آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام شیر خشک نوزاد پگاه به شماره ثبت 4819 و شناسه ملی 10680045035
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام شیر خشک نوزاد پگاه به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 481X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/1X/2X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صفدر شمس هفشجانی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیر عامل شرکت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی نیما مکنت خواه به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی صفدر شمس هفشجانی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی حسین پرمون به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور شرکت، چک ها، بروات، سفته ها، و سایر اوراق تجاری، بهادار و بانکی و غیره تواماً با امضاء مدیر عامل شرکت و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای دو عضو دیگر هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای X-X (بعلاوه عزل و نصب کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام، طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها، به استثنای تصویب ساختار سازمانی) -X-X-1X-1X و 1X ماده 3X اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. مادة 3X- اختیارات هیات مدیره: هیات مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم دربارة آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل: 3X-X - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. 3X-X - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. 3X-X- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 3X-X- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 3X-1X- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامل? کلی? حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. 3X-1X- اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امورمشابه دیگر. 3X-1X- تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایة صورت های مالی X ماهه به حسابرس و بازرس.