Zinc Smelting Isfahan
به صفحه اطلاعات جامع شرکت ذوب روی اصفهان در رسمیو خوش آمدید. در ادامه به بررسی اطلاعات ثبتی، سوابق مدیریتی و فعالیت‌های شرکت ذوب روی اصفهان خواهیم پرداخت و اطلاعاتی در زمینه محصولات، خدمات، علائم تجاری ثبت شده و همچنین آدرس این شرکت در اختیارتان قرار خواهیم داد.
شرکت ذوب روی اصفهان یک سهامی عام است که در تاریخ 1377/04/17 در استان اصفهان به ثبت رسیده است و حدود 28 سال سابقه فعالیت دارد.
شماره ثبت این شرکت 66X و شناسه ملی آن 411175319365 میباشد.
سرمایه ثبتی شرکت ذوب روی اصفهان برابر است با 4,500,000,000,000 ریال.
شرکت ذوب روی اصفهان در استان اصفهان، شهر فلاورجان فعالیت می‌کند.
آدرس کامل: اصفهان - شهرستان فلاورجان - بخش پیربکران - دهستان گرکن شمالی - روستا شرکت معدنی باما-شرکت معدنی باما-خیابان اصلی-خیابان جاده علیشاهدان-پلاک X-طبقه همکف-- (کد پستی: 845917911X)
مدیرعامل فعلی شرکت ذوب روی اصفهان، مسلم چراغی میباشد.
شرکت ذوب روی اصفهان دارای 7 نفر در ترکیب مدیریتی فعلی خود است:
شرکت ذوب روی اصفهان دارای 4 محصول ثبت شده است. برخی از محصولات این شرکت عبارتند از:
شرکت ذوب روی اصفهان دارای 1 علامت تجاری ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی است. برخی از علائم تجاری ثبت شده به نام این شرکت عبارتند از:
شرکت ذوب روی اصفهان دارای 68 آگهی در روزنامه رسمی کشور است که شامل تغییرات ثبتی، تغییرات سرمایه، تغییرات مدیران و سایر موارد میشود.
آخرین آگهی ثبت شده مربوط به آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام ذوب روی اصفهان به شماره ثبت 667 و شناسه ملی 10260124447 در تاریخ 1405/06/23 میباشد.
شرکت ذوب روی اصفهان دارای اعتبار مالیاتی معتبر است که نشان‌دهنده وضعیت مالیاتی مطلوب این شرکت میباشد.
تمامی اطلاعات این صفحه از منابع رسمی از جمله روزنامه رسمی کشور، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سامانه‌های دولتی استخراج شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت ذوب روی اصفهان میتوانید به صفحه اطلاعات تماس این شرکت در رسمیو مراجعه کنید.
برند: No Brand
Zinc sheet, electrolysis, producer ZOBE ROY ESFAHAN, IRAN, overall length 90 cm, overall width 63 cm, thickness 2 mm
برند: No Brand
دسته‌بندی‌های فعالیت و محصولات این شرکت
علائم تجاری ثبت شده به نام این شرکت در اداره مالکیت صنعتی
گواهینامه‌ها و مجوزهای معتبر اخذ شده توسط این شرکت
شمش روی
فعال
- منبع: Resalat
ثبت شده به شماره 66X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به اطلاع میرساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X/0X/3X و مجوز شماره 04X - 05X/147957X مورخ 140X/0X/0X سازمان بورس (1X) مقررات اساسنامه…
- منبع: Resalat
شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام) شماره ثبت 66X و شناسه ملی: XXXXXXXXXXX بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم میرساند پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال در خصوص مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام…
- منبع: Resalat
شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره 66X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به اطلاع میرساند، به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام) مورخ 140X/0X/3X و مجوز شماره…
- منبع: Resalat
- منبع: Resalat
. حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بسمت بازرس علی البدل - حسابرسی امجد تراز حسابداران رسمی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی سید امیر حسین ابطحی نائینی به شماره ملی XXXXXXXXXX…
- منبع: Resalat
با شماره ثبت 66X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX الف - زمان و محل برگزاری مجمع بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم وکیل و یا قائم مقام قانونی آنها دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت…
- منبع: Resalat
با شماره ثبت 66X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX پیر و آگهی منتشره در روزنامه رسالت به شماره 1087X مورخ 140X/0X/0X در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال منتبهی به X اسفند 1430X شرکت ذوب روی…
- منبع: OldRRK
۱۳۸X/X/۱X شماره ۱۱۵۶X آگهی تغییرات در شرکت ذوب روی اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۶X بموجب نامه شماره ۸X/۶۲X/ذ مورخ ۸X/X/X شرکت منضم به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ…
- منبع: OldRRK
۱۳۸X/X/X شماره ۹۳۶X آگهی تغییرات شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۶۶X بموجب نامه شماره X/۸X/۲۹X مورخ ۸X/X/۳X شرکت منظم بصورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸X/X/X تغییرات زیر در شرکت مذکور…
- منبع: OldRRK
شماره ۲۶۸X ۸X/X/۲X آگهی تغییرات در شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۶X بموجب نامه شماره ۸X/۱۲X شرکت منظم به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۸X/X/۱X تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده که…
- منبع: OldRRK
شماره ۷۳X ۱۳۸X/X/۲X آگهی تغییرات در شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۶۶X بموجب نامه شماره ۸X/۱Xاذ مورخ ۱۳۸X/X/۱X شرکت منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره…
- منبع: OldRRK
