آگهی‌های ثبتی مربوط به سمت‌های امیرهوشنگ بغدادی در روزنامه رسمی کشور
آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص چاپ و بسته بندی مایر ملنهوف تهران به شماره ثبت 343886 و شناسه ملی 10103891330
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 23270
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص چاپ و بسته بندی مایر ملنهوف تهران به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 34388X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 140X/0X/2X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر هوشنگ بغدادی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 140X/0X/2X آقای گوخان بشیک چوکلو به شماره فراگیر XXXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X آقای فوات پولات به شماره فراگیر XXXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2Xانتخاب گردیدند کلیه اسناد مدارک چک ها سفته ها بروات حوالجات و قرادادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل آقای امیرهوشنگ بغدادی مجتمعاً به همراه ,یا امضای یکی از اعضای هییت مدیره و یا به همراه امضای آقای سید مهدی جباری شیاده مدیر ارشد مالی شرکت خارج از اعضای هییت مدیره و یا به همراه امضای آقای مصطفی سعادتی فر مدیر ارشد فروش خارج از اعضای هییت مدیره بعنوان صاحبین امضای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: انعقاد ,فسخ و اقاله قراردادهای فروش و قراردادهای فراگیر برای مدتهای حداکثر 1X ماه که ارزش آن از معادل X.00X.00X یورو تجاوز نکند . عقد قراردادهای اجاری و استیجاری و یا فسخ آنها و درخواست تعدیل مال الاجاره و تخلیه محل و فرجام خواهی از احکام صادره در این خصوص و یا تقاضای اجرای احکام مزبور ؛ مشروط بر اینکه قرارداد یا سایر تعهدات جاری مربوطه در هر مورد برای شرکت بیشتر از معادل - 10X.00X یورو در طول مدت قرارداد ایجاد تعهد ننماید و قراردادهای منعقده در طول یک سال مالی و در طول مدت قرارداد مجموعا برای شرکت بیشتر از 50X.00X یورو ایجاد نکند . .سپردن و ارایه تضامین و تعهدات بانکی و دریافت تسهیلات بانکی و انجام معاملات با بانک ها و صرافی های مجاز به منظور خرید ,حواله ارز و رفع تعهدات ارزی تا سقف مبلغ X.00X.00X یورو . .انجام هر نوع معامله و انعقاد قراردادهای مربوط به امور تجاری شرکت ,منجمله سرمایه گذاری در هر مورد تا سقف معادل 50X.00X یورو و در صورت لزوم فسخ و اقاله آنها به استثنای موارد مندرج در فوق. .X) استخدام ,نصب و عزل کلیه متصدیان و کارمندان شرکت ,تعیین سمت و حقوق و مزایا و پاداش آنها,اعطای ترفیعات,انجام اقدامات انتظامی و تعلیق و یا اخراج کارمندان,اعطاء مرخصی و تعیین سایرشرایط استخدامی . به استثناء موارد زیر که منوط به اخذ مصوبه هییت مدیره می باشند: . انعقاد قرادادهای استخدامی با حقوق ناخالص سالیانه ای که مبلغ آن معادل بیش از8X.00X یورو باشد . . هرگونه افزایش حقوق بیش از 5X % . .اعطاء پاداش سالیانه که مبلغ آن جمعا بیش از معادل 20X.00X یورو باشد. . واگذاری حقوق مشارکت در سود و بهره وری از فروش و همچنین تعهد حقوق تقاعد .
