آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت خوزستان (سهامی خاص ) به شماره ثبت 1748 و شناسه ملی 10862086499
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت خوزستان (سهامی خاص ) به شماره ثبت 174X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1X/1X/140X واصله به تاریخ 0X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : X- شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و شرکت پالایش نفت آبادان (سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب شدند. X- آقای حسن فاتحی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم سمیرا حسین قربان به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای افشین مؤدب به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت پالایش نفت آبادان (سهامی عام) به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان عضو هییت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، قرار دادها و غیره انعقاد قرارداد وکالت و یا اعطای نمایندگی جهت اقامه دعوی له و یا دفاع از دعاوی شرکت با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنینی مدیرعامل و عضو هییت مدیره فوق الاشاره اجازه دارند که حق امضای خود را کتباً به شخص (اشخاص) دیگری تفویض نمایند. ضمناً اسامی صاحبان امضا مجاز اوراق عادی آقای حسن فاتحی (رییس هییت مدیره) و خانم سمیرا حسین قربان (مدیرعامل) به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.پ. X- هییت مدیره به استناد جزء (ت) بند 3X-X اساسنامه شرکت بخشی از اختیارات تفویض شده خود را به مدیرعامل شرکت به شرح ذیل واگذار نمود. لذا ایشان در موارد ذیل نماینده شرکت محسوب شده و از طرف هییت مدیره شرکت در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت مفاد اساسنامه و دستورالعمل ها و آیین نامه ها و مصوبات هییت مدیره شرکت اقدام لازم را به عمل آورد. - عقد و امضای قراردادهای شرکت. - اجرای آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی شرکت. - تدوین برنامه های شرکت جهت بررسی و تصویب هییت مدیره. - تنظیم گزارش و اطلاعاتمورد نیاز و ارایه آنها به هییت مدیره - تنظیم و تقدیم گزارش های عملکرد و صورتهای مالی جهت بررسی و تأیید هییت مدیره و ارایه به مجمع عمومی. - عزل و نصب کارکنان. - اعمال نظارت های مالی و محاسباتب نسبت به عکلیات و معاملات و مخارج شرکت. - تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسؤولیتهای واحد های مختلف شرکت. - فراهم سازی امکانات و زمینه اجرای مأموریت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و پرداخت حق الزحمه آنها مطابق مصوبه مجمع عمومی.