Dream Investment of Kish Day
به صفحه اطلاعات جامع شرکت سرمایه گذاری رویای روز کیش در رسمیو خوش آمدید. در ادامه به بررسی اطلاعات ثبتی، سوابق مدیریتی و فعالیت‌های شرکت سرمایه گذاری رویای روز کیش خواهیم پرداخت و اطلاعاتی در زمینه محصولات، خدمات، علائم تجاری ثبت شده و همچنین آدرس این شرکت در اختیارتان قرار خواهیم داد.
شرکت سرمایه گذاری رویای روز کیش یک سهامی خاص است که در تاریخ 1393/04/02 در استان هرمزگان به ثبت رسیده است و حدود 12 سال سابقه فعالیت دارد.
شماره ثبت این شرکت 1144X و شناسه ملی آن 14004163016 میباشد.
سرمایه ثبتی شرکت سرمایه گذاری رویای روز کیش برابر است با 5,000,000,000,000 ریال.
شرکت سرمایه گذاری رویای روز کیش در استان هرمزگان، شهر کیش فعالیت می‌کند.
آدرس کامل: کیش رو به روی اداره مخابرات لوپ دیدار بلوار برج مرکز تجارت جهامی برج صدف طبقه X واحد 20X (کد پستی: 794178368X)
مدیرعامل فعلی شرکت سرمایه گذاری رویای روز کیش، مهدی رامشگ میباشد.
شرکت سرمایه گذاری رویای روز کیش دارای 3 نفر در ترکیب مدیریتی فعلی خود است:
شرکت سرمایه گذاری رویای روز کیش دارای 21 آگهی در روزنامه رسمی کشور است که شامل تغییرات ثبتی، تغییرات سرمایه، تغییرات مدیران و سایر موارد میشود.
آخرین آگهی ثبت شده مربوط به آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری رویای روز کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 11446 و شناسه ملی 14004163016 در تاریخ 1405/05/29 میباشد.
شرکت سرمایه گذاری رویای روز کیش دارای اعتبار مالیاتی معتبر است که نشان‌دهنده وضعیت مالیاتی مطلوب این شرکت میباشد.
تمامی اطلاعات این صفحه از منابع رسمی از جمله روزنامه رسمی کشور، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سامانه‌های دولتی استخراج شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت سرمایه گذاری رویای روز کیش میتوانید به صفحه اطلاعات تماس این شرکت در رسمیو مراجعه کنید.
آگهیهای ثبتی و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X.0X.1X و هییت مدیره مورخ 140X.0X.1X، سرمایه شرکت از مبلغ X.00X.00X.00X.00Xریال به مبلغ X.00X.00X.00X.00X ریال منقسم به X.00X.00X.00X سهم بانام عادی X.00X ریالی از محل مطالبات حال شده ( مبلغ X.00X.00X.00X.00X ریال ) افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید .
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 140X.0X.1X، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : X- صورتهای مالی ، شامل صورتهای سود و زیان، وضعیت مالی، تغییرات در مالکانه و جریانهای نقدی منتهی به 3X/1X/140X به تصویب رسید. X- شرکت سرمایه گذاری گروه مالی و اقتصادی دی (سهامی خاص ) با شناسه ملی ملیXXXXXXXXXXX ، شرکت تجارت الکترونیک دی (سهامی خاص) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی XXXXXXXXXXXبه سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. X- به استناد صورتجلسه هییت مدیره مذکور: آقای مهدی رامشگ با کدملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک دی(سهامی خاص) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره ، آقای محمد ابراهیم سماوی با کدملی XXXXXXXXXXبه نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه مالی و اقتصادی دی (سهامی خاص) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سامان نجاتی با کدملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. X- مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان بازرس علی البدل برای سالی مالی منتهی به 3X/1X/140X انتخاب شدند. X- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. X- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا" به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X.0X.3X و هییت مدیره مورخ 140X.1X.2X، سرمایه شرکت از مبلغ 25X.00X.00X.00X ریال به مبلغ X.00X.00X.00X.00X ریال منقسم به X.00X.00X.00X سهم بانام عادی 100Xریالی افزایش یافت ( از طریق مطالبات حال شده مبلغ 74X.00X.00X.00X ریال و از طریق آورده نقدی مبلغ 1X.00X.00X.00X ریال طی گواهی بانکی شماره 010X.140X مورخ 140X.1X.2X بانک دی شعبه کیش واریز گردید ) و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید .
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X.0X.0X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : X - آقای علی کریمی صحنه سرایی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت گروه مالی و اقتصادی دی (سهامی خاص) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای سامان نجاتی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک دی (سهامی خاص) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمد ابراهیم سماوی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند . X-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات و عقود اسلامی و قرارداد ها با امضاء مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء مشترک رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا" به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X.0X.3X و هییت مدیره مورخ 140X.0X.3X، سرمایه شرکت از مبلغ 1X.00X.00X.00X ریال به مبلغ 25X.00X.00X.00X ریال منقسم به 25X.00X.00X سهم بانام عادی 100X ریالی از طریق مطالبات حال شده ( مبلغ 24X.00X.00X.00X ریال ) افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید .
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X.0X.0X ؛ مبلغ 6X% سرمایه تعهدی شرکت بموجب گواهی بانکی شماره 011X.118X . ب د مورخ 140X.0X.2X بانک دی شعبه پارک ساعی از سوی سهامداران به حساب شرکت واریز گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 1X,00X,00X,00Xریال منقسم به 1X,00X,00X سهم با نام هریک به ارزش X,00X ریال می باشد که تماماً پرداخت گردیده است.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X.0X.1X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X. صورت های مالی، صورت ¬ سود و زیان، وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی منتهی به سال مالی 140X.1X.3Xبه تصویب رسید. X. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 140X.1X.3X انتخاب شدند. X. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت برای سال منتهی به 140X.1X.3X انتخاب گردید.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X،0X،0X، مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی : استان هرمزگان جزیره کیش: روبروی اداره مخابرات، لوپ دیدار، بلوار برج مرکز تجارت جهانی برج صدف، طبقه X، واحد 20X - کدپستیXXXXXXXXXX تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصلاح گردید.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 140X.0X.1X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X. مؤسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 140X.1X.3X انتخاب شدند . X. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت برای سال منتهی به 140X.1X.3X انتخاب گردید.
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X.0X.1X و هییت مدیره مورخ 140X.0X.1X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : X - آقای علی کریمی صحنه سرایی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت گروه مالی و اقتصادی دی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره، آقای سعید صدرزاده مقدم به شماره ملیXXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای علیرضا حیدری به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک دی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . X-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . X-اختیارات مندرج در بخشی از بندهای از ماده 4X اساسنامه بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: X) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ، X) تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل X) ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران X) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها X) پیشنهاد بودجه به هییت مدیره و اداره کردن شرکت و تصویب آن در هییت مدیره X) افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات X)دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات X) عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده X این اساسنامه X)مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری 1X)به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها 1X)تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. 1X) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً ، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد 1X) تعیین میزان استهلاک ها 1X) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت 1X) پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 14X و 23X لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1X) پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام 1X) پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. »
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق و هییت مدیره مورخ 139X.1X.0X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : X. شرکت گروه مالی و اقتصادی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX ، شرکت کارگزاری بانک دی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX، شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . X. به استناد صورتجلسه هیات مدیره : آقای بابک مصطفایی با کد ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت گروه مالی و اقتصادی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمد علی اکبرزاده گرد رودباری با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک دی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره ، آقای علی اکبر خداوردی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . X. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات ،قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا" و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا"همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . X. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند .
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹X.۰X.۳X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X.ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹X.۱X.۳X به تصویب رسید. X.مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. X.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شیما فرج زاده سرپرست ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش <br />شXXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲X/۱X/۹X، مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، بلوار ساحل، مجتمع اداری مالی آنا، طبقه X، واحد ۸X، کدپستی XXXXXXXXXX تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش XXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ X/X/۱۳۹X، شعبه‌ای از شرکت در تهران به نشانی: خیابان وزرا، بین کوچه ۱X و ۱X، پلاک ۵X، ساختمان بانک دی، کدپستی XXXXXXXXXX تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش XXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X. آقای بابک حاجیان با کدملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن آباد دی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسین فراش خیابانی با کدملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه دیدار ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی خاکی با کدملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ دی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. X. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش XXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳X/۱X/۱۳۹X به تصویب رسید. X. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق (حسابداران رسمی) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار بهمند با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. X. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش XXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X. آقای مصطفی جودی نعمتی با کدملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن آباد دی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسین فراش خیابانی با کدملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه دیدار ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی خاکی با کدملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ دی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. X. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش XXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: <br />X. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲X/۱X/۱۳۹X به تصویب رسید. <br />X. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق (حسابداران رسمی) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹X انتخاب شدند. <br />X. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. <br />ش۱۹۱۵۴۹X اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ X/X/۱۳۹X تصمیات ذیل اتخاذ گردید: <br />X. ماده ۳X اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: « تعداد اعضای هیئت مدیره از Xنفر به X نفر کاهش یافت و شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از X نفر عضو که در مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند.» <br />X. ماده ۵X اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:« سال مالی شرکت روز اول اسفند ماه هر سال آغاز و روزآخر بهمن ماه سال بعد به پایان می رسد.» <br />X.آقای مصطفی جودی نعمتی با کد ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن آباد دی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رئیس هیئت مدیره،آقای محمدرضا نوایی لواسانی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه دیدار ایرانیان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)،آقای ابوذر جعفری با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ دی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیئت مدیره(غیرموظف) تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. <br />X. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. <br />ش۱۹۱۵۴۹X اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: <br />Xـ آقای محمدرضا نوایی لواسانی با کد ملی XXXXXXXXXX بسمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی مهبودی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک دی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد محسنی یوسفی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت تجارت گستر فرداد، آقای مقداد محمودی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ دی و آقای مصطفی جودی نعمتی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن آباد دی بسمت اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. <br />ش۱۹۰۷۱۷X اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش