Iran Kish Credit Card
به صفحه اطلاعات جامع شرکت کارت اعتباری ایران کیش در رسمیو خوش آمدید. در ادامه به بررسی اطلاعات ثبتی، سوابق مدیریتی و فعالیت‌های شرکت کارت اعتباری ایران کیش خواهیم پرداخت و اطلاعاتی در زمینه محصولات، خدمات، علائم تجاری ثبت شده و همچنین آدرس این شرکت در اختیارتان قرار خواهیم داد.
شرکت کارت اعتباری ایران کیش یک سهامی عام است که در تاریخ 1382/01/23 در استان هرمزگان به ثبت رسیده است و حدود 23 سال سابقه فعالیت دارد.
شماره ثبت این شرکت 159X و شناسه ملی آن 411146484954 میباشد.
سرمایه ثبتی شرکت کارت اعتباری ایران کیش برابر است با 10,000,000,000,000 ریال.
شرکت کارت اعتباری ایران کیش در استان هرمزگان، شهر کیش فعالیت می‌کند.
آدرس کامل: استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه، بخش کیش، شهر کیش، بازار زیتون، بلوار ساحلی، خیابان آبادگران، پلاک X، ساختمان بازار زیتون ، طبقه X، واحد X (کد پستی: 794189572X)
مدیرعامل فعلی شرکت کارت اعتباری ایران کیش، حمزه آقابابایی میباشد.
شرکت کارت اعتباری ایران کیش دارای 8 نفر در ترکیب مدیریتی فعلی خود است:
شرکت کارت اعتباری ایران کیش دارای 2 علامت تجاری ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی است. برخی از علائم تجاری ثبت شده به نام این شرکت عبارتند از:
شرکت کارت اعتباری ایران کیش دارای 98 آگهی در روزنامه رسمی کشور است که شامل تغییرات ثبتی، تغییرات سرمایه، تغییرات مدیران و سایر موارد میشود.
آخرین آگهی ثبت شده مربوط به آگهی تصمیمات شرکت کارت اعتباری ایران کیش ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 1592 و شناسه ملی 10861532334 در تاریخ 1404/05/20 میباشد.
شرکت کارت اعتباری ایران کیش دارای اعتبار مالیاتی معتبر است که نشان‌دهنده وضعیت مالیاتی مطلوب این شرکت میباشد.
تمامی اطلاعات این صفحه از منابع رسمی از جمله روزنامه رسمی کشور، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سامانه‌های دولتی استخراج شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت کارت اعتباری ایران کیش میتوانید به صفحه اطلاعات تماس این شرکت در رسمیو مراجعه کنید.
علائم تجاری ثبت شده به نام این شرکت در اداره مالکیت صنعتی
گواهینامه‌ها و مجوزهای معتبر اخذ شده توسط این شرکت
ای‌نماد
فعالفناور
فعالپیمانکار
معتبرپیمانکار
معتبرپیمانکار
معتبرپیمانکار
معتبرپیمانکار
معتبرپیمانکار
معتبرپیمانکار
معتبرپیمانکار
معتبرپیمانکار
معتبرپیمانکار
معتبرپیمانکار
معتبرپیمانکار
معتبرپیمانکار
معتبرپیمانکار
معتبرپیمانکار
معتبرپیمانکار
معتبرپیمانکار
معتبر
- منبع: Donyaegh
ثبت شده به شماره 159X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام با نمایندگان قانونی آنها دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان…
آگهی‌های ثبتی و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X.0X.0X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : X-آقای حمزه آقابابایی با کد ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیر عامل ( خارج از اعضاء و سهامداران ) برای مدت دو سال انتخاب شد. X- کلیه چک ها، اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یک عضو هییت مدیره متفقا"و مهر شرکت و درصورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هییت مدیره متفقا"و مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری و اوراق غیر تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. X- هییت مدیره بخشی از اختیارات ماده 3X اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود. « - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - تدوین و پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب هییت مدیره - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، هدیه، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آن ها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آن ها در چارچوب آیین نامه استخدامی مصوب هییت مدیره - تعیین قایم مقام و معاونان و مشاورین مدیرعامل با تایید هییت مدیره - تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالانه شرکت جهت ارایه و تصویب هییت مدیره - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات مالی قانونی دیگر- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب آیین نامه های مصوب هییت مدیره - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده X اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آیین نامه های مصوب هییت مدیره - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر علایم تجاری - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یاتوافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داوری منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جعل به ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر - تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش عملکرد و فعالیت شرکت جهت تصویب هیات مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی شش ماهه جهت تصویب در هیات مدیره و ارایه آن به حسابرس و بازرس- حدود اختیارات مدیرعامل در معاملات شرکت براساس آیین نامه معاملات مصوب شده از سوی هیات مدیره تعیین می گردد.»
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : آقای امیرحسین داودیان با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره ( غیر موظف ) ، آقای علی گودرزی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت تدبیر گران فناوری اطلاعات تجارت ایرانیان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ( غیر موظف ) ، آقای حامد پارسانیا با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت بانک تجارت ( سهامی عام ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره ( غیر موظف ) آقای حمیدرضا نایینی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ( سهامی عام ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره ( غیر موظف ) و آقای سعید کریم زاده با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره ( غیر موظف ) تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند.
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X.1X.2X و هییت مدیره مورخ 140X.0X.1X و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 0X.31948X مورخ 140X.1X.2X و نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 03X.118530X.08X مورخ 140X.0X.1X، سرمایه شرکت از مبلغ X.50X.00X.00X.00X ریال به مبلغ 1X.00X.00X.00X.00X ریال منقسم به 1X.00X.00X.00X سهم بانام عادی X.00X ریالی افزایش یافت ( مبلغ X.50X.00X.00X.00X ریال طی گواهی های بانکی شماره 1X.0X.59809X مورخ 140X.0X.2X و شماره 1X.0X.91135X مورخ 140X.0X.1X و شماره 1X.0X.107411X مورخ 140X.0X.1X بانک تجارت شعبه اکو کد 306X میرداماد تقاطع آفریقا واریز گردید ) و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید .
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X.0X.2X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X- صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه ، صورت جریان های نقدی و یادداشت های توضیحی برای سال منتهی به 140X.0X.3X تصویب رسید . X-مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . X- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه انتخاب گردید .
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X.1X.2X و تاییدیه رییس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 15482X/12Xمورخ 140X،0X،2X ، X- ماده X اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : نقل و انتقال سهام شرکت ، تا زمانی که نام شرکت از فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نشده باشد ، منحصرا" از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر میباشد . انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد .انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او ، باید ، ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام بایددر دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی میشود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت ، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامدران است. X- ماده 1X اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : گواهینامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی ، ارسال شود اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال ( به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار ) به اطلاع سهامداران برسد. تبصره ماده 1X : در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران ، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامیست. X- بند X ماده 1X اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : وظایف و اختیارات مجامع عمومی : تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال ( به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) تبصره Xماده 1X: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهارماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. X- ماده 1X اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: در کلیه مجامع عمومی ، سهامداران حقیقی میتوانند شخصا" یا از طریق وکیل با ارایه وکالتنامه رسمی و یا قایم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارایه مدارک وکالت ( اعم از عادی یا رسمی ) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی ، حضور به هم رسانند هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت. X- ماده 2X اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : برای تشکیل مجامع عمومی ، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر میگردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال ( به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار ) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد،دستور جلسه تاریخ ، ساعت و محل تشکیل مجمع در آگهی ذکر خواهد شد. X- تبصره X ماده 2X بشرح ذیل اصلاح گردید : مجمع عمومی عادی میتواند علاوه براعضای اصلی نسبت به انتخاب دو عضو علی البدل هییت مدیره براساس اولویت اقدام نماید. X- ماده 2X اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : در صورتیکه بنا به هر دلیل عده اعضای هییت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هییت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضای هییت مدیره دعوت نماید. X- ماده 3X اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: مدت مأموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسیول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضاء هییت مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.X- ماده 3X اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : هر یک از مدیران باید حداقل تعداد ( تعداد سهام وثیقه مدیران حداقل 100X سهم ) از سهام شرکت را در مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا" یا مشترکا" بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. 1X- ماده 3X اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: هییت مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده که هییت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند برای هییت مدیره تعیین نماید. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هییت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. در صورت غیبت رییس و نایب رییس ، اعضای هییت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رییس را انجام دهد. هییت مدیره از بین خود یا خارج از خود ، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می نماید. 1X- ماده 3X اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هییت مدیره گذارده شود. این سود به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 5X ماده و 1X تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.»
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X.1X.2Xو نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 02X.114503X-32X مورخ 140X.1X.2X و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 0X.31948X مورخ 140X.1X.2X، سرمایه شرکت از مبلغ X.00X.00X.00X.00X ریال به مبلغ X.50X.00X.00X.00X ریال منقسم به X.50X.00X.00X سهم بانام عادی X.00X ریالی ( از محل سود انباشته مبلغ X.50X.00X.00X.00X ریال ) افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید .
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X.0X.1X ؛ آقای سیامک جعفری با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره ( غیر مؤظف ) ، آقای علی کشوری شاد با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ( غیرمؤظف ) ، آقای سعید کریم زاده با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیأت مدیره ( غیر مؤظف ) ، آقای حمیدرضا نایینی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره ( غیرمؤظف ) و آقای سید حسین ملقب مهرداد قریشی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از بانک تجارت با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره ( غیرمؤظف) برای باقیمانده دوران تصدی هییت مدیره انتخاب شدند .
پیرو آگهی صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1X/0X/140X، منتشره در روزنامه رسمی به شماره پیگیری XXXXXXXXXXXXXXX مورخ 2X/0X/140X ، کلمه هییت مدیره صحیح می باشد لذا مراتب بنحو فوق اصلاح گردید.
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ1X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : X-آقای سیامک جعفری با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت تدبیر گران فناوری اطلاعات تجارت ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هیدت مدیره ( غیر موظف ) ، آقای علی کشوری شاد با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هیدت مدیره ( غیر موظف ) ، آقای محمد آرتامهر با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیأت مدیره ( غیر موظف ) ، آقای حمیدرضا نایینی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیأت مدیره ( غیر موظف ) آقای حسین ملقب مهرداد قریشی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از بانک تجارت با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره ( غیر موظف ) تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X.1X.2X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X. شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX ، بانک تجارت با شناسه ملی XXXXXXXXXXX ، شرکت توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX ، شرکت سرمایه گذاری ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX ، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. X. صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی ، صورتهای سود و زیان ،تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی و یاداشت های همراه و گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 140X،0X،3X به تصویب رسید. X. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. X. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 140X.1X.2X ، آقای سیامک جعفری با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هیات مدیره ( غیر موظف ) ، آقای بهزاد صفری با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از بانک تجارت با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هیات مدیره ( غیرموظف ) ، آقای محمد آرتا مهر با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیات مدیره ( غیر موظف ) آقای علی کشوری شاد با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیات مدیره ( غیرموظف ) و آقای حمیدرضا نایینی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیات مدیره ( غیر موظف ) برای باقیمانده دوران تصدی هییت مدیره انتخاب شدند .
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X.0X.1X و هییت مدیره مورخ 140X.0X.2X و نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 14X-85581X/01X مورخ 140X.0X.0X، سرمایه شرکت از مبلغ X.30X.00X.00X.00X ریال به مبلغ X.00X.00X.00X.00X ریال از طریق مطالبات حال شده ( به مبلغ 5X.16X.65X.28X ریال ) و از طریق آورده نقدی به ( مبلغ 64X.83X.34X.71X به موجب گواهی بانکی به شماره 148120X/0X/1X مورخ 140X.0X.0X ) منقسم به X.00X.00X.00X سهم 100X ریالی با نام افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید .
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 140X.0X.0X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : X) آقای علیرضا موسوی با کد ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیر عامل ( خارج از اعضای هیات مدیره ) برای مدت دو سال انتخاب شدند . X) هییت مدیره بر اساس اساسنامه شرکت حدود اختیارات و شرح وظایف مدیر عامل را به شرح ذیل تعیین و تفویض نمود : X- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ،کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ،مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی X- تدوین و پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب هییت مدیره X- نصب و عزل ، تعیین شغل ، حقوق ، دستمزد ، پاداش ، هدیه ، ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام ، معافیت و خروج آنها از خدمت ، مرخصی ، بازنشستگی و مستمری وراث کارکنان و پرسنل شرکت اعم از مشاورین ، مدیران و روسا و کارشناسان X- تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالانه شرکت جهت ارایه و تصویب هییت مدیره X- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی قانونی دیگر X- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت X- صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ،پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب آیین نامه های مصوب هییت مدیره X- انعقاد هر نوع قرارداد ،تغییر ،تبدیل ،فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده X اساسنامه شرکت و اتخـاذ تصمیـم در مـورد کلیه ایقـاعـات در چارچوب آیین نامه های مصوب هییت مدیره X- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر علایم تجاری.1X- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داوری منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ،اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جعل به ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ،تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر 1X- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد و فعالیت شرکت جهت تصویب هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس 1X- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی شش ماهه جهت تصویب در هییت مدیره و ارایه آن به حسابرس و بازرس 1X- حدود اختیارات مدیر عامل در معاملات شرکت بر اساس آیین نامه معاملات مصوب شده از سوی هییت مدیره تعیین میگردد. X) کلیه چک ها ، اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره و مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری و اوراق غیرتعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X.0X.1X ، آقای حمیدرضا نایینی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو غیر موظف هیأت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند.
