آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 217076 و شناسه ملی 10102584300
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت 21707X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2X/1X/139X و نامه شماره62807X / 40X- 00X/ مورخ 1X/X/140X بیمه پارسیان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد صادق قایم پناه به کد ملی XXXXXXXXXX به عنوان رییس هیات مدیره (نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) خانم فریناز اکبری به کد ملی XXXXXXXXXX به عنوان نایب رییس هیات مدیره آقای منوچهر قدیانی به کد ملی XXXXXXXXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با دو امضای اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد و اسناد و اوراق عادی با امضای مدیر عامل یا جانشین قانونی ایشان معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل هیات مدیره بر اساس ماده 4X اساسنامه شرکت ، بخشی از اختیارات خود را به شرح بندهای شماره های X،X،X،X،1X،1X مندرج در صورت ریز اختیارات هیات مدیره ( پیوست ) به مدیرعامل تفویض نمود: وکالت ثبت صورتجلسه هیات مدیره به آقای منوچهر قدیانی با حق توکیل به غیر وکالت میدهد تا نسبت به ثبت و امضای این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید. ه) اختیارات هیات مدیره هیأت مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم در مورد آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است . هیأت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد: X. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی . X. تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل . X. ایجاد و حذف شعبه در کشور پس از تایید کتبی شرکت بیمه پارسیان با رعایت ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. X. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . X. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت . X. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات . X. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات . X. تعهد ، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . X. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات . 1X. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع . 1X. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . 1X. تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد . 1X. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دو ایر ثبت اسناد . 1X. تعیین میزان استهلاک ها . 1X. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت . 1X. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 23X لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت . 1X. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها . 1X. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 14X و 23X لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت . 1X. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود . 2X. اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی سازد .