Imran and Housing is Built
به صفحه اطلاعات جامع شرکت عمران و مسکن آباد دی در رسمیو خوش آمدید. در ادامه به بررسی اطلاعات ثبتی، سوابق مدیریتی و فعالیت‌های شرکت عمران و مسکن آباد دی خواهیم پرداخت و اطلاعاتی در زمینه محصولات، خدمات، علائم تجاری ثبت شده و همچنین آدرس این شرکت در اختیارتان قرار خواهیم داد.
شرکت عمران و مسکن آباد دی یک سهامی خاص است که در تاریخ 1390/02/20 در استان تهران به ثبت رسیده است و حدود 15 سال سابقه فعالیت دارد.
شماره ثبت این شرکت 40203X و شناسه ملی آن 411384177635 میباشد.
سرمایه ثبتی شرکت عمران و مسکن آباد دی برابر است با 185,000,000,000 ریال.
شرکت عمران و مسکن آباد دی در استان تهران فعالیت می‌کند.
آدرس کامل: یابان شریعتی نرسیده به میدان قدس خیابان شهید موسیوند نبش بن بست خردمند پلاک 5X (کد پستی: 193384461X)
مدیرعامل فعلی شرکت عمران و مسکن آباد دی، علی متدین روحی میباشد.
شرکت عمران و مسکن آباد دی دارای 4 نفر در ترکیب مدیریتی فعلی خود است:
شرکت عمران و مسکن آباد دی دارای 52 آگهی در روزنامه رسمی کشور است که شامل تغییرات ثبتی، تغییرات سرمایه، تغییرات مدیران و سایر موارد میشود.
آخرین آگهی ثبت شده مربوط به آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن آباد دی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 402035 و شناسه ملی 10320539180 در تاریخ 1401/10/08 میباشد.
شرکت عمران و مسکن آباد دی دارای اعتبار مالیاتی معتبر است که نشان‌دهنده وضعیت مالیاتی مطلوب این شرکت میباشد.
تمامی اطلاعات این صفحه از منابع رسمی از جمله روزنامه رسمی کشور، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سامانه‌های دولتی استخراج شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت عمران و مسکن آباد دی میتوانید به صفحه اطلاعات تماس این شرکت در رسمیو مراجعه کنید.
آگهیهای ثبتی و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور
آگهی ادغام شرکت سهامی خاص عمران و مسکن آباد دی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 40203X(ادغام شونده ) به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مشترک مورخ 3X/0X/140X شرکت سهامی خاص عمران و مسکن آباد دی در شرکت توسعه دیدار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 34795Xبه شناسه ملی XXXXXXXXXXX ادغام و منحل گردید و مطابق قوانین جاری نیازی به ختم تصفیه ندارد .
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص عمران و مسکن آباد دی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 40203X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3X/0X/140X و مجوز شماره 11351X/12Xمورخ 1X/X/140Xسازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. - سرمایه گذاری و مشارکت در احداث شهرک های مسکونی و توریستی و گردشگری، هتل، اجرای عملیات ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، خدماتی و ....... - سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای عملیات سیویل و سازه پروژه های صنعتی ، مشتمل بر سازه های سنگین بتنی ، اجرای عملیات مقاوم سازی ساختمان ها و بازسازی بافتهای فرسوده شهری. - سرمایه گذاری و مشارکت و اجرای پروژه های عمرانی، غیر عمرانی، صنعتی داخلی و بین المللی به روشهای پیمانکاری مدیریت - سرمایه گذاری و مشارکت در احداث کارخانجات مربوط به مصالح ساختمانی، قطعات، کامپوزیت ها، خانه های پیش ساخته و تولید سازه و سر پناه موقت - مدیریت ، نوسازی ، بازسازی ، توسعه ، تکمیل و راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی و مشارکت در سرمایه گذاری آنها. -سرمایه گذاری و مشارکت در املاک اعم از عرصه و اعیانی به روشهای مختلف معمول با افراد حقیقی و حقوقی و یا غیره - مطالعه و طراحی پروژه های مختلف ساختمانی اعم از تفکیک زمین و آماده سازی، احداث بناهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، تأسیساتی، ورزشی تفریحی، آموزشی، خدماتی و هر گونه پروژه ساختمانی دیگری با بهره گیری از مشاوران حقیقی و حقوقی و یا پرسنل سازمانی شرکت - خرید و فروش کلیه مصالح، امکانات، ماشین آلات، تجهیزات و داراییهای مورد استفاده در ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری از داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی بر اساس عقود اسلامی، انتشار اوراق مالی و استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه طبق قوانین و مقررات مربوط برای تحقق اهداف شرکت و همچنین سرمایه گذاری در شرکت ها - سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه شرکت ها از طریق تاسیس شرکت های جدید یا از طریق مشارکت در سهام شرکت های موجود، ادغام و یا سایر شیوه های مرتبط ماده 3X اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید . ماده3X) وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده: هرگونه تغییر در مواد اساسنامه ، میزان سرمایه شرکت ، انتشار اوراق قرضه یا مشارکت ، ادغام یا ترکیب با حفظ یا حذف شخصیت حقوقی شرکت و یا انحلال شرکت ، منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است. تبصره: در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی، متضمن یکی از موارد ذیل باشد، بایستی یک نسخه از صورتجلسه مجمع، جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد: انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت تصویب ترازنامه کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه انتشار اوراق قرضه یا مشارکت ادغام یا ترکیب با حفظ یا حذف شخصیت حقوقی شرکت و یا انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص عمران و مسکن آباد دی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شماره ثبت 40203X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضاء هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه دیدار ایرانیان به شناسه XXXXXXXXXXX شرکت گروه مالی اقتصادی دی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی XXXXXXXXXXXX
