آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام سایپا آذربایجان به شماره ثبت 2879 و شناسه ملی 10200089605
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سایپا آذربایجان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 287X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/1X/1X تصمیمات ذیل اتخاذ شد. رضا اشرفی فر به کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت تولیدی موتور،گیربکس و اکسل سایپا(سهامی خاص) به شماره ثبت 8921X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره - بیت اله رضایی کیوی به کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت گداز قطعه کیا(سهامی خاص)به شماره ثبت 70X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هیات مدیره و عضوغیرموظف هیات مدیره - فرشاد امینلوی به کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی شرکت سایپا پلوس(سهامی خاص) به شماره ثبت 50X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت عضو غیرموظف هیات مدیره - شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا(سهامی خاص) به شماره ثبت 296X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX (فاقد نماینده) - شرکت بهران موتور گلپایگان(سهامی خاص) به شماره ثبت 34X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX(فاقد نماینده) برای مدت باقیمانده تا تاریخ 140X/0X/1X بعنوان اعضا هیات مدیره انتخاب شدند. تعیین اختیارات مدیرعامل: براساس مفاد مواد 12X و 12X لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و با توجه به ماده 3X اساسنامه شرکت ، اختیارات مدیرعامل شامل موارد ذیل خواهد بود؛ X- انجام کلیه عملیات شرکت . X- تعیین و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل . X- اقدام به هرگونه معاملات منقول و غیرمنقول . X- بحث و مذاکره و قطع و فصل و صلح در هرگونه مسایل مربوط به شرکت. X-تعیین مخارج شرکت و کنترل آن ، بازکردن و بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانکها و مؤسسات صرافی و تجارتی و استفاده از آن و انتقال و بستن آنها. X-تشکیل و تأسیس شعب و نمایندگی برای انجام امور فنی شرکت . X- تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی . X- انجام تشریفات گمرکی ، انجام امور پستی و تلگرافی و رسیدگی بکار صندوق. رییس هیات مدیره مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره عضو هیات مدیره مهر شرکت بیت اله رضایی کیوی رضا اشرفی فر فرشاد امین لوی X- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و ادارات و مقامات و دادگاههای حقوقی و جزایی در کلیه مراحل قانونی ، نزد دفاتر رسمی ، مقامات دولتی و غیر دولتی ، کنسولگریها و نزد شخصیتهای حقوقی ایرانی و خارجی بانکها . 1X- تنظیم صورت های مالی سالانه و تهیه گزارش فعالیت هیات مدیره و ارایه آن به هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت 1X- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق مزایا و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری و وراث آنها در چارچوب آیین نامه های مصوب شرکت . 1X- شرکت در مجامع عمومی شرکتهای تابعه و وابسته و اعمال حقوقی مالکیتی شرکت در آن مجامع مطابق با مصوبات هیات مدیره مگاموتور . 1X- عزل و نصب مدیران و معاونین شرکت و اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای تحت پوشش. 1X- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری . 1X- انعقاد هرگونه قرارداد اجاره ،رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان ، قبول و دادن ضمانت و تضمین مذاکرات برای تصفیه دوستانه و رجوع به داوری و سازش . 1X- اقدام به هرگونه قرارداد و موافقتنامه تجاری و خدماتی و دریافت هرگونه اموال منقول و غیر منقول. 1X- امضاء و ظهر نویسی چکها و سفته ها و بروات (اسناد قابل معامله )و دریافت وجه آنها . 1X- تعیین و عزل وکیل و نماینده و عامل کارشناس و داور و تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی و سایر امور مربوط به شرکت 1X- اخذ اعتبارات از بانکها و شرکتها و موسسات مالی و اعتباری و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد . 2X- تایید و تصویب نهایی کلیه روشهای اجرایی ، آیین نامه ها ، نظام نامه ها و دستورالعمل های شرکت . 2X- موافقت با کلیه ماموریت های خارج از کشور کارکنان شرکت و مدیران عامل و اعضاء هییت مدیره شرکتهای تحت پوشش. تعیین دارندگان حق امضاء : ب) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک رییس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.