آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص محصولات دریایی طعم آفرین صبا به شماره ثبت 500808 و شناسه ملی 14006291108
آگهی تغییرات شرکت محصولات دریایی طعم آفرین صبا سهامی خاص به شماره ثبت 50080X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 140X/0X/2X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت طلوع پخش آفتاب سهامی خاص به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی آقای شروین شکوهی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هیأت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X شرکت صنعتی بهشهر سهامی عام به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی آقای امیر مسعود مؤمن دوست به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هیأت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X شرکت غذایی مدرن به طعم رویان کاوه سهامی خاص به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی آقای مجید کهنی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X انتخاب گردیدند. نحوه امضای اوراق و اسناد توسط اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تنفیذ و مورد تصویب قرار گرفت : مدیران مالی : آقای فیصل فاروق به شماره فراگیر XXXXXXXXXXXX آقای میرزا فراز بیگ به شماره فراگیر XXXXXXXXXXXX آقای محمد عارف غفار به شماره فراگیر XXXXXXXXXXXX آقای احسان پیر علی به شماره ملی XXXXXXXXXX آقای نوید آقایی زاده دهشالی به شماره ملی XXXXXXXXXX آقای علی میر علی مرتضایی به شماره ملی XXXXXXXXXX کلیه اسناد بانکی از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از مدیران مالی به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اسناد تعهدآور و کلیه قراردادها با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق یکی از مدیران مالی به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت یا با امضای یکی از آقایان حمید رضا صفر شریف به شماره ملی XXXXXXXXXX، فرهاد کاظمی به شماره ملی XXXXXXXXXX به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اسناد عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیأت مدیره در راستای اجرای ماده 4X اساسنامه به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی - تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل - ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران - نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع - اقامه و هرگونه دعوی و شکایت و انصراف از آن و دفاع از هرگونه دعوی و شکایت و یا تسلیم به آن به طرفیت هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و در کلیه مراجع و دادگاه ها اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی و در کلیه مراحل اعم از بدوی و پژوهشی و تجدید نظر و فرجام با داشتن تمام اختیارات در کلیه مراحل قانونی و قضایی و اجرایی با حق مصالحه و سازش و تعیین وکیل سازش و ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین کارشناس و ادعای جعل و تعیین جاعل و اقرار و مطالبه خسارت و استرداد دعوی و جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث و دعوی متقابل و جوابگویی به آن و صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و تفویض تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور در این بند به وکیل یا وکلای منتخب با دادن حق توکیل در توکیل ولو کراراً و حق عزل و تعیین حق الوکاله آنان - انعقاد قراردادهای مشارکت یا امتیاز با سایر اشخاص یا شرکتها و ... - تعیین میزان استهلاک ها - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 23X لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت - دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه آنها - پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر X درصد اندوخته موضوع مواد 14X و 23X لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.