Sediqe Fazilati

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر عطاریان به کدملی 1285441631 به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل، خانم زهره نیک نفس به کدملی 128757328 را به عنوان نایب رییس و صدیقه فضیلتی به کدملی 1280765607 را بعنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای ثابت مدیرعامل ومهر شرکت و نامه ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبرخواهد بود. 4. حدوداختیارات مدیرعامل مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره بوده و هییت مدیره بر اساس ماده 40 اساسنامه قسمتی از اختیارات و شرح وظایف خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: 1. اختیار جذب و تعدیل نیروی انسانی و تعیین حقوق، ترفیع و پاداش آنان و انجام امور داخلی و اداری شرکت در حدود مقررات اساسنامه و آیین نامه ها و مصوبات مجمع عمومی، هییت مدیره و بودجه مصوب. 2. عزل و نصب مدیران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هییت مدیره. 3. اجرای مصوبات مجمع عمومی و هییت مدیره با رعایت مقررات قانونی. 4. طرح و تعقیب دعوی یا اعتراض یا شکایت موکل اعم از اینکه خواهان، خوانده، شاکی، یا متشاکی یا به هر طریقی ذینفع باشد همچنین دفاع و جوابگویی از آن در کلیه محاکم و دادسراها وشورای حل اختلاف، ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی و اداری، قضایی، انتظامی، ثبتی، دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی قضایی اعم از هیاتهای کارگری، مالیاتی، شهرداریها وپیگیری امور در دفاتر اسناد رسمی 5 ـ مطالعه پرونده و ثبت اظهارنامه، اختیارات وکالت در دادسراها و شورای حل اختلاف و مراحل بدوی، تجدید نظر، فرجامخواهی، اعتراض به رای، اعاده دادرسی، تامین دلیل، تعیین مصدق و کارشناس و قبول یا رد کارشناس و اعتراض به نظریه کارشناسی، ادعای جعل یا انکار یا تردید به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، طرح اعتراض ثالث و دفاع از آن، طرح دعوای ورود ثالث و دفاع از آن، طرح دعوای جلب ثالث و دفاع از آن، طرح دعوی متقابل ودفاع درقبال آن، استرداد دادخواست یا دعوا، ادعای اعسار و دفاع در مقابل آن، دعوی مطالبه خسارات، وکالت در مصالحه و سازش، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور و قبول یا رد نظریه داوری، درخواست صدور برگ اجراییه و پیگیری عملیات اجرایی اخذ محکوم به و اخذ وجوه ایداعی به نام موکل با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر6. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون. 7. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی. 8. اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات و قرض الحسنه ها اعم از جاری و ثابت و غیره 9. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها پس از تصویب هییت مدیره. 10. تحصیل اعتبار از بانک ها، شرکت ها، موسسات و سایر اشخاص و موسسات مالی و اعتباری و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و مدت با هر میزان هزینه و کارمزد و شرایطی که مقتضی باشد (پس از تصویب هییت مدیره). 11. تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان و ارایه آن به هییت مدیره جهت تایید و تقدیم به بازرس و مجمع عمومی جهت تصویب. [ 12. گزارش عملکرد و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و ارایه آن به هییت مدیره جهت تصویب. 13. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. 14. ثبت علایم و اختراعات و هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. 15. تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارای ی و قروض و معاملات شرکت هر شش ماه یکبار و همچنین سالیانه و ارایه آنها به هییت مدیره جهت تایید و ارایه به بازرس و مجمع عمومی جهت تصویب. 16. اجاره و استیجاره و فسخ اجاره و تعدیل اجاره بها در تمام مراحل و تخلیه عین مستاجره. 17.عقد هر نوع قرارداد و تغییر یا تبدیل یا فسخ در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره و انجام کلیه عملیات و معاملات لازم 18. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 19.پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام تبصره 1. مدیرعامل شرکت می تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هییت مدیره و یا مدیران به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض نماید. این امر نافی مسؤولیتهای مدیرعامل در امور تفویضی نخواهد بود. تبصره 2. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل طبق آیین نامه مربوطه خواهدبود پ990223115426887  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر عطاریان به کدملی 1285441631 و خانم زهره نیک نفس به کدملی 128757328 و صدیقه فضیلتی به کدملی 1280765607 برای مدت دو سال به عنوان هییت مدیره انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی 10100379311 به عنوان بازرس اصلی و آقای منصور نصیریان به کدملی 1199130672به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/98 نتخاب گردیدند روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ990223435475734  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی‌اصغر عطاریان به ک م ۱۲۸۵۴۴۱۶۳۱ و زهره نیک‌نفس به ک م ۱۲۸۷۵۷۳۲۸ و صدیقه فضیلتی به ک م ۱۲۸۰۷۶۵۶۰۷ که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۲/۹۱ علی‌اصغر عطاریان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و زهره نیک‌نفس به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و هرگونه قراردادها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.<br> <br /> اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر عطاریان به ک م ۱۲۸۵۴۴۱۶۳۱ و زهره نیک نفس به ک م ۱۲۸۷۵۷۳۲۸ و صدیقه فضیلتی به ک م ۱۲۸۰۷۶۵۶۰۷ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲/۹۱ علی اصغر عطاریان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و زهره نیک نفس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و هرگونه قراردادها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. <br />پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۹۴۹۴۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی‌اصغر عطاریان به کد ملی ۱۲۸۵۴۴۱۶۳۱ و زهره نیک‌نفس به کد ملی ۱۲۸۸۷۵۷۳۲۸ و صدیقه فضیلتی به کد ملی ۱۲۸۰۷۶۵۶۰۷.<br> <br /> اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری