آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام فارسیت اهواز به شماره ثبت 5987 و شناسه ملی 10861494662
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام فارسیت اهواز به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 598X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/0X تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای امیر قربان پورزمهریر به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1Xو به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی امیر قربان پورزمهریر به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X تهران بتون به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی احسان نظری به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X سیمان ابیک به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی عادل فرزام به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X آقای احسان نظری به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X آقای عادل فرزام به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل تا تاریخ 140X/0X/1Xو به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1Xو به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/1X انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته ها ، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و حق امضاء در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی، دادگاهها و دادسراها و هرگونه دعوای حقوقی و کیفری منحصراً با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید اعضای هییت مدیره طبق ماده 3X اساسنامه به شرح پیوست برخی اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود . - حدود اختیارات و شرح وظایف مدیر عامل Xـ انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری ( بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی هییت مدیره). Xـ عزل و نصب کارکنان به استثناء مدیران بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف هییت مدیره. Xـ تهیه و تنظیم مقررات آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه آن به هییت مدیره جهت تصویب. Xـ پرداخت هزینه های جاری در چارچوب فعالیت های شرکت و وصول مطالبات. Xـ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها پس از تصویب اخذ وام و اعتبارات توسط هییت مدیره. Xـ پیشنهاد افتتاح و یا بستن حسابهای جاری و سپرده به نام شرکت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی. Xـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعادة دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل ، عقد قرارداد با وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر Xـ خرید داخلی هر نوع مواد و کالای مورد نیاز قطعات مورد احتیاج جهت بهره وری شرکت و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب هییت مدیره با رعایت مفاد آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه های مصوب هییت مدیره. Xـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش کارکنان شرکت به جز مدیران بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هییت مدیره. 1Xـ فروش محصولات تولیدی شرکت بر اساس ضوابط هییت مدیره. 1Xـ تعیین حدود و اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. 1Xـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هییت مدیره. 1Xـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هییت مدیره. 1Xـ حفظ اموال و تنظیم فهرست داراییهای شرکت. 1Xـ تهیه و ارایه گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش ، پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هییت مدیره مقدار شیفت های کاری و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. 1Xـ تهیه و ارایه گزارش مسایل و مشکلات و موارد مهم مبتلابه شرکت به هییت مدیره. 1Xـ تهیه و تنظیم صورت منابع و مصارف وجوه تعیین میزان وام و اعتبار و سایر تسهیلات مالی مورد نیاز و ارایه پیشنهاد به هییت مدیره جهت اتخاذ تصمیمات لازم. 1Xـ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارشات مالی در مقاطع سه ماهه ، شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارایه آن به هییت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. 1Xـ مطلع نمودن هییت مدیره و بازرس قانونی از معاملات مشمول ماده 12X لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت بر اساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده. 2Xـ اهتمام در اجرای مصوبات هییت مدیره. 2Xـ نظارت مستمر بر عملیات و عملکرد واحدهای تولیدی از طریق سرکشی های ادواری ، برپایی جلسات ، مطالبه گزارش های ادواری ، فصلی ، سالیانه و انعکاس اوضاع جاری مجموعه. 2Xـ همکاری لازم با بازرس قانونی و حسابرس مستقل و انعکاس تحلیل گزارش حسابرسان به هییت مدیره. 2Xـ اجرای کامل و بموقع بخشنامه و قوانین مرتبط با فعالیت های شرکت از جمله قوانین بازار سرمایه و بورس.