آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص حمل و نقل سپهر سیمان مشهد به شماره ثبت 38035 و شناسه ملی 10380536784
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص حمل و نقل سپهر سیمان مشهد به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 3803X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/2X و به استناد نامه شماره 0X/151X مورخ 140X/0X/0X انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل و نقل داخلی کالای مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای حسن ناطقی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل (خارج از ترکیب هیات مدیره ) تا تاریخ 140X/0X/2X معادن زغال سنگ شرق به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی صادق احمدی خواه کهنه رودپشت به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X سیمان شرق به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی حجت الله روشنی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X فرآورده های سیمان شرق به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به نمایندگی سیدیاسر بلورچی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/0X/2X انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است و امضا کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است هیأت مدیره به اتفاق آراء،آقای حسن ناطقی به شماره شناسنامه 57X و شماره ملی XXXXXXXXX را به شرح وظایف و اختیارات تعیین شده مطابق مفاد ماده 12X اصلاحیه قانون تجارت و ماده 4X اساسنامه شرکت، به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) انتخاب نمودند. ب)تعیین صاحبان امضاء مجاز : کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است و امضا کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است کلیه اعضای هیات مدیره تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 14X قانون اساسی و مواد 11X و 14X لایحه اصلاحیه قانون تجارت و ماده X دستورالعمل حاکمیت شرکتی مشمول ایشان نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می نمایند. همچنین مدیر عامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار مینماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 14X قانون اساسی و ماده 12X لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می نماید. ج)تفویض اختیار تعدادی از وظایف هیات مدیره به مدیرعامل : X- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. X- ارایه پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه آن به هیات مدیره برای بررسی و تصویب. X- نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت اعم از رده های میانی و مدیران بلافصل و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و ترفیع و تنبیه و پاداش و سایر شرایط استخدامی و ارایه آن به هییت مدیره. X- تهیه و ارایه بودجه سالیانه شرکت جهت بررسی و تصویب هییت مدیره. X- پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیات مدیره. X- پرداخت دیون شرکت و دریافت مطالبات به حساب شرکت. X- به امانت گذاشتن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها با تصویب قبلی هییت مدیره . X- تحصیل تسهیلات بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی و سایر سازمان های اعتبار دهنده پس از تصویب هییت مدیره. X- رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً پس از تصویب هییت مدیره. 1X- تهیه و تنظیم صورت های مالی شش ماهه و سالانه در چارچوب استانداردهای حسابداری و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پس از تایید توسط هییت مدیره 1X- پیشنهاد دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هییت مدیره. 1X- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره بر اساس نقدینگی و گردش وجوه نقد جهت تصمیم گیری. د)دعاوی حقوقی و کیفری: اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل دعوای اقامه شده علیه شرکت اعم از کیفری و حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، استرداد اسناد، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امورمشابه دیگر با مصوبه قبلی هییت مدیره قابل انجام توسط مدیر عامل یا توکیل به غیر می باشد. موارد زیر با مصوبه قبلی مستقل هییت مدیره امکان پذیر است: X- مصالحه و سازش. X- ارجاع امر به داور و تعیین حدود اختیارات داور X- استرداد دعوا یا شکایت