آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص زراعی دشت ناز به شماره ثبت 843 و شناسه ملی 10861815508
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص زراعی دشت ناز به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 84X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/1X/1X تصمیمات ذیل اتخاذ شد الف) سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X به قرار ذیل تعیین گردید: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بشماره ثبت 198X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی آقای محمد پولادیان به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس بشماره ثبت 36442X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی آقای علی رضایی رودباری به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل شرکت ره نگار خاورمیانه پارس بشماره ثبت 42979X شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی آقای سیدرضا حسینیان کشتلی بشماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر مالی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بشماره ثبت 21190X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی آقای یاسر رحیمی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان بشماره ثبت 48065X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی آقای محمد تقی رضوانی بشماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره ب) دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء یکی از اعضاء هییت مدیره و مدیر مالی و ممهور به مهر شرکت اعتبار دارد . X-کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء یک نفر از اعضاء موظف هییت مدیره معتبر می باشد. ج) اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید X-مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی مسیول در شرکت است که تحت نظارت هییت مدیره وظایف محوله را به انجام می رساند . X-مدیر عامل می تواند با تصویب هییت مدیره قسمتی از اختیارات خود را جهت تسریع جریان امور به کارکنان تحت سرپرستی خود تفویض نماید و یا بموجب وکالتنامه یا نمایندگی بعهده اشخاص ثالث واگذار نماید . X-مدیر عامل بالاترین ناظر اجرایی شرکت در امر مراعات مفاد اساسنامه ، آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت ، قوانین جاری و موضوعه کشور و آیین نامه مرتبط بنیاد مستضعفان و هلدینگ کشاورزی در شرکت می باشد . X-مدیر عامل مسیول و عامل اجرایی مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هییت مدیره به شرح صورتجلسات تنظیمی می باشد . X-تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هییت مدیره جهت بررسی و انجام اصلاحات لازم و اخذ مصوبه هییت مدیره . X-مدیر عامل مسیول انجام اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه ذیل می باشد : X-X)تهیه گزارشات لازم در زمینه های عملکردی شرکت اعم از اقدامات و عملیات اجرایی ، گزارشات مالی و اداری لازم بر حسب مورد . X-X)تنظیم و ارایه صورتهای مالی اساسی وفق مقررات قانون تجارت و استانداردهای متداول حسابداری و حسابرسی جهت بررسی و تصویب هییت مدیره و ارایه به حسابرسان و مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده X-X)پیشنهاد هر گونه تغییر و اصلاح در مفاد آیین نامه ها و دستور العمل های مورد نیاز شرکت جهت بررسی و تصویب هییت مدیره . X-X)پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی متناسب با نیاز شرکت جهت بررسی و تصویب هییت مدیره . X-X)ساماندهی منابع انسانی شرکت در قالب ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب شرکت و صدور احکام حقوقی و ابلاغ شرح وظایف کارکنان در زیر بخشهای شرکت. X-دارا بودن حق نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مراجع قضایی و قانونی کشور جهت دفاع از حقوق و منافع شرکت له یا علیه شرکت با حق توکیل اختیار به غیر و ارجاع داوری به مراجع قانونی از طریق پیشنهاد صلح و سازش . X-تدوین و تنظیم و ارایه دستورالعمل ها و آیین نامه های مالی ، اداری ، معاملات و فروش محصولات تولیدی و دیگر آیین نامه های مورد نیاز شرکت با رعایت مفاد اساسنامه ، قوانین و مقررات جاری و موضوعه کشور و آیین نامه های مرتبط بنیاد مستضعفان و هلدینگ کشاوزری بمنظور بررسی و تصویب هییت مدیره . X-ارایه پیشنهادات لازم جهت تعیین سقف تنخواه گردانهای مورد نیاز جهت اداره امور جاری شرکت و ارایه راهکارهای مناسب در مورد خرید و ایجاد دارایی های ثابت ، توسعه شرکت ، راه اندازی خطوط تولید و غیره در چهارچوب بودجه مصوب جهت بررسی و تصویب هییت مدیره . 1X-انجام مطالعات و اقدامات لازم و ضروری بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات اجرایی شرکت در مراکز تولیدی ، مالی و اداری شرکت و ارایه نتیجه امر جهت بررسی و تصویب هییت مدیره . 1X-امضاء قراردادهای فروش تولیدات شرکت در چهارچوب آیین نامه معاملات و بودجه مصوب ، اساسنامه ، سایر قوانین موضوعه کشور و آیین نامه های مرتبط بنیاد مستضعفان و هلدینگ کشاورزی . 1X-انجام کلیه خریدهای ضروری مطابق بودجه مشتمل بر تامین نهادهای کشاورزی ، مواد اولیه مصرفی ، لوازم و قطعات یدکی ، ماشین آلات با رعایت آیین نامه معاملات ، مفاد اساسنامه ، و کلیه مقررات موضوعه در کشور و آیین نامه های مرتبط بنیاد. 1X-عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت تا رده های کارشناسی در اختیار مدیر عامل است . 1X-پرداخت هر گونه پاداش نقدی و غیر نقدی در مناسبتهای مختلف اعم از اعیاد و ایام ویژه ، پایان برداشت محصول و عملیاتهای اجرایی و غیره که بر اساس عرف سنواتی به کارکنان پرداخت می گردد در اختیار مدیر عامل خواهد بود ، حتی الامکان ضریب رشد سالانه اینگونه پاداش ها توسط هییت مدیره تصویب و ابلاغ می گردد . در سایر پاداشهای موردی و غیر عرف نیز مدیر عامل اختیار دارد در ازای انجام کار ویژه به کارکنان لایق و شایسته بمنظور ایجاد انگیزه به هر نفر تا سقف 10X میلیون ریال پرداخت نماید . بطوریکه در مجموع سالانه این مبلغ از X میلیارد ریال تجاوز ننماید . 1X-کمکهای بلاعوض نقدی و غیر نقدی قابل توجه به ادارات و ارگانها پیشنهادی هییت مدیره با داشتن مجوز کتبی از مدیر عامل هلدینگ پرداخت خواهد شد . * بدیهی است در صورتیکه پرداخت هر گونه پاداش تابع آیین نامه مصوب هییت مدیره باشد اختیارات مدیر عامل نمی تواند مغایر مفاد آیین نامه مزبور باشد . ** در صورتیکه مطابق آیین نامه مصوب ، پاداش کارکنان دارای محدوده و سقف مشخص باشد ، پاداشی که مطابق اختیارات مدیر عامل به کارکنان ذیصلاح تخصیص یافته است لزوماً از سقف پاداش مصوب کسر و مانده بین کارکنان قابل توزیع خواهد بود . 1X-سایر موراد پیش بینی نشده در مجموعه وظایف و اختیارات مدیر عامل پس از تصویب هییت مدیره تعیین تکلیف خواهد شد.