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص عمران و مسکن آباد دی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شماره ثبت 40203X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 3X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد صورتهای سال مالی منتهی به 3X/1X/140X شامل صورت وضعیت مالی و حساب سود و زیان و صورت جریان های نقدی تصویب شد. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص عمران و مسکن آباد دی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شماره ثبت 40203X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین رجبی اسلامی به کدملی XXXXXXXXXX بنمایندگی از شرکت گروه مالی و اقتصادی دی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی متدین روحی به کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه دیدار ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و آقای سلمان نوغانی به کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک دی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری شرکت نیز با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره با عنایت به ماده 5X اساسنامه قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمودند : اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور شرکت و حفاظت از اموال و داراییهای آن – نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی و مراجع قضایی – نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت مطابق آیین نامه های مصوب هییت مدیره یا مصوبات هیات مدیره شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی– پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره – وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت و نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات، موسسات دولتی و خصوصی، انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده X اساسنامه شرکت پس از تصویب هیات مدیره – واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) پس از تصویب هیات مدیره – تقدیم درخواست و پیگیری ثبت و تصویر و علایم تجاری و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها – عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجر– به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آنها – به رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا پس از تصویب هیات مدیره – اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق متصوره و... دفاع از حقوق شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی و سایر مقامات کشوری و لشکری و سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و یا خصوصی شهرداری ها و غیره در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، درخواست تجدیدنظرخواهی، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و انتخاب داور با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آن و معرفی بدهکار و ... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل دادگستری و نماینده با حق توکیل به غیر ولو کرارا، اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ، تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت .پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی .مدیرعامل مسیول انجام اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه ذیل می باشد : تهیه گزارشات لازم در زمینه های عملکردی شرکت اعم از اقدامات و عملیات اجرایی، گزارشات مالی و اداری لازم حسب مورد تنظیم و ارایه صورت های مالی وفق مقررات قانون تجارت و استانداردهای متداول حسابداری و حسابرسی جهت بررسی و تصویب هیات مدیره و ارایه به حسابرسان و مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده – تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیات مدیره جهت بررسی و انجام اصلاحات لازم و اخذ مصوبات هیات مدیره و اجرای آنها.– پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی شرکت متناسب با نیاز های شرکت جهت بررسی و جلب نظر هیات مدیره ساماندهی منابع انسانی شرکت در قالب ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب شرکت و صدور احکام حقوقی مطابق آیین نامه مصوب هیات مدیره و ابلاغ شرح وظایف کارکنان در زیر بخش های شرکت – تدوین و تنظیم و ارایه دستور العملها و آیین نامه های مالی، اداری، معاملاتی (خرید و فروش و مشارکت) و دیگر آیین نامه های مورد نیاز شرکت با رعایت مفاد اساسنامه، قوانین و مقررات جاری و موضوعه کشور و آیین نامه های مرتبط بمنظور بررسی و جلب نظر هیات مدیره – تهیه آیین نامه های داخلی و دستور العمل ها و ضوابط مورد نیاز شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره برای بررسی و پیشنهاد آنها جهت تصویب- تهیه و ارایه طرح های جامع و کلی در راستای اهداف شرکت به هییت مدیره و همچنین تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعمل های لازم برای پیشبرد امور شرکت.معرفی امضا های مجاز و تعهدآور شرکت به بانک ها و سایر مراجع ارایه پیشنهادات لازم مبنی بر تعیین سقف تنخواه گردانهای مورد نیاز جهت اداره امور جاری شرکت و پروژه ها ، ارایه راهکارهای مناسب به هییت مدیره در مورد خرید و ایجاد دارایی های ثابت برای توسعه شرکت در چهارچوب بودجه مصوب– انجام مطالعات و اقدامات لازم و ضروری به منظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات اجرایی شرکت و ارایه نتیجه امر جهت بررسی و تصویب هییت مدیره
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن آباد دی سهامی خاص به شماره ثبت 40203X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 0X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 3X/1X/9X تصویب شد. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد.
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن آباد دی سهامی خاص به شماره ثبت 40203X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3X/1X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ XXXXXXXXXXریال به مبلغ XXXXXXXXXXXXریال منقسم به XXXXXXXXXسهم 100X ریالی با نام از طریق سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن آباد دی سهامی خاص به شماره ثبت 40203X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید نوری قارنسرایی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت لیزینگ دی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره و آقای سلمان نوغانی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هیات مدیره و آقای حمیدرضا هاتف به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته و قرارداد تواماً با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب هر یک از آنها، با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. اعضاء هیات مدیره با عنایت به ماده 5X اساسنامه شرکت عمران و مسکن آباد دی ، قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمودند : مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسیول در شرکت علاوه بر اینکه بر کلیه واحدهای تابعه شرکت سرپرستی و نظارت دارد مجری مصوبات مجمع عمومی و تصمیمات هییت مدیره به شرح صورتجلسات تنظیمی بوده مسیول حسن اجرای امور و حفظ منافع و سرمایه و اموال و دارایی های شرکت می باشد که تحت نظارت هییت مدیره مطابق اساسنامه شرکت وظایف محوله را به انجام می رساند. وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: - اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور شرکت و حفاظت از اموال و داراییهای آن – نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی و مراجع قضایی – نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت مطابق آیین نامه های مصوب هییت مدیره یا مصوبات هیات مدیره شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها – پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره – وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت و نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات، موسسات دولتی و خصوصی، انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده X اساسنامه شرکت پس از تصویب هیات مدیره – واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) پس از تصویب هیات مدیره – تقدیم درخواست و پیگیری ثبت و تصویر و علایم تجاری و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجر– به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آنها – به رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا پس از تصویب هیات مدیره – اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق متصوره و... دفاع از حقوق شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی و سایر مقامات کشوری و لشکری و سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و یا خصوصی شهرداری ها و غیره در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، درخواست تجدیدنظرخواهی، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و انتخاب داور– با حق صلح یا بدون آن – و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آن و معرفی بدهکار و ... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل دادگستری و نماینده با حق توکیل به غیر ولو کرارا، اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ، تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت – پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی – مدیرعامل مسیول انجام اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه ذیل می باشد – تهیه گزارشات لازم در زمینه های عملکردی شرکت اعم از اقدامات و عملیات اجرایی، گزارشات مالی و اداری لازم حسب مورد- تنظیم و ارایه صورت های مالی وفق مقررات قانون تجارت و استانداردهای متداول حسابداری و حسابرسی جهت بررسی و تصویب هیات مدیره و ارایه به حسابرسان و مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده – تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیات مدیره جهت بررسی و انجام اصلاحات لازم و اخذ مصوبات هیات مدیره و اجرای آنها. - پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی شرکت متناسب با نیاز های شرکت جهت بررسی و جلب نظر هیات مدیره - ساماندهی منابع انسانی شرکت در قالب ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب شرکت و صدور احکام حقوقی مطابق آیین نامه مصوب هیات مدیره و ابلاغ شرح وظایف کارکنان در زیر بخش های شرکت – تدوین و تنظیم و ارایه دستور العمل ها و آیین نامه های مالی، اداری، معاملاتی (خرید و فروش و مشارکت) و دیگر آیین نامه های مورد نیاز شرکت با رعایت مفاد اساسنامه، قوانین و مقررات جاری و موضوعه کشور و آیین نامه های مرتبط بمنظور بررسی و جلب نظر هیات مدیره - تهیه آیین نامه های داخلی و دستور العمل ها و ضوابط مورد نیاز شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره برای بررسی و پیشنهاد آنها جهت تصویب - تهیه و ارایه طرح های جامع و کلی در راستای اهداف شرکت به هییت مدیره و همچنین تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستور العمل های لازم برای پیشبرد امور شرکت - معرفی امضا های مجاز و تعهدآور شرکت به بانک ها و سایر مراجع - ارایه پیشنهادات لازم مبنی بر تعیین سقف تنخواه گردانهای مورد نیاز جهت اداره امور جاری شرکت و پروژه ها ، ارایه راهکارهای مناسب به هییت مدیره در مورد خرید و ایجاد دارایی های ثابت برای توسعه شرکت در چهارچوب بودجه مصوب - انجام مطالعات و اقدامات لازم و ضروری به منظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات اجرایی شرکت و ارایه نتیجه امر جهت بررسی و تصویب هییت مدیره – تفویض اختیار تام جهت پرداخت پاداش به پرسنلی که به تشخیص مدیرعامل در انجام وظایف خود مجدانه تلاش نموده اند مجموعاً تا سقف 36X.00X.00X ریال برای هر سال کامل شمسی.
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن آباد دی سهامی خاص به شماره ثبت 40203X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه سخن حق به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سنت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 3X/1X/139X به تصویب رسید.
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن آباد دی سهامی خاص به شماره ثبت 40203X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : لف) آقای سلمان نوغانی واجد به شماره ملی XXXXXXXXXX به جای آقای سید محمود حسینی دارای شماره ملی XXXXXXXXXX به عنوان نماینده شرکت توسعه دیدار ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردید. ب) سمت اعضاء هییت مدیره شرکت عمران و مسکن آباد دی به شرح ذیل برای باقیمانده مدت تصدی تعیین گردید: X-آقای سلمان نوغانی با شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه دیدار ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXXبه سمت رییس هییت مدیره X- آقای حمیدرضا سلیمانی با شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ دی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره X-آقای حمیدرضا هاتف با شماره ملیXXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک دی با شناسه XXXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره ج) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری شرکت نیز با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. د) اعضاء هیات مدیره با عنایت به ماده 5X اساسنامه شرکت عمران و مسکن آباد دی ، قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمودند : مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسیول در شرکت علاوه بر اینکه بر کلیه واحدهای تابعه شرکت سرپرستی و نظارت دارد مجری مصوبات مجمع عمومی و تصمیمات هییت مدیره به شرح صورتجلسات تنظیمی بوده مسیول حسن اجرای امور و حفظ منافع و سرمایه و اموال و دارایی های شرکت می باشد که تحت نظارت هییت مدیره مطابق اساسنامه شرکت وظایف محوله را به انجام می رساند. وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: - اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور شرکت و حفاظت از اموال و داراییهای آن – نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی و مراجع قضایی – نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت مطابق آیین نامه های مصوب هییت مدیره یا مصوبات هیات مدیره شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها – پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره – وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت و نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات، موسسات دولتی و خصوصی، انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده X اساسنامه شرکت پس از تصویب هیات مدیره – واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) پس از تصویب هیات مدیره – تقدیم درخواست و پیگیری ثبت و تصویر و علایم تجاری و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها امضاء هییت مدیره سلمان نوغانی حمیدرضا سلیمانی حمیدرضا هاتف رییس هییت مدیره مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره عضو هییت مدیره عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجر– به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آنها – به رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا پس از تصویب هیات مدیره – اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق متصوره و... دفاع از حقوق شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی و سایر مقامات کشوری و لشکری و سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و یا خصوصی شهرداری ها و غیره در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، درخواست تجدیدنظرخواهی، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و انتخاب داور– با حق صلح یا بدون آن – و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آن و معرفی بدهکار و ... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل دادگستری و نماینده با حق توکیل به غیر ولو کرارا، اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ، تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت – پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی – مدیرعامل مسیول انجام اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه ذیل می باشد – تهیه گزارشات لازم در زمینه های عملکردی شرکت اعم از اقدامات و عملیات اجرایی، گزارشات مالی و اداری لازم حسب مورد- تنظیم و ارایه صورت های مالی وفق مقررات قانون تجارت و استانداردهای متداول حسابداری و حسابرسی جهت بررسی و تصویب هیات مدیره و ارایه به حسابرسان و مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده – تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیات مدیره جهت بررسی و انجام اصلاحات لازم و اخذ مصوبات هیات مدیره و اجرای آنها. امضاء هییت مدیره سلمان نوغانی حمیدرضا سلیمانی حمیدرضا هاتف رییس هییت مدیره مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره عضو هییت مدیره - پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی شرکت متناسب با نیاز های شرکت جهت بررسی و جلب نظر هیات مدیره - ساماندهی منابع انسانی شرکت در قالب ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب شرکت و صدور احکام حقوقی مطابق آیین نامه مصوب هیات مدیره و ابلاغ شرح وظایف کارکنان در زیر بخش های شرکت – تدوین و تنظیم و ارایه دستور العمل ها و آیین نامه های مالی، اداری، معاملاتی (خرید و فروش و مشارکت) و دیگر آیین نامه های مورد نیاز شرکت با رعایت مفاد اساسنامه، قوانین و مقررات جاری و موضوعه کشور و آیین نامه های مرتبط بمنظور بررسی و جلب نظر هیات مدیره - تهیه آیین نامه های داخلی و دستور العمل ها و ضوابط مورد نیاز شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره برای بررسی و پیشنهاد آنها جهت تصویب - تهیه و ارایه طرح های جامع و کلی در راستای اهداف شرکت به هییت مدیره و همچنین تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستور العمل های لازم برای پیشبرد امور شرکت - معرفی امضا های مجاز و تعهدآور شرکت به بانک ها و سایر مراجع - ارایه پیشنهادات لازم مبنی بر تعیین سقف تنخواه گردانهای مورد نیاز جهت اداره امور جاری شرکت و پروژه ها ، ارایه راهکارهای مناسب به هییت مدیره در مورد خرید و ایجاد دارایی های ثابت برای توسعه شرکت در چهارچوب بودجه مصوب - انجام مطالعات و اقدامات لازم و ضروری به منظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات اجرایی شرکت و ارایه نتیجه امر جهت بررسی و تصویب هییت مدیره –تفویض اختیار تام جهت پرداخت پاداش به پرسنلی که به تشخیص مدیرعامل در انجام وظایف خود مجدانه تلاش نموده اند مجموعاً تا سقف 36X.00X.00X ریال برای هر سال کامل شمسی.
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/1X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمود حسینی به کدملی شماره XXXXXXXXXX(به نمایندگی شرکت توسعه دیدار ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ آقای حمید رضا سلیمانی به کدملی شماره XXXXXXXXXX (به نمایندگی شرکت لیزینگ دی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای حمیدرضا هاتف به کدملی شماره XXXXXXXXXX(به نمایندگی شرکت تجارت الکترونیک دی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری شرکت نیز با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اعضاء هیأت مدیره با عنایت به ماده 5X اساسنامه شرکت قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند: مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسیول در شرکت علاوه بر اینکه بر کلیه واحدهای تابعه شرکت سرپرستی و نظارت دارد مجری مصوبات مجمع عمومی و تصمیمات هییت مدیره به شرح صورتجلسات تنظیمی بوده مسیول حسن اجرای امور و حفظ منافع و سرمایه و اموال و دارایی های شرکت می باشد که تحت نظارت هییت مدیره مطابق اساسنامه شرکت وظایف محوله را به انجام می رساند. وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: ـ اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور شرکت و حفاظت از اموال و داراییهای آن ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی و مراجع قضایی ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت مطابق آیین نامه های مصوب هییت مدیره یا مصوبات هیأت مدیره شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ـ پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیأت مدیره ـ وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت و نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات، موسسات دولتی و خصوصی، انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده X اساسنامه شرکت پس از تصویب هیأت مدیره ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) پس از تصویب هیأت مدیره ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت و تصویر و علایم تجاری و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها ـ عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجر ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آنها ـ به رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا پس از تصویب هیأت مدیره ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از امضاء هییت مدیره سیدمحمود حسینی حمیدرضا سلیمانی حمیدرضا هاتف مدیرعامل و رییس هییت مدیره نایب رییس هییت مدیره عضو هییت مدیره طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق متصوره و... دفاع از حقوق شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی و سایر مقامات کشوری و لشکری و سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و یا خصوصی شهرداری ها و غیره در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، درخواست تجدیدنظرخواهی، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و انتخاب داور ـ با حق صلح یا بدون آن ـ و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آن و معرفی بدهکار و... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل دادگستری و نماینده با حق توکیل به غیرولو کرارا، اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ، تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی ـ مدیرعامل مسیول انجام اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه ذیل می باشد ـ تهیه گزارشات لازم در زمینه های عملکردی شرکت اعم از اقدامات و عملیات اجرایی، گزارشات مالی و اداری لازم حسب مورد ـ تنظیم و ارایه صورت های مالی وفق مقررات قانون تجارت و استانداردهای متداول حسابداری و حسابرسی جهت بررسی و تصویب هیأت مدیره و ارایه به حسابرسان و مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده ـ تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و انجام اصلاحات لازم و اخذ مصوبات هیأت مدیره و اجرای آنها. ـ پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی شرکت متناسب با نیاز های شرکت جهت بررسی و جلب نظر هیأت مدیره ـ ساماندهی منابع انسانی شرکت در قالب ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب شرکت و صدور احکام حقوقی مطابق آیین نامه مصوب هیأت مدیره و ابلاغ شرح وظایف کارکنان در زیر بخش های شرکت ـ تدوین و تنظیم و ارایه دستور العمل ها و آیین نامه های مالی، اداری، معاملاتی (خرید و فروش و مشارکت) و دیگر آیین نامه های مورد نیاز شرکت با رعایت مفاد اساسنامه، قوانین و مقررات جاری و موضوعه کشور و آیین نامه های مرتبط بمنظور بررسی و جلب نظر امضاء هییت مدیره سیدمحمود حسینی حمیدرضا سلیمانی حمیدرضا هاتف مدیرعامل و رییس هییت مدیره نایب رییس هییت مدیره عضو هییت مدیره هیأت مدیره ـ تهیه آیین نامه های داخلی و دستور العمل ها و ضوابط مورد نیاز شرکت و پیشنهاد به هیأت مدیره برای بررسی و پیشنهاد آنها جهت تصویب ـ تهیه و ارایه طرح های جامع و کلی در راستای اهداف شرکت به هییت مدیره و همچنین تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستور العمل های لازم برای پیشبرد امور شرکت ـ معرفی امضا های مجاز و تعهدآور شرکت به بانک ها و سایر مراجع ـ ارایه پیشنهادات لازم مبنی بر تعیین سقف تنخواه گردانهای مورد نیاز جهت اداره امور جاری شرکت و پروژه ها ، ارایه راهکارهای مناسب به هییت مدیره در مورد خرید و ایجاد دارایی های ثابت برای توسعه شرکت در چهارچوب بودجه مصوب ـ انجام مطالعات و اقدامات لازم و ضروری به منظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات اجرایی شرکت و ارایه نتیجه امر جهت بررسی و تصویب هییت مدیره ـ تفویض اختیار تام جهت پرداخت پاداش به پرسنلی که به تشخیص مدیرعامل در انجام وظایف خود مجدانه تلاش نموده اند مجموعاً تا سقف 36X.00X.00X ریال برای هر سال کامل شمسی. پXXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 0X/1X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای توسعه دیدار ایرانیانXXXXXXXXXXX ، تجارت الکترونیک دیXXXXXXXXXXX و لیزینگ دیXXXXXXXXXXX به مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند پXXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی زیر را برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت توسعه دیدار ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX، شرکت تجارت الکترونیک دی با شناسه ملی XXXXXXXXXXXو شرکت لیزینگ دی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX پXXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
پیرو آگهی صادره شماره مکانیزه XXXXXXXXXXXXXXXXXX مورخ X/X/9X ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 3X/1X/139X به تصویب رسیدکه مراتب بدینوسیله اصلاح می گردد. پXXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنلمه و حساب سود وزیان سال ملی منتهی به ۳X/۱X/۱۳۹X به تصویب رسید تعیین روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند پ XXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید رضا هاتف با کدملی XXXXXXXXXX به عنوان نماینده شرکت توسعه دیدار ایرانیان به جای آقای غفار کیانی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید . سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل تعیین گردید : آقای سیدمحمود حسینی با شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا سلیمانی با شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا هاتف با شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هیئت مدیره . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری شرکت نیز با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . هیات مدیره با عنایت به ماده ۵X اساسنامه قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور شرکت و حفاظت از اموال و دارائیهای آن ، نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی و مراجع قضایی ، نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت مطابق آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره یا مصوبات هیات مدیره شرکت ، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ، پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره ، وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت و نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات ، موسسات دولتی و خصوصی ، انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده X اساسنامه شرکت پس از تصویب هیات مدیره ، واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفلی ) پس از تصویب هیات مدیره ، تقدیم درخواست و پیگیری ثبت و تصویر و علایم تجاری و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها ، عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجر ، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها ، به رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا پس از تصویب هیات مدیره ، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از امضاء هیئت مدیره سیدمحمود حسینی حمیدرضا سلیمانی حمیدرضا هاتف مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره عضو هیئت مدیره طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق متصوره ، دفاع از حقوق شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی و سایر مقامات کشوری و لشکری و سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و یا خصوصی شهرداری‌ها و غیره در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، درخواست تجدیدنظرخواهی ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و انتخاب داور ، با حق صلح یا بدون آن ، و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا ( اجرائیه ) و تعقیب آن و معرفی بدهکار ، کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت ، انتخاب و عزل وکیل دادگستری و نماینده با حق توکیل به غیرولو کرارا ، اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ، تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت ، پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی ، مدیرعامل مسئول انجام اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه ذیل میباشد ، تهیه گزارشات لازم در زمینه‌های عملکردی شرکت اعم از اقدامات و عملیات اجرایی ، گزارشات مالی و اداری لازم حسب مورد تنظیم و ارائه صورتهای مالی وفق مقررات قانون تجارت و استانداردهای متداول حسابداری و حسابرسی جهت بررسی و تصویب هیات مدیره و ارائه به حسابرسان و مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده ، تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و انجام اصلاحات لازم و اخذ مصوبات هیات مدیره و اجرای آنها ، پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی شرکت متناسب با نیاز‌های شرکت جهت بررسی و جلب نظر هیات مدیره ساماندهی منابع انسانی شرکت در قالب ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب شرکت و صدور احکام حقوقی مطابق آئین نامه مصوب هیات مدیره و ابلاغ شرح وظایف کارکنان در زیر بخش‌های شرکت ، تدوین و تنظیم و ارائه دستور العملها و آئین نامه‌های مالی ، اداری ، معاملاتی ( خرید و فروش و مشارکت ) و دیگر آئین نامه‌های مورد نیاز شرکت با رعایت مفاد اساسنامه ، قوانین و مقررات جاری و موضوعه کشور و آئین نامه‌های مرتبط بمنظور بررسی و جلب نظر امضاء هیئت مدیره سیدمحمود حسینی حمیدرضا سلیمانی حمیدرضا هاتف مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره عضو هیئت مدیره هیات مدیره ، تهیه آئین نامه‌های داخلی و دستور العملها و ضوابط مورد نیاز شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره برای بررسی و پیشنهاد آنها جهت تصویب ، تهیه و ارائه طرح‌های جامع و کلی در راستای اهداف شرکت به هیئت مدیره و همچنین تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستور العمل‌های لازم برای پیشبرد امور شرکت معرفی امضا‌های مجاز و تعهدآور شرکت به بانکها و سایر مراجع ارائه پیشنهادات لازم مبنی بر تعیین سقف تنخواه گردانهای مورد نیاز جهت اداره امور جاری شرکت و پروژه‌ها ، ارائه راهکارهای مناسب به هیئت مدیره در مورد خرید و ایجاد دارائیهای ثابت برای توسعه شرکت در چهارچوب بودجه مصوب ، انجام مطالعات و اقدامات لازم و ضروری به منظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات اجرایی شرکت و ارائه نتیجه امر جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره ، تفویض اختیار تام جهت پرداخت پاداش به پرسنلی که به تشخیص مدیرعامل در انجام وظایف خود مجدانه تلاش نموده‌اند مجموعا تا سقف ۲۴X. ۰۰X. ۰۰X ریال برای هر سال کامل شمسی . پ XXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به بهمن ۱۳۹X بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شماره ثبت ۱۴۸۹X به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شماره ثبت ۱۳۶۴X به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روز نامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعین گردید. <br />پXXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه دیدار ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX شرکت تجارت الکترونیک دی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX شرکت لیزینگ دی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. پ XXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غفار کیانی با شماره ملی XXXXXXXXXX (به نمایندگی از طرف شرکت توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX) به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای سید محمود حسینی با شماره ملی XXXXXXXXXX (به نمایندگی از طرف شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای حمیدرضا سلیمانی با شماره ملی XXXXXXXXXX (به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ دی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری شرکت نیز با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. هیات مدیره با عنایت به ماده ۵X اساسنامه قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسئول در شرکت علاوه بر اینکه بر کلیه واحدهای تابعه شرکت سرپرستی و نظارت دارد مجری مصوبات مجمع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره به شرح صورتجلسات تنظیمی بوده مسئول حسن اجرای امور و حفظ منافع و سرمایه و اموال و دارائیهای شرکت میباشد که تحت نظارت هیئت مدیره مطابق اساسنامه شرکت وظایف محوله را به انجام می‌رساند. وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور شرکت و حفاظت از اموال و دارائیهای آن نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی و مراجع قضایی نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت مطابق آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره یا مصوبات هیات مدیره شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت و نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات، موسسات دولتی و خصوصی، انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده X اساسنامه شرکت پس از تصویب هیات مدیره واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) پس از تصویب هیات مدیره تقدیم درخواست و پیگیری ثبت و تصویر و علایم تجاری و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجر– به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها به رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا پس از تصویب هیات مدیره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق متصوره و … دفاع از حقوق شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی و سایر مقامات کشوری و لشکری و سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و یا خصوصی شهرداری‌ها و غیره در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، درخواست تجدیدنظرخواهی، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و انتخاب داور– با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آن و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل دادگستری و نماینده با حق توکیل به غیرولو کرارا، اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن، تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی مدیرعامل مسئول انجام اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه ذیل میباشد تهیه گزارشات لازم در زمینه‌های عملکردی شرکت اعم از اقدامات و عملیات اجرایی، گزارشات مالی و اداری لازم حسب مورد - تنظیم و ارائه صورتهای مالی وفق مقررات قانون تجارت و استانداردهای متداول حسابداری و حسابرسی جهت بررسی و تصویب هیات مدیره و ارائه به حسابرسان و مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و انجام اصلاحات لازم و اخذ مصوبات هیات مدیره و اجرای آنها پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی شرکت متناسب با نیاز‌های شرکت جهت بررسی و جلب نظر هیات مدیره - ساماندهی منابع انسانی شرکت در قالب ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب شرکت و صدور احکام حقوقی مطابق آئین نامه مصوب هیات مدیره و ابلاغ شرح وظایف کارکنان در زیر بخش‌های شرکت تدوین و تنظیم و ارائه دستور العملها و آئین نامه‌های مالی، اداری، معاملاتی (خرید و فروش و مشارکت) و دیگر آئین نامه‌های مورد نیاز شرکت با رعایت مفاد اساسنامه، قوانین و مقررات جاری و موضوعه کشور و آئین نامه‌های مرتبط بمنظور بررسی و جلب نظر هیات مدیره تهیه آئین نامه‌های داخلی و دستور العملها و ضوابط مورد نیاز شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره برای بررسی و پیشنهاد آنها جهت تصویب تهیه و ارائه طرح‌های جامع و کلی در راستای اهداف شرکت به هیئت مدیره و همچنین تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستور العمل‌های لازم برای پیشبرد امور شرکت - معرفی امضا‌های مجاز و تعهدآور شرکت به بانکها و سایر مراجع - ارائه پیشنهادات لازم مبنی بر تعیین سقف تنخواه گردانهای مورد نیاز جهت اداره امور جاری شرکت و پروژه‌ها، ارائه راهکارهای مناسب به هیئت مدیره در مورد خرید و ایجاد دارائیهای ثابت برای توسعه شرکت در چهارچوب بودجه مصوب– انجام مطالعات و اقدامات لازم و ضروری به منظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات اجرایی شرکت و ارائه نتیجه امر جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره –تفویض اختیار تام جهت پرداخت پاداش به پرسنلی که به تشخیص مدیرعامل در انجام وظایف خود مجدانه تلاش نموده‌اند مجموعا تا سقف ۲۴X. ۰۰X. ۰۰X ریال برای هر سال کامل شمسی. پ XXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۳X بهمن ماه ۱۳۹X مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان بهمن ماه ۱۳۹X انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ XXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری