آگهی‌های ثبتی مربوط به سمت‌های محمد تقویان در روزنامه رسمی کشور
آگهی ثبت تغییر به شماره ثبت 681788 و شناسه ملی 14015689205
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 23765
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پخش میامی دارو به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 68178X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 140X/0X/2X تصمیم ذیل اتخاذ شد: X- آقای حسین ذوالفقاریان به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت X سال آقای احسان عالی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت X سال آقای محمد تقویان به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت X سال آقای ناصر محمدپوردونیقی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت X سال آقای حسین ذوالفقاریان به شماره ملی XXXXXXXXXX نماینده حقوقی داروسازی مصون دارو به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت X سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. با ثبت این مستند تصمیم (انتخاب مدیران) انتخاب شده و توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمانی ثبت قابل دسترس میباشد.
آگهی تاسیس
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 23732
تاسیس شرکت پخش میامی دارو(شرکت سهامی خاص) در تاریخ 140X/0X/2X به شماره ثبت 68178X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد : موضوع فعالیت : انبار ذخیره سازی و نگهداری فرآورده دارویی:(52100X) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، خیابان ولیعصر، خیابان اسفندیار، پلاک 3X، طبقه X، واحد X, کدپستی XXXXXXXXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ X,00X,00X,00Xریال مشتمل بر X,00X,00X,00X ریال سرمایه نقدی و X ریال سرمایه غیر نقدی منقسم به X,00X,00Xسهم X,00Xریالی تعداد X,00X,00Xسهم آن با نام عادی ، Xسهم آن بی نام عادی ، Xسهم آن ممتاز مبلغ X,00X,00X,00X (یک میلیارد) ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره XXXXXXXXXXXX مورخ 140X/0X/0X نزد بانک کارآفرین شعبه ونک با کد 9X پرداخت گردیده است تماما پرداخت شده است اعضا هییت مدیره آقای یونس بشیری به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیر عامل(خارج از اعضا) به مدت X سال آقای حسین ذوالفقاریان به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و رییس هییت مدیره به مدت X سال آقای احسان عالی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو اصلی هییت مدیره به مدت X سال آقای ناصر محمدپوردونیقی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت X سال آقای محمد تقویان به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت X سال آقای احسان عالی به شماره ملی XXXXXXXXXX نماینده حقوقی داروسازی مصون دارو به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت X سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : مطابق مفاد اساسنامه می باشد بازرسان خانم فاطمه اهری به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی خانم سمانه فارسی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص داروسازی مصون دارو به شماره ثبت 407 و شناسه ملی 10100538961
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 23634
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص داروسازی مصون دارو به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 40X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/1X/1X تصمیمات ذیل اتخاذ شد -آقای ناصر محمدپور دونیقی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین ذوالفقاریان به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد تقویان به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احسان عالی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و دونفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص داروسازی مصون دارو به شماره ثبت 407 و شناسه ملی 10100538961
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 23634
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص داروسازی مصون دارو به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 40X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 140X/1X/1X تصمیمات ذیل اتخاذ شد -آقای ناصر محمدپور دونیقی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین ذوالفقاریان به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد تقویان به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آگهی تغییرات شرکت بیوسان فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 430539 و شناسه ملی 10320825770
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 22919
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص بیوسان فارمد به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شماره ثبت 43053X
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد
خانم مریم قدیری به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت هربی فارمد به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 2X/0X/140X
آقای مقدم شجاعی نوده به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 2X/0X/140X
آقای محمد تقویان به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت گروه دارویی برکت به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 2X/0X/140X
آقای محمدرضا مرادی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 2X/0X/140X
کاظم زارعی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت گروه صنایع شفا فارمد به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 2X/0X/140X انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات هییت مدیره در ماده 4X اساسنامه به استثنای موارد ذیل به مدیرعامل تفویض نمود:
- تصویب معاملات با اشخاص وابسته X- تصویب اهداف و استراتژی ها، نمودار سازمانی و آیین نامه های داخلی X- استقرار کنترل های داخلی و نظارت بر عملکرد کمیته های حسابرسی و ریسک X- تصویب سیاست های تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات X- ترهین و توثیق اموال و تضمین دیون دیگران و فک رهن ولو کرارا X- افتتاح هر نوع حساب بانکی و خرید و فروش اوراق بهادار X- تصویب برنامه پرداخت حقوق عمومی و دولتی X- تصویب بودجه سالیانه، برنامه X ساله و گزارش توجیهی پروژه ها و طرح های توسعه ای X- تصویب معاملات مستلزم تصویب هییت مدیره طبق آیین نامه معاملات 1X- اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت یا سایر اوراق بهادار 1X- مصالحه، سازش و استرداد دادخواست به استثنای احکام صادره از سوی اداره کار که در اختیار تام مدیرعامل میباشد 1X- تصویب ماموریت های خارج از کشور 1X- تصویب تأسیس، انحلال و ادغام نمایندگی ها و شعب یا شرکت در داخل و خارج از کشور 1X- تصویب حمایت مالی از همایش ها و نمایشگاه ها.
آگهی تغییرات شرکت بیوسان فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 430539 و شناسه ملی 10320825770
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 22737
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص بیوسان فارمد به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 43053X
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی XXXXXXXXXXX با نمایندگی عباسعلی احمدیان به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 2X/0X/140X
شرکت گروه دارویی برکت به شناسه ملی XXXXXXXXXXX با نمایندگی محمد تقویان به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل تا تاریخ 2X/0X/140X
شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت به شناسه ملی XXXXXXXXXXX با نمایندگی مقدم شجاعی نوده به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 2X/0X/140X
شرکت هربی فارمد به شناسه ملی XXXXXXXXXXX با نمایندگی کاظم زارعی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 2X/0X/140X
شرکت گروه صنایع شفا فارمد به شناسه ملی XXXXXXXXXXX با نمایندگی سیدمهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره و رییس هییت مدیره تا تاریخ 2X/0X/140X انتخاب گردیدند
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید
هیات مدیره اختیارات خود رادر ماده 4X اساسنامه به استثنای موارد زیر ذیل به مدیر عامل تفویض نمود تصویب معاملات با اشخاص وابسته تصویب اهداف و استراتژی ها نمودار سازمانی و آیین نامه های داخلی استقرار کنترل های داخلی و نظارت بر عملکرد کمیته های حسابرسی و ریسک تصویب سیاست های تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات ترهین و توثیق اموال و تضمین دیون دیگران و فک رهن ولو کرارا افتتاح هر نوع حساب بانکی و خرید و فروش اوراق بهادار تصویب برنامه پرداخت حقوق عمومی و دولتی تصویب بودجه سالیانه برنامه X ساله و گزارش توجیهی پروژه ها و طرح های توسعه ای تصویب معاملات مستلزم تصویب هیات مدیره طبق آیین نامه معاملات اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت یا سایر اوراق بهادار مصالحه سازش و استرداد دادخواست به استثنای احکام صادره از سوی اداره کار که در اختیار تام مدیرعامل میباشد تصویب ماموریت های خارج از کشور تصویب تاسیس انحلال و ادغام نمایندگی ها و شعب یا شرکت در داخل و خارج از کشور تصویب حمایت مالی از همایش ها و نمایشگاه ها
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع شفا فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4771 و شناسه ملی 10700029110
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 22711
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص گروه صنایع شفا فارمد به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 477X
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد
حسن جلیلی به شماره ملی XXXXXXXXXX طی حکم شماره 415X مورخ 2X/0X/140X نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز(سهامی عام) به عنوان عضو موظف و رییس هیأت مدیره و علیرضا رییسی به شماره ملی XXXXXXXXXX طی حکم شماره 415X مورخ 2X/0X/140X نماینده شرکت گروه دارویی سبحان(سهامی عام) به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره و نایب رییس هیأت مدیره و مصطفی ظهیر به شماره ملی XXXXXXXXXX طی حکم شماره 414X مورخ 2X/0X/140X نماینده شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)، به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره و محمد تقویان به شماره ملی XXXXXXXXXX طی حکم شماره 415X مورخ 2X/0X/140X نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز(سهامی عام)، بعنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره و حامد صابونی به شماره ملی XXXXXXXXXX طی حکم شماره 415X مورخ 2X/0X/140X نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره، همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
حدود اختیارات و مسیولیت های مدیر عامل: در اجرای ماده 4X اساسنامه، حدود اختیارات و مسیولیت های مدیر عامل شرکت به شرح زیر تعیین و به تصویب رسید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - پیشنهاد تصویب آیین نامه های مورد نیاز شرکت به هیأت مدیره. - پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. - برآورد و پیش بینی بودجه و اعتبارات مورد نیاز برای اداره کردن شرکت و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیأت مدیره. - پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. - عقد هر نوع قرارداد تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور تا سقف های مقرر در آیین نامه معاملات مصوب هیأت مدیره شرکت. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری پس از تصویب هیأت مدیره. - پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا تسلیم به دعوی استقراض. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی، مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش تعیین وکیل اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. - تعیین میزان استهلاک ها. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرسی شرکت. - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت طبق ماده 23X لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیأت مدیره. تبصره: مدیر عامل می تواند به مسیولیت خود، قسمتی از وظایف، مسیولیت ها و حدود اختیارات خود را به هر یک از معاونین و مدیران شرکت تفویض نماید.
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع شفا فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4771 و شناسه ملی 10700029110
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 22175
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع شفا فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 477X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- آقای دکتر عارف نوروزی به شماره ملی XXXXXXXXXX طی حکم شماره 54X مورخ 2X/0X/140X نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان رییس هیأت مدیره و آقای دکتر جواد شکرخواه به شماره ملی XXXXXXXXXX طی حکم شماره 54X مورخ 2X/0X/140X نماینده شرکت گروه دارویی برکت ( سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان نایب رییس هیأت مدیره وآقای دکتر حسن جلیلی به شماره ملی XXXXXXXXXX طی حکم شماره X مورخ 0X/0X/140X نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای دکتر حمیدرضا خلیلی به شماره ملی XXXXXXXXXX طی حکم شماره 54X مورخ 2X/0X/140X نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای دکتر محمد تقویان به شماره ملی XXXXXXXXXX طی حکم شماره X مورخ 0X/0X/140X نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان عضو هیأت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند.
- " نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. پیشنهاد تصویب آیین نامه های مورد نیاز شرکت به هیأت مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. برآورد و پیش بینی بودجه و اعتبارات مورد نیاز برای اداره کردن شرکت و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیأت مدیره. پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. عقد هر نوع قرارداد تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور تا سقف های مقرر در آیین نامه معاملات مصوب هیأت مدیره شرکت . - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری پس از تصویب هیأت مدیره.پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا تسلیم به دعوی استقراض. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی ، مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش تعیین وکیل اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولوکراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک ها. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرسی شرکت. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت طبق ماده 23X لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیات مدیره." به مدیرعامل تفویض و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.
- امضای اوراق و اسناد تعهد آور : امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
آگهی تغییرات شرکت بیوسان فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 430539 و شناسه ملی 10320825770
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 22112
آگهی تغییرات شرکت بیوسان فارمد سهامی خاص به شماره ثبت 43053X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای سیدمهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت گروه صنایع شفا فارمد به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان رییس هیأت مدیره. آقای مقدم شجاعی نوده به شماره ملی XXXXXXXXXXبه نمایندگی شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان نایب رییس هیأت مدیره. آقای محمد تقویان به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت گروه دارویی برکت به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل . آقای کاظم زارعی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت هربی فارمد به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان عضو هیأت مدیره . آقای عباسعلی احمدیان به شماره XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند
حدود اختیارات مدیرعامل مطابق صورتجلسه مورخ 1X/0X/9X هیات مدیره ، به مدیر عامل تفویض شد
امضای اوراق و اسناد تعهد آور : امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
آگهی تغییرات شرکت بیوسان فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 430539 و شناسه ملی 10320825770
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 22019
آگهی تغییرات شرکت بیوسان فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43053X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- آقای سیدمهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت گروه صنایع شفا فارمد ( سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان رییس هیأت مدیره.
- آقای آصف یعقوبی به شماره ملیXXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان نایب رییس هیأت مدیره.
- آقای محمد تقویان به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت گروه دارویی برکت ( سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت .
- آقای کاظم زارعی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت هربی فارمد ( سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان عضو هیأت مدیره .
- آقای مقدم شجاعی نوده به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت ( سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین شدند
– اختیارات مدیرعامل : حدود اختیارات مدیرعامل مطابق صورتجلسه مورخ 1X/0X/139X هیات مدیره ، به مدیر عامل تفویض شد
– امضای اوراق و اسناد تعهد آور : امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
آگهی تغییرات شرکت بیوسان فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 430539 و شناسه ملی 10320825770
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 21943
آگهی تغییرات شرکت بیوسان فارمد سهامی خاص به شماره ثبت 43053X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1X/0X/139X تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت گروه صنایع شفا فارمد ( سهامی خاص ) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان رییس هیأت مدیره .
آقای آصف یعقوبی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان نایب رییس هیأت مدیره .
آقای محمد تقویان به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی ازشرکت گروه دارویی برکت ( سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت .
آقای مقدم شجاعی نوده به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت ( سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان عضو هیأت مدیره .
آقای علیرضا خدایی ساخلو به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت هربی فارمد ( سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند.
هیات مدیره اختیارات خود را در ماده 4X اساسنامه به استثنای موارد ذیل به مدیر عامل تفیض نمود: X- تصویب معاملات با اشخاص وابسته. X- تصویب اهداف و استراتژی ها، نمودار سازمانی و آیین نامه های داخلی. X- استقرار کنترلهای داخلی و نظارت بر عملکرد کمیته های حسابرسی و ریسک. X- تصویب سیاست های تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات. X- ترهین و توثیق اموال و تضمین دیون دیگران و فک رهن ولو کراراً. X- افتتاح هر نوع حساب بانکی و خرید و فروش اوراق بهادار. X- تصویب برنامه پرداخت حقوق عمومی و دولتی. X- تصویب بودجه سالیانه، برنامه X ساله و گزارش توجیهی پروژه ها و طرح حای توسعه ای. X- تصویب معاملات مستلزم تصویب هیات مدیره طبق آیین نامه معاملات. 1X- اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت یا سایر اوراق بهادار. 1X- مصالحه، سازش و استرداد دادخواست به استثنای احکام صادره از سوی اداره کار که در اختیار تام مدیر عامل می باشد. 1X- تصویب مامورت های خارج از کشور. 1X- تصویب تاسیس، انحلال و ادغام نمایندگی و شعبه یا شرکت در داخل و خارج از کشور. 1X- تصویب حمایت مالی از همایش ها و نمایشگاه ها.
امضای اوراق و اسناد تعهد آور : امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
آگهی تغییرات شرکت بیوسان فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۷۰
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 21612
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدمهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی XXXXXXXXXX نماینده شرکت گروه صنایع شفا فارمد ( سهامی خاص ) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان رئیس هیات مدیره . آقای آصف یعقوبی به شماره ملی XXXXXXXXXX نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام ) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان نائب رئیس هیات مدیره . آقای محمد تقویان به شماره ملی XXXXXXXXXX نماینده شرکت گروه دارویی برکت ( سهامی عام ) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت . آقای علیرضا خدائی ساخلو به شماره ملی XXXXXXXXXX نماینده شرکت هربی فارمد ( سهامی خاص ) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان عضو هیات مدیره . آقای مقدم شجاعی نوده به شماره ملی XXXXXXXXXX طی حکم شماره ۷۰۸X مورخ ۰X/۱X/۱۳۹X نماینده شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت ( سهامی خاص ) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره تعیین گردیدند اختیارات مدیرعامل : حدود اختیارات مدیرعامل مطابق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲X/۱X/۱۳۹X ، به مدیرعامل تفویض و مورد تصویب قرار گرفت . امضای اوراق و اسناد تعهد آور : امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . پ XXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت بیوسان فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۷۰
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 21401
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آصف یعقوبی ک.م XXXXXXXXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز ش.م XXXXXXXXXXX بسمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمهدی رضایت به عنوان نماینده شرکت گروه صنایع شفافارمد ش.م XXXXXXXXXXX بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد قاسمی همدان ک.م XXXXXXXXXX به عنوان نماینده شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت ش.م XXXXXXXXXXXبسمت عضو هیئت مدیره، آقای داریوش عابدی ک.م XXXXXXXXXX به عنوان نماینده شرکت شرکت هربی فارمد ش.مXXXXXXXXXXX بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد تقویان ک.م XXXXXXXXXX به عنوان نماینده شرکت دارویی برکت ش.م XXXXXXXXXXX بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای دوران تصدی هیئت مدیره منصوب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبر می باشد.
<br />پXXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت بیوسان فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۷۰
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 20837
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: آقای داریوش عابدی با شناسه ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری البرز باشناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رئیس هیات مدیره، آقای سید مهدی رضایت سرخ آبادی با شناسه ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنایع شفا فارمدباشناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای محمد قاسمی همدان با شناسه ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از طرف شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت باشناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیات مدیره، آقای آصف یعقوبی با شناسه ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی آتی فارمدبا شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیات مدیره، آقای محمد تقویان با شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از طرف شرکت دارویی برکت باشناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبر میباشد. پ XXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 20775
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تقویان به شماره ملی XXXXXXXXXX نماینده شرکت بیوسان فارمد به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای ناصر اقدمی به شماره ملی XXXXXXXXXX نماینده شرکت سل تک فارمد به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد قاسمی همدان به شماره ملی XXXXXXXXXX نماینده شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای محمدکاظم شاه کرمی به شماره ملی XXXXXXXXXX نماینده شرکت هربی فارمد به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد حمزه لو به شماره ملی XXXXXXXXXX نماینده شرکت گروه صنایع شفافارمد به شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ XXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت بیوسان فارمد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۰۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۷۰
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 20497
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تقویان با شماره ملی XXXXXXXXXX به عنوان به جای آقای داریوش عابدی با کدملی: XXXXXXXXXX به عنوان نماینده شرکت دارویی برکت XXXXXXXXXXX انتخاب گردید. لذا هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده دوره تصدی به شرح زیر تعیین سمت گردیدند: آقای حمیدرضا جمشیدی با شناسه ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری البرز XXXXXXXXXXXبه سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی رضایت سرخ آبادی با شناسه ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنایع شفا فارمد XXXXXXXXXXX به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد تقویان با شماره ملی XXXXXXXXXX به عنوان نماینده شرکت دارویی برکت XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. آقای آصف یعقوبی با شناسه ملیXXXXXXXXXX به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی آتی فارمد XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیئت مدیره آقای نصراله طاهری با شناسه ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از طرف شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت به سمت عضو هیئت مدیره ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبر می باشد.
<br />پXXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت بیوسان فارمد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۰۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۷۰
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 20430
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۱X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا جمشیدی با شناسه ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری البرزبه شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مهدی رضایت سرخ آبادی با شناسه ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنایع شفا فارمد به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای نصراله طاهری با شناسه ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از طرف شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیئت مدیره آقای آصف یعقوبی با شناسه ملیXXXXXXXXXX به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی آتی فارمد به شناسه ملی XXXXXXXXXXXبه سمت عضو هیئت مدیره آقای داریوش عابدی با شناسه ملی XXXXXXXXXXبه نمایندگی از طرف شرکت دارویی برکت به شناسه ملی XXXXXXXXXXXبه سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد تقویان با شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در ماده ۴Xاساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ پیشنهاد تصویب آئین نامه های مورد نیاز شرکت به هیئت مدیره. ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر منطقه ای از ایران یا خارج از ایران. ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها. ـ برآورد و پیش بینی بودجه و اعتبارات مورد نیاز برای اداره کردن شرکت و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیئت مدیره. ـ پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکهاو موسسات. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ـ عقد هر نوع قرارداد تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول تا سقف دویست میلیون ریال (۲۰X.۰۰X.۰۰X ریال) و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در تا سقف هزار میلیون ریال(X.۰۰X.۰۰X.۰۰X ریال). ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی پس از تصویب هیئت مدیره. ـ پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی با داشتن تمام اختیارات مراجعه امر دادرسی از حق پژوهش تعیین وکیل اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکلی ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برک اجرایی و تعقیت عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره. الف ـ وظایف و مسئولیت های کلی: ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره و یافتن شیوه های عملی اجرای مصوبات مزبور. ـ نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی با حق توکیل به و حل و فصل آنها. ـ انجام کلیه اموری که در ارتباط با مصالح شرکت و منطبق با اساسنامه و قانون تجارت می باشد و از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل ماموریت و تفویض اختیار داده می شود. ـ تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تائید و تقدیم به مجمع عمومی و تهیه گزارش عملکرد شرکت در هر سه ماه و شش ماه یکبار و تسلیم آن به هیئت مدیره. ـ تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت حداکثر تا مهلت مقرر توسط هلدینگ و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تایید و تصویب نهائی. ـ نظارت مستمر و نیز کنترل عملیات اجرایی مراکز و واحدهای تابعه؛ با توجه به اهداف کلی از تأسیس شرکت و مفاد اساسنامه و گزارش موارد مهم بنا به تشخیص مدیرعامل به هیئت مدیره. ـ تهیه و تنظیم آئین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز جهت اداره هر چه بهتر شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. ب ـ برنامه ریزی: ـ برنامه ریزی لازم به منظور تهیه و تدوین استراتژی ها و خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شرکت با توجه به اهداف و موضوع آن و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهائی. ـ ارائه برنامه های لازم جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. ـ انجام برنامه ریزی لازم به منظور تأمین و جذب منابع انسانی مورد نیاز شرکت و پیشنهاد و ارائه نمودار سازمانی مناسب و تعیین شرح وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت های قسمت های مختلف شرکت به هیئت مدیره جهت سیر مراحل تصویب و همچنین تدوین برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان (بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت) در داخل و یا خارج از کشور بمنظور ارتقاء دانش حرفه ای و مهارت های تخصصی کارکنان و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهائی. ـ ارزیابی مستمر از روند فعالیت های شرکت و پیشنهاد تصحیح خط مشی ها و استراتژی های تعیین شده و ارائه گزارشات لازم به هیئت مدیره. ـ تعیین و