آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص نیک تجهیز بوتیا به شماره ثبت 16618 و شناسه ملی 14009023460
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص نیک تجهیز بوتیا به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 1661X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X/0X/1X تصمیمات ذیل اتخاذ شد اساسنامه جدید در 6X ماده و 1X تبصره به تصویب رسید. ماده X اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شخصیت حقوقی و نوع سهام: سرمایه شرکت مبلغ XXXXXXXXXX ریال است که به 200000X سهم بانام، هر سهم به ارزش اسمی 100X ریال، منقسم شده که از مجموع سهام شرکت تعداد 180000X سهم بانام عادی و تعداد 20000X سهم بانام ممتاز است. کلیه مبلغ اسمی سهام شرکت پرداخت شده است. سهام ممتاز موضوع این ماده، از حیث ارزش اسمی با سهام عادی برابر بوده، لیکن از امتیازات مقرر در ماده 6X این اساسنامه برخوردار است. تبدیل تعداد 20000X سهم عادی از سهام موجود شرکت به 20000X سهم ممتاز، بدون تغییر در مبلغ سرمایه، تعداد کل سهام و ارزش اسمی هر سهم انجام شده است. مشخصات دارندگان سهام ممتاز در دفتر ثبت سهام شرکت درج و نگهداری می شود. ماده 1X اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. انتقال سهام با نام: کلیه سهام شرکت با نام است. انتقال سهام بانام، اعم از عادی یا ممتاز، منوط به موافقت هییت مدیره و ثبت آن در دفتر ثبت سهام شرکت است و رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت الزامی است. انتقال سهام بدون رعایت تشریفات این ماده، در برابر شرکت معتبر نبوده و شرکت شخصی را صاحب سهم می شناسد که نام وی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد. انتقال سهام ممتاز موجب زوال امتیازات متصل به آن سهم نمی شود و انتقال گیرنده، در حدود قوانین و این اساسنامه، قایم مقام انتقال دهنده نسبت به حقوق و تعهدات مربوط به سهم ممتاز خواهد بود. ماده 3Xاساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سهام وثیقه مدیران: هر یک از مدیران باید در مدت تصدی خود مالک حداقل 5000X سهم از سهام شرکت باشد و ورقه یا اوراق سهام مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات منفرد یا مشترک مدیران به شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن سهام مانع استفاده از حقوق ناشی از سهم، از جمله حق رای و دریافت سود، نخواهد بود؛ لیکن سهام مذکور تا زمان دریافت مفاصاحساب دوره تصدی مدیر نزد شرکت باقی می ماند. سهام وثیقه تا زمان مفاصاحساب قابل انتقال یا آزادسازی نخواهد بود. سایر شرایط این ماده مطابق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است. تبصره X: اشخاصی که فاقد حدنصاب مذکور در این ماده باشند، نمی توانند به سمت عضویت در هییت مدیره شرکت انتخاب شوند و انتخاب آن ها کان لم یکن خواهد بود. ماده 3Xاساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره: جلسات هییت مدیره در مواقع مقتضی و مطابق با تقویم زمان بندی مصوب هییت مدیره تشکیل می گردد. علاوه بر آن، رییس هییت مدیره و در غیاب وی نایب رییس حق دارد در هر زمان که ضرورت ایجاب نماید، جلسه هییت مدیره را تشکیل دهد. تشکیل جلسه به دعوت رییس یا نایب رییس هییت مدیره، به صورت شفاهی، تلفنی یا از طریق اتوماسیون مورد توافق شرکت معتبر بوده و نیازی به ارسال دعوت نامه کتبی فیزیکی یا انتشار آگهی برای سایر اعضا نمی باشد. سایر اعضای هییت مدیره جهت تشکیل جلسه خارج از برنامه، مکلف اند درخواست خود را به صورت کتبی حداقل سه روز قبل به اطلاع کلیه اعضای هییت مدیره برسانند. چنانچه زمان و مکان جلسه بعدی در صورت جلسه قبلی قید شده باشد، یا در صورتی که کلیه اعضا در جلسه حاضر باشند، رعایت هرگونه تشریفات دعوت منتفی است. مدیرعامل در صورتی که عضو هییت مدیره نباشد حق دعوت برای تشکیل جلسات هییت مدیره را ندارد و تنها می تواند تقاضای تشکیل جلسه را به رییس هییت مدیره تسلیم نماید. حضور وی در جلسات بدون حق رأی و صرفاً جهت ارایه گزارش یا مشورت در صورت دعوت هییت مدیره بلامانع است. تبصره: جلسات هییت مدیره می تواند به صورت حضوری یا با استفاده از وسایل ارتباطی الکترونیکی مورد قبول شرکت برگزار شود، مشروط بر اینکه هویت اعضای حاضر و امکان مشارکت آنان در مذاکرات و رای گیری قابل احراز باشد. ماده 4X اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. صورت جلسات هیات مدیره: برای هر جلسه هییت مدیره صورت جلسه ای تنظیم می شود که به امضای اکثریت اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید. در صورت جلسات باید تاریخ و محل تشکیل جلسه، نام اعضای حاضر، خلاصه مذاکرات، تصمیمات اتخاذشده و نتیجه رای گیری هر یک از موضوعات مطرح شده درج گردد. تنظیم، نگهداری و ثبت صورت جلسات هییت مدیره زیر نظر رییس هییت مدیره انجام می شود و در غیاب رییس، این امر بر عهده نایب رییس هییت مدیره خواهد بود. مدیرعامل در صورتی که عضو هییت مدیره نباشد، جز در حدود دعوت رییس هییت مدیره برای ارایه گزارش یا توضیحات، دخالتی در تنظیم، تصویب، امضا صورت جلسات هییت مدیره نخواهد داشت و امضای ایشان الزامی نیست. ماده 4X اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. مدیرعامل: هییت مدیره باید حداقل یک شخص حقیقی را از میان اعضای خود یا خارج از آن به عنوان مدیرعامل انتخاب و حدود اختیارات، مدت تصدی و حق الزحمه وی را تعیین نماید. مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هییت مدیره به وی تفویض می شود، نماینده شرکت محسوب می گردد. در صورتی که مدیرعامل از میان اعضای هییت مدیره انتخاب شود، مدت مدیریت عاملی وی از مدت عضویت او در هییت مدیره بیشتر نخواهد بود. تبصره X: مدیرعامل نماینده اجرایی مصوبات هییت مدیره است و حق هیچ گونه اقدام مستقل خارج از حدود اختیارات تفویض شده و اختیار مستقلی برای ایجاد تعهدات مالی، قراردادی، استخدامی، افتتاح حساب یا نقل و انتقال دارایی ها را ندارد جز با تصویب قبلی و کتبی هییت مدیره. تبصره X: مدیرعامل منتخب موظف است قبل از شروع به کار، قرارداد کتبی منعقده با شرکت شامل حدود وظایف، حقوق و تعهدات را امضا نموده و ضمانت نامه معتبر بانکی یا وثیقه کافی جهت تضمین حسن انجام وظایف و جبران خسارات احتمالی به هییت مدیره تحویل نماید و نوع، میزان و نحوه نگهداری و آزادسازی تضمین، به موجب مصوبه هییت مدیره تعیین خواهد شد. تبصره X: هییت مدیره در صورت تمایل می تواند برای مدیرعامل، یک یا چند معاون تعیین و حدود وظایف و اختیارات آنان را مشخص نماید. معاون یا معاونان مدیرعامل در حدود اختیارات مصوب هییت مدیره انجام وظیفه خواهند نمود. تبصره X: نام، مشخصات، حدود اختیارات و هرگونه تغییر بعدی در سمت مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هییت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود. تبصره X: هییت مدیره هر زمان می تواند مدیرعامل را عزل نماید. ماده 6X به اساسنامه شرکت الحاق گردید. حقوق و امتیازات سهام ممتاز: تعداد 20X,00X سهم با نام ممتاز از کل سهام شرکت علاوه بر حقوق قانونی مقرر برای سهام عادی، دارای امتیازات ذیل است: حق رای ویژه: هر سهم ممتاز در کلیه مجامع عمومی شرکت دارای X (دو) حق رای می باشد. نحوه اعمال این حق در کلیه مجامع عمومی، از جمله انتخاب مدیران و تغییرات اساسنامه، مطابق مقررات قانونی خواهد بود. اولویت در سود: دارندگان سهام ممتاز نسبت به سهام عادی دارای اولویت و حق تقدم هستند. در صورت تصویب تقسیم سود، ابتدا معادل یک پنجم از سود قابل تقسیم به نسبت سهام ممتاز بین دارندگان این نوع سهام توزیع و سپس باقیمانده سود بین کلیه سهامداران عادی و ممتاز به نسبت کل سهام تقسیم خواهد شد. حق تقدم در خرید سهام واگذاری شده: در صورت واگذاری سهام توسط هر یک از سهامداران، دارندگان سهام ممتاز در خرید آن سهام نسبت به سایر سهامداران و اشخاص خارج از شرکت دارای حق تقدم خواهند بود، با رعایت ماده 1X این اساسنامه و مقررات قانونی نقل و انتقال. حق معرفی نامزد هییت مدیره: دارندگان سهام ممتاز حق دارند یک یا چند نفر را به عنوان نامزد عضویت در هییت مدیره به مجمع عمومی عادی معرفی نمایند. مجمع عمومی عادی موظف است نامزد یا نامزدهای معرفی شده را در چارچوب مقررات قانونی در دستور رای گیری قرار دهد. با رعایت مقررات قانون تجارت، از میان سه عضو اصلی هییت مدیره، حداقل یک عضو اصلی باید از میان دارندگان سهام ممتاز یا نامزدهای معرفی شده از سوی آنان انتخاب گردد. رییس هییت مدیره باید، در حدود مقررات قانونی و با رعایت نتیجه رای گیری مجمع عمومی، از میان دارندگان سهام ممتاز یا نامزدهای معرفی شده از سوی آنان انتخاب شود. این حق در کلیه دوره های متوالی انتخاب اعضای هییت مدیره برقرار خواهد بود. لزوم موافقت دارندگان سهام ممتاز: هرگونه تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام که موجب تغییر، کاهش، محدودیت، ابطال، حذف یا تحدید هر یک از امتیازات سهام ممتاز شود، وفق ماده 9X لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، منوط به موافقت دارندگان حداقل نصف به علاوه یک سهام ممتاز خواهد بود؛ تشکیل جلسه و اعتبار تصمیمات آن تابع حدنصاب های مقرر در ماده مذکور است، در غیر این صورت آن تصمیم فاقد اعتبار است. مقررات انتقال وصف ممتاز: در صورت انتقال سهام ممتاز با رعایت حق تقدم خرید، کلیه امتیازات مندرج در این ماده به طور کامل به منتقل الیه منتقل خواهد شد و سهم همچنان ممتاز باقی می ماند، مگر آنکه مجمع عمومی فوق العاده به نحو دیگری تصویب کرده باشد. ماده 6X به اساسنامه الحاق گردید. این اساسنامه در 6X ماده و 1X تبصره در تاریخ 140X/0X/1X تنظیم و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید و جایگزین مفاد قبلی اساسنامه گردید.