ش ۲۷۵۲X شماره ۷۷۹X رئيس ثبت ياسوج ۱۳۸X/X/X آگهی تغییرات در شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۶۶X به موجب صورتجلسات هیئت مدیره مورخ ۷X/۱X/X و ۸X/X/۳X ومجمع عمومی عادی مورخ ۸X/X/۳X تغییرات…
- منبع: OldRRK
۷X/۱X/۱X شماره ۱۵۶۰X آگهی تغییرات در شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۶۶X بموجب نامه شماره ۲۶X/ ذ مورخ ۷X/۱X/۱X شرکت منضم به صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷X/X/۲X با حضور اکثریت…
- منبع: OldRRK
۱۳۷X/X/X شماره ۱۰۸۳X آگهی تغییرات در شرکت ذوب روی اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۹۹X برابر صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی و هیئت مدیره مورخ ۷X/X/X تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل…
- منبع: OldRRK
شماره ۴۵۷X آگهی تأسیس شرکت شماره .. ۷X/X/۲X خلاصه اظهار نامه و اساسنامه شرکت ذوب روی اصفهان سهامی خاص که در تاریخ ۱۳۷X/X/۱X تحت شماره (۱۳۹۹X) این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی…
آگهی‌های ثبتی و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام ذوب روی اصفهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شماره ثبت 66X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/0X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باما به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی محمد رضا یحیی آبادی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره، گروه صنعتی و معدنی امیر به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی مصطفی خرم نژاد به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، مبین متین آسیا به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی مسلم چراغی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل، صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی همت سلامی به شماره ملی XXXXXXXXXX و آقای ژوبین پیرانی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/3X انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک و سفته به امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت (به جز آقای ژوبین پیرانی) و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت (بجز آقای ژوبین پیرانی) انجام می گیرد. هییت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج درماده 3X اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: - پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت و تغییر و یا اصلاح آن جهت تصویب هیات مدیره . X- پیشنهاد نصب وعزل کلیه ماموران ، کارکنان ( مدیران ، معاونین وکارکنان ) و مشاوران شرکت ، تعیین شغل تدوین و بازنگری چارت سازمانی و حقوق و دستمزد و افزایش های مربوطه و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین شرایط استخدام ( قراردادی و رسمی) و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی به هیات مدیره. - پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آنها به هیات مدیره جهت تصویب. X- پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر جهت تصویب هیات مدیره. X- تعهد، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به همراه امضاء رییس هیات مدیره و در غیاب ایشان با امضاء عضو هیات مدیره. X- پیشنهاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و خدمات و کالا که مرتبط با موضوع شرکت باشد و با رعایت آیین نامه معاملات شرکت به هیات مدیره. X- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) پس از اخذ تصویب هیات مدیره و رعایت آیین نامه معاملات شرکت. X- پیشنهاد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء وتخلیه عین مستاجر با رعایت آیین نامه معاملات شرکت به هیات مدیره. X- پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب به منظور به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آنها . 1X- پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب به منظور تحصیل تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و موسسات رسمی. 1X- پیشنهاد جهت رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً به منظور تصویب هیات مدیره. 1X- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هردعوای حقوقی وجزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت و ارایه گزارش در اولین جلسه هیات مدیره. 1X- تنظیم صورت های مالی فصلی و سالانه و ارایه به هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در موعدهای قانونی. 1X- انجام هرگونه اقدام جهت دستیابی به بودجه شرکت از لحاظ مقداری و ریالی با رعایت آیین نامه معاملات وارایه گزارش ماهیانه به هیات مدیره و اجراء مصوبات هیات مدیره در این رابطه. 1X- اجراء مقررات و قوانین و تعامل با سازمان ها، دیگر ارگان ها و ادارات ( از جمله صنایع ومعادن، دارایی، تامین اجتماعی و...) و حفظ صرفه و صلاح شرکت و ارایه گزارش به هیات مدیره و اجراء مصوبات مرتبط. 1X- تولید محصولات طبق برنامه و بودجه و ارایه گزارش ماهیانه به هیات مدیره و اجراء مصوبات هیات مدیره در این رابطه. 1X- اخذ تصمیم در رابطه با نحوه تولید. 1X- اجراء مصوبات هیات مدیره در رابطه با سیاست ها و خط مشی های تعیین شده.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام ذوب روی اصفهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 66X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X/0X/3X و نامه 12X/19969X مورخ 140X/X/X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد اساسنامه شرکت مشتمل بر 5X ماده و 1X تبصره به تصویب رسید.