آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص صادراتی پر سوییس به شماره ثبت 14234 و شناسه ملی 10100534438
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص صادراتی پر سوییس به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 1423X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/2X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید عباس پور به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضا ) تا تاریخ 140X/0X/2X شرکت اقتصادی و خودکفایی ازادگان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی حسین علی اکبرزاده به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی جواد نبوتی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی سید محمد حسین نواب به شماره ملی XXXXXXXXXX به به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید انجام کلیه امور جاری شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. X- تهیه آیین نامه های داخلی شرکت جهت ارایه به هییت مدیره برای تصویب. X- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هییت مدیره. X- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه در ایران یا خارج از ایران. X- نصب و عزل مدیران شرکت، مشاوران شرکت و تعیین شغل و سمت و وظایف و اختیارات آنها و تعیین حقوق و مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث. X- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک و مؤسسات اعتباری داخل و خارج از کشور. X-دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. X- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. X- اقامه، دفاع و پیگیری هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و انضباطی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی یا شبه قضایی و مراجع و محاکم عمومی و اختصاصی و مراجع عالی و تالی و مرجع انتظامی و غیر انتظامی و دیوانعالی کشور ، دیوان عدالت اداری، دادگاه های انتظامی قضات ، دادگاه های بدوی و تجدید نظر ، دادسراها، سازمان های تعزیرات حکومتی، کلانتری، آگاهی، سازمان بازرسی و شعب تابعه و هییت تشخیص و حل اختلاف وزارت رفاه کار و تعاون اجتماعی، هییت های رسیدگی در سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات با کلیه اختیارات مربوط به دادرسی از جمله، ارایه دادخواست و درخواست راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش با تایید اعضای هییت مدیره، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارات، استرداد دادخواست یا دعوا، جلب ثالث اصلی و تبعی و دفاع از دعوای ثالث اصلی و تبعی، ورود شخص ثالث اصلی و تبعی و دفاع از دعوای ورود ثالث اصلی و تبعی، دعوای متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی وتعقیب آنها بنام شرکت، انتخاب و عزل وکیل دادگستری و نماینده با حق عزل و حق توکیل به غیر ولو کرارا. 1X- تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری شرکت. 1X- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارایه به هییت مدیره. 1X- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تهیه ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارایه به هییت مدیره. 1X- تنظیم و ارایه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط اعلامی سازمان مذکور. 1X- تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت با تصویب هییت مدیره. 1X- استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف پیش بینی شده در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین نامه های داخلی شرکت. 1X- اجرای مصوبات مجامع عمومی و هییت مدیره و یافتن شیوه های عملی اجرای مصوبات مزبور جز در مواردی که مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. 1X- برقراری سیستم کنترل و نظارتی از طریق سیستم «گزارشات مدیریت» به منظور دسترسی سریع به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و مقایسه آنها با بودجه مصوب، تجزیه و تحلیل روند عملیات هر شرکت و ارایه نتایج حاصله به هییت مدیره هر سه ماهه یکبار. 1X- تهیه شیوه نامه رفاهی به منظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزه های لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز و اجرای آن پس از تصویب هییت مدیره.