شناخت اثرات قوانین و مقررات جدید بر فعالیت و اهداف شرکت و ارائه پیشنهاد لازم به هیئت مدیره در این رابطه. ـ شناخت فرصت های سرمایه گذاری مطلوب و یافتن ایده های مناسب و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ج ـ کنترل و نظارت: ـ کنترل و نظارت مداوم بر حسن اجرای کلیه قسمت های شرکت و هدایت و راهبری آنها در جهت هماهنگی با سایر قسمت ها به منظور تطابق با سیاست ها، خط مشی و بودجه مصوب شرکت. ـ برقراری سیستم کنترلی و نظارتی از طریق استقرار سیستم ((گزارشات مدیریت)) به منظور دسترسی سریع به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و مراکز تابعه و مقایسه آنها با بودجه های مصوب و تجزیه و تحلیل روند حرکت هر شرکت و ارائه نتایج حاصله به هیئت مدیره هر سه ماه یکبار و استقرار ((سیستم های کنترل داخلی)) مناسب بمنظور حصول اطمینان از صحت عملکرد قسمت های محتلف شرکت و همچنین اجرای بموقع مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت و ایجاد و استقرار سیستم های مکانیزه در واحدهای محتلف شرکت به منظور تجزیه و تحلیل سریعتر اطلاعات و ایجاد سرعت بیشتر در اتخاذ تصمیمات توسط مدیریت. د ـ امور مالی و اداری: ـ انجام کلیه عملیات اجرائی و اداری و مالی شرکت در حدود بودجه مصوب و مصوبات هیئت مدیره و اختیارات مفوضه با رعایت آئین نامه های مربوطه. ـ تهیه و تنظیم آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی، مالی و اداری و نظام پرداخت های شرکت جهت ارائه آن به هیئت مدیره و طی مراحل تصویب. ـ تهیه و تنظیم برنامه های مصوب برای حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول شرکت و دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات و به امانت گذاشتن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت و یا اوراق بهادار و یا استرداد آنها. ه ـ اختیارات پرسنلی: ـ فراخوانی و گزینش، استخدام، جایگزینی، انتصاب، انفصال، بازخرید، ترفیع، تنبیه و اخراج کارکنان و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز قسمت های تابعه شرکت بر اساس نمودار سازمانی مصوب در قالب بودجه و عقد قرارداد و تعیین شغل و پست سازمانی و شرح وظایف و حدود اختیارات هر یک از کارکنان با توجه به وظایف کلی و نیز نمودار سازمانی و آئین نامه استخدامی شرکت و تعیین حقوق و مزایا، پرداخت عیدی و پاداش و کارانه، اعطاء وام و تسهیلات رفاهی کارکنان شرکت، معافیت و خروج از خدمت کلیه کارکنان و تصویب نهائی و مرخصی بدون حقوق و یا با حقوق کارکنان و بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات جاری و آئین نامه های استخدامی مصوبات هیئت مدیره و صدور و امضای کلیه احکام فوق الذکر. ـ اعزام کارکنان به دوره های آموزشی و تخصصی داخلی. ـ پرداخت کمک ها و هدایای نقدی و یا غیر نقدی به کارکنان شرکت و یا سایر اشخاص مرتبط با شرکت و تهیه و اجرای طرح های رفاهی به منظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزه های لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز. و ـ اختیارات مالی: ـ دستور انجام هزینه های جاری شرکت با توجه به سقف بودجه مصوب تا میزان مبلغ پانصد (۵۰X) میلیون ریال و یا بیست (۲X) هزار یورو با رعایت آئین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت و انعقاد قراردادهای لازم حسب مورد. ـ صدور دستور پرداخت و انعقاد قرارداد پروژهای مطالعاتی و تحقیقاتی شرکت تا سقف پانصد (۵۰X) میلیون ریال و یا بیست (۲X) هزار یورو. ـ انجام هزینه های سرمایه ای و انعقاد قرارداهای مربوطه با رعایت صرفه و صلاح شرکت و بودجه مصوب تا سقف یک میلیارد ریال و یا شصت(۶X) هزار یورو و مطابف با آئین نامه معاملات. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر و سپرده گذاری نزد بانکها و یا بستن و مسدود نمودن هر نوع حساب شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و یا ابطال سپرده های بانکی موجود شرکت حسب شرایط نقدینگی از طریق حسابهای جاری بانکی شرکت. ـ تائید نهائی و صدور دستور خرید اموال سرمایه ای و خدماتی مه به تشخیص واحد مربوطه منحصر بفرد بوده و بایستی از شمول استعلام بهاء و مناقصه مستثنی باشد. ـ انعقاد هر نوع قرارداد فراتر از موارد مطروحه، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن به منظور خرید، فروش و معاوضه در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و امضای کلیه اسناد تعهد آور و امضاء کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها و بروات شرکت به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اواراق تجاری. ز ـ اختیارات اداری و حقوقی: ـ انجام کلیه مکاتبات اداری با سازمانها، ادارات، شرکتها و موسسات مختلف. ـ اتخاذ تصمیم در زمینه استفاده از خدمات مشاوره فنی تخصصی و تکنولوژیک، مهندسی، حقوقی، مالی، مالیاتی، اقتصادی و بازرگانی. ـ اقدام انجام کلیه دعاوی حقوقی و قانونی به نیابت و وکالت از طرف شرکت در مراجع ذیصلاح بمنظور رعایت صرفه و صلاح و حفظ و نگهداری از اموال شرکت.
<br />پXXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری