حمید فضائلی

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1404.04.29 و هییت مدیره مورخ 1404.08.28 ، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1) ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1403.12.30 به تصویب رسید. 2) شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی10101402850 ، شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 10101956902 ، شرکت اکتشافات و تولید تاسیسات دریایی ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 10103397408 ، شرکت ارتباطات پرشیا ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 10102631409 و شرکت خدمات دریایی سکان اروندکیش ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 10980104890 به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3) به استناد هییت مدیره مذکور : آقای حمید فضایلی با کد ملی 0056962428 به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی سکان اروند کیش ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 10980104890 به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره ، آقای محمود گتابی با کد ملی 4591223371 به نمایندگی از شرکت اکتشافات و تولید تاسیسات دریایی ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 10103397408 به سمت رییس هییت مدیره ، آقای رامین ثانی با کد ملی 1819206459 به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 10101402850 ، آقای مهدی فراهانی خواه با کد ملی 0053726111 به نمایندگی از شرکت ارتباطات پرشیا ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 10102631409 و آقای علی اکبر آمره بزچلویی با کد ملی 5719845992 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 10101956902 به سمت اعضای هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. 4) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ، قراردادها ، چک ها ، بروات و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل ، با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 5) موسسه حسابرسی اصول نگر آریا با شناسه ملی 10103559024 بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی 10100439645 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 6) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1404.05.25 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1) صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1403.10.30 به تصویب رسید. 2) آقای سیروس جمشیدی با کد ملی 4969680566 ( خارج از اعضاء و سهامداران ) به سمت مدیرعامل ، آقای ناصر خالقی با کد ملی 1199486876 به سمت رییس هییت مدیره ، آقای عبدالامیر بابایی با کد ملی 1754121934 به نمایندگی از شرکت حفاری و خدمات فنی دیاموند سپهر کیش ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 14004716510 به سمت نایب رییس هییت مدیره ، آقای حمید فضایلی با کد ملی 0056962428 به نمایندگی از شرکت پولاد فرآیند بین الملل اروند ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 10861658130 ، آقای سعید مقدسی ریسهء با کد ملی 0057927596 به نمایندگی از شرکت پترو پلیمر بختیاری ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 10103276074 و خانم زینب ثبات با کد ملی 0062696203 به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3) موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی 10100174390 بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار با شناسه ملی 10100525069 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید. 4) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 5) هییت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده 40 اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. « بند 1 : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص وکلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. بند 4 : نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. بند 6 : افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات. بند 7 : دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات. بند 10 : مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی. بند 12 : تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. بند 13 : اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش و ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوای خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. بند 16 : تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت.»

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1403.11.30 ، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1- آقای حمید فضایلی با کد ملی 0056962428 به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی سکان اروند کیش ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 10980104890 به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره ، آقای امیر خسروی فر با کد ملی 4170394321 به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 10101402850 به سمت رییس هییت مدیره ، آقایان هومن لهراسبی با کد ملی 2200461054 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 10101956902 ، عباس حاجی قاسمی با کد ملی 0035262567 به نمایندگی از شرکت ارتباطات پرشیا ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 10102631409، محمود گتابی با کد ملی 4591223371 به نمایندگی از شرکت اکتشاف و تولید تاسیسات دریایی ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 10103397408 به سمت اعضای هییت مدیره برای تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. 2- امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ، قراردادها ، چک ها ، بروات و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل، با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره ، همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر اوراق تجاری ، مکاتبات اداری و غیره با امضای مدیر عامل خواهد بود. 3- هییت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده 40 اساسنامه بشرح ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود : 1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. 2- ایجاد و حذف نمایندگی یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران . 3- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد ، و انعام و ترفیع ، و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها. 4- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هرمبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. 5- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولوکرارا" تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد.6- تعیین میزان استهلاکها. 7- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1402.05.28 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1-آقای مجتبی همایی سنجر به شماره ملی 0073860891 به سمت مدیر عامل ( خارج از اعضاء)، آقای حمید فضایلی به شماره ملی 0056962428 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران با شناسه ملی 10101956902 به سمت رییس هییت مدیره و خانم زینب ثبات به شماره ملی 0062696203 به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای علی اکبر آمره به شماره ملی 5719845992 به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی سکان اروند کیش با شناسه ملی 10980104890، آقای حمیدرضا مهدوی ثابت به شماره ملی 0072918098 به نمایندگی از شرکت پترو پلیمر بختیاری با شناسه ملی 10103276074 و آقای حمید فتوحی فیروزآباد به شماره ملی 4911438436 به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . 2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 3- صورت وضعیت مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1401.10.30 به تصویب رسید . 4- مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی 10100174390 بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی سامان پندار با شناسه ملی 10100525069 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . 5-روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید . 6-هییت مدیره اختیارات مندرج در بندهای 13،10،7،6،4،1 از ماده 40 اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود.

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1401.11.20تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1-شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سهامی خاص با شناسه ملی 10101956902، شرکت خدمات دریایی سکان اروند کیش سهامی خاص با شناسه ملی 10980104890، شرکت پترو پلیمر بختیاری سهامی خاص با شناسه ملی 10103276074، آقای حمید فتوحی فیروزآباد به شماره ملی 4911438436 و خانم زینب ثبات به شماره ملی 0062696203 به سمت اعضای هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند . 2-آقای حمید فضایلی به شماره ملی 0056962428 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سهامی خاص به سمت رییس هییت مدیره و خانم زینب ثبات به شماره ملی 0062696203 به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حمیدرضا مهدوی ثابت به شماره ملی 0072918098 به نمایندگی از شرکت پترو پلیمر بختیاری سهامی خاص، آقای علی اکبر آمره به شماره ملی 5719845992 به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی سکان اروند کیش سهامی خاص و خدمات آقای حمید فتوحی فیروزآباد به شماره ملی 4911438436 به سمت اعضای هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند . 3-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .