آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام لبنیات کالبر به شماره ثبت 107313 و شناسه ملی 10101511748
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام لبنیات کالبر به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 10731X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/1X تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای لطف اله نایب زاده به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X آقای غلامحسین علیم مروستی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X آقای احد حامی نوبری به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تا تاریخ 140X/0X/2X شرکت پیشگام ایده تجارت فرتاک به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی محمد حسن امینی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X شرکت رادین افق حامی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی مجتبی امجدیان به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X آقای محسن ضیایی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار ، چک ، سفته ، و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و غیر تعهد آور با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید . نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی دو حقوقی – تهیه کلیه دستور العمل ها و اجرای آن – اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران – افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر – دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت – صدور ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی – عقد هر گونه قرارداد خرید مواد اولیه و بسته بندی و سایر اموال منقول تا سقف 5X میلیارد ریال و مازاد آن با تصویب نایب رییس هییت مدیره بر اساس آیین نامه معاملات – تحصیل تسهیلات از بانک ، شرکتها و موسسات رسمی یا به رهن گذاری اموال شرکت به منظور اخذ تسهیلات با رعایت مقررات اساسنامه حاضر – اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه یا دادسرا – مراجع قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، در خواست تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر – تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره – پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره – پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هییت مدیره اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید کلیه اوراق بهادار ، چک ، سفته ، و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و غیر تعهد آور با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی دو حقوقی تهیه کلیه دستور العمل ها و اجرای آن اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقد هر گونه قرارداد خرید مواد اولیه و بسته بندی و سایر اموال منقول تا سقف 5X میلیارد ریال و مازاد آن با تصویب نایب رییس هییت مدیره بر اساس آیین نامه معاملات تحصیل تسهیلات از بانک شرکتها و موسسات رسمی یا به رهن گذاری اموال شرکت به منظور اخذ تسهیلات با رعایت مقررات اساسنامه حاضر اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه یا دادسرا مراجع قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور در جلسات اعتراض به رای در خواست تجدید نظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن اجرای حکم نهایی و قطعی داور در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هییت مدیره کلیه اعضاء هییت مدیره و مدیر عامل.