آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام لیزینگ کار آفرین به شماره ثبت 232617 و شناسه ملی 10102736184
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کار آفرین سهامی عام به شماره ثبت 23261X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 140X/0X/1X و مجوز شماره 0X/509X مورخ 140X/0X/2X اداره ارزیابی مدیران و حسابرسان اشخاص تحت نظارت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مسعود پاکدل آذر به شماره ملی XXXXXXXXXX به جای آقای حسن طاهری به شماره ملی XXXXXXXXXX به عنوان نماینده شرکت گروه مالی کارآفرین سهامی عام به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیأت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X آقای امین نظری به شماره ملی XXXXXXXXXX به جای آقای سید مصطفی نوری به شماره ملی XXXXXXXXXX به عنوان نماینده بانک کارآفرین سهامی عام به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیأت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X آقای حسن طاهری به شماره ملی XXXXXXXXXX به جای آقای محمد جهانگیریان به شماره ملی XXXXXXXXXX به عنوان نماینده شرکت عصر امین کار آفرین سهامی خاص به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیأت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X آقای علی اجاقی ازبری به شماره ملی XXXXXXXXXX به جای آقای امین نظری به شماره ملی XXXXXXXXXX به عنوان نماینده شرکت صرافی کارآفرین سهامی خاص به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو هیأت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X انتخاب گردیدند. در نتیجه؛ شرکت سرمایه گذاری دارایی کارآفرین سهامی خاص به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی آقای محمد جهانگیریان به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هیأت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X بانک کارآفرین سهامی عام به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی آقای امین نظری به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هیأت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X شرکت گروه مالی کارآفرین سهامی عام به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی آقای مسعود پاکدل آذر به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X شرکت عصر امین کار آفرین سهامی خاص به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی آقای حسن طاهری به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هیأت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X شرکت صرافی کارآفرین سهامی خاص به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی آقای علی اجاقی ازبری به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هیأت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و احدی از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضای مستقل مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیر عامل با امضای یک نفر از اعضای هیدت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. به استناد ماده 12X لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 5X اساسنامه شرکت، اختیارات هیأت مدیره در چارچوب اساسنامه و قانون تجارت به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید : - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (یا حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. - تنظیم صورت های مالی سالیانه، گزارش تفسیری وگزارش فعالیت هیأت مدیره و ارایه آن به هیأت مدیره جهت تصویب و ارایه به حسابرس و بازرس قانونی. - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع X ماهه، X ماهه و X ماهه ارایه صورت های مالی به حسابرس و بازرس قانونی. - نظارت بر نحوه اداره، حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک شرکت. - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد انجام و کلیه عملیات و معاملات مذکور در اساسنامه شرکت اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. - انجام امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.