Fars Cement
به صفحه اطلاعات جامع شرکت سیمان فارس در رسمیو خوش آمدید. در ادامه به بررسی اطلاعات ثبتی، سوابق مدیریتی و فعالیت‌های شرکت سیمان فارس خواهیم پرداخت و اطلاعاتی در زمینه محصولات، خدمات، علائم تجاری ثبت شده و همچنین آدرس این شرکت در اختیارتان قرار خواهیم داد.
شرکت سیمان فارس یک سهامی عام است که در تاریخ 1381/02/28 در استان فارس به ثبت رسیده است و حدود 24 سال سابقه فعالیت دارد.
شماره ثبت این شرکت 1224X و شناسه ملی آن 411168646154 میباشد.
سرمایه ثبتی شرکت سیمان فارس برابر است با 233,000,000,000 ریال.
شرکت سیمان فارس در استان فارس، شهر شیراز فعالیت می‌کند.
آدرس کامل: استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، بل امیرکبیر، خیابان فاخته X، بن بست شهید جمال اولیایی، پلاک X، طبقه همکف (کد پستی: 718874684X)
مدیرعامل فعلی شرکت سیمان فارس، داود اکبری شهرستانی میباشد.
شرکت سیمان فارس دارای 10 نفر در ترکیب مدیریتی فعلی خود است:
شرکت سیمان فارس دارای 5 محصول ثبت شده است. برخی از محصولات این شرکت عبارتند از:
شرکت سیمان فارس دارای 1 علامت تجاری ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی است. برخی از علائم تجاری ثبت شده به نام این شرکت عبارتند از:
شرکت سیمان فارس دارای 67 آگهی در روزنامه رسمی کشور است که شامل تغییرات ثبتی، تغییرات سرمایه، تغییرات مدیران و سایر موارد میشود.
آخرین آگهی ثبت شده مربوط به آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام سیمان فارس به شماره ثبت 12240 و شناسه ملی 10861051155 در تاریخ 1405/05/18 میباشد.
شرکت سیمان فارس دارای اعتبار مالیاتی معتبر است که نشان‌دهنده وضعیت مالیاتی مطلوب این شرکت میباشد.
تمامی اطلاعات این صفحه از منابع رسمی از جمله روزنامه رسمی کشور، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سامانه‌های دولتی استخراج شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت سیمان فارس میتوانید به صفحه اطلاعات تماس این شرکت در رسمیو مراجعه کنید.
دسته‌بندی‌های فعالیت و محصولات این شرکت
علائم تجاری ثبت شده به نام این شرکت در اداره مالکیت صنعتی
گواهینامه‌ها و مجوزهای معتبر اخذ شده توسط این شرکت
انواع سیمان
فعال
- منبع: Ettelaat
به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 1224X شناسه به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X/0X/0X تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی…
- منبع: Ettelaat
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس نو\nبه شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت ۱۰۳۴X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰X/۰X/۱X تصمیمات ذیل اتخاذ شد - اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل…
- منبع: Ettelaat
شرکت سهامی عام سیمان فارس به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 1224X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X/0X/0X و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه 12X/19760X مورخ…
- منبع: Ettelaat
سیمان فارس آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت 1224X شناسه ملی XXXXXXXXXXX بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا…
- منبع: Ettelaat
کت سیمان فارس آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 140X/1X/2X شرکت سیمان فارس (سهامی عام) شماره ثبت 1224X شناسه ملی XXXXXXXXXXX به اطلاع سهامداران گرامی میرساند مجمع…
- منبع: OldRRK
شماره ۴۵۵X ۸X/X/۱X آگهی رسمی شرکت سیمان فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۲۴X بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۸X/X/۱X ضمیمه نامه شماره ۳X مورخ ۸X/X/۲X شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ شد X - اختیارات مدیر…
- منبع: OldRRK
شماره ۲۱۱X ۱۳۸X/X/۲X آگهی تاسیس شرکت شرکت سیمان فارس سهامی خاص در تاریخ ۸X/X/۲X بشماره ۱۲۲۴X در این اداره ثبت و در تاریخ فوق تکمیل امضاء و خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در ورزنامه رسمی کشور و روزنامه…
آگهی‌های ثبتی و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 1224X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X/0X/0X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X شرکت سیمان خزر به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X شرکت سیمان صوفیان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی علیرضا عطوفی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی محمد صابر هشجین به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 140X/1X/2X مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 1224X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X/0X/0X و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه 12X/19760X مورخ 140X/0X/3X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 1X اساسنامه شرکت به شرح زیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت: حق تقدم در خرید سهام جدید: در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می باشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هییت مدیره تعیین می شود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد، شروع شده و کمتر از 3X روز نخواهد بود.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 1224X و استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/2X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد مقصودی به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به عنوان رییس هیات مدیره و سید حسن موسوی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان(سهامی عام) به عنوان مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره و پیمان آقاجری به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به عنوان عضو هیأت مدیره و سام صارمی به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به عنوان عضو هیأت مدیره و ارجمند سلطانی زاده به نمایندگی از شرکت سیمان خزر (سهامی عام) به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت باقیمانده در سمت های خود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده 3X اساسنامه شرکت سیمان فارس به مدیرعامل آقای سید حسن موسوی