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام ذوب روی اصفهان بشناسه ملی XXXXXXXXXXX بشماره ثبت 66X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X/0X/3X و نامه شماره 12X/19704X مورخ 140X/0X/2X سازمان بورس و اوراق بهادار : ژوبین پیرانی به شماره ملی XXXXXXXXXX - گروه صنعتی و معدنی امیر به شناسه ملی XXXXXXXXXXX - صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی XXXXXXXXXXX - مبین متین آسیا به شناسه ملی XXXXXXXXXXX - باما به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان اعضای اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/3X انتخاب گردیدند . حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بسمت بازرس علی البدل - حسابرسی امجد ترازحسابداران رسمی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی سیدامیرحسین ابطحی نایینی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه رسالت برای چاپ آگهی های شرکت برگزیده شد . صورت های مالی شرکت دربردارنده صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی به همراه یادداشت های پیوست برای سال مالی منتهی به 140X/1X/2X تصویب شد.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام ذوب روی اصفهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 66X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X/0X/1X و نامه 13X-04X/139749X مورخ 140X/X/1X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ 360Xمیلیارد ریال به مبلغ 450Xمیلیارد ریال را از محل سود انباشته و صدور سهام جدیدی افزایش یافت و ماده X اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ چهار هزار و پانصد میلیارد ریال است که به چهار میلیارد و پانصد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.
آگهی انتخاب بازرسان و روزنامه و تصویب تراز شرکت سهامی عام ذوب روی اصفهان بشناسه ملی XXXXXXXXXXX بشماره ثبت 66X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X/0X/1X موسسه حسابرسی شاهدان بشناسه ملی XXXXXXXXXXX بسمت بازرس علی البدل - موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشناسه ملی XXXXXXXXXXX بسمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه دنیای اقتصاد برای چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید . صورت های مالی شرکت مشتمل بر صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع ، صورت وضعیت مالی ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی به همراه یادداشت های پیوست برای سال مالی منتهی به 140X/1X/3X تصویب شد.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام ذوب روی اصفهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 66X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا یحیی آبادی به شماره ملیXXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت باما ( سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بسمت رییس هیات مدیره وآقای مصطفی خرم نژاد به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بسمت نایب رییس هیات مدیره و آقای همت سلامی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت شاهین روی سپاهان (سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بسمت عضو هیات مدیره و آقای مسلم چراغی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت مبین متین آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بسمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل وآقای ژوبین پیرانی به شماره ملی XXXXXXXXXX عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ 3X/0X/140Xانتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و کلیه قرارداد ها ، اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک وسفته به امضاء متفق و مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت ( به جز آقای ژوبین پیرانی ) و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت ( بجز آقای ژوبین پیرانی ) انجام میگیرد. -هیات مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده3X اساسنامه را به شرح ذیل ، به مدیر عامل تفویض نمودند: X- پیش نهاد آیین نامه های داخلی شرکت و تغییر و یا اصلاح آن جهت تصویب هیات مدیره. X- پیش نهاد نصب و عزل کلیه ماموران ، کارکنان (مدیران ، معاونین و کارکنان ) و مشاوران شرکت ، تعیین شغل تدوین و بازنگری چارت سازمانی و حقوق و دستمزد و افزایش های مربوطه و پاداش و ترفیع و تنبیه ، تعیین شرایط استخدام ( قراردادی و رسمی ) و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی به هیات مدیره . X- پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه ی شرکت و ارایه ی آنها به هیات مدیره جهت تصویب . X- پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر جهت تصویب هیات مدیره . X- تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به همراه امضاء رییس هیات مدیره و در غیاب ایشان با امضاء عضو هیات مدیره . X- پیشنهاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و خدمات و کالا که مرتبط با موضوع شرکت باشد و با رعایت آیین نامه معاملات شرکت به هیات مدیره . X- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفلی ) پس از اخذ تصویب هیات مدیره و رعایت آیین نامه معاملات شرکت . X- پیشنهاد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجر با رعایت آیین نامه معاملات شرکت به هیات مدیره . X- پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب به منظور به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانکها و استرداد آنها . 1X- پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب به منظور تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی . 1X- پیشنهاد جهت رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً به منظور تصویب هیات مدیره . 1X- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده ، از طرف شرکت و به نام شرکت و ارایه گزارش در اولین جلسه هیات مدیره . 1X- تنظیم صورت های مالی فصلی و سالانه و ارایه به هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در موعد های قانونی . 1X- انجام هرگونه اقدام جهت دستیابی به بودجه شرکت از لحاظ مقداری و ریالی با رعایت آیین نامه معاملات و ارایه گزارش ماهیانه به هیات مدیره و اجراء مصوبات هیات مدیره در این رابطه . 1X- اجراء مقررات و قوانین و تعامل با سازمانها ، دیگر ارگانها و ادارات ( از جمله صنایع و معادن، دارایی ، تامین اجتماعی و...) و حفظ صرفه و صلاح شرکت و ارایه گزارش به هیات مدیره و اجرای مصوبات مرتبط . 1X- تولید محصولات طبق برنامه و بودجه و ارایه گزارش ماهیانه به هیات مدیره و اجراء مصوبات هیات مدیره در این رابطه. 1X- اخذ تصمیم در رابطه با تولید. 1X- اجرای مصوبات هیات مدیره در رابطه با سیاستها و خط مشی های تعیین شده .
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام ذوب روی اصفهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 66X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 3X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی وحسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت حسابرس و بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. صورت های مالی شرکت مشتمل بر صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی به همراه یادداشت های پیوست برای سال مالی منتهی به 2X/1X/140X مورد تصویب مجمع قرار گرفت.شرکت باما (سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXXو شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX وشرکت شاهین روی سپاهان (سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX وشرکت سرمایه گذاری مبین متین آسیا (سهامی خاص)به شناسه ملی XXXXXXXXXXX وآقای ژوبین پیرانی به شماره ملی XXXXXXXXXX بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام ذوب روی اصفهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 66X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد یحیی آبادی به شماره ملیXXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت باما ( سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بسمت رییس هیات مدیره .و آقای مصطفی خرم نژاد به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بسمت نایب رییس هیات مدیره .وآقای سید رامین نیکو به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت شاهین روی سپاهان (سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بسمت عضو هیات مدیره وآقای ژوبین پیرانی به شماره ملی XXXXXXXXXX عضو هیات مدیره و آقای مسلم چراغی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت مبین متین آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بسمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل برای مدت X سال انتخاب شدند. -مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و کلیه قرارداد ها ، اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک وسفته به امضاء متفق و مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت ( به جز آقای ژوبین پیرانی ) و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت ( بجز آقای ژوبین پیرانی ) انجام میگیرد. -هیات مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده3X اساسنامه را به شرح ذیل ، به مدیر عامل تفویض نمودند: X- پیش نهاد آیین نامه های داخلی شرکت و تغییر و یا اصلاح آن جهت تصویب هیات مدیره. X- پیش نهاد نصب و عزل کلیه ماموران ، کارکنان (مدیران ، معاونین و کارکنان ) و مشاوران شرکت ، تعیین شغل تدوین و بازنگری چارت سازمانی و حقوق و دستمزد و افزایش های مربوطه و پاداش و ترفیع و تنبیه ، تعیین شرایط استخدام ( قراردادی و رسمی ) و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی به هیات مدیره . X- پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه ی شرکت و ارایه ی آنها به هیات مدیره جهت تصویب . X- پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر جهت تصویب هیات مدیره . X- تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به همراه امضاء رییس هیات مدیره و در غیاب ایشان با امضاء عضو هیات مدیره . X- پیشنهاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و خدمات و کالا که مرتبط با موضوع شرکت باشد و با رعایت آیین نامه معاملات شرکت به هیات مدیره . محل امضای هیات مدیره و مدیر عامل و قبولی سمت : رییس هیات مدیره نایب رییس هیات مدیره عضو هیات مدیره عضو هیات مدیره عضو هیات مدیره و مدیر عامل آقای محمد رضا یحیی آبادی آقای مصطفی خرم نژاد آقای سید رامین نیکو آقای ژوبین پیرانی آقای مسلم چراغی X- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفلی ) پس از اخذ تصویب هیات مدیره و رعایت آیین نامه معاملات شرکت . X- پیشنهاد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجر با رعایت آیین نامه معاملات شرکت به هیات مدیره . X- پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب به منظور به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانکها و استرداد آنها . 