناب آقای سیدرضا رضوان مدنی بعنوان مدیرعامل به شماره ملی 387385098X خارج از هیات مدیره برای مدت باقیمانده منصوب گردیدند. تعیین امضاهای مجاز: - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، قراردادها ،بروات و غیره با امضاء مدیر عامل ورییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هیأت مدیره ،مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل ،با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی واداری شرکت با امضای مدیر عامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل: برابرماده 12X قانون تجارت، بخشی ازاختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تنفیذ گردید: X-X- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . X-X- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . X-X-اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی ازجمله هرگونه حق اختراع ،نام یا علایم تجاری و صنعتی ،کپی رایت ،سرقفلی و تمامی امتیازات منصوره ، X-X- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده در هریک ازدادگاه ها دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعـوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضـایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. X-X-تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس X-X-تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی X ماهه به حسابرس و بازرس.

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به شناسه ملی 1048004196X و به شماره ثبت 72X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مطابقت اساسنامه جدید شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به شناسه ملی 1048004196X و به شماره ثبت 72X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد صورت‌وضعیت مالی شرکت به تاریخ 140X/1X/2X، صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و همچنین گزارش هییت‌مدیره به مجمع با عنایت به کلیه موارد مطروحه در مشروح مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به شناسه ملی 1048004196X و به شماره ثبت 72X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد تعیین سمت اعضای هیات مدیره : آقای محمود علی محمدی با شماره ملی 457956591X به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام ) با شناسه ملی 1046006308Xبه سمت رییس هیات مدیره آقای ناصر هاشمی طاهری با شماره ملی 005006661X به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام)با شناسه ملی 1046005119X به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای محمدرضا زمانی نوکابادی با شماره ملی 128947772X به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) با شناسه ملی 1046006976Xبه عنوان عضو هیات مدیره قای علی نصیری با شماره ملی 631935967X به نمایندگی از شرکت هدایتگران ثمین پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی 1010299328X به عنوان عضو هیات مدیره آقای ابراهیم نجفی با شماره ملی 484994353X به نمایندگی از شرکت طلوع نگین پارس ( سهامی خاص) با شناسه ملی 1010329298X به عنوان عضو هیات مدیره آقای سیروس نجاریانی با شماره ملی005551521X خارج از هیات مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده منصوب گردیدند. اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل با امضاء ذیل این صورتجلسه سمت های خود را مورد قبول و تأیید قرار دادند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، قراردادها و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضای رییس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی واداری شرکت با امضای مدیر عامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. در خصوص حدود اختیارات مدیر عامل ، هیأت مدیره طبق اساسنامه موارد زیر را به مدیر عامل واگذار کرد : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیأت مدیره . پیشنهاد ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد پرسنل شرکت به هیات مدیره. پیش بینی بودجه سالانه شرکت و ارایه به هیأت مدیره . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری . اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده در هریک ازدادگاه ها دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعـوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضـایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارایه آن به هیأت مدیره ، بازرس و حسابرس تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی X ماهه به حسابرس و بازرس پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی .

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به شناسه ملی 1048004196X و به شماره ثبت 72X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت توسعه معادن روی ایران(سهامی عام) به شناسه ملی:1046006308X به عنوان عضو اصلی و شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی:1046005119X به عنوان عضو اصلی و شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی:1046006976X به عنوان عضو اصلی و شرکت طلوع نگین پارس(سهامی خاص) به شناسه ملی:1010329298X به عنوان عضو اصلی و شرکت هدایتگران ثمین پارس(سهامی خاص) به شناسه ملی:1010299328X به عنوان عضو اصلی و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی:1046006412X به عنوان عضو علی البدل و شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص) به شناسه ملی:1046010358X به عنوان عضو علی البدل برای مدت X سال انتخاب شدند .

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به شناسه ملی 1048004196X و به شماره ثبت 72X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد ماده 1X اساسنامه شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) به شرح ذیل اصلاح گردید: "در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل یا ارایه وکالت‌نامه رسمی و یا قایم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارایه مدرک وکالت(اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به‌هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت." X) مجمع مقرر نمود متن ماده 1X اساسنامه شرکت به شرح فوق جایگزین متن ماده 1X فعلی اساسنامه گردد.

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به شناسه ملی 1048004196X و به شماره ثبت 72X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد صورت‌وضعیت مالی شرکت به تاریخ 2X/1X/140Xصورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و همچنین گزارش هییت‌مدیره به مجمع با عنایت به کلیه موارد مطروحه در مشروح مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام به شماره ثبت 72X و شناسه ملی 1048004196X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/1X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پیرو نامه شماره 140X-140X/ت مورخ 140X/1X/1X شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) آقای محمود علی محمدی به شماره ملی 457956591X -بر اساس تفویض اختیار شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص ) به شماره 125X-2X-9X/ت مورخ 139X/1X/0X به شرکت توسعه معادن روی ایران و پیرو نامه شماره 140X-140X/ت مورخ 140X/1X/1X شرکت توسعه معادن روی ایران آقای سعید قاسمی به شماره ملی 129249010X-براساس تفویض اختیار شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص ) به شماره 183X-2X-9X/ت مورخ 139X/1X/0X به شرکت توسعه معادن روی ایران و پیرو نامه شماره 140X-140X/ت مورخ 140X/1X/1X شرکت توسعه معادن روی ایران آقای محمدرضا زمانی نوکابادی به شماره ملی 128947772X -براساس تفویض اختیار شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شماره 0X/21X/الف مورخ 140X/1X/1X به شرکت توسعه معادن روی ایران و پیرو نامه شماره 140X-140X/ت مورخ 140X/1X/1X شرکت توسعه معادن روی ایران آقای ناصرهاشمی طاهری به شماره ملی 005006661X-براساس تفویض اختیار شماره 1X/0X/166X/ص مورخ 140X/1X/1X شرکت کالسیمین به شرکت توسعه معادن روی ایران و پیرو نامه شماره 140X-140X/ت مورخ 140X/1X/1X شرکت توسعه معادن روی ایران آقای مهدی موحد نیا به شماره ملی 154002013X به عنوان اعضای حقیقی هیات مدیره مورد تصویب قرار گرفتند. تعیین سمت اعضای هیات مدیره : جناب آقای محمود علیمحمدی با شماره ملی 457956591X به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام ) با شناسه ملی 1046006308Xبه سمت رییس هیات مدیره -جناب آقای مهدی موحد نیا با شماره ملی 154002013X به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام)با شناسه ملی 1046005119X به سمت نایب رییس هیات مدیره -جناب آقای سعید قاسمی با شماره ملی 129249010X به نمایندگی از شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص) با شناسه ملی 1046010358X به عنوان عضو هیات مدیره -جناب آقای محمدرضا زمانی نوکابادی با شماره ملی 128947772X به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی 1046006976Xبه عنوان عضو هیات مدیره - جناب آقای ناصر هاشمی طاهری با شماره ملی 005006661Xبه نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران ( سهامی خاص) با شناسه ملی 1046006412X به عنوان عضو هیات مدیره - وهمچنین جناب آقای سیروس نجاریانی با شماره ملی 005551521X خارج از هیات مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، قراردادها و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضای رییس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی واداری شرکت با امضای مدیر عامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. در خصوص حدود اختیارات مدیر عامل ، هیأت مدیره طبق اساسنامه موارد زیر را به مدیر عامل واگذار کرد . نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیأت مدیره .تعیین ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد پرسنل شرکت . پیش بینی بودجه سالانه شرکت و ارایه به هیأت مدیره . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری . اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعـوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضـایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارایه آن به هیأت مدیره ، بازرس و حسابرس .تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی X ماهه به حسابرس و بازرس . پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی.

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام به شماره ثبت 72X و شناسه ملی 1048004196X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 0X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی: 1046006308X به عنوان عضو اصلی و شرکت کالسیمین به شناسه ملی: 1046005119X به عنوان عضو اصلی و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی: 1046006412X به عنوان عضو اصلی و شرکت مهندسی و تحقیقات فلزات غیرآهنی به شناسه ملی: 1046010358X به عنوان عضو اصلی و شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی: 1046006976X به عنوان عضو اصلی برای مدت X سال انتخاب شدند .