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X.0X.0X ، آقای محمد آرتا مهر با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو غیر موظف هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X.0X.3X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X) صورتهای مالی شرکت شامل وضعیت مالی و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی و یادداشت های همراه و گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 140X.0X.3X به تصویب رسید . X) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . X) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X.0X.1X و هییت مدیره مورخ 140X.1X.2Xو نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 21X-72291X/00X مورخ 140X.1X.2X، سرمایه شرکت از مبلغ X.60X.00X.00X.00X ریال ( از طریق مطالبات حال شده به مبلغ X.14X.38X.49X.73X ریال و از طریق سود انباشته شده به مبلغ X.80X.00X.00X.00X ریال و واریز نقدی به مبلغ75X.61X.50X.26X ریال طی گواهی بانکی به شماره 155663X/0X/1Xمورخ 140X.1X.2X) به مبلغ X.30X.00X.00X.00X ریال منقسم به X.30X.00X.00X سهم 100X ریالی با نام افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید .
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 140X.1X.1X ، آقای بهزاد صفری با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از بانک تجارت با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هیات مدیره ( غیرموظف ) ، آقای بهزاد درگاهی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هیات مدیره ( غیر موظف ) ، آقای رضا قربی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیات مدیره ( موظف ) آقای علی کشوری شاد با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو ( غیرموظف ) و آقای سید عباس نوربخش با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو ( غیر موظف ) برای باقیمانده دوران تصدی هییت مدیره انتخاب شدند .
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 140X.0X.1X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : X) آقای پیمان منعم طبری با کد ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء و سهامداران ) برای مدت دو سال انتخاب شدند . X) آقای بهزاد درگاهی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هیات مدیره ( غیر موظف ) ، آقای مجتبی مالی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از بانک تجارت با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هیات مدیره ( غیرموظف ) ، آقای علی کشوری شاد با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیات مدیره ( غیرموظف ) و آقای سید عباس نوربخش با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیات مدیره ( غیر موظف ) برای باقیمانده دوران تصدی هییت مدیره انتخاب شدند . X) کلیه مکاتبات اداری و اوراق غیرتعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر شامل رییس و نایب رییس هییت مدیره به اتفاق و یا اینکه رییس و یا نایب رییس هییت مدیره به همراه یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . X) هییت مدیره بر اساس اساسنامه شرکت حدود اختیارات و شرح وظایف مدیر عامل را به شرح ذیل تعیین و تفویض نمود : « X) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ،کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ،مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی X) تدوین و پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب هییت مدیره X)نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل ، حقوق ، دستمزد ، پاداش ، هدیه ، ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام ، معافیت و خروج آنها از خدمت ، مرخصی ، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه استخدامی مصوب هییت مدیره X)تعیین قایم مقام و معاونان و مشاوران مدیر عامل با تایید هییت مدیره X)تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالانه شرکت جهت ارایه و تصویب هییت مدیره X)افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی قانونی دیگر X)دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت X)صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ،پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب آیین نامه های مصوب هییت مدیره X)انعقاد هر نوع قرارداد ،تغییر ،تبدیل ،فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده X اساسنامه شرکت و اتخـاذ تصمیـم در مـورد کلیه ایقـاعـات در چارچوب آیین نامه های مصوب هییت مدیره1X) تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر علایم تجاری 1X) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با جق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داوری منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ،اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جعل به ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ،تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر 1X)تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد و فعالیت شرکت جهت تصویب هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس 1X) تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی شش ماهه جهت تصویب در هییت مدیره و ارایه آن به حسابرس و بازرس 1X) حدود اختیارات مدیر عامل در معاملات شرکت بر اساس آیین نامه معاملات مصوب شده از سوی هییت مدیره تعیین میگردد » .
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 140X.0X.1Xتصمیمات ذیل اتخاذ گردید : X) سال مالی شرکت از 2X اسفند ماه به 3X آذر ماه تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید . X) بانک تجارت با شناسه ملی XXXXXXXXXXX ، شرکت سرمایه گذاری ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX ، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX ، شرکت توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX ، شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
