آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص بازرگانی بین الملل به پخش به شماره ثبت 329422 و شناسه ملی 10103690789
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص بازرگانی بین الملل به پخش به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 32942X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/2X تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترابری و حمل و نقل به پخش به شناسه ملی XXXXXXXXXXX با نمایندگی محمد هاشم قدیری به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/1X/0X توسعه صنایع غذایی به پخش به شناسه ملی XXXXXXXXXXX با نمایندگی محمدرضا نژادرمضانی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل تا تاریخ 140X/1X/0Xو به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/1X/0X انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، برات ، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مدیر عامل، همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی دولتی و خصوصی و مراجع قضایی و نیز صاحبان سهام و داشتن حق امضاء از طرف شرکت . X- نصب ، عزل و قبول استعفاء کلیه کارکنان و ماموران شرکت و نیز اعضاء هیات مدیره شرکت های فرعی و تعیین و تغییر شغل و سمت ، حقوق و مزایا ، پاداش و پورسانت و سایر شرایط استخدامی از قبیل ترفیع ، اخراج ، مرخصی ، بازنشستگی ، مستمری وراث و غیره با رعایت قوانین و و نیز تصویب ساختار سازمانی و تصویب و انجام ماموریت ها . X- تنظیم و تعیین سیاست های مالی شرکت از طریق تصویب بودجه توسط هیات مدیره و سایر تصمیمات لازم . X- وصول مطالبات وتادیه بدهیهای شرکت اعم از اصل و بهره و سایر متفرعات . X- صدور ، پرداخت ، قبولی ، ظهرنویسی و واخواست کلیه اوراق تجارتی . X- تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکت ها و موسسات با رعایت مقررات . X- انعقاد هرگونه قرارداد در حدود موضوع فعالیت های شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و تغییر و تبدیل آن از قبیل خرید و فروش ، معاوضه ، اجاره ، مناقصه ، مزایده و غیره و فی الجمله انجام کلیه عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند ( از طریق قرارداد یا صورتحساب خرید و فروش ) و نیز اختیار خاتمه قراردادها و معاملات مزبور . X- اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی مورد نیاز شرکت از طریق قراردادهای پیمانکاری ، امانی و غیر آن . X- اجاره ، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از آنها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره و اجرای آن . 1X- تعیین تکلیف ضایعات ، برگشتی ها و کالاهای رسوبی و کم گردش و نیز تعیین و تایید و تغییر دوره های پرداخت ، تخفیفات ، مارژین ها ، جوایز کالایی ، ترویج فروش ، هدایا و امثالهم . 1X- اقامه هرگونه دعوی و یا دفاع از هرگونه دعوی ، صلح دعاوی یا انصراف آن ، تسلیم به دعوی ، اعمال کلیه اختیارات راجع به امر دعوی و دادرسی از قبیل تجدید نظر خواهی ، فرجام ، ادعای جعل و تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به دادرسی ، تعیین نماینده و داور با اختیار صلح و سازش یا بدون آن و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و تکالیف ناشی از قانون و مقررات داوری مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری 137X ، تعیین وکیل و با حق توکیل به غیر و یا بدون آن ، تعیین مصدق و کارشناس ، استرداد دعوی و مطالبه خسارات ، دعوی جلب شخص ثالث ، ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعوی ثالث و متقابل ، تقاضای تامین خواسته و توقیف اشخاص و اموال ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، تعقیب کلیه عملیات اجرایی از قبیل درخواست صدور برگ اجرایی و اخذ محکوم به در محاکم و ادارات و دوایر ثبت اسناد . 1X- شرکت و تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی ، فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شرکت های فرعی ( تابع و وابسته ) اصالتا" یا وکالتا" ( با معرفی نماینده ) و نیز تشکیل یا انحلال و توقف کانال های توزیع . 1X- تعیین میزان استهلاک ها و اندوخته های لازم ، تهیه صورت دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس با رعایت مقررات مواد 23X و 23X لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت . 1X- تنظیم صورتهای مالی و گزارش فعالیتهای هیات مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس . 1X- تهیه و ارایه گزارش حسابداران رسمی وفق مقررات ماده 24X لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت . 1X- دعوت مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت جهت تصویب عملیات سال قبل و تصویب صورتهای مالی شرکت وفق مقررات ماده 13Xلایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت. 1X- تنظیم دستور جلسات و دعوت جلسات هیات مدیره شرکت . 1X- سایر اختیارات مصرح در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت . 1X- مدیر عامل می تواند انجام بخشی از وظایف و اختیارات خود را که معاذیر قانونی ندارد ، به نماینده یا نمایندگانی به انتخاب خود جهت مراجعه به ارگانها ، نهادهای دولتی ، غیر دولتی و شبه دولتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ، مراجع قضایی ، محاکم و شوراهای حل اختلاف تفویض نمایند .