آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام سیمان ساوه به شماره ثبت 72641 و شناسه ملی 10101175572
آگهی تغییرات شرکت سیمان ساوه سهامی عام به شماره ثبت 7264X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 140X/0X/0X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت صبا انرژی جهان گستر سهامی خاص به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی آقای امیر علی حقی نژاد به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هیأت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی آقای مهدی فقیهی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی آقای محمد تقی حاجی پاشا به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هیأت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات اداری شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در اجرای مفاد ماده 12X لایحه اصلاحی قانون تجارت بخشی از اختیارات هیأت مدیره به شرح ماده (3X) اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید : X- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. X- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان، بر اساس آیین نامه استخدامی و حقوق و دستمزد شرکت می باشد. تبصره - نصب و عزل مدیران ارشد و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره صورت می پذیرد. X- پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیأت مدیره به منظور تصویب. X- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. X- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، دستور موقت، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. X- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس، پس از تصویب هیأت مدیره. X- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی X ماهه به حسابرس، بازرس، پس از تصویب هیأت مدیره.