آگهی تغییرات شرکت چاپ و بسته بندی مایر ملنهوف تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 343886 و شناسه ملی 10103891330
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 23127
آگهی تغییرات شرکت چاپ و بسته بندی مایر ملنهوف تهران سهامی خاص به شماره ثبت 34388X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2X/1X/140X و مجوز شماره 2X-X-823X مورخ 1X/0X/140X اداره کل دفتر سرمایه گذاری خارجی - سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
شرکت ام ام پکیجینگ گ ام ب ها به شناسه فراگیر XXXXXXXXXXXX به نمایندگی آقای فلورین بیندر کریگلشتاین به شماره فراگیر XXXXXXXXXXXX به سمت رییس هیأت مدیره تا تاریخ 2X/1X/140X
آقای فوات پولات به شماره فراگیر XXXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هیأت مدیره تا تاریخ 2X/1X/140X
آقای امیر هوشنگ بغدادی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره تا تاریخ 2X/1X/140X انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد، مدارک، چک ها، سفته ها، بروات، حوالجات و قرادادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل آقای امیر هوشنگ بغدادی مجتمعاً به همراه، یا امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و یا به همراه امضای آقای سید مهدی جباری شیاده مدیر ارشد مالی شرکت (خارج از اعضای هیأت مدیره) و یا به همراه امضای آقای مصطفی سعادتی فر مدیر ارشد فروش (خارج از اعضای هیأت مدیره) بعنوان صاحبین امضای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید :
) انعقاد، فسخ و اقاله قراردادهای فروش و قراردادهای فراگیر برای مدتهای حداکثر 1X ماه که ارزش آن از معادل 300000X یورو تجاوز نکند.
) عقد قراردادهای اجاری و استیجاری و یا فسخ آنها و درخواست تعدیل مال الاجاره و تخلیه محل و فرجام خواهی از احکام صادره در این خصوص و یا تقاضای اجرای احکام مزبور؛ مشروط بر اینکه قرارداد یا سایر تعهدات جاری مربوطه در هر مورد برای شرکت بیشتر از معادل 10000X یورو در طول مدت قرارداد ایجاد تعهد ننماید و قراردادهای منعقده در طول یک سال مالی و در طول مدت قرارداد مجموعاً برای شرکت بیشتر از 50000X یورو ایجاد نکند.
) سپردن و ارایه تضامین و تعهدات بانکی و دریافت تسهیلات بانکی و انجام معاملات با بانک ها و صرافی های مجاز به منظور خرید، حواله ارز و رفع تعهدات ارزی تا سقف مبلغ 400000X یورو.
) انجام هرنوع معامله و انعقاد قراردادهای مربوط به امور تجاری شرکت، منجمله سرمایه گذاری در هر مورد تا سقف معادل 50000X یورو و در صورت لزوم فسخ و اقاله آنها به استثنای موارد مندرج در فوق.
) استخدام، نصب و عزل کلیه متصدیان و کارمندان شرکت، تعیین سمت و حقوق و مزایا و پاداش آنها، اعطای ترفیعات، انجام اقدامات انتظامی و تعلیق و یا اخراج کارمندان، اعطای مرخصی و تعیین سایر شرایط استخدامی.
به استثناء موارد زیر که منوط به اخذ مصوبه هیأت مدیره می باشند :
.X) انعقاد قرادادهای استخدامی با حقوق ناخالص سالیانه ای که مبلغ آن معادل بیش از 8000X یورو باشد.
.X) هرگونه افزایش حقوق بیش از 5X %.
.X) اعطای پاداش سالیانه که مبلغ آن جمعا بیش از معادل 20000X یورو باشد.
.X) واگذاری حقوق مشارکت در سود و بهره وری از فروش و همچنین تعهد حقوق تقاعد.
آگهی تغییرات شرکت چاپ و بسته بندی مایر ملنهوف تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 343886 و شناسه ملی 10103891330
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 23037
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص چاپ و بسته بندی مایر ملنهوف تهران به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 34388X به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 3X/1X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد
آقای امیر هوشنگ بغدادی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تا تاریخ 3X/1X/140X
آقای فرانز پن به شماره فراگیر XXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 3X/1X/140X
ام ام پکیجینگ گ ام ب ها به شناسه فراگیر XXXXXXXXXXXX به نمایندگی فلورین بیندر کریگلشتاین به شماره ملی XXXXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره و رییس هییت مدیره تا تاریخ 3X/1X/140Xانتخاب گردیدند.
کلیه اسناد،مدارک،چک ها، سفته ها، بروات، حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل آقای امیر هوشنگ بغدادی مجتمعا به همراه ، یا امضای یکی از اعضای هییت مدیره و یا به همراه امضای آقای سید مهدی جباری شیاده مدیر ارشد مالی شرکت خارج از اعضای هییت مدیره و یا به همراه امضای آقای مصطفی سعادتی فر مدیر ارشد فروش خارج از اعضای هییت مدیره بعنوان صاحبین امضای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید:
انعقاد ، فسخ و اقاله قراردادهای فروش و قراردادهای فراگیر برای مدتهای حداکثر 1X ماه که ارزش آن از معادل X.00X.00X یورو تجاوز نکند .
.X)عقد قراردادهای اجاری و استیجاری و یا فسخ آنها و درخواست تعدیل مال الاجاره و تخلیه محل و فرجام خواهی از احکام صادره در این خصوص و یا تقاضای اجرای احکام مزبور ؛ مشروط بر اینکه قرارداد یا سایر تعهدات جاری مربوطه در هر مورد برای شرکت بیشتر از معادل - 10X.00X یورو در طول مدت قرارداد ایجاد تعهد ننماید و قراردادهای منعقده در طول یک سال مالی و در طول مدت قرارداد مجموعا برای شرکت بیشتر از 50X.00X یورو ایجاد نکند .
.X)سپردن و ارایه تضامین و تعهدات بانکی و دریافت تسهیلات بانکی و انجام معاملات با بانک ها و صرافی های مجاز به منظور خرید ، حواله ارز و رفع تعهدات ارزی تا سقف مبلغ X.00X.00X یورو .
.X)انجام هر نوع معامله و انعقاد قراردادهای مربوط به امور تجاری شرکت ، منجمله سرمایه گذاری در هر مورد تا سقف معادل 50X.00X یورو و در صورت لزوم فسخ و اقاله آنها به استثنای موارد مندرج در فوق.
.X) استخدام ، نصب و عزل کلیه متصدیان و کارمندان شرکت ، تعیین سمت و حقوق و مزایا و پاداش آنها، اعطای ترفیعات ،انجام اقدامات انتظامی و تعلیق و یا اخراج کارمندان، اعطاء مرخصی و تعیین سایرشرایط استخدامی .
*به استثناء موارد زیر که منوط به اخذ مصوبه هییت مدیره می باشند:
.X.X) انعقاد قرادادهای استخدامی با حقوق ناخالص سالیانه ای که مبلغ آن معادل بیش از8X.00X یورو باشد .
.X.X) هرگونه افزایش حقوق بیش از 5X % .
.X.X)اعطاء پاداش سالیانه که مبلغ آن جمعا بیش از معادل 20X.00X یورو باشد.
.X.X)واگذاری حقوق مشارکت در سود و بهره وری از فروش و همچنین تعهد حقوق تقاعد .
آگهی تغییرات شرکت چاپ و بسته بندی مایر ملنهوف تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 343886 و شناسه ملی 10103891330
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 22786
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص چاپ و بسته بندی مایر ملنهوف تهران به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 34388X
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1X/1X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد
آقای امیر هوشنگ بغدادی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 1X/0X/140X
آقای فرانز پن به شماره فراگیر XXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 1X/0X/140X
ام ام پکیجینگ گ ام ب ها به شناسه فراگیر XXXXXXXXXXXX و به نمایندگی فلورین بیندر کریگلشتاین به شناسه فراگیر XXXXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره و رییس هییت مدیره تا تاریخ 1X/0X/140Xانتخاب گردیدند
از تاریخ 1X/1X/140X کلیه اسناد ، مدارک ، چک ها ، سفته ها، بروات ، حوالجات و قرادادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل آقای امیرهوشنگ بغدادی مجتمعاً به همراه ، یا امضای یکی از اعضای هییت مدیره و یا به همراه امضای آقای سید مهدی جباری شیاده (مدیر ارشد مالی شرکت / خارج از اعضای هییت مدیره ) و یا به همراه امضای آقای مصطفی سعادتی فر (مدیر ارشد فروش / خارج از اعضای هییت مدیره ) بعنوان صاحبین امضای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید
.X) انعقاد ، فسخ و اقاله قراردادهای فروش و قراردادهای فراگیر برای مدتهای حداکثر 1X ماه که ارزش آن از معادل X.00X.00X یورو تجاوز نکند .
.X)عقد قراردادهای اجاری و استیجاری و یا فسخ آنها و درخواست تعدیل مال الاجاره و تخلیه محل و فرجام خواهی از احکام صادره در این خصوص و یا تقاضای اجرای احکام مزبور ؛ مشروط بر اینکه قرارداد یا سایر تعهدات جاری مربوطه در هر مورد برای شرکت بیشتر از معادل - 10X.00X یورو در طول مدت قرارداد ایجاد تعهد ننماید و قراردادهای منعقده در طول یک سال مالی و در طول مدت قرارداد مجموعا برای شرکت بیشتر از 50X.00X یورو ایجاد نکند .
.X)سپردن و ارایه تضامین و تعهدات بانکی و دریافت تسهیلات بانکی و انجام معاملات با بانک ها و صرافی های مجاز به منظور خرید ، حواله ارز و رفع تعهدات ارزی تا سقف مبلغ X.00X.00X یورو .
.X)انجام هر نوع معامله و انعقاد قراردادهای مربوط به امور تجاری شرکت ، منجمله سرمایه گذاری در هر مورد تا سقف معادل 50X.00X یورو و در صورت لزوم فسخ و اقاله آنها به استثنای موارد مندرج در فوق.
.X) استخدام ، نصب و عزل کلیه متصدیان و کارمندان شرکت ، تعیین سمت و حقوق و مزایا و پاداش آنها، اعطای ترفیعات ،انجام اقدامات انتظامی و تعلیق و یا اخراج کارمندان، اعطاء مرخصی و تعیین سایرشرایط استخدامی . به استثناء موارد زیر که منوط به اخذ مصوبه هییت مدیره می باشند:
.X.X) انعقاد قرادادهای استخدامی با حقوق ناخالص سالیانه ای که مبلغ آن معادل بیش از8X.00X یورو باشد .
.X.X) هرگونه افزایش حقوق بیش از 5X % .
.X)اعطاء پاداش سالیانه که مبلغ آن جمعا بیش از معادل 20X.00X یورو باشد.
.X)واگذاری حقوق مشارکت در سود و بهره وری از فروش و همچنین تعهد حقوق تقاعد .
آگهی تغییرات شرکت چاپ و بسته بندی مایر ملنهوف تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 343886 و شناسه ملی 10103891330
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 22675
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص چاپ و بسته بندی مایر ملنهوف تهران به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 34388X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای امیر هوشنگ بغدادی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1X/0X/140Xو به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 1X/0X/140X
آقای فرانز پن به شماره فراگیر XXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 1X/0X/140X
شرکت ام ام پکیجینگ گ ام ب ها به شناسه فراگیر XXXXXXXXXXXX و به نمایندگی فلورین بیندر کریگلشتاین به شماره ملی XXXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 1X/0X/140X
انتخاب گردیدند.
اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید:
هییت مدیره به مدیر عامل آقای امیر هوشنگ بغدادی تفویض اختیار کامل نمودند تا ایشان نسبت به انعقاد و امضای قرارداد سه ساله تامین پاکت سیگار با شرکت بی ای تی پارس به شماره قرارداد 16X-202X بدون محدودیت در میزان مبلغ ارزی یا ریالی قرارداد اقدام نماید.
آگهی تغییرات شرکت چاپ و بسته بندی مایر ملنهوف تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 343886 و شناسه ملی 10103891330
تاریخ روزنامه:
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص چاپ و بسته بندی مایر ملنهوف تهران به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 34388Xبه استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد
-انتخاب رییس و نایب رییس هییت مدیره
ام ام پکیجینگ گ ام ب ها به شناسه فراگیر 136591X با نمایندگی آندریاس بلاشکه به شماره ملی XXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره
-آقای فرانز پن به شماره فراگیر XXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره
- آقای امیر هوشنگ بغدادی به شماره ملی XXXXXXXXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند . -تعیین صاحبان امضاء مجاز
کلیه اسناد ، مدارک ، چک ها ، سفته ها، بروات ، حوالجات و قرادادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت تا پایان روز 3X/0X/140X با امضای مدیر عامل آقای امیر هوشنگ بغدادی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
از تاریخ 0X/0X/140X کلیه اسناد ، مدارک ، چک ها ، سفته ها، بروات ، حوالجات و قرادادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل آقای امیرهوشنگ بغدادی مجتمعاً به همراه امضای یکی از اعضای هییت مدیره ، یا به همراه امضای آقای آرش آل آقا (مدیر ارشد مالی شرکت / خارج از اعضای هییت مدیره ) یا به همراه امضای آقای مصطفی سعادتی فر (مدیر ارشد فروش / خارج از اعضای هییت مدیره ) بعنوان صاحبین امضای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
هییت مدیره اختیارات مدیر عامل را به شرح زیر مورد تصویب قرار داد :
-X- انعقاد ، فسخ و اقاله قراردادهای فروش و قراردادهای فراگیر برای مدتهای حداکثر 1X ماه که ارزش آن از معادل X.00X.00X یورو تجاوز نکند .
-X-عقد قراردادهای اجاری و استیجاری و یا فسخ آنها و درخواست تعدیل مال الاجاره و تخلیه محل و فرجام خواهی از احکام صادره در این خصوص و یا تقاضای اجرای احکام مزبور ؛ مشروط بر اینکه قرارداد یا سایر تعهدات جاری مربوطه در هر مورد برای شرکت بیشتر از معادل - 10X.00X یورو در طول مدت قرارداد ایجاد تعهد ننماید و قراردادهای منعقده در طول یک سال مالی و در طول مدت قرارداد مجموعا برای شرکت بیشتر از 50X.00X یورو ایجاد نکند .
-X- سپردن و ارایه تضامین و تعهدات بانکی و دریافت تسهیلات بانکی و انجام معاملات با بانک ها و صرافی های مجاز به منظور خرید ، حواله ارز و رفع تعهدات ارزی تا سقف مبلغ X.00X.00X یورو .
-X-انجام هر نوع معامله و انعقاد قراردادهای مربوط به امور تجاری شرکت ، منجمله سرمایه گذاری در هر مورد تا سقف معادل 50X.00X یورو و در صورت لزوم فسخ و اقاله آنها به استثنای موارد مندرج در فوق.
-X- استخدام ، نصب و عزل کلیه متصدیان و کارمندان شرکت ، تعیین سمت و حقوق و مزایا و پاداش آنها، اعطای ترفیعات ،انجام اقدامات انتظامی و تعلیق و یا اخراج کارمندان، اعطاء مرخصی و تعیین سایرشرایط استخدامی . به استثناء موارد زیر که منوط به اخذ مصوبه هییت مدیره می باشند:
-X-X- انعقاد قرادادهای استخدامی با حقوق ناخالص سالیانه ای که مبلغ آن معادل بیش از8X.00X یورو باشد .
-X-X- هرگونه افزایش حقوق بیش از 5X % .
-X-X- اعطاء پاداش سالیانه که مبلغ آن جمعا بیش از معادل 20X.00X یورو باشد.
-X-X- واگذاری حقوق مشارکت در سود و بهره وری از فروش و همچنین تعهد حقوق تقاعد .
آگهی تغییرات شرکت چاپ و بسته بندی مایر ملنهوف تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 343886 و شناسه ملی 10103891330
تاریخ روزنامه:
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص چاپ و بسته بندی مایر ملنهوف تهران به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 34388X
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد
آقای امیر هوشنگ بغدادی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 1X/0X/140X
آقای فرانز پن به شماره فراگیر XXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 1X/0X/140X
ام ام پکیجینگ گ ام ب ها به شناسه فراگیر 136591X به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 1X/0X/140X
انتخاب گردیدند
آگهی تغییرات شرکت چاپ و بسته بندی مایر ملنهوف تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 343886 و شناسه ملی 10103891330
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 22334
آگهی تغییرات شرکت چاپ و بسته بندی مایر ملنهوف تهران سهامی خاص به شماره ثبت 34388X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای امیر هوشنگ بغدادی با کد ملی شماره XXXXXXXXXX (خارج از هییت مدیره) بجای آقای محمد مهدی رحیمی یگانهبسمت مدیرعامل جدید شرکت برای باقی مانده دوره تصدی از تاریخ 0X/0X/140X تعیین شد.
آقای فرانز پن دارنده کد فراگیر XXXXXXXXX بجای آقای محمد مهدی رحیمی یگانه بسمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه دوره تصدی هییت مدیره (تا تاریخ 1X/0X/140X) انتخاب شد
اختیارات ذیل به مدیر عامل تفویض شد :
امضاء قرارداد استخدامی مدیرعامل و امضاء آن از طرف شرکت :
هییت مدیره قرارداد استخدامی مدیرعامل را بشرح متن ارایه شده به هییت مدیره ملاحظه نموده ومورد تصویب قرارداد. هییت مدیره امضاء قرارداد استخدامی مدیرعامل توسط رییس هییت مدیره از جانب شرکت را تایید نمود
هییت مدیره اختیارات مدیرعامل را بشرح زیرمورد تصویب قرار داد:
الف-انجام هرگونه معامله و انعقاد قراردادهای مربوط به امور تجاری شرکت منجمله سرمایه گذاری در هرمورد تا سقف معادل 10000X یورو و در صورت لزوم فسخ و اقاله آنها، انعقاد قراردادهای فروش برای مدتهای حداکثر 1X ماه که ارزش آن از معادل 100000Xیورو تجاوز نکند.
ب-اجاره و استیجاره و عقد قراردادهای استیجاری و یا فسخ آنها و درخواست تعدیل مال الاجاره و تخلیه محل و تجدید نظر از احکام صادره در این خصوص و یاتقاضای اجرای احکام مزبور، مشروط براینکه قرارداد یا سایر تعهدات جاری مربوطه در هرمورد برای شرکت بیشتر از معادل 7500X یورو در طول مدت قرارداد ایجاد تعهد ننماید و قراردادهای منعقده درطول یک سال مالی و در طول مدت قرارداد مجموعا" برای شرکت بیشتر از 50000X یورو ایجاد نکند.
ج- استخدام ، نصب وعزل کلیه متصدیان و کارمندان شرکت ، تعیین سمت و حقوق و مزایا و پاداش آنها، اعطای ترفیعات، انجام اقدامات انتظامی و تعلیق یا اخراج کارمندان ، اعطاء مرخصی وتقاعد و تعیین مقرری جهت ورثه و تعیین سایر شرایط استخدامی ، به استثناء موارد زیرکه منوط به تصویب هییت مدیره میباشد: -
تعیین حقوق تقاعد و سایر مزایای اعطایی کارفرما و همچنین سود و حقوق بهره وری از فروش. - اعطاء پاداش سالیانه که مبلغ آن جمعا" بیش ازمعادل10000X یورو باشد و هرگونه افزایش حقوق بیش از 2X% و واگذاری حقوقی مشارکت در سود و بهره وری از فروش وهمچنین تعهد حقوق تقاعد .
- انعقاد قراردادای استخدامی باحقوق ناخالص سالیانه ای که مبلغ آن معادل بیش از 5000X یورو باشد. X- تعیین مشاور مخصوص هییت مدیره و مدیرعامل هییت مدیره باتفاق آراء تصویب نمود که آقای محمد مهدی رحیمی یگانه ، دارنده کارت ملی شماره XXXXXXXXXX تا تاریخ 1X/0X/140X بعنوان مشاور مخصوص هییت مدیره و مدیرعامل انجام وظیفه نماید.
امضاء کلیه اسناد ومدارک ، چک ها، سفته ها، صورتحسابها ، بروات و قراردادها و سایر اسنادتعهد آور شرکت که خارج از حدود اختیارات مندرج در بند (الف) تا (ج) فوق الذکر باشد، مستلزم اخذ مصوبه هییت مدیره شرکت خواهد بود. کلیه اسناد، مدارک ، چک ها، سفته ها، بروات، حوالجات و قراردادها وسایر اسناد تعهد آور شرکت توسط مدیرعامل، آقای امیرهوشنگ بغدادی همراه با مهر شرکت امضاء خواهد شد. هییت مدیره اتخاذ تصمیم نمود برای امضاء هرگونه مدرک بانکی وتعهد آور بیش از مبلغ 50000X یورو هریک از صاحبان امضاء لازم است که قبلا"مجوز هییت مدیره اخذ شود.
آگهی تغییرات شرکت یونیلیور ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۱۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۶۳۵۳
تاریخ روزنامه: شماره روزنامه: 20676
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم اوزگور کولاکفاکی به شماره پاسپورت XXXXXXXX U به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهمت سایم آلتینوک به شماره پاسپورت U XXXXXXXX به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چک‌ها و به طور کلی کلیه اسناد مربوط به معاملات بانکی بدون محدودیت مبلغ توسط دو نفر از صاحبان امضای گروه الف متفقا یا با یک نفر از صاحبان گروه الف به همراه احدی از صاحبان امضای گروه ب با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. صاحبان امضای گروه الف و ب به شرح زیر می‌باشند: صاحبان امضای گروه (الف) آقای ابراهیم اوزگور کولاکفاکی U XXXXXXXX آقای چاری سینمز به شماره پاسپورت U XXXXXXXX آقای نصرت دویچی به شماره پاسپورتU XXXXXXXX آقای صفت بورجاک دولانای به شماره پاسپورت U XXXXXXXX آقای جمال سیدصالحی به شماره ملی XXXXXXXXXX خانم یلدا موسوی فریدنی به شماره ملی XXXXXXXXXX صاحبان امضای گروه (ب) آقای حسین اخضری به شماره ملی XXXXXXXXXX آقای محمد وحیدنیا به شماره ملی XXXXXXXXXX کلیه قراردادها و عقود از جمله عقود بانکی که برای شرکت ایجاد حق، تعهد و یا از شرکت سلب حق می‌نمایند تا سقف مبلغ بیست میلیارد ریال با امضای هر یک از صاحبان امضای گروه (الف) به اتفاق امضای آقای امیرهوشنگ بغدادی به شماره ملی XXXXXXXXXX با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. علاوه بر صلاحیت ذکر شده در فوق، کلیه قراردادها و عقود بدون محدودیت مبلغ با امضای دو نفر از صاحبان امضای گروه الف متفقا (به استثنای خانم یلدا موسوی فریدنی برای مبلغ بیش از بیست میلیارد ریال) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. بدون ایجاد محدودیت در صلاحیتهای فوق الذکر، کلیه اسناد رسمی نیز که در دفترخانه‌های اسناد رسمی شهر تهران تنظیم می‌شوند با امضای متفق آقای محمد وحیدنیا و خانم یلدا موسوی فریدنی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در خصوص کلیه نقل و انتقالات مالی این صلاحیت محدود به سقف بیست میلیارد ریال میباشد. کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل، هر یک از مدیران کل و یا مدیران مالی شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود به موجب بند ۲X از ماده ۱X اساسنامه را به ابراهیم اوزگور کولاکفاکی تفویض نمود پ XXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری