آگهی تصمیمات شرکت سولار تجارت کیش ( با مسیولیت محدود ) ثبت شده به شماره 12422 و شناسه ملی 14005203593
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3X/1X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. X- آقای احسان رمضانی با کد ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره ( خارج از شرکاء )، آقای راینر پیتر فورمن با کد فراگیر XXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره ( خارج از شرکاء ) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. X-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و اسناد مالی و بانکی دیگر و همچنین حق انعقاد هر نوع قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای آقای راینر پیتر فورمن به سمت رییس هیأت مدیره ( خارج از شرکاء ) و یا آقای احسان رمضانی به سمت عضو و مدیر عامل ( خارج از شرکاء ) هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. X-ماده 1X اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. هیأت مدیره شرکت مرکب از X الی X نفر می باشد ، که مجمع عمومی عادی از بین شرکاء و یا خارج از شرکاء انتخاب می شوند، مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. X- هییت مدیره اختیارات ماده 1X اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح گردید : هییت مدیره از بین خود یک نفر به سمت رییس هییت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید. X- هییت مدیره اختیارات مندرج در ماده 1X اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود. ( امور اداری شرکت از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینهای رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم تهیه آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تأسیس شعب واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران ، عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات نام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیت های حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حساب های شرکت ، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه ، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل وکیل در توکیل ، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش ، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هییت مدیره جهت پیشرفت اتخاذ نماید معتبر می باشد.)در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.