آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص نامی مرغ خاورمیانه به شماره ثبت 16425 و شناسه ملی 14014560434
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص نامی مرغ خاورمیانه به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 1642X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X/0X/2X تصمیمات ذیل اتخاذ شد اصلاح مواد اساسنامه تصمیمات پیش بینی نشده سامانه ماده 4X شماره 2X :رهن و وثیقه قراردادن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول نزد بانکها یا سایرموسسات مالی و اعتباری درقبال اخذ هر نوع وام و اعتبار و تسهیلات وبه هر مبلغ به نفع خود یا اشخاص ثالث و قبول تعهدات و ضمانت اشخاص ثالث و قبول تعهدات و ضمانت اشخاص ثالث ماده4X) اختیارات هییت مدیره هییت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده حتی در مواردی که شرکت فعالیتی ندارد و اتخاذ تصمیم درباره آن ها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هییت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارامیباشد X-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی X- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل X- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هرنقطه ای از ایران یا خارج از ایران Xنصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها X- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت X- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات X- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات X- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی X : هییت مدیره مجاز است نسبت به انعقاد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که مرتبط موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات همچنین در مواردی که موضوع فعالیت شرکت منتفی شده و شرکت تولید یا فعالیتی مرتبط با موضوع نداشته باشد هییت مدیره پس از تصویب اکثریت سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده و تشریح کامل مشخصات اموال منقول و غیرمنقول درصورت جلسات مجمع میتواند اقدامات زیر را انجام دهد الف)فروش دارایی شرکت (اعم از منقول و غیرمنقول )و انعقاد هرگونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی واین اقدامات منوط به اخذ مجوز های لازم از ادارات و نهاد های ذی ربط شامل :X-اداره امور مالیاتی X-تامین اجتماعی X –اداره شرکتهای صنعتی X-بانکها و سایر ارگانهای مرتبط کلیه تصمیمات به امضای حداقل دو نفر از اعضای هییت مدیره اجرایی شود 1X-مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی 1X- به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها 1X- تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و هرنوع استقراض واخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد 1X- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازی ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کار شناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. 1X- تعیین میزان استهلاک ها - 1Xتنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت 1X- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده23X لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1X- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن ها 1X- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد14X و 23X لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1X- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام 2X- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. اختیارات هییت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچوجه به اختیارات تام هییت مدیره خللی وارد نمی سازد. 2X- رهن و وثیقه قراردادن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول نزد بانکها یا سایرموسسات مالی و اعتباری درقبال اخذ هر نوع وام و اعتبار و تسهیلات وبه هر مبلغ به نفع خود یا اشخاص ثالث و قبول تعهدات و ضمانت اشخاص ثالث و قبول تعهدات و ضمانت اشخاص ثالث 2X- مجاز بودن ضمانت تسهیلات و تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر در کلیه امور پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هییت مدیره، نماینده یا وکیل ایشان، مطابق با ماده 10X لایحه اصلاحی قانون تجارت (بخش مجامع عمومی)، حق امضا از جانب اصیل یا موکل خود را خواهد داشت. همچنین، اصیل یا موکل حق هرگونه اعتراض نسبت به تصمیمات اتخاذشده توسط هییت مدیره را نخواهد داشت.