بشرح ذیل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، - تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل، - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، - پیش بینی و تصویب بودجة سالانة شرکت، - افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة X این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. - تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر، - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً، - اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امورمشابه دیگر، - تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایة آن به بازرس و حسابرس، - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایة صورت های مالی X ماهه به حسابرس بازرس، - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانونی، - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 1224X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/1X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیمان خزر به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی ارجمند سلطانی زاده به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره ( غیرموظف) برای مدت باقیمانده تا تاریخ 140X/0X/3X انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء هر یک از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 1224X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/1X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سام صارمی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره (عضو غیرموظف) برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره تا تاریخ 140X/0X/3X انتخاب گردید.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 1224X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/3X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد مقصودی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام)به شناسه ملی XXXXXXXXXXXبه عنوان رییس هیات مدیره (عضو غیر موظف) و پیمان آقاجری به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو(سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXXبه عنوان نایب رییس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) و غلامعباس پایداربه شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXXبه عنوان عضو هیأت مدیره (عضو غیرموظف) و داود اکبری شهرستانی به شماره ملی XXXXXXXXXXبه نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملیXXXXXXXXXXX به عنوان مدیرعامل (عضو موظف) و عضو هیات مدیره و مجید زردشت به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سیمان خزر (سهامی عام) به شناسه ملیXXXXXXXXXXX به عنوان عضو هیأت مدیره (عضو غیر موظف) همگی برای مدت باقیمانده تا تاریخ 140X/0X/3X منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره بر اساس ماده 3X اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، - تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل، - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، - پیش بینی و تصویب بودجة سالانة شرکت، - افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة X این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. - تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر، - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً، - اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امورمشابه دیگر، - تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایة آن به بازرس و حسابرس، - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایة صورت های مالی X ماهه به حسابرس بازرس، - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانونی، - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 1224X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X/0X/3X و به موجب نامه شماره 12X/17569X مورخ 140X/0X/2X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل، صورت وضعیت مالی در تاریخ 140X/1X/3X، صورت سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ 140X/1X/3X مورد تصویب مجمع قرار گرفت . موسسه حسابرسی ایران مشهود با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شماره ثبت 707X به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شماره ثبت 191X به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 1224X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 3X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد - صورتهای مالی شرکت شامل، صورت وضعیت مالی در تاریخ2X/1X/140X ، صورت سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، مورد تصویب مجمع قرار گرفت X- موسسه حسابرسی ایران مشهود با شناسه ملی XXXXXXXXXXXشماره ثبت 707X به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی XXXXXXXXXXX شماره ثبت1102Xبه عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. X- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. X- اشخاص حقوقی زیر به عنوان هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب نمودند. شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)به شناسه ملی XXXXXXXXXXX شرکت سیمان خزر (سهامی عام)به شناسه ملی XXXXXXXXXXX شرکت صوفیان (سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 1224Xبه استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 3X/0X/140X ومجوز شماره 12846X/12X مورخ 1X/0X/140X سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد * ترازنامه و صورت های مالی سال 140X تصویب شد . * موسسه حسابرسی ایران مشهود با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. * روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان فارس به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 1224Xبه استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3X/0X/140X ومجوز شماره 12683X/12X مورخ 2X/0X/140X سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد اساسنامه جدید شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر5X ماده و 1X تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید .
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1224X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - احمد مقصودی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس به عنوان رییس هیأت مدیره ( عضو غیرموظف ) - پیمان آقاجری XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به عنوان نایب رییس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) - علیرضا بستانیان XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سیمان فارس وخوزستان (سهامی عام) به عنوان مدیرعامل (عضو موظف) - بهزاد مرادی XXXXXXXXXXبه نمایندگی از شرکت سیمان خزر به عنوان عضو هیأت مدیره (عضو غیر موظف) - غلامعباس پایدار XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به عنوان عضو هیأت مدیره (غیرموظف) برای مدت باقیمانده دوره هیات مدیره تاتاریخ 2X/0X/140X انتخاب شدند . - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال بعلاوه پرداختهای حقوق ومزایای پرسنلی ، پرداخت به سازمان ها و ارگانهای دولتی و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام به کد ملی XXXXXXXXXX همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. - هیات مدیره اختیارات خود به شرح ذیل رابه مدیرعامل تفویض نمود: X- اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آیین‌نامه‌های ذیربط. X- انجام کلیه امور اداری شامل استخدام، تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش اموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت به غیر از معاونین و مدیران بلا فصل که انتصاب آنان با تصویب هیأت مدیره خواهدبود. X-تعیین و پرداخت حقوق ومزایا و پاداش و مزایای پایان خدمت برابر آیین‌نامه‌های شرکت. X-فروش محصولات تولیدی شرکت براساس ضوابط و آیین نامه های مربوطه و مصوبات هیأت مدیره. X-خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین‌آلات، تجهیزات فنی و اداری موردنیاز شرکت و انجام هزینه‌های جاری تا سقف بودجه مصوب هیأت مدیره با رعایت مفاد آیین‌نامه معاملات و سایر آیین‌نامه‌های مصوب هیأت مدیره. X- تهیه و ارایه گزارشات و جداول مستمر ماهانه درخصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسایل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه‌ای) در جلسه. X- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. X-صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. X- اتخاذ تصمیم درمورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. 1X- تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. 1X- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( بدون حق صلح)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع ازدعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه. 1X- تنظیم صورتهای مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره‌ای و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیأت مدیره. 1X- تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی X ماهه و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پس از تصویب هیأت مدیره. 1X- مطلع نمودن هیأت مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده 12X اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده. 1X- پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری و سپرده به نام شرکت در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و انجام کلیه تشریفات لازم برای افتتاح حساب پس از تصویب هییت مدیره . 1X- اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در آرا صادره یا اجرای آن . 1X- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی ، قضایی و خصوصی در حدود اختیارات تفویض شده از طرف هییت مدیره . 1X- به امانت گذاشتن هر نوع اسناد ، مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها .
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1224X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2X/0X/140X ومجوز شماره 10402X/12X مورخ 2X/0X/140X سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 2X اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد : در کلیه مجامع عمومی،سهامدارن حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق وکیل با ارایه وکالت نامه رسمی و یا قایم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحبان سهم به شرط ارایه مدارک وکالت ( اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت شایان ذکر است تبصره این ماده به قوت خود باقی می باشد.
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1224X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2X/0X/140X ومجوز شماره 10402X/12X مورخ 2X/0X/140X سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و صورت های مالی سال 140X تصویب شد. - موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملیXXXXXXXXXXX به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید. - شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت 408X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شماره ثبت 81X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت 1034X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شرکت سیمان خزر (سهامی‌عام) به شماره ثبت 6449X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت 746X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1224X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : X - صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 3X/1X/139X قرایت گردید و مورد تصویب مجمع قرار گرفت X- موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملیXXXXXXXXXXX به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. X- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی هی شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1224X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1X/1X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : X- اعضاء هیأت‌مدیره اخذ رأی به عمل آمد که به اتفاق آراء به شرح ذیل تصمیم گیری شد : - احمد مقصودی به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس به عنوان رییس هیأت مدیره ( عضو غیرموظف ) - پیمان آقاجری به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به عنوان نایب رییس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس وخوزستان به عنوان مدیرعامل (عضو موظف) - بهزاد مرادی به نمایندگی از شرکت سیمان خزر به عنوان عضو هیأت مدیره (عضو غیر موظف) - غلامعباس پایدار به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به عنوان عضو هیأت مدیره (غیرموظف) برای باقیمانده دوره هیات مدیره انتصاب گردیدند X- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. X- پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال بعلاوه پرداختهای حقوق ومزایای پرسنلی ، پرداخت به سازمان ها و ارگانهای دولتی و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام به کد ملی XXXXXXXXXX همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. X- حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده 3X اساسنامه شرکت سیمان فارس بشرح پیوست تعیین گردیده است
