آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص دایان فرایند اردیبهشت به شماره ثبت 225 و شناسه ملی 14009854316
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص دایان فرایند اردیبهشت به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 22X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 140X/0X/2X تصمیمات ذیل اتخاذ شد X-پس از قرایت گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی صورت های مالی و ترازنامه سود و زیان شرکت منتهی به 3X/0X/140X مورد تصویب قرار گرفت. X- موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر محمودی به کد ملی XXXXXXXXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. X- مجمع روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی انتخاب شد. X- اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: اداری و پرسنلی -پیشنهاد آیین نامه اداری و مالی متناسب با فعالیت شرکت به هیات مدیره . - اقدامات لازم در جهت حفظ و نگهداری وجوه نقد، دارایی های سرمایه ای و سایر دارایی ها. -اقدام در جهت حفظ ونگهداری مناسب اسناد و اوراق بهادار ، مدارک دفاتر قانونی ، دفتر صورت جلسات مجامع ، دفتر سهام و سوابق مکاتبات. - بررسی سوابق و مدارک و درخواست های وارده در خصوص پرداخت وجه و دادن مجوز صدور چک. -پیگیری جهت تنظیم صورت های مالی شرکت به همراه یادداشت های توضیحی و گزارش عملکرد سالانه مدیران و تسلیم نسخه ای از آن به هیات مدیره و تحویل نسخه ای از آن پس از تایید هیات مدیره به بازرس شرکت حداقل 1X روز قبل از برگزاری مجمع عمومی سالیانه. پیگیری و اقدام در جهت تکمیل و ارسال به موقع اظهارنامه مالیاتی و صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه به حوزه مالیاتی مربوطه. - مباشرت و نظارت در مخارج جاری شرکت با رعایت صرفه و صلاح و بودجه سالانه و مصوبات هییت مدیره . -ارایه گزارش فعالیت های جاری شرکت به هییت مدیره به نحوی که هیچ یک عملیات واقدامات از نظر هییت مدیره مکتوم نماند. -مدیرعامل موظف است با بازرس همکاری نموده و مدارک صورت های مالی و دفاتر قانونی را در صورت مراجعه و درخواست به طریقی که به فعالیت های عادی شرکت لطمه وارد نشود در اختیارشان قرار دهد. - استخدام پرسنل مورد نیاز در چارچوب بودجه و مصوب هییت مدیره. - نظارت بر رعایت شیونات و برخورد مناسب پرسنل اعضا و مراجعین شرکت. - نظارت بر فعالیت کارکنان شرکت و برخورد قانونی با متخلفین حسب مورد تذکر، اخطار شفایی و اخطار کتبی و کسر از حقوق معادل مدت غیبت. -تهیه چارت سازمانی و شرح وظایف کارکنان. - اقدام در جهت ارتقا معلومات شغلی و حرفه ای کارکنان و فراهم نمودن شرایط لازم به منظور شرکت آنان در دوره های آموزشی و تخصصی لازم. - صدور مجوز پرداخت حقوق و مزایای ماهانه پرسنل شرکت در چارچوب بودجه سالانه. -بر اساس آیین نامه های مصوب هیات مدیره اظهار نظر در خصوص درخواست مرخصی کارکنان و موافقت با آن با رعایت مقررات مربوطه فعالیت های اقتصادی. - انجام امور بازرگانی، خدمات و سایر فعالیت های اقتصادی با رعایت آیین نامه های مصوب هییت مدیره. -تنظیم پیش نویس قراردادهای معاملاتی مورد نیاز در چارچوب مصوبات هیات مدیره. نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقده بین شرکت و اشخاص دیگر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی - امضای قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت به اتفاق عضو یا اعضای هییت مدیره که داره امضای مجاز می باشند. - طرح و پیگیری دعاوی حقوقی شرکت در محاکم و مراجع قضایی و قانونی راسا یا توسط وکیل بر اساس مصوبه هیات مدیره طرح ها و برنامه. -تهیه برنامه فعالیت و توسعه و سرمایه گذاری عملیاتی کوتاه مدت و بلند مدت شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت طرح در مجمع عمومی. -تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت در چارچوب برنامه مصوب و پیشنهاد آن به هییت مدیره جهت بررسی و تصمیم گیری و طرح ها و طرح در مجمع عمومی -تنظیم پیش نویس آیین نامه های پرسنلی مالی و معاملاتی و آیین نامه های مورد نیاز و ارایه آن به هییت مدیره جهت طرح در جلسه مجمع عمومی.