1X- پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب به منظور تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی . 1X- پیشنهاد جهت رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً به منظور تصویب هیات مدیره . 1X- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده ، از طرف شرکت و به نام شرکت و ارایه گزارش در اولین جلسه هیات مدیره . 1X- تنظیم صورت های مالی فصلی و سالانه و ارایه به هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در موعد های قانونی . 1X- انجام هرگونه اقدام جهت دستیابی به بودجه شرکت از لحاظ مقداری و ریالی با رعایت آیین نامه معاملات و ارایه گزارش ماهیانه به هیات مدیره و اجراء مصوبات هیات مدیره در این رابطه . 1X- اجراء مقررات و قوانین و تعامل با سازمانها ، دیگر ارگانها و ادارات ( از جمله صنایع و معادن، دارایی ، تامین اجتماعی و...) و حفظ صرفه و صلاح شرکت و ارایه گزارش به هیات مدیره و اجرای مصوبات مرتبط . 1X- تولید محصولات طبق برنامه و بودجه و ارایه گزارش ماهیانه به هیات مدیره و اجراء مصوبات هیات مدیره در این رابطه. 1X- اخذ تصمیم در رابطه با تولید. 1X- اجرای مصوبات هیات مدیره در رابطه با سیاستها و خط مشی های تعیین شده .
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام ذوب روی اصفهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 66X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/1X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت باما به شناسه ملی (XXXXXXXXXXX) با نمایندگی آقای محمد رضا یحیی آبادی به شماره ملی XXXXXXXXXX بسمت رییس هیات مدیره گروه صنعتی و معدنی امیر به شناسه ملی( XXXXXXXXXXX) با نمایندگی آقای مصطفی خرم نژاد به شماره ملی XXXXXXXXXX بسمت نایب رییس هیات مدیره شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان شناسه ملی (XXXXXXXXXXX )با نمایندگی آقای همت سلامی به شماره ملی XXXXXXXXXX بسمت عضو هیات مدیره شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب به شناسه ملی XXXXXXXXXXX با نمایندگی آقای مسلم چراغی به شماره ملیXXXXXXXXXX بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای ژوبین پیرانی به شماره ملی XXXXXXXXXX بسمت عضو هیات مدیره تا تاریخ 1X/X/140X انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهد‌آور از جمله چک و سفته به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت(به جز آقای ژوبین پیرانی) و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت (بجز ژوبین پیرانی) معتبر می باشد.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام ذوب روی اصفهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 66X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1X/1X/140X و نامه شماره XXXXXXXXXX/02X مورخ 2X/1X/140X سازمان بورس و اواق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل سود انباشته وصدور سهام جدید از مبلغ 180X میلیارد ریال به مبلغ 360X میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ XXXXXXXXXXXXX ریال (معادل سه هزار و ششصد میلیارد ریال) است که به سه میلیارد و ششصد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام ذوب روی اصفهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 66X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای ژوبین پیرانی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره گروه صنعتی و معدنی امیر به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی مصطفی خرم نژاد به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی عبدالرحیم فروتن به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره باما به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی محمد رضا یحیی آبادی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی مسلم چراغی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 2X/0X/140X انتخاب گردیدند کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهد‌آور از جمله چک و سفته به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت(به جز آقای ژوبین پیرانی) و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت (بجز ژوبین پیرانی) معتبر می باشد.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام ذوب روی اصفهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 66X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسلم چراغی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و به سمت مدیرعامل تا تاریخ 2X/0X/140X انتخاب گردید.