آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص رستا ایمن دارو به شماره ثبت 431547 و شناسه ملی 10320831975
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص رستا ایمن دارو به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 43154X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X/0X/0X تصمیمات ذیل اتخاذ شد موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ارایه کلیه فعالیت ها درزمینه تهیه وتولید وخرید وفروش وخدمات یس از فروش ، کلیه تجهیزات وقطعات ولوازم یزشکی و بیمارستانی وآزمایشکاهی وتمامی ملزومات ومواد اولیه مورد نیاز کارخانجات دارو سازی وغذایی و آرایشی وبهداشتی ومشاوره ومشارکت در تولید وساخت وواردات تمامی انواع دارو انسانی ودامی وفراورده های دارویی و بیولوزیکی وزیست دارو ها ودارو های نانو ترکیب ودارو های کیاهی وانواع محصولات غذایی وآرایش و بهداشتی و انواع واکسن های انسانی ودامی وطیور وسرم ها وداروها ومعرف های تشخیصی ورادیو دارو ها ومکمل های دارونی وغذایی ویس ازاخذ مجوز های لازم ، ارایه کلیه فعالیت های تجاری وخدمات بازرکانی در زمینه خرید وفروش وخدمات بس از فروش کلیه کالاهای بازرکانی یس از اخذ مجوز های لازم و صادرات وواردات کلیه کالاهای بازرکانی ، کشایش اعتبارات و LC برای شرکت نزد بانک ها ، ترخیص کالا از کمرکات داخلی ، اخذ واعطای نمایندکی کمیانی های بمعتبر خارجی و داخلی ، بر بایه غرفه و شرکت در کلیه نمایشکاه های داخلی وبین المللی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، ایجاد شعب و نمایندکی در داخل وخارج از کشور - اخذ وام واعتبارات بانکی به صورت ارزی وریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات ، بیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی وبین المللی . واردات ملزومات داروبی ومواد اولیه دارونی ودر صورت لزوم یس از اخذ مجوز های لازم، واردات وتولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی وشوینده ها، واردات وتولید ملزومات دارونی ومکمل های داروبی وفراورده های طبیعی و کیاهی و سنتی،ترهین وتوثیق اموال منقول وغیر منقول شرکت نزد بانک ها وموسسات مالی واعتباری دولتی یا خصوصی وسایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ، به منظور تضمین دیون وتعهدات خود شرکت یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی وهمجنین صدور، امضا، ظهرنویسی و قبولی هرکونه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل جک ، سفته، برات و قرارداد ها جهت تضمین دیون وتعهدات اشخاص ثالث در قبال کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 4X اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 4X : اختیارات اعضا هیات مدیره: هییت مدیره نمایندگی شرکت را در برابر کلیه مراجع قضایی، دولتی، غیر دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های اعم از ایرانی و خارجی بدون هیچگونه استثناء دارا می باشد و جز در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در صلاحیت مجمع عمومی است، هییت مدیره می تواند در حدود موضوع شرکت هرگونه عملیات و معاملاتی را انجام دهد و بدون قید محدودیت و انحصار، هییت مدیره با رعایت موضوع و احتیاج و صلاح و صرفه شرکت دارای اختیارات زیر است: ترهین و توثیق اموال منقول و غیر منقول شرکت نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی یا خصوصی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ، به منظور تضمین دیون و تعهدات خود شرکت یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی و همچنین صدور، امضا، ظهرنویسی و قبولی هرگونه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته، برات و قرارداد ها جهت تضمین دیون و تعهدات اشخاص ثالث در قبال کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام کلیه امور تجاری شرکت، انجام هرگونه داد و ستد اموال منقول و غیر منقول، انعقاد انواع و اقسام قراردادها و وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه، مذاکره و دریافت وام از بانک ها، موسسات تجاری، بنگاه ها و اشخاص، وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هرگونه کالای صادراتی، تاسیس شعب و نمایندگی در ایران و در هر سرزمین دیگری که به صلاح شرکت تشخیص داده شود، تنظیم مفاصا و تصفیه حساب ها، شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسایل مربوط به شرکت، ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور، اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل بدین منظور، تنظیم بودجه شرکت، انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده، انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن، افتتاح حساب در بانک ها و در مؤسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حساب های مزبور، تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت، اعطا و قبول ضمانت، رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهینه و وثیقه، اعطاء و تحصیل وام و اعتبار، امضاء چک ها و دریافت وجوه، صدور بروات و حوالجات، مبادرت به ظهرنویسی و تضمینات تجاری، افتتاح حساب های جاری و حساب های سپرده ثابت جهت وجوه ذخیره و مسدود کردن حساب های مزبور و همچنین سرمایه گذاری دارایی نقدی شرکت، نصب و عزل عاملین و وکلا و نمایندگان و کارمندان با حق تعیین حقوق و حق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آنها، واگذاری نمایندگی و عاملیت و شرکت در نمایندگی دیگران، قبول نمایندگی از شرکت ها و مؤسسات خارجی و انجام هرگونه امور محوله از طرف مؤسسات مزبور یا توسط آنها، تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، تصویب انتقال سهام با نام شرکت. الف- هییت مدیره در انجام امور و وظایف مشروحه بالا می تواند تصمیمات لازم اتخاذ و همچنین انجام بعضی از امور و وظایف مزبور را بر اساس تصمیمات متخذه به شخص یا اشخاص تفویض نماید. ب- برای هر یک از جلسات هییت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه که تصمیمات مزبور را معتبراً اتخاذ کرده اند برسد، در صورتجلسه نام مدیرانی که حضور داشته اند با غایب بوده اند و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر می گردد، در صورتیکه مدیری با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد و رای مخالف بدهد نظر او باید در صورت درخواست در صورتجلسه قید شود. ج- حد نصاب لازم جهت شور و اخذ تصمیم در جلسات هییت مدیره حضور دو عضو هییت مدیره اصالتا یا وکالتا میباشد و اتخاذ هیچگونه تصمیمی ممکن نخواهد بود مگر آنکه دو عضو هییت مدیره حاضر در جلسه اصالتا یا وکالتا با آن موافق باشند. د- تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد اعم از اینکه جلسه هییت مدیره تشکیل شده باشد با نشده باشد معتبر خواهد بود. ر- رییس هییت مدیره رأسا یا به تقاضای هر یک از مدیران جلسه هییت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه ای لااقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت خواهد کرد بعلاوه مدیرعامل منفردا یا دو نفر از مدیران متفقا میتوانند جلسه هییت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه ای لااقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت نمایند کلیه دعوتهای هییت مدیره باید با پست سفارشی ارسال گردد. برای مدیرانی که در خارج اقامت دارند ارسال دعوتنامه بوسیله پست سفارشی هوایی و همچنین بوسیله تلگرام یا تلکس بعمل خواهد آمد، جلسه هییت مدیره ممکن است بدون اطلاعیه یا دعوت نیز تشکیل گردد مشروط بر اینکه هر یک از اعضاء غایب کتباً از لزوم ارسال اطلاعیه یا دعوتنامه صرف نظر نماید باید کلیه جلسات هییت مدیره در مرکز اصلی شرکت تشکیل می گردد، مگر در صورتیکه هییت مدیره محل دیگری را تعیین نماید. مدیر عامل در صورتیکه عضو هییت مدیره نباشد میتواند در جلسات هییت مدیره شرکت کند، لیکن حق رای نخواهد داشت. ز- هییت مدیره باید یک نفر را از بین خودیا از خارج به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند. مدیر عامل عالیترین مقام اجرایی شرکت بوده و امور شرکت را طبق اختیاراتی که به او تفویض گردیده است اداره خواهد نمود.