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1224X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : X- صورتهای مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 2X/1X/139X، صورت سود و زیان و و صورت تغییرات در حقوق مالکانه وصورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبورتصویب گردید X- موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملیXXXXXXXXXXX به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. X- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. X- اشخاص حقوقی زیر را به عنوان هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب نمودند: - شرکت‌سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت 408X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX - شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شماره ثبت 81X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX - شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت 1034X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX - شرکت سیمان خزر (سهامی‌عام) به شماره ثبت 6449X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX - شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت 746X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X مورد تصویب مجمع قرار گرفت و موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شماره ثبت ۷۳۵X به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شماره ثبت ۲۲۱۵X به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲X اسفند ۱۳۹X انتخاب گردیدند و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش XXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید جلیل حدیقه به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به عنوان رئیس هیات مدیره(عضو غیرموظف) - بهزاد مرادی به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به عنوان نائب رئیس هیات مدیره (غیر موظف) - علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به عنوان مدیرعامل (عضو موظف) - احمد مقصودی به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس به عنوان عضو هیات مدیره (غیر موظف) - پیمان آقاجری به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به عنوان عضو هیات مدیره(عضو غیرموظف) برای باقیمانده دوره هیات مدیره انتصاب گردیدند X- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. X- پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال بعلاوه پرداختهای حقوق ومزایای پرسنلی ، پرداخت به سازمان ها و ارگانهای دولتی و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام به کدملی XXXXXXXXXX همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. X- حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده ۳X اساسنامه شرکت سیمان فارس بشرح ذیل تعیین گردیده است..اختیارات تفویضی هیات مدیره به مدیرعامل شرکت به شرح زیر تعیین و تصویب نمود: X- اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آیین نامه های ذیربط. X- انجام کلیه امور اداری شامل استخدام، تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش اموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت به غیر از معاونین و مدیران بلا فصل که انتصاب آنان با تصویب هیات مدیره خواهدبود. X- تعیین و پرداخت حقوق ومزایا و پاداش و مزایای پایان خدمت برابر آیین نامه های شرکت. X- فروش محصولات تولیدی شرکت براساس ضوابط و آئین نامه های مربوطه و مصوبات هیات مدیره. X- خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات فنی و اداری موردنیاز شرکت و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب هیات مدیره با رعایت مفاد آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه های مصوب هیات مدیره. X- تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه درخصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه ای) در جلسه. X- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. X- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. X- اتخاذ تصمیم درمورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱X- تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۱X- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(بدون حق صلح)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع ازدعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه. ۱X- تنظیم صورت های مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره ای و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیات مدیره. ۱X- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی X ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پس از تصویب هیات مدیره. ۱X- مطلع نمودن هیات مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده ۱۲X اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده. ۱X- پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری و سپرده به نام شرکت در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و انجام کلیه تشریفات لازم برای افتتاح حساب پس از تصویب هیئت مدیره.۱X- اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در آرا صادره یا اجرای آن.۱X- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی ، قضایی و خصوصی در حدود اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره.۱X- به امانت گذاشتن هر نوع اسناد ، مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها . <br />شXXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X. مورد تصویب مجمع قرار گرفت موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شماره ثبت ۱۴۱۸X به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه مختار و همکاران با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شماره ثبت ۱۳۷X به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲X اسفند ۱۳۹X انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. و اعضای ذیل به عنوان هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با شماره ثبت ۴۰۸X وشناسه ملی XXXXXXXXXXX شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس وخوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۵۰X وشناسه ملی XXXXXXXXXXX شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۱X وشناسه ملی XXXXXXXXXXX شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴X وشناسه ملی XXXXXXXXXXX شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۴۶X وشناسه ملی XXXXXXXXXXX ش XXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جلیل حدیقه به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به عنوان رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) بهزاد مرادی به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان عنوان نائب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف) علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به عنوان مدیرعامل (عضو موظف) رضا نورمندی پور به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به عنوان عضو هیأت مدیره (عضو غیرموظف) احمد مقصودی به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس به عنوان عضو هیأت مدیره (عضو غیر موظف) برای باقیمانده دوره هیات مدیره انتصاب و با امضاء این صورتجلسه قبول سمت نمودند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پرداختهای تا سقف ۵۰X میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای پرسنلی، پرداخت به سازمان‌ها و ارگانهای دولتی و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام به کد ملی XXXXXXXXXX همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش XXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز