آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص داروسازی پرند دارو به شماره ثبت 2263 و شناسه ملی 10861227145
آگهی تغییرات شرکت داروسازی پرند دارو سهامی خاص به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 226X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X/0X/2X و نامه تاییدیه شماره 12X/20190X مورخ 140X/X/X سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت بدین شرح تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.موضوع فعالیت اصلی : توسعه، فرمولاسیون، تولید، فرآوری، بسته بندی، باز بسته بندی و کنترل کیفیت انواع مواد اولیه دارویی، حد واسط های دارویی، فرآورده های دارویی انسانی و دامی، داروهای گیاهی و طبیعی، فرآورده های بیولوژیک، مکمل های غذایی، محصولات تشخیص طبی، محصولات آرایشی و بهداشتی و سایر محصولات مرتبط با حوزه سلامت، پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح- واردات ،صادرات ،خرید ، فروش، توزیع و پخش انواع مواد اولیه، محصولات، فرآورده ها، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات، مواد بسته بندی و سایر ملزومات مورد نیاز در حوزه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت-کشت ،تولید، تکثیر بذر، فرآوری و بهره برداری از گیاهان دارویی و محصولات طبیعی مرتبط با سلامت-انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه، مطالعات علمی ،آزمایشگاهی، آموزشی، مشاوره ای، مهندسی، مدیریتی و انتقال فناوری در حوزه های دارویی، بیوتکنولوژی، شیمیایی ،غذایی، آرایشی و بهداشتی و فروش نتایج حاصل از آن ها-اخذ، انتقال، واگذاری و بهره برداری از دانش فنی، فناوری، حقوق مالکیت فکری، اختراعات، علایم تجاری، لیسانس ها و سایر حقوق مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور- اخذ و اعطای نمایندگی، تأسیس شعب و دفاتر و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت ب - موضوع فعالیت فرعی:- احداث، خرید ،تکمیل ،توسعه ،اجاره، مشارکت و بهره برداری از کارخانه ها، مراکز تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، انبارها و سایر تأسیسات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت - شرکت در مناقصات، مزایدات، نمایشگاه ها، همایش ها و رویدادهای تخصصی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی داخلی و خارجی در راستای موضوع فعالیت شرکت - اخذ و استفاده از تسهیلات ،اعتبارات، ضمانت نامه ها و سایر خدمات مالی و بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط- تأسیس، تملک یا مشارکت در شرکتهای تابعه و وابسته مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور- سرمایه گذاری، مشارکت و خرید سهام یا سهم الشرکه در شرکت ها، مؤسسات و طرح های فعال در حوزه های دارویی، بیوتکنولوژی، سلامت تجهیزات پزشکی، شیمیایی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و سایر فعالیت های مرتبط با زنجیره ارزش شرکت.تبصره X: سرمایه گذاری در اوراق بهادار( از جمله سهام شرکت ها ) باید مطابق قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار صورت پذیرد.تبصرX :حداکثر ده درصد از دارایی های شرکت به امر سرمایه گذاری در اوراق بهادار( از جمله سهام شرکت ها) اختصاص می یابد سهام شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری از این حکم مستثنی است. تبصره X : تغییر در موارد مندرج در تبصره X و X به شرح فوق، منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است. تبصره :X بازرس شرکت موظف است رعایت مفاد مذکور را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، سازمان بورس و اوراق بهادار را مطلع نماید.پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) اساسنامه جدید مشتمل بر5X ماده و 1X تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید: الف-موضوع فعالیت اصلی : توسعه، فرمولاسیون، تولید، فرآوری، بسته بندی، باز بسته بندی و کنترل کیفیت انواع مواد اولیه دارویی، حد واسط های دارویی، فرآورده های دارویی انسانی و دامی، داروهای گیاهی و طبیعی، فرآورده های بیولوژیک، مکمل های غذایی، محصولات تشخیص طبی، محصولات آرایشی و بهداشتی و سایر محصولات مرتبط با حوزه سلامت، پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح- واردات ،صادرات ،خرید ، فروش، توزیع و پخش انواع مواد اولیه، محصولات، فرآورده ها، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات، مواد بسته بندی و سایر ملزومات مورد نیاز در حوزه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت-کشت ،تولید، تکثیر بذر، فرآوری و بهره برداری از گیاهان دارویی و محصولات طبیعی مرتبط با سلامت-انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه، مطالعات علمی ،آزمایشگاهی، آموزشی، مشاوره ای، مهندسی، مدیریتی و انتقال فناوری در حوزه های دارویی، بیوتکنولوژی، شیمیایی ،غذایی، آرایشی و بهداشتی و فروش نتایج حاصل از آن ها-اخذ، انتقال، واگذاری و بهره برداری از دانش فنی، فناوری، حقوق مالکیت فکری، اختراعات، علایم تجاری، لیسانس ها و سایر حقوق مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور- اخذ و اعطای نمایندگی، تأسیس شعب و دفاتر و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت ب - موضوع فعالیت فرعی:- احداث، خرید ،تکمیل ،توسعه ،اجاره، مشارکت و بهره برداری از کارخانه ها، مراکز تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، انبارها و سایر تأسیسات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت - شرکت در مناقصات، مزایدات، نمایشگاه ها، همایش ها و رویدادهای تخصصی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی داخلی و خارجی در راستای موضوع فعالیت شرکت - اخذ و استفاده از تسهیلات ،اعتبارات، ضمانت نامه ها و سایر خدمات مالی و بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط- تأسیس، تملک یا مشارکت در شرکتهای تابعه و وابسته مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور- سرمایه گذاری، مشارکت و خرید سهام یا سهم الشرکه در شرکت ها، مؤسسات و طرح های فعال در حوزه های دارویی، بیوتکنولوژی، سلامت تجهیزات پزشکی، شیمیایی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و سایر فعالیت های مرتبط با زنجیره ارزش شرکت.تبصره X: سرمایه گذاری در اوراق بهادار( از جمله سهام شرکت ها ) باید مطابق قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار صورت پذیرد.تبصرX :حداکثر ده درصد از دارایی های شرکت به امر سرمایه گذاری در اوراق بهادار( از جمله سهام شرکت ها) اختصاص می یابد سهام شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری از این حکم مستثنی است. تبصره X : تغییر در موارد مندرج در تبصره X و X به شرح فوق، منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است. تبصره :X بازرس شرکت موظف است رعایت مفاد مذکور را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، سازمان بورس و اوراق بهادار را مطلع نماید.پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مطابق ماده X در اساسنامه مرکز اصلی شرکت ساوه شهر صنعتی کاوه بلوار امام خمینی- خیابان آزادگان - بالاتر از پارکینگ دفتر معاونت اجرایی - جنب شرکت روناک دارو به کد پستی XXXXXXXXXX است. لازم به ذکر است شرکت فاقد شعبه است. مدت شرکت :مدت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده:مبلغ XXXXXXXXXXXXX ریال منقسم به XXXXXXXXXX سهم 100X ریالی با نام که تماما پرداخت شده می باشد. سهام ممتاز:شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد. هویت کامل رییس و اعضای هییت مدیره و مدیرعامل شرکت:سید محمد رضا موسوی اصفهانی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز سهامی عام به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره ، بهزاد محمدی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز سهامی خاص به شناسه ملی XXXXXXXXXXXبه سمت نایب رییس هییت مدیره ،ویحیی میرزایی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت پایانه کیمیاگران امروز سهامی خاص به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره ،سید فرهنگ حسینی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت آرمان پیروز ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره ،حمید رضا علی پور مشکانی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره . شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:درکلیه مجامع عمومی ، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارایه وکالت نامه رسمی و یا قایم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارایه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت . درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت: • اعلامیۀ خرید سهام، • گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، • اصل ورقۀ سهام، • تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. )مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف X ماه پس از تصمیم مجمع عمومی عادی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هییت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. هرگاه شرکت منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. )مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی های شرکت بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 2X/1X/140X مبلغ X,38X,63X,00X,00X ریال است همچنین در تاریخ تأیید صورت های مالی، شرکت فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی بااهمیت می باشد. همچنین اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم تبدیل شرکت در سالهای 140X و 140X و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان مرکزی و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان موجود می باشد. روزنامة کثیرالانتشار شرکت:روزنامه رسالت./