تعیین هییت مدیره و بازرسان و تصویب تراز نامه سود و زیان منتهی به 1403 و تعیین سمت ها وصاحب امضا و الحاق موضوع و اصلاح ماده 19 اساسنامه
بموجب آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1X/ X/ 140X روزنامه رسالت و باستناد X فقره صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 2X/ 0X/ 140X شرکت مهر طب ماکو (سهامی خاص) شماره ثبت 288X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX تصمیمات زیر با حضور اکثریت 7X.7X درصد سهامداران در محل مرکز اصلی شرکت به نشانی شهرک صنعتی ماکو اتخاذ گردیده که جهت استحضار مردم شریف در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر می گردد؛ الف) انتخاب مدیران و بازرسان و بررسی وتصویب صورتهای تراز نامه سود و زیان : انتخاب اعضای هیات مدیره : خانم مهربان قاسمی بشماره ملیXXXXXXXXXX - آقای مهرداد پاک طریق بشماره ملی XXXXXXXXXX - آقای مسعود قاسمی بشماره ملی XXXXXXXXXX برای مدت X سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند. مجمع مصوب نمود که سمت رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بطور همزمان برای احدی از اعضاء بلامانع می باشد. بازرسان: با رعایت ماده 14X لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم الناز حسن زادگان ماکویی با شناسه ملی XXXXXXXXXX بعنوان بازرس اصلی و آقای نعیم حسن زادگان ماکویی بشماره ملی XXXXXXXXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . تصویب ترازنامه: پس از قرایت گزارش بازرس شرکت ترازنامه حساب سود و زیان شرکت برای سنوات منتهی به 3X/1X/140X مورد تصویب قرار گرفت. ب) تعیین سمت و صاحب امضا: خانم مهربان قاسمی بشماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره - آقای مهرداد پاک طریق بشماره ملی XXXXXXXXXX به سمت نایب هییت مدیره و آقای مسعود قاسمی بشماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت، قراردادها ، چک ها، سفته ها ، بروات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل (خانم مهربان قاسمی) به همراه مهر شرکت معتبرخواهد بود و سایر مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ج) الحاق موضوع: مواردی بشرح زیر به موضوع قبلی شرکت الحاق و ماده X اساسنامه اصلاح شد: (با رعایت مقررات جاری و پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح؛ تولید ، مونتاژ ، بسته بندی و استریل لوازم و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی ، بهداشتی ، درمانی و مواد غذایی - خردایش و بسته بندی و استخراج نمک رنگی و سفید جهت استفاده در حوزه های بهداشت، درمان و خوراک - صادرات و واردات و خرید و فروش محصولات ، ماشین آلات ، قطعات وتجهیزات ، مواداولیه و لوازم مورد نیاز در صنایع فوق الذکر. د) اصلاح ماده 1X اساسنامه: (فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی) فاصله بین دعوت و انعقاد هریک از جلسات مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده حداقل 1Xروز حداکثر 4X روز خواهد بود.