آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص ارزش آفرینان ملت به شماره ثبت 666345 و شناسه ملی 14015087448
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ارزش آفرینان ملت به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 66634X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/2X تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی علی محمد بد به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی و رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/1X/2X شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی شمس اله محمدی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی و نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 140X/1X/2X شرکت توسعه خدمات مدیریت بهین تدبیر ما به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی فخرالدین آزاد رنجبر به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/1X/2X انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید ـ انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری شرکت. X - عزل و نصب کلیه کارکنان ، مأموران, تعیین شغل ، تعیین حقوق و مزایا ، پاداش ، ترفیع، تنبیه ، تعیین شرایط استخدام ، معافیت ، خروج کارکنان و مأموران از خدمت ، مرخصی و بازنشستگی در چهار چوب آیین نامه ها و دستور العملهای مصوب هیأت مدیره . تبصره : عزل و نصب معاونین و مدیران بلافصل شرکت با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره می باشد X- تهیه و تنظیم مقررات , آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه آن به هیأت مدیره جهت تصویب . X ـ پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات . X - پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری ، سپرده بنام شرکت در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی پس از تصویب هیأت مدیره و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده . X - نمایندگی شرکت در مراجع قضایی و طرح انواع دعاوی اعم از حقوقی و کیفری علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیأت مدیره , با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصاً اختیارات مربوط به اعتراض به رأی , تجدید نظر , فرجام خواهی , مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی , ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند , تعیین جاعل , ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور , تعیین مصدق و کارشناس , دعوی خسارت , استرداد دادخواست و دعوی و شکایت , جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث , ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور , دعوی متقابل و دفاع در قبال آن , قبول یا رد سوگند , صدور برگ اجرایی , تعقیب عملیات اجرایی ، اعمال مقررات قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی و اخذ محکومٌ به و وجوه ایداعی. X- خرید هر نوع مواد ، کالاو قطعات مورد نیاز جهت بهره برداری شرکت و داراییهای غیر منقول و انجام هزینه های جاری تا سقف مندرج در آیین نامه معاملات شرکت با رعایت مفاد آیین نامه. X- فروش محصولات شرکت بر اساس آیین نامه ها و ضوابط مصوب مربوطه . 0X- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و یا شعب در هر نقطه از ایران و خارج از کشور. 1X- اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها . 1X- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام , اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضایی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیأت مدیره . 1X ـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیأت مدیره . 1X ـ حفظ اموال و تنظیم فهرست داراییهای شرکت . 1X -عقد هر نوع قرارداد در قالب آیین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در خصوص انواع معاملات ( بجز فروش اموال غیر منقول ) و در مورد خرید و فروش اموال غیر منقول پیشنهاد به هیأت مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیأت مدیره . 1X- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها . 1X ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری . 1X ـ به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها . 1X - تهیه و ارایه گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظرگرفتن ارقام مقایسه ای , ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیأت مدیره و دلایل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده . 1X ـ تهیه و ارایه گزارش مسایل و مشکلات و موارد مهم مبتلابه شرکت . 2X- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارایه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی . 2X - تهیه دستور جلسات هیأت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیأت مدیره . 2X - مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده 12X لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیأت مدیره. 2X- پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد پس از تصویب هیات مدیره