آگهی تغییر شرکت مهندسین مشاور سامان طرح سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 12991 و شناسه ملی 10260340110
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/1X تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سامان گستر اصفهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی عبدالمجید باباصفری به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره، سامان سهام سپاهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی حامد اسحاقیان به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، سامان اسکان نقش جهان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی محمد عقیلی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و آقای امین علیرضایی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تا تاریخ 140X/0X/1X انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیاتمدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین و تصویب نمود: X – نمایندگی شرکت در برابراشخاص حقوقی و حقیقی ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی براساس اساسنامه و سایر آییننامه های مصوب. X – تهیه و تدوین آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. X - به کارگیری پرسنل جدید، نصب، عزل و تعیین حدود و اختیارات کلیه کارکنان شرکت (کارگران، کارمندان، کارشناسان، متخصصان، معاونان، مشاوران و غیره) با هماهنگی و براساس چارت سازمانی مصوب هیاتمدیره و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت آییننامه پرداخت حقوق و دستمزد مصوب هیات مدیره و مقررات جاریه. X – تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. X – افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری در داخل یاخارج از کشور با تصویب هیات مدیره. X – دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و کارمزد و متفرعات. X – تعهد،ظهرنویسی، قبولی،دریافت، پرداخت و واخواست اوراق تجاری شرکت مطابق آیین نامه مالی مصوب هیات مدیره. X – عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید وفروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت باشد مطابق آیین نامه مالی و سایر مقررات شرکت منجمله انجام کلیه عملیات و معاملاتی که مستقیماً یا غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط پیدا کند با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی. X – ارایه پیشنهاد تقاضای وام و هرگونه تحصیل اعتبار، ثبت علامت تجاری، رهن گرفتن و رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب و اجرای فوری مصوبات. 1X – تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین و مقررات مربوطه. 1X – تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس. 1X – تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 23X لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه 134X و ارایه آن به هیات مدیره. 1X – تعیین زمان و دستور جلسه مجامع عمومی شرکت و ارایه آن به هیات مدیره. 1X – پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره. 1X – اقامه هرگونه دعوی ودفاع ازهرگونه دعوی یاتسلیم به دعوی یا انصراف ازآن اعم ازحقوقی وکیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امردادرسی ازحق، تجدید نظرخواهی،فرجام، مصالحه (طبق مصوبه هییت مدیره)، تعیین وکیل برای دادرسی، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی وغیره. 1X – سایر مواردی که در جلسات آتی مشخص و ابلاغ میگردد.