آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص مشاور سرمایه گذاری دانایان به شماره ثبت 596377 و شناسه ملی 14011182661
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مشاور سرمایه گذاری دانایان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 59637X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/2X و مجوز شماره 12X/16630X مورخ 140X/0X/2X سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای مصطفی نعمتی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) تا تاریخ 140X/0X/2X شرکت سرمایه گذاری دانایان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX با نمایندگی نیلوفر طهماسبی نژاد به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X شرکت کارگزاری دانایان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX با نمایندگی رضا سلطانی ملا یعقوبی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X شرکت گروه مالی دانایان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX با نمایندگی بابک جهان آرا به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ,سفته ,بروات ,قراردادها ,اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید ت: هیات مدیره در خصوص تفویض مواد X,X,1X,1X,1X,1X,2X,2X,2X,2X اساسنامه شرکت به شرح:« نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام,کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی,مؤسسات عمومی,مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی,اجرای مصوبات مجامع و مقررات مصوب پس از ابلاغ,اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع,نام یا علایم تجاری و صنعتی,مالکیت فکری,سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره,به امانت گذاردن هر نوع سند,مدرک,وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها,اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده,در هریک از دادگاه ها,دادسراها,مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری,از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام,از جمله حضور در جلسات,اعتراض به رای,درخواست تجدیدنظر,فرجام,واخواهی و اعاده دادرسی,مصالحه و سازش,استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا,ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند,تعیین جاعل,حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور,درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها,تعیین مصدق و کارشناس,انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر,اقرار در ماهیت دعوا,جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث,دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها,ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث,قبول یا رد سوگند,تامین خواسته,تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امورمشابه دیگر,استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیة عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین,اساسنامه,مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت,تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایة آن به بازرس,دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و همکاری با سازمان و بازرس,تنظیم صورت های مالی میان دوره ای جهت ارایه به بازرس,به اجماع رسیدند و حدود اختیارات مرقوم به مدیرعامل تفویض شد.