آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 845 و شناسه ملی 10861524880
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X.0X.0X و هییت مدیره مورخ 140X.0X.1X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X) آقای امین سامری به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم ( سهامی خاص ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ( مؤظف )، آقای رضا نامنی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره ( موظف )، آقای رسول شمس الدین سعید به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ( غیر مؤظف )، آقایان محمدرضا شهریاری به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و طاهر کرم دوست مریان به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت اعضاء هییت مدیره (غیر مؤظف) به مدت دو سال ( تا تاریخ 140X.0X.0X ) انتخاب شدند. X) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. X) هییت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده 3X اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: « X) - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ X)- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. X) - تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه. X)- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. X) - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. X) - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضا قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. » X) صورت های مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به 140X.1X.2X به تصویب رسید. X) مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی منتهی به 140X.1X.2X انتخاب گردیدند. X) روزنامه اطلاعات و روزنامه اقتصاد کیش به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت انتخاب گردیدند.