آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام سرمایه گذاری ارزش آفرینان به شماره ثبت 208567 و شناسه ملی 10102500883
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سرمایه گذاری ارزش آفرینان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 20856X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 140X/0X/0X و مجوز شماره 12X/19438X مورخه 140X/X/1X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین زاده به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X آقای مهدی خلیلی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X خانم شیرین نعمتی جهان به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X شرکت سرمایه گذاری گسترش فولادتبریز به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X شرکت فرهنگی ورزشی اقتصادی تراکتور به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X شرکت ارس فولادآتا به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/0X انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یک نفر از اعضا هیات مدیره موظف متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هیات مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره که یکی از آنها عضو موظف هیات مدیره می باشد، متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای عضو موظف هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: شامل بندهای X، X، X، X، X، X، 1X، 1X، 1X، 1X، 1X، 1X، 1X، 1X، 2Xو 2X می باشد را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ • اتخاذ تصمیم درخصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران؛ • اجرای مصوبات مجمع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد؛ • افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر؛ • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت؛ • صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی؛ • انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در مادهX این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات؛ • اتخاد تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره؛ • به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن ها؛ • تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر؛ • رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا؛ • اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومٌ به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع درمقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. • تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه ی آن به مراجع مربوطه؛ • دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه ی آنها؛ • همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود؛ • تحصیل دارایی، سرمایه گذاری ، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت؛ ج) تعیین صاحبان امضا مجاز: کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یک نفر از اعضا هیات مدیره موظف متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هیات مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره که یکی از آنها عضو موظف هیات مدیره می باشد، متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای عضو موظف هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اعضا هیات مدیره به آقای مهدی خلیلی (احدی از مدیران) به شماره ملی XXXXXXXXXX وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت، نسبت به ثبت صورت جلسه هیات مدیره حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق و مدارک مربوطه و نشر آگهی تصمیمات در روزنامه رسمی کشور