آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 17044 و شناسه ملی 10860822616
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام کشت و صنعت دعبل خزاعی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 1704X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/1X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای سیدرضا احمدپور به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 2X/0X/140X آقای غلامرضا ادیبی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 2X/0X/140X آقای سید محمد رضا علم الهدایی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 2X/0X/140Xو به سمت مدیرعامل تا تاریخ 2X/0X/140X آقای علی صمیمی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 2X/0X/140X آقای هادی برون به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 2X/0X/140X انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل نیز به تشخیص هیأت مدیره با امضاء دونفر از اعضاء هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تدوین آیین نامه های داخلی و تشکیلات مورد نیاز شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره برای اتخاذ تصمیم . پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران به هیأت مدیره برای اتخاذ تصمیم نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت آیین نامه استخدامی پرسنلی. تبصره – انتصاب معاونین صنعت و کشاورزی پس از پیشنهاد مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد . - تنظیم و ارایه بودجه پیشنهادی سالیانه شرکت به هیات مدیره. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر با رعایت آیین نامه مالی شرکت و ماده 5X اساسنامه. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش. - تعهد ،ظهر نویسی،قبولی ،پرداخت و درخواست اوراق بهادار تجارتی با رعایت ماده 5X اساسنامه. - تعهد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جز موضوع شرکت باشد وبالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در ماده X این اساسنامه باستثناء اموال غیر منقول و با رعایت ماده 5X اساسنامه و آیین نامه های مالی و معاملاتی. - پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفلی ) به هیأت مدیره. - پیشنهاد تقدیم درخواست و پیگیری اقدام برای ثبت هرگونه اختراع نام – نشان- تصویب و علایم تجاری و یا خرید و فروش با واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها به هیأت مدیره. -عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تادیه عین مستاجره در موارد مرتبط با اموال منقول و در چارچوب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت. -به امانت گذاردن هر گونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق و حسابهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هردعوای حقوقی و جرایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادسراها و دادگاههای خصوصی یا عمومی در چهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ... شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجع به مقامات انتظامی ، قضات ، تحقیق و استعفاکلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر – درخواست پژوهش ، فرجام ، واخواهی واعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد و دادخواست و دعواو انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری با توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داوری و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت ، درخواست ضرر و زیان و صدور دستورلازم الاجرا (اجراییه )و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و ... و کارشناس و اموال بدهکار در جلسه مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و یا نماینده با حق توکیل مکرر واقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت . -تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری شرکت. -تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه به بازرس پس از تصویب هیأت مدیره. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارایه به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیأت مدیره شرکت.