آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص فناوری و تدبیر هومان به شماره ثبت 528221 و شناسه ملی 14007697955
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص فناوری و تدبیر هومان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 52822X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/1X تصمیمات ذیل اتخاذ شد اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید ماده X _ هدف این آیین نامه با هدف تعیین وظایف، مسیولیت ها و حدود اختیارات مدیرعامل در اداره امور شرکت و به منظور اجرای صحیح مصوبات و حفظ منافع سهامداران و ذینفعان تدوین می شود. ماده X _ جایگاه و مسیولیت ها • مدیرعامل عالی ترین مقام اجرایی شرکت است و در برابر هیأت مدیره پاسخگو می باشد. • مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع رسمی، قضایی، مالی، دولتی و خصوصی است. • مدیرعامل مسیول حسن اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های مصوب است. ماده X _ اختیارات مالی • افتتاح، بستن و اداره حساب های بانکی به نام شرکت • دریافت و پرداخت وجوه، سپرده گذاری و برداشت از حساب ها در حدود بودجه مصوب • صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت چک ها، سفته ها، برات ها و سایر اسناد تجاری • انعقاد قراردادهای مالی در چارچوب مصوبات هیأت مدیره • ارایه گزارش های مالی دوره ای (ماهانه، فصلی، سالانه) به هیأت مدیره • پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه تأمین منابع مالی • اعمال کنترل های داخلی مالی و حسابرسی داخلی ماده X _ اختیارات اداری و منابع انسانی • عزل و نصب، استخدام، تمدید قرارداد یا خاتمه همکاری کارکنان • تعیین شرح وظایف، ساختار سازمانی، شرح شغل و شایستگی های لازم برای پست ها • پیشنهاد آیین نامه های پرسنلی و رفاهی به هیأت مدیره • اعزام کارکنان به دوره های آموزشی، همایش ها و مأموریت های داخلی و خارجی • تعیین حقوق و مزایا، پاداش ها و اضافه کاری در چارچوب بودجه • رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و اعمال تنبیهات مطابق آیین نامه ها ماده X – اختیارات بازرگانی و عملیاتی • خرید و فروش کالا، تجهیزات، خدمات و دارایی های منقول در حدود بودجه مصوب. • انعقاد، فسخ و تمدید قراردادهای پیمانکاری، مشاوره ای، خدماتی و تأمین کالا تا حدود اختیارات آیین نامه معاملات • شرکت در مناقصه ها و مزایده ها • انجام مذاکرات داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت شرکت • مدیریت پروژه ها و نظارت بر اجرای صحیح قراردادها • توسعه بازار و بازاریابی محصولات یا خدمات شرکت • پیشنهاد سرمایه گذاری های جدید به هیأت مدیره ماده X – اختیارات حقوقی و قضایی • طرح و پیگیری دعاوی و شکایات به نفع یا علیه شرکت • انتخاب وکیل و مشاور حقوقی و اعطای وکالتنامه رسمی • حضور در محاکم و مراجع قضایی و اداری به نمایندگی از شرکت • پیگیری امور ثبتی، مالیاتی، گمرکی و بیمه ای • تهیه و تنظیم لوایح و قراردادهای حقوقی ماده X – فناوری و نوآوری • توسعه و استقرار سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز شرکت • نظارت بر امنیت اطلاعات، حفاظت از داده ها و محرمانگی اسناد • به کارگیری نوآوری ها و فناوری های نوین برای ارتقای بهره وری ماده X – مسیولیت های اجتماعی و انطباق • رعایت قوانین و مقررات کشور در کلیه فعالیت های شرکت • توجه به اصول اخلاق حرفه ای و مسیولیت های اجتماعی شرکت • رعایت اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست در فعالیت ها • مدیریت ریسک ها و بحران ها ماده X – محدودیت ها • انجام معاملات خارج از موضوع اساسنامه ممنوع است. • فروش یا رهن دارایی های ثابت و اموال غیرمنقول نیازمند تصویب هیأت مدیره است. • افزایش یا کاهش سرمایه تنها با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است. ماده 1X – گزارش دهی • ارایه گزارش های دوره ای از وضعیت مالی، اداری، عملیاتی و پروژه ها به هیأت مدیره • ارایه گزارش جامع عملکرد سالانه به مجمع عمومی • اطلاع رسانی فوری به هیأت مدیره در شرایط بحرانی یا ریسک های جدی ماده 1X – مدت و اعتبار • این آیین نامه از تاریخ تصویب هیأت مدیره لازم الاجرا بوده و تا زمان اصلاح یا لغو معتبر است.