آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص ایران سازه به شماره ثبت 78552 و شناسه ملی 10101233963
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ایران سازه به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 7855X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/1X تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت دورال به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی زینب پاشاپور به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی صالح امین فر به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی فرشاد شاه وردی فرد به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل و به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X شرکت تدبیر سازه تأمین به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی احمد ره پیمای نرگسی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی سید محمد حسین حسینی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هیأت مدیره و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت انجام می پذیرد. اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با یک نفر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید اداره امور جاری شرکت مطابق مقررات قانونی، اساسنامه و تصمیمات هییت مدیره. -X-X نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مؤسسات خصوصی و مراجع قضایی. -X-X امضاء، صدور، تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری و اسناد بانکی(چک، سفته، برات و سایر اوراق) وفق اساسنامه شرکت و مصوبات هییت مدیره. -X-X تهیه و پیشنهاد کلیه آیین نامه های داخلی شرکت و مشخص نمودن روش های اجرایی آن و ارایه به هییت مدیره جهت تصویب. -X-Xاجرای آیین نامه های شرکت و انجام کلیه اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه. X-X- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر با تأیید هییت مدیره. -X-Xعقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول در چارچوب موضوع فعالیت شرکت مطابق اساسنامه، آیین نامه های شرکت، دستورالعملهای ابلاغی پس از تصویب هییت مدیره. -X-Xتحصیل اعتبار از بانکها و مؤسسات رسمی داخلی و خارجی با شرایط مناسب و رعایت صرفه و صلاح شرکت پس از تأیید هییت مدیره. -X-Xایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پس از تصویب هییت مدیره. -1X-Xدریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. -1X-X واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با تصویب هییت مدیره. -1X-Xمبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری با تصویب هییت مدیره. -1X-Xبه امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چارچوب موضوع فعالیت شرکت با تصویب هییت مدیره. -1X-X اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن با رعایت صرفه و صلاح شرکت و گزارش با تصویب هییت مدیره. -1X-Xرهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً با تأیید هییت مدیره. -1X-Xتهیه بودجه سالانه بمنظور اداره کردن شرکت با برنامه و اهداف مشخص و ارایه آن به هییت مدیره جهت تصویب بودجه. -1X-Xتهیه و تنظیم صورتهای مالی سالیانه شرکت و ارایه آن به هییت مدیره جهت تصویب. -1X-Xارایه و پیشنهاد هرگونه طرح توسعه و سرمایه گذاری جدید در چارچوب برنامه ریزی های کلان شرکت به هییت مدیره. -1X-Xاقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین یا بدون تعیین وکیل دیگری به جای او، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین دلیل و خواسته، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم به و خسارات قانونی، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت. اختیارات یادشده به مدیرعامل با حق توکیل به غیر ولو کرارا تفویض شده است لیکن صلح و سازش فقط با تصویب هیأت مدیره خواهد بود. -2X-X تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت با تصویب هیأت مدیره. -2X-Xتهیه و ارایه گزارشات، جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و نیز آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت و مسایل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت جهت طرح در جلسات هیأت مدیره. 2X-X- نصب و عزل کارکنان و مأموران و مشاوران و تعیین شغل و سمت و دستمزد و پاداش و ترفیع، به غیر از معاونان و مدیران شرکت.