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام به شماره ثبت 72X و شناسه ملی 1048004196X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 0X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 3X/1X/139X و صورت های سود و زیان ،تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و همچنین گزارش هیأت مدیره به مجمع با عنایت به کلیه موارد مطروحه در مشروح مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهمند به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام به شماره ثبت 72X و شناسه ملی 1048004196X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پیرو انصراف X تن از اعضای حقوقی هیات مدیره از عضویت در هیات مدیره شرکت صنعتی ومعدنی شمالشرق شاهرود و براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2X/X/9X دو عضو علی البدل هیات مدیره به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت باقیمانده به شرح ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت توسعه معادن روی ایران با شناسه ملی 1046006308X به عنوان عضو اصلی هیات مدیره - شرکت فرآوری مواد معدنی ایران با شناسه ملی 1046009175X به عنوان عضو اصلی هیات مدیره X- تعیین سمت اعضای هیات مدیره : جناب آقای محمود علیمحمدی با شماره ملی 457956591X به نمایندگی از مجتمع ذوب و احیاء روی قشم (سهامی خاص) با شناسه ملی 1086150058X به سمت رییس هیات مدیره -جناب آقای مهدی موحد نیا با شماره ملی 154002013X به نمایندگی از شرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص)با شناسه ملی 1046008629X به سمت نایب رییس هیات مدیره -جناب آقای سعید قاسمی با شماره ملی 129249010Xبه موجب نامه شماره148X -9X/ت مورخ X/X/9X شرکت توسعه معادن روی ایران به نمایندگی از شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص) با شناسه ملی 1046010358X به عنوان عضو هیات مدیره -جناب آقای محمدرضا زمانی نوکابادی با شماره ملی 128947772X به موجب نامه شماره 148X-9X/ت مورخ X/X/9X شرکت توسعه معادن روی ایران به نمایندگی از شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی 1046009175X به عنوان عضو هیات مدیره - جناب آقای ناصر هاشمی طاهری با شماره ملی 005006661Xبه موجب نامه شماره 148X-9X/ت مورخ X/X/9X به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران ( سهامی عام) با شناسه ملی 1046006308X به عنوان عضو هیات مدیره - وهمچنین جناب آقای سید رضا رضوان مدنی با شماره ملی 387385098X خارج از هیات مدیره به ععنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، قراردادها و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضای رییس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی واداری شرکت با امضای مدیر عامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. در خصوص حدود اختیارات مدیر عامل ، هیأت مدیره طبق اساسنامه موارد زیر را به مدیر عامل واگذار کرد . X-X- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . X-X- پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیأت مدیره . X-X-تعیین ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد پرسنل شرکت . X-X- پیش بینی بودجه سالانه شرکت و ارایه به هیأت مدیره . X-X- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . X-X- صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری . X-X- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعـوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضـایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. X-X-تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارایه آن به هیأت مدیره ، بازرس و حسابرس . X-X-تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی X ماهه به حسابرس و بازرس . X-1X-پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی .

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام به شماره ثبت 72X و شناسه ملی 1048004196X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 0X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه شرکت به تاریخ 2X/1X/139X, صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و همچنین گزارش هیأت مدیره به مجمع با عنایت به کلیه موارد مطروحه در مشروح مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی سامان پندار به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای حقوقی هییت مدیره و علی البدل برای مدت X سال به شرح ذیل انتخاب شدند: Xـ مجتمع ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی: 1086150058X به نمایندگی آقای محمد برج خانی اوانکی به عنوان عضو اصلی Xـ شرکت مهندسی و تحقیقات فلزات غیرآهنی به شناسه ملی: 1046010358X به نمایندگی آقای علی نصیری به عنوان عضو اصلی Xـ شرکت معدنکاران انگوران به شناسه ملی: 1046008629X به نمایندگی آقای علی نصیری به عنوان عضو اصلی Xـ شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان به شناسه ملی: 1010189581X به نمایندگی آقای مسعود محمدعلی خلج به عنوان عضو اصلی Xـ شرکت کومش ران موتور دیزلی پارسیان به شناسه ملی: 1400525874X به نمایندگی آقای مسعود محمد علی خلج به عنوان عضو اصلی Xـ شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی: 1046006308X به نمایندگی آقای علی نصیری به عنوان عضو علی البدل Xـ شرکت فراوری مواد معدنی ایران به شناسه ملی: 1046009175X به نمایندگی آقای رامتین قسمتی به عنوان عضو علی البدل ش98102832446752X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترکیب اعضای هییت مدیره به صورت زیر قرار گرفت: Xـ مجتمع ذوب واحیاء روی قشم (سهامی خاص) بنمایندگی آقای محمود علیمحمدی رییس هییت مدیره غیرموظف Xـ شرکت مهندسی وتحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص) بنمایندگی آقای علی نصیری نایب رییس هییت مدیره موظف Xـ شرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص) بنمایندگی آقای مهدی موحد نیا عضو هییت مدیره غیرموظف Xـ شرکت کومش ران موتور دیزلی پارسیان (سهامی خاص) بنمایندگی آقای سیدحمید ادبی عضو هییت مدیره غیرموظف X ـ شرکت تولیدی وصنعتی عقاب افشان (سهامی خاص) بنمایندگی آقای بهروز مرادی رویین تنی عضو هییت مدیره غیر موظف X ـ آقای علی نصیری مدیرعامل موظف کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. در خصوص حدود اختیارات مدیرعامل، هییت مدیره طبق اساسنامه موارد زیر را به مدیرعامل واگذار کرد. XـXـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. XـXـ پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هییت مدیره. XـXـتعیین ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد پرسنل شرکت. XـXـ پیش بینی بودجه سالانه شرکت و ارایه به هییت مدیره. X ـ X ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. XـXـ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. XـXـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضـایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. X ـ Xـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به هییت مدیره، بازرس و حسابرس. X ـ Xـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی X ماهه به حسابرس و بازرس. X ـ1Xـ پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی. ش98102847975415X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 10480041969

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ 1X/2X/139X وصورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و همچنین گزارش هیات مدیره به مجمع با عنایت به کلیه موارد مطروحه در مشروح مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مالی هوشیارممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش98071495012074X  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/X/۱۳۹Xتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۱۳۹X/۱X/۲X، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و همچنین گزارش هیات مدیره به مجمع با عنایت به کلیه موارد مطروحه در مشروح مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی هوشیارممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. <br />ش۹۷۰۵۰۹۹۴۰۴۹۱۵۴X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای حقوقی هیات مدیره برای مدت X سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸X و شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶X و شرکت معدنکاران انگوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۲۹X و شرکت تکادو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴X و شرکت فرآوری ذغالسنگ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پروده طبس به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰X ش ۹۷۰۴۱۳۷۴۰۵۳۸۵۸X اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۳X/۱X/۱۳۹X صورت سودوزیان وصورت جریان وجوه نقدسال مالی منتهی به تاریخ مذکوروهمچنین گزارش هیئت مدیره به مجمع با عنایت به مشروح مذاکرات موردتصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشامنش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش ۹۶۰۵۳۱۸۸۲۴۲۷۹۸X اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) آقای علی معصومی بسمت رئیس هیئت مدیره وشرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) آقای علی نصیری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص) آقای ابوالقاسم قاسمی بسمت عضو هیئت مدیره وشرکت فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس (سهامی عام) آقای غلامرضا شاهرخی بسمت عضو هیئت مدیره شرکت تکادو (سهامی عام) آقای محمدحمیدی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی نصیری (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت X سال انتخاب شدند. کلیه اسنادو اوراق تعهدآور از جمله چک‌ها، سفته‌ها، قراردادها، وغیره با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش ۹۶۰۱۱۹۱۴۹۹۶۵۴۴X اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: X - ترازنامه شرکت به تاریخ ۲X/۱X/۱۳۹X صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. X - موسسه حسابرسی و خدمات مالی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. X - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش ۹۵۰۴۰۵۲۷۷۱۷۸۷۴X اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت X سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) وشرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص) وشرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) وشرکت تکادو (سهامی عام) وشرکت فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس (سهامی عام) بعنوان اعضای اصلی وشرکت ذوب واحیای روی قشم (سهامی خاص) وشرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص) بعنوان اعضای علی البدل میباشند ش ۹۴۱۲۰۹۹۱۲۶۰۲۱۵X اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو نامه شماره ۲۶۰X X ۹X/ ت مورخ ۱X/۰X/۹X شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) آقای علی نصیری وپیرو نامه شماره ۱۲۶X ۲X ۹X/ ت مورخ ۱X/۰X/۹X شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) آقای محمد رضا محوی وپیرو نامه شماره ۳۸X ۳X ۹X/ ت مورخ ۱X/۰X/۹X شرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص) آقای ابوالقاسم قاسمی وپیرو نامه شماره ۱۰۰X/۹X/ ف ط مورخ ۰X/۰X/۹X شرکت فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس (سهامی خاص) آقای غلامرضا شاهرخی وپیرو نامه شماره ۹X/X/۲۷۸X مورخ ۰X/۰X/۹X شرکت تکادو (سهامی عام) آقای محمد حمیدی به عنوان نمایندگان اعضای هیات مدیره معرفی گردیدند. با عنایت به مراتب فوق هیات مدیره با اکثریت آراء آقای محمدرضا محوی را به سمت رئیس هیات مدیره وآقای علی نصیری به سمت نائب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت ازجمله چک‌ها، سفته‌ها، قراردادها وغیره با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیات مدیره ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ومکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در خصوص حدود اختیارات مدیرعامل، هیات مدیره طبق اساسنامه موارد زیر را به مدیرعامل واگذار کرد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی ءموسسات عمومی، مراجع قضایی وسایراشخاص حقیقی وحقوقی، پیشنهادآیین نامه‌های داخلی شرکت به هیات مدیره، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام وشرایط کار، میزان حقوق و دستمزد، پیش بینی بودجه سالانه شرکت وارائه به هیات مدیره، دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، از طرف شرکت: دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی، در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری: با حق حضور ومراجعه به مقامات انتضامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغاز تااتمام، ازجمله حضوردر جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداداسنادیا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکاروتردید نسبت به سند طرف واستردادسند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داورمنتخب (با حق صلح یا بدون آن): اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به ووجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقراردر ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر، تنظیم صورتهای مالی سالانه وگزارش فعالیت هیات مدیره وارائه آن به هیات مدیره، بازرس وحسابرس، تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس وبازرس، پیشنهاد هرنوع اندوخته بجز اندوخته قانونی، ش ۹۴۱۲۰۹۴۵۶۴۶۷۷۷X اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا محوی به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی ایران(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶X برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره معرفی گردید. هیات مدیره با اتفاق آرا آقای محمدرضا محوی نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶X را به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب نمودند و ترکیب اعضای هیات مدیره به صورت زیر قرار گرفتند.. شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی ایران(سهامی عام) آقای محمدرضا محوی رئیس هیات مدیره غیرموظف،.شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران(سهامی خاص) آقای علی نصیری نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موظف،.شرکت توسعه معادن روی ایران(سهامی عام) آقای ابوالقاسم قاسمی عضو هیات مدیره موظف،.آقای محمد اخیانی عضو هیات مدیره غیرموظف،.آقای هبت اله حسین پور عضو هیات مدیره غیرموظف.اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با امضای ذیل این صورتجلسه سمت های خود را مورد قبول و تائید قرار دادند..کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک ها سفته ها قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. آدرس قانونی شرکت از: شاهرود خیابان تهران پشت ژاندارمری روبروی مسجد فاطمیه کدپستی ۳۶۱۴۷۹۸۱۹X به آدرس شاهرود خیابان حافظ جنوبی مجتمع ادارات کدپستی ۳۶۱۹۷۴۸۸۹X تغییر و مورد تصویب قرار گرفت. <br />ش۹۴۰۹۰۴۵۸۴۸۴۳۲۲X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۷۲۸ وشناسه‌ملی۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دقیق تراز سپاهان به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه سال ۱۳۹X مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. <br />ش۹۴۰۵۰۳۳۷۵۳۰۸۶۸X اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره با اتفاق آرا آقای غلامرضا جلالی (به نمایندگی شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی ایران - سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۹X و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶X ) را به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی نصیری (به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران - سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۹۷X و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲X ) را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب نمودند و ترکیب اعضای هیات مدیره به صورت زیر قرار گرفتند. آقایان غلامرضا جلالی رئیس هیات مدیره علی نصیری نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محمد اخیانی عضو هیات مدیره هبت اله حسین پور عضو هیات مدیره ابوالقاسم قاسمی عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۱X/X/۹X انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک ها سفته ها قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. درخصوص حدود اختیارات مدیرعامل هیات مدیره اختیارات خود در ماده ۳X اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل واگذار کرد .نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی .پیشنهاد آیین نامه داخلی شرکت به هیات مدیره اتخاذ تصمیم درخصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران .اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد .پیش بینی بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیات مدیره پیشنهاد افتتاح و یا انسداد هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر به هیات مدیره دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد تغییر تبدیل فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند و مدارک وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ـ تحصیل تسهیلات از بانکها وشرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به هیات مدیره و بازرس و حسابرس ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی X ماهه به حسابرس بازرس و هیات مدیره. ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدیدنظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با اکثریت آرا آقای محمد اخیانی به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره جهت حضور در جلسات کمیته حسابرسی معرفی گردید <br />ش۹۴۰۴۱۱۶۸۳۷۳۲۴۵X  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام شماره ثبت ۷۲۸ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱X/X/۹X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: <br />Xـ تصویب ترازنامه سال مالی یک هزار و سیصد و نود و دو <br />Xـ انتخاب بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دقیق تراز سپاهان شماره ثبت ۱۵۸X شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰X بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار شماره ثبت ۱۳۸۹X شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹X بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال برگزیده شدند. <br />Xـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت برگزیده شد. <br />ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۷۴۳۷۶۱X رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) شماره ثبت۷۲۸ شناسه ملی۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X و پیرو آگهی تغییرات ۲۸۴۹X/۱۲X مورخ ۱X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: <br />Xـ آقای علی نصیری فرزند: حسن بشماره ملی: ۶۳۱۹۳۵۹۶۷X نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۰۳۹X شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲X بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رامین محمدی نیایی فرزند: رضا بشماره ملی: ۴۲۸۴۲۴۵۵۵X نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۹۷X شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸X بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا جلالی فرزند: حسین بشماره ملی ۴۵۹۱۹۱۶۶۲X نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۵۰۲۹X شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶X بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳X/۰X/۱۳۹X برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار، تعهدآور، بانکی، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد، مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. <br />Xـ در اجرای ماده ۱۲X لایحه اصلاحی قانون تجارت حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل میباشد: <br />Xـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی Xـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره Xـ پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به هیئت مدیره Xـ پیش بینی بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره Xـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. Xـ صدور، ظهر نویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری Xـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعلی یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضا قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر و تنظیم Xـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره، بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی X ماهه بحسابرس و بازرس <br />Xـ پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی. <br />ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۶۰۲۷۲۷X رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) شماره ثبت ۷۲۸ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰X/۰X/۹X و هیئت مدیره ۳X/۰X/۹X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. <br />X ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره: شرکت نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۸۷۸۴X شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹X، آقای محمد اخیانی فرزند: محمد هاشم بشماره ملی: ۴۵۹۰۱۴۰۷۴Xو هبت اله حسین پور فرزند: محمد مهدی بشماره ملی: ۴۵۹۰۹۵۷۹۳X، شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۰۳۹۷X شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲X، شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۹۷X شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸X بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره، شرکت بازرگانی توسعه روی (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۵۰۲۹X شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶X و سید محمود نبوی فرزند: سید مجتبی بشماره ملی ۶۴۲۹۹۱۷۱۸X بسمت اعضای علی البدل شرکت برای مدت دو سال برگزیده شدند. <br />X ـ دارندگان حق امضاء: آقای محمد ابراهیم رویانی نژاد فرزند: سلیمان بشماره ملی: ۴۵۹۰۹۸۳۱۸Xنماینده شرکت نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد اخیانی فرزند: محمد هاشم بشماره ملی: ۴۵۹۰۱۴۰۷۴X بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا جلالی فرزند: حسین بشماره ملی: ۴۵۹۱۹۱۶۶۲X بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور، از قبیل چک ها، سفته ها، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. <br />ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۳۹۹۰۸۲X رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) شماره ثبت ۷۲۸ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

با استناد بصورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۱X/X/۹X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: <br />X ـ انتخاب بازرس: موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امجد بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. <br />X ـ انتخاب روزنامه: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. <br />X ـ تصویب ترازنامه: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹X بتصویب رسید. <br />ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۲۱۵۵X سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ X/X/۱۳۹Xتصمیمات ذیل گرفته شد: <br /> Xـ ترازنامه سال یک هزار و سیصد و نود تصویب گردید. <br /> Xـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. <br /> Xـ موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان (حسابدار رسمی) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بسمت بازرس علی البدل برای یک سال برگزیده شدند. <br /> ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۰۱۸۶۱۱۹X سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ X/X/۱۳۹Xتصمیمات ذیل گرفته شد:<br><br />Xـ ترازنامه سال یک هزار و سیصد و نود تصویب گردید.<br><br />Xـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.<br><br />Xـ موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان (حسابدار رسمی) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بسمت بازرس علی‌البدل برای یک سال برگزیده شدند.<br> <br /> سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) ثبت ۷۲۸شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ X/X/۹X تصمیمات زیر گرفته شد:<br><br />X‌ـ آقایان محمد ابراهیم رویانی نژاد و غلامرضا جلالی و حسن عباسی نیا و محمد اخیانی و محمد رضا مبارکی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان هبت اله حسین پور و یوسف اخیانی بسمت اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره بمدت دو سال برگزیده شدند.<br><br />X‌ـ موسسه حسابرسی امجد تراز بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین واحدی بسمت بازرس علی‌البدل بمدت یک سال برگزیده شدند.<br><br />برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/X/۹X آقایان محمد ابراهیم رویانی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد اخیانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا جلالی بسمت مدیرعامل بمدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد بهادار (چکها و...) با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء قراردادها و اسناد مالی شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.<br> <br /> رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) ثبت ۷۲Xشناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶X <br />برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ X/X/۹X تصمیمات زیر گرفته شد: <br />X ـ آقایان محمد ابراهیم رویانی نژاد و غلامرضا جلالی و حسن عباسی نیا و محمد اخیانی و محمد رضا مبارکی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان هبت اله حسین پور و یوسف اخیانی بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال برگزیده شدند. <br />X ـ موسسه حسابرسی امجد تراز بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین واحدی بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال برگزیده شدند. <br />برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/X/۹X آقایان محمد ابراهیم رویانی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد اخیانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا جلالی بسمت مدیرعامل بمدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد بهادار (چکها و...) با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء قراردادها و اسناد مالی شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. <br />ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۰۰۵۱۰۶۸X رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

اگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)ثبت ۷۲۸ شناسه ملی۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ۲X/X/۹X تصمیمات زیر گرفته شد:<br><br />X ـ ترازنامه پایان سال مالی یکهزار و سیصدو هشتادو نه خورشیدی تصویب گردید.<br><br />X ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت برگزیده شد.<br> <br /> رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام ثبت ۷۲۸ شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ X/X/۹X تصمیمات زیر گرفته شد:<br><br />X‌ـ ماده X‌ـ اساسنامه (سرمایه شرکت) از مبلغ هفتاد میلیارد ریال به ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۸X ریال منقسم به ۰۰X/۰۰X/۸X سهم یکهزار ریالی با نام از محل مطالبات انباشته شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران و بالا بردن تعداد سهام افزایش یافت. برابر گواهی شماره ۱۷۸X/۵۵۰۱X مورخ ۲X/X/۹X بانک کشاورزی مبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۷X ریال در حساب شرکت موجود می‌باشد.<br><br />X‌ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵X ماده و یازده تبصره منطبق با اساسنامه مصوب سازمان بورس اوراق بهادار تصویب گردید.<br> <br />رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام ثبت ۷۲۸ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱X/X/۸X و پس از تنفس در مورخ ۲X/X/۸X تصمیمات زیر گرفته شد:<br><br />X‌ـ ترازنامه پایان سال مالی یکهزارو سیصدو هشتاد و هشت تصویب گردید.<br><br />X‌ـ موسسه حسابرسی امجد تراز بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن واحدی بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۱۳۸X برگزیده شدند.<br><br />X‌ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های فعلی شرکت برگزیده شد.<br> <br />رئیس ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) ثبت ۷۲۸ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ X/X/۸X و هیات مدیره مورخ X/۱X/۸X ماده پنج اساسنامه (سرمایه شرکت) از مبلغ پنجاه میلیارد ریال به مبلغ هفتاد میلیارد ریال منقسم به هفتادمیلیون سهم یک هزار ریالی با نام از محل سود انباشته سهامداران افزایش یافت. رئیس ثبت اسنادو املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) ثبت ۷۲۸، شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ X/X/۱۳۸X تصمیمات زیر گرفته شد:<br><br />Xـ آقایان غلامرضا جلالی، محمد ابراهیم رویانی نژاد و محمد اخیانی و حسن عباسی نیا و محمد مهدی جامعی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان هیبت‌اله حسین پور و محبوب آرین بسمت اعضای علی‌البدل بمدت دو سال برگزیده شدند.<br><br />برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۸X آقایان محمد ابراهیم رویانی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد اخیانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، غلامرضا جلالی بسمت مدیرعامل بمدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اوراق بهادار، با یک امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و قراردادها و اسناد شرکت بامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد.<br> <br />رئیس ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی‌عام) ثبت ۷۲۸ شناسه‌ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱X/X/۱۳۸X تصمیمات زیر گرفته شد:<br><br />X-‌ ترازنامه پایان سال مالی یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت تصویب گردید.<br><br />X- موسسه حسابرسی امجد به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن واحدی به سمت بازرس علی‌البدل به مدت یکسال برگزیده شدند.<br><br />X- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برگزیده شد.<br> <br />رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود(سهامی عام) ثبت ۷۲۸

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/X/۸X تصمیمات ذیل گرفته شد:<br><br />Xـ ترازنامه مالی سال یک هزار و سید و هشتاد و شش خورشیدی تصویب گردید.<br><br />Xـ موسسه حسابرسی امجد بسمت بازرس اصلی و محمد حسن واحدی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال برگزیده شدند.<br><br />Xـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برگزیده شد.<br> <br />سرپرست ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) ثبت ۷۲۸

بنابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱X/۱X/۸X تصمیمات ذیل گرفته شده:<br><br />Xـ آقایان ابراهیم رویانی نژاد، غلامرضا جلالی، نقی فرجی، حمیدرضا حلوانی و محمدحسن عباسی‌نیا بسمت اعضای اصلی و محبوب آرین و محمدرضا حسنی بسمت اعضای علی‌البدل بمدت دو سال برگزیده شد.<br><br />بنابر صورتجلسه هیئت مدیر مورخ ۱X/۱X/۸X آقای غلامرضا جلالی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدابراهیم رویانی‌نژاد بسمت نایب رئیس بمدت دو سال برگزیده شدند.<br><br />کلیه مکاتبات خارج از شرکت فقط باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.<br> <br />رئیس ثبت شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) ثبت ۷۲۸

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم مورخ ۱X/X/۸X ماده X اساسنامه (سرمایه شرکت) از مبلغ سی میلیارد ریال به مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم یک هزار ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت.<br><br />برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱X/X/۸X تصمیمات زیر گرفته شد.<br><br />X- ترازنامه پایان سال مالی یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج تصویب گردید.<br><br />X- موسسه حسابرسی آبان روشن همیار به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم منتظری به سمت بازرس علی‌البدل به مدت یک سال برگزیده شدند.<br><br />X- روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی‌های شرکت برگزیده شد.<br> <br />رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) ثبت ۷۲۸

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ X/X/۸X پیرو آگهی تغییرات شماره ۱۵۷۰X-۱X/X/۸X آقایان محمد ابراهیم رویانی‌نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و علی نقی فرجی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا جلالی به سمت مدیرعامل و حمید رضا حلوانی و سید محمود سیدی به سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲X/X/۸X برگزیده شدند.<br> <br />رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود ثبت ۷۲۸ سهامی عام

برابر صورت جلسه مجمع عمومی و عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ ۲X/X/۸X تصمیمات ذیل گرفته شد:<br><br />Xـ ترازنامه پایان سال یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار تصویب گردید.<br><br />Xـ موسسه حسابرسی آبان روشن همیار به سمت بازرس اصلی و آقای محمدابراهیم منتظری به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال برگزیده شدند.<br><br />Xـ روزنامه کیهان جهت نشر آگهی های شرکت برگزیده شد.<br> <br />رییس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام ثبت ۷۲۸

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت دوم) مورخ ۱X/X/۸X تصمیمات ذیل گرفته شده است.<br><br />Xـ آقایان غلامرضا جلالی و حمیدرضا حلوانی و ابراهیم رویانی‌نژاد و سیدمحمود سیدی و نقی فرجی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان محبوب آرین و فیض اله کاکوئی به سمت اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره به مدت دو سال برگزیده شدند.<br><br />برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/۱X/۸X آقایان حمیدرضا حلوانی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدابراهیم رویانی‌نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و نقی فرجی به سمت منشی هیئت مدیره و غلامرضا جلالی به سمت مدیرعامل به مدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا معاونت مالی ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد.<br> <br />رئیس ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) ثبت ۷۲۸

برابر صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مورخ ۲X/X/۸X و پیرو صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده نوبت دوم مورخ ۲X/۱X/۸X سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۱X ریال به مبلغ ۰۰X/۰۰X/۰۰X/۳X ریال منقسم به ۰۰X/۰۰X/۳X سهم با نام ۰۰X/X ریالی از محل بالا بردن تعداد سهام افزایش یافت. رئیس ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی خاص) ثبت ۷۲۸

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱X/X/۸X تصمیمات ذیل گرفته شد.<br><br />Xـ ترازنامه منتهی به سال مالی هزاروسیصدوهشتادودو تصویب گردید.<br><br />Xـ موسسه حسابرسی آدینه و همکاران به شماره ثبت ۱۵۰۴X به سمت بازرس اصلی و آقای حسن صادقی گیلزاد به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال برگزیده شدند.<br><br />Xـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت برگزید شد.<br><br />Xـ سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیون ریال به پانزده میلیون ریال از محل بالا بردن تعداد سهام از پانصد هزارسهم به یک میلیون و پانصدهزار سهم ده هزار ریالی افزایش یافت.<br> <br />رئیس ثبت اسناد و املاک شاهرود

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی خاص) ثبت۷۲۸

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده نوبت دوم که در تاریخ ۱X/۱X/۸Xتشکیل گردید و در تاریخ ۲X/۱X/۸X به این اداره رسیده است موسسه حسابرسی آدینه و همکاران به شماره ثبت۱۵۰۴X بسمت بازرس اصلی و آقای حسن صادقی گلیزاد بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال برگزیده شدند.<br> <br />رئیس ثبت اسناد و املاک شاهرود