آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص صنایع فولاد کاوه شرق به شماره ثبت 453897 و شناسه ملی 14004041154
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص صنایع فولاد کاوه شرق به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 45389X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/1X/0X تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی سیدمجید موسوی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل تا تاریخ 140X/0X/1Xو به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی حامد مهدوی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X شرکت فولاد کاوه اروند به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی سید مهدی علن به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X انتخاب گردیدند امضا کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از قبیل چکها ، سفته ها ، بروات و سایر اوراق تجاری و غیره با امضاء مشترک مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و جاری شرکت که حاوی تعدات مالی و اداری نمیباشد با امضا مدیر عامل معتبر خواهد بود و مدیر عامل حسب ضرورت اختیار امضاء این مکاتبات را با تعیین و ابلاغ حدود اختیارات به مدیر یا کارکنان شرکت تفویض نماید. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید هیات مدیره اختیارات تعیین شده خود در بندهای ماده 4X اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل شرکت تفویض نمود. X- یشنهاد آیین نامه های مالی و معاملاتی استخدامی ساختار تشکیلاتی صلح و سازش و ارجاع به داوری جهت تصویب به مجمع عمومی X- تصویب آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی در چهارچوب اساسنامه مصوبات مجمع برنامه استراتژیک و برنامه و بودجه سالانه X- نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در حدود بودجه سالیانه در چهارچوب آیین نامه استخدامی مصوب مجمع X- تهیه و پیشنهاد برنامه استراتژیک و برنامه و بودجه سالانه شرکت جهت ارایه به مجمع عمومی برای تصویب X- افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر X- عقد هر نوع قرارداد و انجام هرگونه معاملات و تغییر تبدیل فسخ یا اقاله آنها در چهارچوب آیین نامه معاملات شرکت X- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت X- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زبان شرکت X- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها 1X- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی 1X- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام 1X- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده 1X- مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و همچنین تاسیس شرکتهای اقماری پس از اخذ مجوز عمومی فوق العاده. 1X- مسیولیت هر یک از اعضای هیات مدیره شرکت در مقابل شرکت سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین جاری است. 1X- هیات مدیره مکلف است همه ساله برنامه بودجه سال مالی بعد را سه ماه قبل از شروع سال مالی جدید به مجمع عمومی جهت تصویب ارایه دهد و هرگونه افزایش و کاهش در داراییهای ثابت شرکت منحصرا در قالب برنامه و بودجه مصوب مجاز می باشد. 1X- هیات مدیره مکلف است برنامه استراتژیک میان مدت و بلند مدت شرکت را تهیه و به مجمع عمومی که به همین منظور دعوت میشود جهت تصویب پیشنهاد نموده و در مجامع سالیانه که برای تصویب صورتهای مالی تشکیل می شود نسبت به ارایه گزارش پیشبرد برنامه های مصوب اقدام نماید. 1X- واگذاری و تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت و ثبت هر نوع اختراع و نام و نشان و تصویر و علایم تجاری در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت 1X- طرح یا دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری اجرای ثبت کمیسیونها و هیات های اداری مالیاتی شهرداری ثبتی و غیره با داشتن کلیه اختیارات قانونی لازم در چارچوب آیین نامه های صلح و سازش و داوری... 1Xـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش در چارچوب آیین نامه مالی شرکت 2X- تعهد ظهر نویسی قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب آیین نامه مالی شرکت 2X - فروش داراییهای اصلی شرکت مانند ماشین آلات و تجهیزات تولید پس از اخذ مجوز مجمع عمومی امکان پذیر می باشد