آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲X/۰X/۱۳۹X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یاسر مهرآئین با کدملی XXXXXXXXXX بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و آقای محمدرضا حسینی با کدملی XXXXXXXXXX بعنوان نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و آقای ابوالفضل علی مراد با کدملی XXXXXXXXXX بعنوان نماینده شرکت ارج با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و آقای امیر هواشم با کدملی XXXXXXXXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذار ی گروه توسعه ملی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و آقای عبداله ملکی با کدملی XXXXXXXXXX به عنوان نماینده شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی با شناسه ملی XXXXXXXXXXX انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا حسینی ک. م XXXXXXXXXX به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر هواشم ک. م XXXXXXXXXX به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید یادگاری با کدملی XXXXXXXXXX (خارج از اعضاء هیات مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود و اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ارگانهای دولتی و مؤسسات خصوصی در ارتباط با موضوع شرکت. ایجاد و حذف شعبه‌ها یا نمایندگی فروش در هر نقطه از ایران براساس آیین نامه مربوطه و گزارش آن در هر شش ماه به هیئت مدیره و ایجاد و حذف شعبه یا نمایندگی (دفتر) در خارج از ایران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. اداره امور شرکت بلحاظ فنی، اداری، مالی، تولیدی و تجاری با رعایت کلیه قوانین و آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و مزایا و همچنین صدور احکام پرسنلی، ترفیع، تنبیه و خروج آنان از خدمات و مرخصی و بازنشستگی و سایر اقدامات پرسنلی در چارچوب مقررات استخدامی و نمودار سازمانی و آئین نامه‌های حقوق و دستمزد و موازین قانونی و براساس بودجه پرسنلی مصوب شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. صدور مجوز خرید و فروش و انجام هر نوع معاملات داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت و تسجیل و تایید و پرداخت کلیه هزینه‌های مرتبط با آن و سایر هزینه‌های شرکت در چارچوب آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و سایر مقررات و مصوبات هیئت مدیره شرکت. تنظیم و تدوین آیین نامه‌های شرکت شامل: مالی، معاملاتی، حقوق و دستمزد، تجاری، اداری، رفاهی و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه بودجه سالانه شرکت، تقویم کاری، تولید، پرسنل و بطور کلی مالی و عملیاتی و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب تا پایان بهمن ماه هر سال. طراحی و تدوین نمودار سازمانی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تصیم گیری در مورد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات یا بستن حساب با رعایت مقررات قانونی و مصوبات هیئت مدیره. تصمیم گیری و هرگونه اقدام قانونی لازم در مورد دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات با رعایت امضاء‌های مجاز شرکت. پیشنهاد هرگونه اقدام قانونی لازم در مورد تعهدات، ظهرنویسی اوراق تجاری توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره طبق آیین نامه‌های مالی و معاملات. اجاره و استجاره و واگذاری و ترهین هرگونه اموال غیر منقول و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره پس از تصویب هیئت مدیره. طراحی و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری پس از تصویب هیئت مدیره. به امانت گذاری هرنوع اسناد مالکیت و وجوه و سرمایه گذاری‌ها در صندوق‌های دولتی و خصوصی به عنوان وثیقه و سپردن ضمانت نامه بمنظور دریافت تسهیلات و انعقاد قراردادهای مالی و تجاری و استرداد آنها با توجه به مقررات قانونی و آیین نامه‌های مالی، معاملاتی پس از تصویب هیئت مدیره. فراهم آوردن تسهیلات و تحصیل اعتبار از بانک‌ها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت پس از تصویب هیئت مدیره. خرید و احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت با توجه به آیین نامه معاملاتی و مصوبات هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات، مراجعه به امر دادرسی، ادعای جعل نسبت به سند دعوی خسارت یا جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی و توقیف اشخاص و اموال بدهکاران به شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب وکیل برای دادرسی و غیره، یا بدون حق توکیل در توکیل و غیره، ولوکرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او و گزارش نتایج به هیئت مدیره. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت و همچنین تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت با توجه به قانون تجارت. اختیار تفویض قسمتی از اختیارات فوق به مسئولیت خود به معاونین مدیرعامل. تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص و مؤسسات و شرکت‌های موجود پس از تصویب هیئت مدیره. دعوت مجامع عمومی عادی و مجامع عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسات مجامع پس از تصویب هیئت مدیره. پ XXXXXXXXXXXXXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری