آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک سرمایه به شماره ثبت 303231 و شناسه ملی 10103408934
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک سرمایه به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 30323X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/2X تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای بهمن سعیدی نیا به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت بانک سرمایه به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X آقای حسین محسنی راد به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت بازرگانی مهر ماندگار سرمایه به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X آقای امیر خرازی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و به سمت مدیرعامل تا تاریخ 140X/0X/0X آقای حسن روشنی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X آقای علی آقا حسین بیگی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمان سرمایه به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء مشترک رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت و نامه ها و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی با حق توکیل به قایم مقام و معاونین ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل شرکت تفویض نمود . نمایندگی شرکت در برابر اشخاص وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی.نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت وتعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات.دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره ومتفرعات .تعهد،ظهر نویسی ، قبولی ،پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد با لجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع.به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک ووجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.تحصیل اعتبار از بانکها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض واخذ وجه به هرمبلغ ،به هرمدت و به میزان بهره وکارمزد ویا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی وکیفری یا داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام ،مصالحه ،تعیین وکیل ،سازش ادعای جعلی نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره و یا بدون حق توکیل وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق وکارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی وخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل ودفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی واخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد .تعیین میزان استهلاک ها.نظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هرشش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سودوزیان شرکت طبق ماده 23X لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 14Xو 23X لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.