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام ذوب روی اصفهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 66X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2X/0X/140X و نامه شماره 13271X/12X مورخ 0X/0X/140X سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصلاح مادۀ 1X: مجمع پس از بررسی و به استناد ابلاغیه مورخ 1X/1X/140X مدیریت نظارت بر بازار اولیه در خصوص نحوه ارسال و پذیره نویسی الکترونیک حق تقدم ها ناشی از افزایش سرمایه جهت اعمال در تبصره مفاد ماده 1X اساسنامه نمونه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اصلاح ماده مذکور به شرح زیر موافقت نمود: رییس مجمع ناظر مجمع ناظر مجمع منشی مجمع سید فرهنگ حسینی مصطفی خرم نژاد محمدرضا آزادی عبدالله پیمان تیموری نیا گواهی‌نامۀ حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره‌نویسی به آخرین آدرس اعلام شدۀ سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد. تبصره : در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیند های الکترونیکی الزامی است. اصلاح ماده 1X اساسنامه : مجمع پس از بررسی و به استناد مصوبه مورخ1X/1X/140X هییت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص الحاق تبصره X به ماده 1X اساسنامه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر موافقت نمود : پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. اصلاح ماده 2X اساسنامه : مجمع پس از بررسی و به استناد مصوبه مورخ 2X/0X/140X هییت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص اصلاح ماده 2X اساسنامه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر موافقت نمود : در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضاء هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هییت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضاء هییت مدیره دعوت نمایند.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام ذوب روی اصفهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 66X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ژوبین پیرانی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره گروه صنعتی و معدنی امیر به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی مصطفی خرم نژاد به شماره ملی XXXXXXXXXXبه سمت نایب رییس هییت مدیره تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی محمد رضا یحیی آبادی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره باما به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی محمدرضا آزادی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی عبدالله پیمان تیموری نیا به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و به سمت مدیرعامل تاتاریخ 2X/0X/140X انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهد‌آور از جمله چک و سفته به امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت(به جز ژوبین پیرانی) و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت (بجز ژوبین پیرانی) انجام میگیرد. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج درماده 3X اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند: X- پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت و تغییر و یا اصلاح آن جهت تصویب هیات مدیره. X- پیشنهاد نصب و عزل کلیه ماموران ، کارکنان ( مدیران ، معاونین وکارکنان ) و مشاوران شرکت ، تعیین شغل تدوین و بازنگری چارت سازمانی و حقوق و دستمزد و افزایش های مربوطه و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین شرایط استخدام ( قراردادی ورسمی) و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی به هیات مدیره. X- پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آنها به هیات مدیره جهت تصویب. X-پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر جهت تصویب هیات مدیره. X- تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به همراه امضاء رییس هیات مدیره و در غیاب ایشان با امضاء عضو هیات مدیره. X- پیشنهاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و خدمات و کالا که مرتبط با موضوع شرکت باشد و با رعایت آیین نامه معاملات شرکت به هیات مدیره. محل امضای هیات مدیره و مدیرعامل و قبولی سمت : رییس هیات‌مدیره نایب رییس هیات‌مدیره عضو هیات‌مدیره عضو هیات‌مدیره عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل آقای محمدرضا آزادی آقای مصطفی خرم نژاد آقای محمدرضا یحیی آبادی آقای ژوبین پیرانی آقای عبدالله پیمان تیموری نیا صورتجلسه هیات مدیره شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام) شناسه ملی : XXXXXXXXXXX تاریخ: 2X/0X/140X شماره ثبت:66X X- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) پس از اخذ تصویب هیات مدیره و رعایت آیین نامه معاملات شرکت. X- پیشنهاد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجر با رعایت آیین نامه معاملات شرکت به هیات مدیره. X- پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب به منظور به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آنها . 1X- پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب به منظور تحصیل تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و موسسات رسمی. 1X- پیشنهاد جهت رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً به منظور تصویب هیات مدیره. 1X- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت و ارایه گزارش در اولین جلسه هیات مدیره. 1X- تنظیم صورت های مالی فصلی و سالانه و ارایه به هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در موعدهای قانونی. 1X- انجام هرگونه اقدام جهت دستیابی به بودجه شرکت از لحاظ مقداری و ریالی با رعایت آیین نامه معاملات و ارایه گزارش ماهیانه به هیات مدیره و اجراء مصوبات هیات مدیره در این رابطه. 1X- اجراء مقررات و قوانین و تعامل با سازمان ها، دیگر ارگان ها و ادارات ( از جمله صنایع و معادن، دارایی، تامین اجتماعی و...) و حفظ صرفه و صلاح شرکت و ارایه گزارش به هیات مدیره و اجراء مصوبات مرتبط. 1X- تولید محصولات طبق برنامه و بودجه و ارایه گزارش ماهیانه به هیات مدیره و اجراء مصوبات هیات مدیره در این رابطه. 1X- اخذ تصمیم در رابطه با تولید. 1X- اجراء مصوبات هیات مدیره در رابطه با سیاست ها و خط مشی های تعیین شده. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج درماده 3X اساسنامه را به شرح ذیل, به مدیرعامل تفویض نمودند: X- پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت و تغییر و یا اصلاح آن جهت تصویب هیات مدیره. X- پیشنهاد نصب و عزل کلیه ماموران ، کارکنان ( مدیران ، معاونین وکارکنان ) و مشاوران شرکت ، تعیین شغل تدوین و بازنگری چارت سازمانی و حقوق و دستمزد و افزایش های مربوطه و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین شرایط استخدام ( قراردادی ورسمی) و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی به هیات مدیره. X- پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آنها به هیات مدیره جهت تصویب. X-پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر جهت تصویب هیات مدیره. X- تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به همراه امضاء رییس هیات مدیره و در غیاب ایشان با امضاء عضو هیات مدیره. X- پیشنهاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و خدمات و کالا که مرتبط با موضوع شرکت باشد و با رعایت آیین نامه معاملات شرکت به هیات مدیره. X- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) پس از اخذ تصویب هیات مدیره و رعایت آیین نامه معاملات شرکت. X- پیشنهاد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجر با رعایت آیین نامه معاملات شرکت به هیات مدیره. X- پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب به منظور به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آنها . 1X- پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب به منظور تحصیل تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و موسسات رسمی. 1X- پیشنهاد جهت رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً به منظور تصویب هیات مدیره. 1X- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت و ارایه گزارش در اولین جلسه هیات مدیره. 1X- تنظیم صورت های مالی فصلی و سالانه و ارایه به هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در موعدهای قانونی. 1X- انجام هرگونه اقدام جهت دستیابی به بودجه شرکت از لحاظ مقداری و ریالی با رعایت آیین نامه معاملات و ارایه گزارش ماهیانه به هیات مدیره و اجراء مصوبات هیات مدیره در این رابطه. 1X- اجراء مقررات و قوانین و تعامل با سازمان ها، دیگر ارگان ها و ادارات ( از جمله صنایع و معادن، دارایی، تامین اجتماعی و...) و حفظ صرفه و صلاح شرکت و ارایه گزارش به هیات مدیره و اجراء مصوبات مرتبط. 1X- تولید محصولات طبق برنامه و بودجه و ارایه گزارش ماهیانه به هیات مدیره و اجراء مصوبات هیات مدیره در این رابطه. 1X- اخذ تصمیم در رابطه با تولید. 1X- اجراء مصوبات هیات مدیره در رابطه با سیاست ها و خط مشی های تعیین شده.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام ذوب روی اصفهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 66X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت بازرس علی البدل حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.صورت های مالی شرکت مشتمل بر صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی به همراه یادداشت های پیوست برای سال مالی منتهی به 2X/1X/140Xمورد تصویب مجمع قرار گرفت. اعضاء اصلی هیأت مدیره به شرح زیر به مدت X سال انتخاب گردیدند: شرکت باما (سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX شرکت شاهین روی سپاهان (سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب (سهامی خاص )به شناسه ملی XXXXXXXXXXX آقای ژوبین پیرانی به شماره ملی XXXXXXXXXX
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام ذوب روی اصفهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 66X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2X/0X/140X و نامه شماره 12388X/12X مورخ 2X/1X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 1X اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده1X-اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت یا شرکت سپرده گذاری مرکزی،ارسال شود.اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال به اطلاع سهامداران برسد. ماده 1Xاساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده1X-وظایف و اختیارات مجامع عمومی وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت،همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی و فوق العاده شرکت های سهامی عام است. X.مجمع عمومی عادی:این مجمع باید حداقل هرسال یک بار و حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی،برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود: • استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل • استماع گزارش بازرس یا بازرسان • بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل • تصویب میزان سود تقسیمی • تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هییت مدیره • تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها • تعیین روزنامه/روزنامه های کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال(به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار). • انتخاب مدیران • انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل و یا تعویض با سهام • سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. X.مجمع عمومی فوق العاده:این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می شود: • تغییر در مفاد اساسنامه • تغییر در میزان سرمایه(افزایش یا کاهش) • انتشار اوراق بهادار قایل تبدیل و یا تعویض با سهام • انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت تبصره: تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هییت مدیره و تعیین بازرس و یا بازرسان،به مدیران شرکت مجاز نمی باشد. ماده 1Xاساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده1X-شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارایه وکالت نامه رسمی و یا قایم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارایه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار،برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیرحق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: • اعلامیه خرید سهم • گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام • اصل ورقه سهم • تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ماده2X-آگهی دعوت به مجامع عمومی برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه در سامانه کدال(به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد.دستور جلسه،تاریخ،ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد. ماده 3X اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده3X-مدت ماموریت مدیران مدت ماموریت مدیران دو سال است.در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید ، مدیران قبلی کماکان مسیول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضای هییت مدیره و اعضای علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام ذوب روی اصفهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 66X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 0X/1X/140X ونامه 21X/98450X/01Xمورخ 1X/1X/140X ونامه 12013X/12Xمورخ 0X/1X/140X سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *سرمایه شرکت از محل سود انباشته از مبلغXXXXXXXXXXXX ریال به مبلغ XXXXXXXXXXXXX ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت به مبلغXXXXXXXXXXXXX ریال منقسم به XXXXXXXXXX سهم 100X ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است.
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 66X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت باما (سهامی عام) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی حسن اسلامی قانع به کد ملیXXXXXXXXXX رییس هیات مدیره وشرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی ابوالفضل رستمخانی به شماره ملیXXXXXXXXXX نایب رییس هیات مدیره وشرکت پارس ایمن سهم (سهامی عام) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی محمدرضا یحیی آبادی به شماره ملیXXXXXXXXXX عضو هیات مدیره وشرکت مبین متین آسیا(سهامی خاص)با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی عبداله پیمان تیموری نیا به کدملیXXXXXXXXXX مدیرعامل و ژوبین پیرانی به کدملی XXXXXXXXXX عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ 3X/0X/140X انتخاب شدند . _ کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهد‌آور از جمله چک و سفته به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره (به جز آقای ژوپین پیرانی) و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت (بجز آقای ژوپین پیرانی) انجام میگیرد. ضمناً هیات مدیره به آقای رضا طاهرخانی با کد ملی XXXXXXXXXX و آقای ابوالفضل صالح آبادی با کد ملی XXXXXXXXXX جهت امضاء اسناد و اوراق بهادار (شامل چک و سفته) همراه با یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت تفویض اختیار نمود. ضمنا هیات مدیره به آقای رضا طاهرخانی با کد ملی XXXXXXXXXX جهت امضاء مکاتبات اداری همراه با مهر شرکت تفویض اختیار نمود .
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 66X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد، برای سال مالی منتهی به2X/1X/140X مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی(با شناسه ملی XXXXXXXXXXX) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر (با شناسه ملی XXXXXXXXXXX) به عنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل برای عملکرد سال مالی منتهی به 2X/1X/140Xانتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 66X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3X/0X/140X و به استناد نامه شماره 05X/72751X/0Xمورخ 1X/X/140X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 60X میلیارد ریال به مبلغ 90Xمیلیارد ریال از محل سود انباشته و از طریق انتشار سهام جدید به قیمت اسمی ( هر سهم یکهزار ریال ) افزایش یافت و ماده X اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: ماده X - میزان سرمایه و تعداد سهام سرمایه شرکت مبلغ نهصد ( 90X ) میلیارد ریال است که به نهصد ( 90X ) میلیون سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده که تماما پرداخت گردید.