آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص دامون لبن پایا به شماره ثبت 297688 و شناسه ملی 10103339172
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص دنون لبنی پارس به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 29768X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/2X تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای وحید ذوالقدریها به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X خانم شکوه عاشوری به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X آقای فتح اله ذوالقدریها به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی تجارت طعم پایا به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چکها، سفته ها، بروات و قراردادها، انجام کلیه امور بانکی و هم چنین اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید حدود اختیارات وی بر اساس مواد 12X و 12X لایحه اصلاحی قرارداد استخدامی مدیرعامل موردتوجه هیات مدیره قرار گرفت. هیات مدیره ملاحظه نمود که با توجه به ماده 12X قانون تجارت لازم است قرارداد از لحاظ میزان حقوق و مزایا و وظایف و اختیارات مدیرعامل به تایید هیات مدیره شرکت برسد. هیات مدیره قرارداد مدیرعامل و حقوق و مزایای مندرج در قرارداد مذکور را تصویب نمود و اختیارات و وظایف مدیرعامل را شامل موارد زیر مورد تصویب قرارداد: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی اجرای خط مشی و سیاست های کلی شرکت بر اساس مصوبات هیات مدیره انجام هر گونه اقدام لازم به منظور تامین مواد اولیه، ماشین آلات، قطعات یدکی و ابزار و وسایل مورد نیاز شرکت نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و سمت و حقوق و دستمزد و پاداش ، ترفیع و تنبیه و همچنین تعیین سایر شرایط استخدام با رعایت صرفه و صلاح شرکت و منطبق با مقررات و قوانین کار و تامین اجتماعی دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن بر اساس مقررات شرکت اقدامات لازم جهت انجام معاملات خارجی شرکت (واردات و صادرات) بر طبق مصوبات هیات مدیره و همچنین رعایت مقررات گمرکی رعایت اساسنامه شرکت ـ بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران حفظ نقدینگی شرکت با استفاده از روش های متعارف از قبیل استفاده از تسهیلات بانکی در قالب عقود اسلامی و در چارچوپ مصوبات هیات مدیره شرکت ارایه گزارشات لازم در مورد امور جاری شرکت شامل گزارشات بودجه ـ وضعیت تولید و فروش ـ مواد اولیه و غیره در فواصل زمانی مشخص به هیات مدیره ارایه هر گونه اطلاعات و آمارهای مورد لزوم ارگانها ـ سازمانها و ادارات ذیربط در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مقررات کشور نمایندگی تام الاختیار شرکت در برابر کلیه مراجع قضایی از جمله طرح کلیه دعاوی حقوقی یا کیفری در هر مورد یا موضوع بر علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و / یا دفاع از هر گونه دعوی حقوقی یا کیفری مطروحه علیه شرکت با هر موضوع توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر گونه اختیارات دیگری که هیات مدیره بر اساس بند "ن" ماده 3X اساسنامه دارا می باشد با حق تفویض اختیارات خود در این زمینه به شخص یا اشخاص ثالث با حق توکیل به غیر واو کرارا یا اتخاذ و تعیین وکیل / وکلا برای انجام هر یک یا کلیه امور فوق تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تهیه ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت انجام سایر مواردی که همسو با منافع شرکت و اساسنامه بوده و توسط هیات مدیره به مدیرعامل ارجاع می گردد .