آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص ساختمان و معدن فراز به شماره ثبت 296699 و شناسه ملی 10103347600
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ساختمان و معدن فراز به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 29669X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/0X تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای محمدرضا رضایی امیری به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی ضیاگستر(سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان رییس هیات مدیره. آقای امیررضا احمدی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی فن گستر پارس(سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان نایب رییس هیات مدیره. آقای امیربیژن یسربی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع فراز آریا(سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان عضو هیات مدیره. آقای مهدی مهدی زاده به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از طرف شرکت ایریک کابل (سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان عضو هیات مدیره. آقای مجتبی شمس الدین میگونی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از طرف شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان(سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان عضو هیات مدیره خانم ساناز احمدی دیگسرا به شماره ملی XXXXXXXXXX به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا تا تاریخ 140X/0X/0X انتخاب گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست توسط هیات مدیره تعیین و به مدیر عامل تفویض اختیار شد. حق امضا کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت یا امضای مدیر عامل با یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق و اسناد اداری و مراسلات عادی با امضای یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر است. بخشی از اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل از موضوع ماده 4X Xساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک ها تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 23X لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت.